20/10/2014
ÿþ L i e ' 5 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n I m p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 N M E I l l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 . 8 5 9 . 1 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A S T H O M A D - S 1 G N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B - 2 9 2 0 K a l m t h o u t , V o g e l e n z a n g s t r a a t 1 3 / A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - S L U I T I N G D E R V E R E F F E N I N G - O N T S L A G / D E C H A R G E
T e k s t :
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
B V B A " C A S T H O M A D - S 1 G N " , m e t z e t e l t e B - 2 9 2 0 K a l m t h o u t , V o g e l e n z a n g s t r a a t 1 3 / A , g e h o u d e n
v o o r h e t a m b t v a n P h i l i p p e V e r l i n d e n , n o t a r i s t e R i j k e v o r s e l , o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r
r e g i s t r a t i e ,
B l i j k t h e t v o l g e n d e
D e V e n n o o t s c h a p b e s l u i t t o t d e o n t b i n d i n g e n d e s l u i t i n g d e r v e r e f f e n i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 §
5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t a a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n
w e r d v o l d a a n :
1 0 e r w e r d g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° e r g e e n p a s s i v e m e e r z i j n z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o f i n d i e n d i t w e l h e t g e v a l z o u z i j n d a t d e z e i n m i d d e l s w e r d e n b e t a a l d o f
g e c o n s i g n e e r d b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s ;
3 0 a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n t h a n s a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n e r w o r d t b e s l o t e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
N a l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e l A B - a c c o u n t a n t e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e Z a a k v o e r d e r m e t
e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e i d e v e r s l a g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w e r d e n g e m a a k t d o o r d e e n i g e
a a n d e e l h o u d e r , h i j b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s , d i e e r i n v e r v a t z i j n .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t m e t i n g a n g v a n h e d e n v e r v r o e g d o n t b o n d e n .
D e r d e b e s l u i t
G e m e l d e v e n n o o t s c h a p w e r d v o o r h a a r o n t b i n d i n g r e e d s f e i t e l i j k v e r e f f e n d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r ( s )
v o o r n o e m d , z o d o e n d e d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r d i e n t t e w o r d e n a a n g e s t e l d .
V i e r d e b e s l u i t
D e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r , z i j n d e d e H e e r B e y e r s S t e f a a n , w a n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t ,
V o g e l e n z a n g s t r a a t 1 3 / A 0 0 0 , w o r d t e e r v o l o n t s l a g e n m e t d é c h a r g e o m t r e n t z i j n m a n d a a t .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e
b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t h e t e v e n t u e l e r e s t e r e n d a c t i e f d o o r h e n z e l f w o r d t t e r u g g e n o m e n , b i j
t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 , d e r d e l i d W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d a t z i j i n v o o r k o m e n d g e v a l
a l l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n p a s s i v a , a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r n e m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 0 9 U T 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T I
L u i k B - v e r v o l g
Z e s d e b e s l u i t
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d z u l l e n
g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n d o o r d e H e e r B e y e r s S t e f a a n , v o o r n o e m d .
Z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e r h a l v e g o e d k e u r i n g v a n :
- h e t v e r d e l i n g s p l a n ;
- d e m a n d a t e n v o o r d e b e t a l i n g , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ;
- d e v e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a a n d e e l v a n i e d e r e v e n n o o t i n d e v e r e f f e n i n g ;
- i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n d e c o n s i g n a t i e
- v a n d e r e k e n i n g e n e n v a n d e v e r r i c h t i n g e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t h e d e n .
V o l m a c h t
D e c o m p a r a n t e n s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , A
& B K a n t o o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , G e m e e n t e p l a a t s 3 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n ,
a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B , T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r
O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
P h i l i p p e V e r l i n d e n , n o t a r i s ,
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d . , e x p e d i t i e , v e r s l a g I A B - a c c o u n t a n t i n h o u d e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
e n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s D l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
19/04/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L G E
1 ~ - 0 ' + - l e e r e f e g d t e r g r i f f i e v u n d e R e c f t t b n n ~ ~
2 0 . 2 r g
K o a p h a n r e r t e A n t w e r p e n , u p
B E L G I S C H S T A A T S Á D
G r i f f i e
O M M 2 0 1 2
M O N I T E U R B E
I I I N I V h I M I M I N I ~ ~
* i a o ~ s a a a *
I
I I M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 . 8 5 9 . 1 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " C A S T H O M A D - S I G N "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B - 2 9 2 0 K a l m t h o u t , V o g e l e n z a n g s t r a a t , 1 3 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
T e k s t :
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m i j , P h i l i p p e V E R I , I N D E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e R i j k e v o r s e l o p 2 2 m a a r t 2 0 1 2 d a t e r d o o r :
d e H e e r B E Y E R S S t e f a a n A d r i a a n J o z e f a , g e b o r e n t e S c h o t e n o p a c h t m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w G o r i s C a r o l i n e P a s c a l e , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , V o g e l e n z a n g s t r a a t 1 3 / A 0 0 0 ,
d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d d i e z i j v e r k l a r e n o p t e r i c h t e n o n d e r d e n a a m : " C A S T H O M A D - S I G N " .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A l l e a a n d e l e n z i j n d o o r d e e n i g e o p r i c h t e r i n g e s c h r e v e n a p a r i i n s p e c i ë n . D e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n w e r d e n o n d e r s c h r e v e n d o o r v o o r n o e m d e h e e r B E Y E R S S t e f a a n .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e l k d e r a a n d e l e n v o l g e s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n t w e e / d e r d e . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( e 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e v e s t i g t d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e B - 2 9 2 0 K a l m t h o u t , V o g e l e n z a n g s t r a a t 1 3 A . D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - h o o f d s t a d b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e , a l g e m e e n g e n o m e n , o p e e n o f a n d e r e w i j z e v e r b a n d h o u d e n m e t :
a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s _ _ - i n f o r m a t i e t e c h n o l o j i e e n c o m p u t e r ;
o p h e t v l a k v a n
L u i k B - v e r v o l g
- - a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p h e t v l a k v a n b o u w k u n d e , s c h r i j n w e r k e n b u i t e n s c h r i j n w e r k e n ;
- c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n ;
- - h e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n d i e o p d i e d o m e i n e n a c t i e f z i j n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n ;
o n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s ;
" k l e i n h a n d e l i n c o m p u t e r s e n s t a n d a a r d p r o g r a m m a t u u r ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n g o e d e r e n , a l g e m e e n a s s o r t i m e n t ;
- t e k e n e n e n o n t w e r p e n v a n g e b o u w e n ;
c a l c u l a t o r e n p r o j e c t o p v o l g i n g ;
-
p r o j e c t c o ö r d i n a t i e .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n d e e l n e m e n w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r
h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r ,
m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . D e ,
i
v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e ,
r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d . D e v e n n o o t s c h a p k a n v r o e g t i j d i g o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n z o a l s v e r e i s t i s b i j w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n . Z i j m a g v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n v o o r b e p a a l d e o f o n b e p a a l d e d u u r e n i n v o o r k o m e n d g e v a l v o o r e e n t e r m i j n d i e d e d a t u m v a n h a a r e v e n t u e l e o n t b i n d i n g o v e r t r e f t .
B e s t u u r
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
B e v o e g d h e d e n
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k
h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n
v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r , a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n o p g e d r a g e n w o r d e n . D e z a a k v o e r d e r k a n z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r e e n b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g o f v o o r e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e u i t d r u k k e l i j k a a n t e w i j z e n r e c h t s h a n d e l i n g e n b i j a u t h e n t i e k e o f o n d e r h a n d s e v o l m a c h t o v e r d r a g e n a a n e e n m a n d a t a r i s , a l d a n n i e t v e n n o o t , d i e d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n v o l m a c h t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g t e n v e r b i n d t . Z o w e l d e z a a k v o e r d e r a l s d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e m a n d a t a r i s m o g e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n
y t i V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
~ ` ~ e g í - I s c h S t a a t s b l a d
m e t ,
i n , o f o p
n e m e n i n
v a n
g e l i j k a n d e r e e i g e n
g o e d e r e n
i n D e
V o o r - L u r k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
é t g i s c i -
S t a a t s b l a d
= b e v o e g d h e d e n , h u n m a c h t e n s u b d e l e g e r e n o f b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n a n d e r e p e r s o n e n .
' D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l a a n g e s t e l d e p e r s o n e n t e n a l l e n t i j d e t e h e r r o e p e n .
V e r g o e d i n g e n z a a k v o e r d e r s
A a n d e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s m a g e r , b e h o u d e n s d e t e r u g b e t a l i n g v a n
h u n k o s t e n , e e n v a s t e b e z o l d i g i n g t o e g e k e n d w o r d e n w a a r v a n h e t b e d r a g z a l b e p a a l d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k j a a r , e n d e z e v e r g o e d i n g
z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n a l s a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
C o n t r o l e
E l k e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n l e e n c o m m i s s a r i s , z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t g e h o u d e n i s e e n c o m m i s s a r i s t e ( b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
! A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n j u n i o m t w i n t i g ( 2 0 ) u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B o e k j a a r
{ H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
( V e r d e l i n g
O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r I d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t ; m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j = m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r = u i t k e r i n g b e s c h i k b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t e
v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n . N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n l o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s ( d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u = d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , I v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e ( w e t o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n .
[ V e r d e l i n g b i j v e r e f f e n i n g .
; H e t b a t i g s a l d o v a n d e z e v e r e f f e n i n g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n ,
i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n , e l k e a a n d e e l b r e n g t
i m m e r s e e n g e l i j k r e c h t m e t z i c h m e e . H e t e v e n t u e l e v e r l i e s z a l i n d e z e l f d e = v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n , z o n d e r d a t n o c h t a n s e e n
v e n n o o t v e r p l i c h t k a n w o r d e n m e e r t e s t o r t e n d a n h e t g e e n h i j i n d e ( v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e b r a c h t .
I O V E R G A N G S B E P I 1 I N G E N
I l . E e r s t e b o e k j a a r :
1 B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e ( v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , e n e i n d i g t h e t o p ! e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g :
, D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , ; o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
1 3 . O v e r n a m e d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r g e d u r e n d e d e t u s s e n t i j d
D e c o m p a r a n t ( e n ) v e r k l a a r t ( e n ) d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t ( d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n b i n n e n d e t w e e j a a r v o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e . D e z e o v e r n e m i n g _ z a l _ _ _ m a a r _ _ e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - l ~ u i k ' B ~ v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
r E e T i s c h ` ~
S t a a t s b l a d
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n t u s s e n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e d e p o n e r i n g e r v a n t e r g r i f f i e , d i e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n b e k r a c h t i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
S L O T B E P A L I N G E N
a . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n .
b . t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e : v o o r n o e m d e h e e r B E Y E R S S t e f a a n , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
c . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a s t t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
e . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
f . g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n v o o r n o e m d e h e e r W i e l a n d t s F r a n k , a c c o u n t a n t , a f g e v a a r d i g d e v a n h e t A & B - k a n t o o r B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 6 0 B r e c h t , G e m e e n t e p l a a t s 3 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e d i e n s t e n v a n d e B T W , d e d i e n s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n , a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e s t e l l e n m e t a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n , h e d e n e n i n d e t o e k o m s t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
P h i l i p p e V e r l i n d e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R i j k e v o r s e l .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e i n h o u d e n d e d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e