Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Jacques MORRENS, geassocieerd notaris te Bomheiden op 20 juni 2013 geregistreerd te Mechelen,eerste kantoor op 27 juni 2013 ; boek 992 blad 17 vak 04, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid cathopiA gevestigd te 2820 Rijmenam, Rattenbergstraat 4 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen onder nummer 828.391.282 en hebbende als B.T.W.-nummer 828.391.282 waarop volgende beslissingen werden genomen :
Eerste beslissing De vergadering besliste met eenparigheid van stemmen om het huidige lopende boekjaar te verlengen tot en met 31 december 2013.
De vergadering besloot met eenparigheid van stemmen om artikel 21 van de statuten aan te passen als volgt:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar".
Tweede beslissing
Overeenkomstig voormeld besluit om het boekjaar van de vennootschap te laten ingaan op 1 januari van elk jaar om te eindigen op 31 december van elk jaar, met verlenging van het huidige boekjaar tot en met 31 december 2013, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om ook de jaarlijkse algemene vergadering te laten plaatsvinden op tweede woensdag van de maand juni om 20.00 uur en overeenkomstig artikel 16 van de statuten aan te passen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-geco�rdineerde statuten
S. Morrens
Geassocieerd Notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2013 - Annexes du Moniteur belge