11/07/2012
ÿþ l A o d W o M 1 1 I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 9 5 2 . 7 5 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A S I M O
( v e r k o r t )
I I l l l l I ' l l 1 I 1 l i i i
* 1 2 1 2 1 9 7 5 *
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t k e r y e k g u r , r ; U : a v a n ü : : R e c h i b i l n k v a n K o a p h f r r d c i t e A n f e e r p ; : r t , o p
G r i f f i e
A n n ë x é s d u M o n i t e u r T i ë l g ë
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , H o o g v e l d 2 b u s 5 0 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E U R O C O N V E R S I E O M Z E T T I N G A A N D E L E N - O M V O R M I N G I N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - O N T S L A G E N B E N O E M I N G V O L M A C H T G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t t e S c h o t e n o p a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d
e n t w a a l f D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" C A S I M O " m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , H o o g v e l d 2 b u s 5 0 2 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n
1 . I n t e g r a l e p u b l i c a t i e v a n d e a k t e o m v o r m i n g :
O p a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
w e r d v o o r m i j , S t e f a n V A N T R I C H T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S c h o t e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A S I M O " , g e v e s t i g d t e
2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , H o o g v e l d 2 b u s 5 0 2 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 4 . 9 5 2 . 7 5 0
P L A A T S V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t t e S c h o t e n ,
P a a l s t r a a t 1 1 0 .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m t i e n u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r D E C O C K L u c , n a g e n o e m d .
G e z i e n h e t k l e i n a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e e n b u r e a u s a m e n g e s t e l d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e s t e l d u i t d e h i e r n a v e r m e l d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d i e v e r k l a a r t a l d e a a n d e l e n
t e b e - z i t t e n :
d e h e e r D E C O C K L u c A l e x a n d e r , g e b o r e n t e W i l r i j k o p t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g , w o n e n d t e
2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , H o o g v e l d 2 b u s 5 0 2 , o n g e h u w d e n b e v e s t i g e n d g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e
s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d .
H e t z i j i n t o t a a l d u i z e n d h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 . 1 0 0 ) a a n d e l e n , z i j n d e h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n
d e v e n n o o t s c h a p .
T e r s t a v i n g v a n h e t a a n d e l e n b e z i t h e e f t d e c o m p a r a n t m i j , n o t a r i s , h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p v o o r g e l e g d .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e V o o r z i t t e r :
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t :
I . d e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v o l g e n d e
A G E N D A
I l . D e s t a t u t e n b e p a l e n n i e t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e v o r m m a g a a n n e m e n ;
I I I . E r z i j n t h a n s d u i z e n d h o n d e r d ( 1 . 1 0 0 ) a a n d e l e n .
- U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t a l l e k a p i t a a l s a a n d e l e n o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f
v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e v e r g a d e r i n g k a n b i j g e v o l g g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v e r m e l d
s t a a n , z o n d e r d a t h e t b e w i j s m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d d a t d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g w e r d e n v e r v u l d .
- D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e v e n e e n s d a t d e b e s t u u r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t - s c h a p p e n g e l d i g w e r d e n o p g e r o e p e n .
- O m t e w o r d e n a a n g e n o m e n ,
* d i e n t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g d e v i e r / v i j f d e n v a n d e s t e m m e n t e b e k o m e n ;
* d i e n e n d e a n d e r e a g e n d a p u n t e n d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n o f d e g e w o n e m e e r d e r h e i d t e b e k o m e n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e V o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d .
Z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g w e r d s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n v e r m e l d .
B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T E N .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n , e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
E u r o c o n v e r s i e
E r w o r d t v a s t g e s t e l d d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e i n v o e r i n g v a n d e e u r o w e r d o m g e z e t , m i d d e l s d e w e t t e l i j k e k o e r s v a n é é n e u r o t e g e n v e e r t i g f r a n k , d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g / t i e n d u i z e n d s t e ( 1 E U R = 4 0 , 3 3 9 9 B E F ) . A l d u s w o r d t h e t k a p i t a a l t h a n s g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n - t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o e n a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 2 7 2 . 6 8 2 , 8 8 E U R ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e n o v e r e e n k o m s t i g t e w i j z i g e n , z o a l s o p g e n o m e n i n d e h i e r n a v e r m e l d e s t a t u - t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - l i j k h e i d .
T W E E D E B E S L U I T
O m z e t t i n g v a n a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t z e s ( 6 ) v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e n o v e r e e n k o r n s t i g t e w i j z i g e n , z o a l s o p g e n o m e n i n d e h i e r n a v e r m e l d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D E R D E B E S L U I T
K a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l c o n f o r m a r t i k e l s 3 1 6 e n 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e ë n t a c h t i g e u r o e n a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 2 5 4 . 0 8 2 , 8 8 E U R ) o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h - t i g e u r o e n a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 2 7 2 . 6 8 2 , 8 8 E U R ) t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o 0 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r v e r - n i e t i g i n g v a n t i t e l s , d o o r t e r u g b e t a l i n g o p e l k a a n d e e l v a n e e n g e l d s o m t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d d e r t i g e u r o e n a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( 2 3 0 , 9 8 E U R ) . D e z e t e r u g b e t a l i n g z a l s l e c h t s g e s c h i e d e n n a v e r l o o p v a n t w e e m a a n d e n n a d e p u b l i c a t i e d e r b e s l i s s i n g t o t v e r m i n d e r i n g v a n k a p i t a a l i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n m i t s n a l e - v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e l e n z i j n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e n o v e r e e n k o r n s t i g t e w i j z i g e n , z o a l s o p g e n o m e n i n d e h i e r n a v e r m e l d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
V I E R D E B E S L U I T
O m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
A . D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e V o o r z i t t e r o n t s l a g v a n h e t v o o r l e z e n v a n :
- h e t v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o m h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o e t e l i c h t e n ; b i j d i t v e r s l a g i s d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r h e d e n i s v a s t g e s t e l d ;
- h e t v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r " V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n - n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N C A K E N B E R G H E H e n d r i k , b e d r i j f s r e v i s o r , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b e s l u i t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" H o o f d s t u k 4 : B e s l u i t
W i j w i j z e n e r o p d a t d i t v e r s l a g e n k e l k a n g e b r u i k t w o r d e n t e n b e h o e v e v a n d e z e o m z e t t i n g e n n i e t k a n g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
U i t o n s b e p e r k t o n d e r z o e k , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , b l i j k t d a t w i j o m t r e n t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e N V C A S I M O o p g e m a a k t p e r 3 1 . 0 3 . 2 0 1 2 c o n f o r m i s a a n d e w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e v o o r s c h r i f t e n e n a a n d e a l g e - m e e n a a n v a a r d e g r o n d s l a g e n t e r z a k e e n d a t e r g e e n o v e r - w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t e i g e n v e r m o g e n z o a l s w e e r g e g e v e n i n d e s t a a t v a n a c - t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 . 0 3 . 2 0 1 2 i s g r o t e r d a n h e t i n d e b a l a n s o p g e n o m e n k a p i t a a l .
H e t e i g e n v e r m o g e n z o a l s w e e r g e g e v e n b e d r a a g t 7 9 1 . 1 3 7 , 2 0 E u r o t e g e n o v e r e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 2 7 2 . 6 8 2 , 8 8 E u r o z o d a t e r e e n v e r s c h i l i s v a n 5 1 8 . 4 5 4 , 3 2 E u r o .
A a n g e z i e n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n e e n B V B A 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E u r o b e d r a a g t , v o l d o e t d e v e n n o o t s c h a p r e e d s a a n d e v e r e i s t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r d e v o l l e d i g h e i d w i j z e n w i j e r l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p d a t , k r a c h t e n s a r t i k e l 7 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e z a a k v o e r d e r h o o f d e l i j k g e h o u d e n i s :
1 ° t o t b e t a l i n g v a n h e t e v e n t u e l e v e r s c h i l t u s s e n h e t n e t t o - a c t i e f n à o m z e t t i n g e n h e t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n m i n i m u m b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
2 ° v o o r d e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d i t b l i j k t u i t d e b i j a r t . 7 7 6 b e d o e l d e s t a a t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n s v e r s l a g i s n i e t l a n g e r g e l d i g i n d i e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o f d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d t g e w i j z i g d o f i n d i e n d e o m v o r m i n g p l a a t s v i n d t m e e r d a n d r i e m a a n d e n n a d e v o o r g e l e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
A n t w e r p e n , 2 3 j u n i 2 0 1 2 H . V a n C a k e n b e r g h e B e d r i j f s r e v i s o r ( z a a k v o e r d e r b u r g . v e n n . o . v . v . b v b a V C L J B e d r i j f s r e - v i s o r e n ) ( g e t e k e n d ) . "
D e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r , m e t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , w o r d e n g e - l i j k - ' t i j - d i g m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r g e l e g d .
B . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
- D e a c t i v i t e i t e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
- H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r - m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g , d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d g e v o e r d , o v e r n e m e n e n v o o r t z e t t e n .
- D e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
V o o r é é n a a n d e e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d t é é n a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n - s p r a k e l i j k h e i d t o e g e k e n d . I e d e r d e r a a n d e e l h o u d e r s b e h o u d t b i j g e v o l g h e t z e l f d e a a n t a l a a n d e l e n .
- D e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t n u m m e r 0 4 3 4 . 9 5 2 . 7 5 0 , w a a r o n d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w a s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r / o n d e r n e m i n g s l o k e t .
- D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 3 1 / 0 3 / 2 0 1 2 ) .
A l l e v e r r i c h t i n g e n , s e d e r t d i e d a t u m g e d a a n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
- F i s c a l e v e r k l a r i n g e n :
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o n d e r t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n
v a n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n v a n a r t i k e l 1 2 4 ( n i e u w 2 1 1 e n 2 1 2 ) v a n h e t
W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e
e n a r t i k e l 7 7 4 t o t 7 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I J F D E B E S L U I T
V a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
a l s v o l g t v a s t
2 . U i t t r e k s e l u i t d e n i e u w e s t a t u t e n
A r t i k e l 4 . - D u u r
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t w a a r g e n o m e n d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l o f n i e t v e n n o t e n ,
m e t i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d .
E r w e r d g e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t a a n g e s t e l d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n
v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t i s m e t d e u i t -
v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f
d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n
w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
3 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g e n :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r v o l g e n d e b e s l u i t e n :
A . O n t s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
A a n
- D E C O C K L u c
- d e h e e r M A R T R O Y E R u b e n , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B a l l a a r s t r a a t 1 1
- d e h e e r D E M A E Y E R D i r k , t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , S i n t D a m i n a a s t r a a t 2 0
w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d v a n h u n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n
a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
H e n w o r d t d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e s t u u r .
B . B e n o e m i n g v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
W o r d t b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
- d e h e e r D E C O C K L u c , v o o r n o e m d
D e a a n g e s t e l d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t d e z e a a n s t e l l i n g t e a a n v a a r d e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n " A 3 G r o u p " c o 5 - p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , J a n V a n G e n t s t r a a t 7 b u s 3 0 1 ( 3 e v e r d i e p i n g ) e n / o f é é n v a n h a a r
a a n g e s t e l d e n , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e
f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j e e n o n d e r n e m i n g s i o k e t m e t h e t o o g o p d e
w i j z i g i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s - p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n t e n o v e r s t a a n v a n M i e a n - d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , t e v e r z e k e r e n .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l ,
N o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V e o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g