07/02/2012
ÿþm a d 1 1 . 1
~ ~ I F
~ . . t ~ r " . i ó # g i t _ l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" 1 7 0 3 2 7 6 6 "
1 1 0 1
f i e . , - F - 4 . 4 t e r
6 ' " ~ á i L à t t ; l i i a f e d
2 5 J A N , 7 0 1 ) 1
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 4 , 7 0 7 . 9 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C a s e Y e l l o w ( v e r k o r t )
t : s v c r i T I : b e s s l o t e r f . , . a . a ' e ' .
` l l ' ~ G L " t ~ : = s , . . , 3 [ ~ _ ~ . = > c ; ~ 1 ' : , . 7 , . t z : a 2 a ~ ~ S t ; . s . 1 . 3 ; . 1 i " ~ , , .
Z e t e l : A m e r i k a l e i 2 2 5 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : P a r t i ë l e s p l i t s i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e h o u d e n v o o r , ' l i i i L i s J a n B o e y k e n s l e l 5 r i b v u r p i : n , b l i j k : d a t m e t . - e n a r i c , ~ . h e i l v a n g e n o m e n :
9 l N a k e n n i s n e m i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g d e d a t o 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e r , v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p 1 5 n o v e m b e r d a a r n a , n a u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g m e t d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m a f t e z i e n v a n d e v e r s l a g g e v i n g a i s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l e n 7 3 0 7 3 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n n a m e d e d e l i n g d a t z i c h g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n i n d e a c t i v a e n ' p a s s i v a v a n d e b i j d e s p l i t s i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , s e d e r t d e d a t u m v a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t v o o r s t e l ; ; t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g o e d k e u r i n g v a n h e t v o o r m e l d e v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g , e n b e s l u i t t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r d r a c h t v a n e e n g e d e e l t e v a n ; ' ' h a a r v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' U R L . i n c ' m e t : z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M e i r 3 b u s 2 5 , R P R A n t w e r p e n 0 4 5 8 . 6 1 9 . 3 6 4 , o p b a s i s v a n h a a r v e r m o g e n s t o e s t a n d ' ° ' a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , w a a r b i j a l l e h a n d e l i n g e n d o o r h a a r v e r r i c h t m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a f g e s p l i t s t e ; , v e r m o g e n s e d e r t é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e l f , v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l s t a n d p u n t w o r d e n b e s c h o u w d l ' a l s u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p ; h e t a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n b e s t a a t u i t d e l b e d r i j f s t a k " i n v e s t e r i n g e n i n n i e u w b o u w a p p a r t e m e n t e n " , e n m a a k t u i t t e c h n i s c h o o g p u n t e e n o n a f h a n k e l i j k ; ' b e d r i j f u i t , z o a l s o m s t a n d i g u i t e e n g e z e t i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e r k r i j g e n d e ` v e n n o o t s c h a p o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n i n h e t ' : c o n t r o l e v e r s l a g o p g e m a a k t o p 2 3 d e c e m b e r d o o r d e m a a t s c h a p ' W a l k i e r s & C o ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E m i l e W a l k i e r s , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 , § 1 W . V e n n . ; v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t ; t i e n d u i z e n d e n v i e r e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 0 . 0 0 4 , 8 7 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w o r d t v a n v i e r d u i z e n d ; , t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ; , v i j f e n n e g e n t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ 4 5 2 . 4 9 5 , 1 3 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r l a g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e
" d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v o o r t a a n l u i d e n d a i s v o l g t
" A R T I K E L 5 : K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d i ;
v i j f e n n e g e n t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ 4 5 2 . 4 9 5 , 1 3 ) , v e r d e e l d i n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 . 4 2 5 ) a a n d e l e n ;
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . " :
2 / M a c h t i g i n g v a n :
- h e t b e s t u u r s o r g a a n o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- d e h e e r J e a n - P a u l M A C H I E L S E N , t e 2 3 9 0 O o s t m a l l e , A z a l e a l a a n 4 5 , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n -
w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e b t w - a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/10/2011
ÿþm o d 2 ~
, . _ _ . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i , Û 7 ~ 1 _ _ _
V o - -
b e h o a a n B e l g
S t a a t :
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G r i f f i e 3 0 S E P . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 7 0 7 . 9 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) C A S E Y E L L O W
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : M e i r 3 b u s 2 5
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : s t a t u t e n w i j z i g i n g
l ; U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , g e h o u d e n v o o r ;
n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n ; g e n o m e n :
1 / V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 2 2 5 , m e t i n g a n g v a n 1 5 / 9 / 2 0 1 1 ; a a n p a s s i n g ; ; v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n .
2 / N a k e n n i s n e m i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e d o e l w i j z i g i n g o m s t a n d i g w o r d t v e r a n t w o o r d , e n w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f i s g e h e c h t d i e w e r d a f g e s l o t e n o p 3 1 ; ; a u g u s t u s l a a t s t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s s i n g t o t v e r v a n g i n g ; ; ; ; v a n h e t d o e l d o o r h i e m a v o l g e n d e o m s c h r i j v i n g :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n , ; d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l :
D e e x p l o i t a t i e v a n s t u d e n t e n h u i s v e s t i n g , i n c l u s i e f a l l e h i e r v o o r n o o d z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g ;
D e v e r h u u r v a n a p p a r t e m e n t e n .
R e c r u t e r i n g , a d v i e s , p r o j e c t l e i d i n g , b u s i n e s s a n a l y s e , a r c h i t e c t u u r e n t r a i n i n g i n I C T e n t e l e c o m , i n d e m e e s t : r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
B e h e e r v a n p a t r i m o n i a i n e i g e n b e h e e r .
D e z e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d , n i e t b e p e r k e n d .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k k a n ; ; b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l i n d e r u i m s t m o g e l i j k e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n ; ; v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p z a l l e i d i n g e n c o n t r o l e , i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s k u n n e n ; : u i t o e f e n e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , d e e l n e m e n o f s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f ; b e d r i j v e n . ' ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n .
3 / K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i e r h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 4 3 . 9 5 0 , 0 0 ) o m h e t ; : k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , ) o p v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ; v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 6 8 3 ) : a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , o p w e l k e a a n d e l e n w e r d i n g e t e k e n d ; ; d o o r v o l g e n d e v e n n o t e n , d o o r s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j I N G B e l g i ë , a l s v o l g t :
1 ) d o o r d e b v b a ' I . T . S O L U T I O N S ' , m e t z e t e l t e 8 3 7 7 Z u i e n k e r k e , W e n d u i n e s t r a a t 1 8 , t o t b e l o o p v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 2 . 3 0 0 ) , w a a r v a n n o g h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ; ; 5 v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 2 . 5 0 0 ) t e v o l s t o r t e n , t e r v e r g o e d i n g w a a r v a n h a a r d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 3 4 2 ) ' ; ; n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
2 ) d o o r d e h e e r C O E S S E N S V i n c e n t , w o n e n d e t e 1 0 4 0 0 B a n g k o k ( T h a i l a n d ) , T h e C o m p l e t e , 1 8 / 4 5 1 ; ; R a t c h a p r a r o p , t o t b e l o o p v a n t w e e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 2 1 . 6 5 0 ) , w a a r v a n n o g h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 2 . 5 0 0 ) t e v o l s t o r t e n , t e r v e r g o e d i n g w a a r v a n h e m d r i e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 3 4 1 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
D o o r d e n o t a r i s w e r d b e v e s t i g d d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t ; ' k a p i t a a l w e r d e n n a g e l e e f d .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 : K A P I T A A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r r o d 2 . 1
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v j t h o n d e r d e u r o 4 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 . 4 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . "
4 / B e n o e m i n g t o t b i j k o m e n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r v a n d e b v b a ' l . T . S o l u t i o n s ' v o o r m e l d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K r i s L E B A C Q , w o n e n d e t e 8 3 7 7 Z u i e n k e r k e , W e n d u i n e s t r a a t 1 8 .
5 / B e s l i s s i n g d a t a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n v a s t e b e z o l d i g i n g k a n t o e g e k e n d w o r d e n , o n v e r m i n d e r d d e v e r / g o e d i n g v a n z i j n / h u n k o s t e n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 d e r s t a t u t e n .
6 / B e s l i s s i n g d a t d e z a a k v o e r d e r s e e n c o l l e g e z u l l e n v o r m e n d a t m e t e e n p a r i g h e i d b e s l i s t o v e r b e l a n g e n c o n f l i c t e n e n d e n o o d t o t v o l s t o r t i n g v a n k a p i t a a l , e n a f s c h a f f i n g v a n d e k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g , e n b e s l i s s i n g d a t d e h u i d i g e k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g ( r e e t n a m e d a t v o o r h a n d e l i n g e n b o v e n d e t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o - ¬ 2 . 5 0 0 - t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k d i e n e n o p t e t r e d e n ) i n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 3 d e r s t a t u t e n .
7 / I n k o r t i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , z o d a t h e t b o e k j a a r v e r v o l g e n s l o o p t v a n é é n o k t o b e r t o t d e r t i g s e p t e m b e r ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 6 d e r s t a t u t e n .
8 / V e r p l a a t s i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t i e n u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l / g e v e s t i g d i s a l s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 d e r s t a t u t e n .
9 / M a c h t i g i n g v a n :
- h e t b e s t u u r s o r g a a n o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- d e h e e r J e a n - P a u l M A C H I E L S E N , t e 2 3 9 0 O o s t m a l l e , A z a f e a l a a n 4 5 , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e b t w - a d m i n i s t r a t i e s .
V o ' r -
b e h 4 O e n
a a n h e t
, B e l g i s é h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g