06/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.09.2014, NGL 30.09.2014 14626-0170-012
24/11/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 9 0 1 0 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A T E R I N G R E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D E R O E S T D ' A L K E M A D E L A A N 7 B U S 3 3 - 2 6 0 0 B E R C H E M ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S , G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t e n b e v e s t i g d h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 v a n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e v e r s F r a n s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l G a m m e ! 4 5 t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , 0 4 2 3 . 9 9 3 . 1 3 6 .
H e t o n t s l a g v a n v o o r m e l d m a n d a t a r i s w o r d t a a n v a a r d . Z i j w o r d t b e d a n k t v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n a a n d e f i r m a e n b e k o m t v o l l e d i g e k w i j t i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n m e t h e t o v e r l i j d e n v a n m e v r o u w M a r t e n s M y r i a m o p 8 f e b r u a r i 2 0 0 9 , z i j w o r d t i n h a a r m a n d a a t v e r v a n g e n d o o r d e h e e r D e C o s t e r E d d y , w o n e n d e K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 2 5 9 t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 9 e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
- B e v e r s F r a n s , L i e r s e l e i 1 7 5 t e 2 3 9 0 M a l l e , a l s b e s t u u r d e r
- D e C o s t e r E d d y , K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 2 5 9 t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , a l s b e s t u u r d e r
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
O n m i d d e l i j k h i e r n a w o r d t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 9 e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
- B e v e r s F r a n s , L i e r s e l e i 1 7 5 t e 2 3 9 0 M a l i e .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
V o o r é é n s l u i t e n d a f s c h r i f t ,
F R A N S E N W i l l y
G e v o l m a c h t i g d a c c o u n t a n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 3 N O V . 2 0 1 4
G r i f f i e
a f d e l i n g A n t w e r p e n
W a d w a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 17.09.2013 13584-0219-012
27/12/2012
ÿþ1 0 3 - 3 1 1 7 3 2 4 1 1 : 3 0 : 0 4 1 4 - 1 2 - 2 0 1 2 2 1 6
n r o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i Y I
* 1 2 2 0 7 1 1 6 *
V e e r g e ) e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k l a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 D i t , e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 4 7 . 9 0 1 . 0 8 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A T E R I N G R E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e R o e s t Q'` A l k e m a d e l a a n 7 b u s 3 3
2 6 0 0 B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D O E L S W I J Z I G I N G C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r W O U W I C E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t r n a l l e j , H o g e W a r a n d e 1 0 f 1 , o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n Z a n d h o v e n o p 1 1 . 1 2 . 2 0 1 2 , b o e k 1 2 6 , b l a d 5 3 , v a k 1 8 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 C . G e t e k e n d : d e E . a . i n s p e c t e u r , W . L A U R E Y S ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A T E R I N G R E N T " , m e t i é é n p a r l g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
1 . W i l z i u i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i l k d o e l
a ) V e r s l a g
i i D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s ; d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n h e t a f s c h r l f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . i n b i j l a g e b i j d i t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s i s e e n s t a a t v a t . a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d a f g e s l o t e n o p 3 0
s e p t e m b e r 2 0 1 2 , -
i ; H e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n t e g e l i j k m e t d e
u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
b ) W i l z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e b r e i d m e t o n d e r h a v i g e t e k s t : " O n d e r n e m i n g i n h e t e x p l o i t e r e n v a n f r i t u u r w a g e n s , h o t d o g s t a n d e n , l j s k r e e m e n a l l e v e r s n a p e r i n g e n ' s l n z o w e l r o l l e n d m a t e r i a a l , d e m o n t a b e l e a l s o n r o e r e n d e g e b o u w e n m e t b e t r e k k i n g t o t s t a n d - e n / o f ; v e r k o o p p l a a t s e n o p s p o r t m a n i f e s t a t i e s , v o e t b a l t e r r e i n e n , o p e n b a r e w e g e n p r i v a t e s t a n d p l a a t s e n a a n a l l e g r o o t w a r e n h u i s - e n f a b r i e k s p a r k i n g s , g e s l o t e n s p o r t t e r r e i n e n m e t e e n m a l i g o f r e g e l m a t i g i k a r a k t e r a a n a l l e p r i v a t e e n u i t v e r e n i g i n g s l e v e n o n t s t a n e f e e s t e n e n / o f k e r m i s s e n e n z o v o o r t . O n d e r n e m i n g i n h e t e x p l o i t e r e n v a n a i l e c o n t r a c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t b a t i n g e n o r g a n i s a t i e 1 ; v o n a l l e s p o r t - , b e r o e p s - e n p r i v é f e s t i v l t e i t e n , k e r i h i s s e n , h a n d e l s b e u r z e n ,
{ { b e r o e p s v e r e n i g i n g s f e s t i v i t e i t e n , p o p c o n c e r t e n , j e u g d o r g a n i s a t i e s i n e i g e n b e h e e r o f m e t o n d e r a a n n e m e r s , e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n o l i e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d o f l i
o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e
1 1 v e r g e m a k k e l i j k e n . " 2 . C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n " D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s N o u w k e n s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ó r d l n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h a ¬ d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r a s ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l i e ) .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
- v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s
- l i j s t p u b l i c a t i e d a t a
- c o ö r d i n a t i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 18.09.2012 12568-0193-015
06/02/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
J
m ' A 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 4 7 . 9 0 1 . 0 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A T E R I N G R E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e R o e s t D ' A l k e m a d e l a a n 7 b u s 3 3
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
I I I I I I I I I f 1 1 1 0 1 1 , 1 1 1 1 ! 1 J 1 1 1 1
O n d e r w e r p a k t e : N V : A F S C H A F F I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R A A N P A S S I N G S T A T U T E N : ` C O O R D I N A T I E - B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) , H o g e W a r a n d e 1 0 / 1 , o p 2 P ; d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n Z a n d h o v e n o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 1 2 3 , ; , b l a d 9 4 , v a k 1 3 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 C . G e t e k e n d : d e E . a . i n s p e c t e u r W . L A U R E Y S ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e ; ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A T E R I N G R E N T " , m e t é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d 0 b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n : 1 . O m z e t t i n e v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m , e n d i t v a n a f h e d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e W e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n d e v r o e g e r e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p ' ; n a a m e n d i t u i t e r l i j k t e g e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
O n d e r t e k e n d e n o t a r i s s t e l t v a s t d a t e r h e d e n e e n a a n d e l e n b o e k w e r d o p g e m a a k t m e t v e r m e l d i n g v a n d e
" a a n d e l e n z o a l s i n d e h i e r b o v e n v e r n o e m d e v e r h o u d i n g .
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t a r t i k e l b e t r e f f e n d e d e
e f f e c t e n / a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" E f f e c t e n
D e r e c h t e n v a n e e n v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k e n s l e c h t s u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e , u i t d e a k t e n h o u d e n d e
w i j z i g i n g d a a r a a n , a l s m e d e u i t h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n u i t d e r e g e l m a t i g e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n
v a n a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , w a a r i n w a r d e n a a n g e t e k e n d :
. 1 . N a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m . '
t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 . D e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 . D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n , m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n , i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
B i j d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o e g n u m m e r t o e g e k e n d . "
A l l e v e r d e r e v e r w i j z i n g e n n a a r a a n d e l e n o f c e r t i f i c a t e n a a n t o o n d e r w o r d e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r a a n d e l e n o p n a a m .
3 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s W o u t e r N o u w k e n s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e . . . r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e n .
4 . B e n o e m i n g e n - _ _ _ _ .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n 9 a a n . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E V E R S
F R A N S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , 0 4 2 3 . 9 9 3 1 3 6 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , '
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F r a n s B e v e r s , g e b o r e n t e S i n t - L e n a a r t s o p 2 7 f e b r u a r i 1 9 4 6 , w o n e n d t e 2 3 9 0
" M a l l e , L i e r s e l e i 1 7 5 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e h e e r F r a n s B e v e r s i s h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- l i j s t p u b l i c a t i e d a t a
- c o o r d i n a t i e
B i j l a g e n b i j h e é r g i s c f i S t a a t s b T á d = d b / O 2 1 1 2 0 T 2 ' - A n n e x e s d u 1 V I ó n i t e u r b e i g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.07.2011, NGL 24.08.2011 11450-0323-014
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 20.07.2010 10319-0342-015
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.06.2009, NGL 29.06.2009 09307-0147-015
11/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.08.2008, NGL 09.09.2008 08724-0103-015
14/11/2007 : ANA065592
23/11/2006 : ANA065592
07/10/2005 : ANA065592
03/01/2005 : ANA065592
09/10/2003 : ANA065592
20/10/2001 : ANA065592
10/02/2000 : AN291215