CATTLE & MEAT MANAGEMENT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. CATTLE & MEAT MANAGEMENT
Dénomination : CATTLE & MEAT MANAGEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 446.224.843

Publication

30/04/2014
ÿþOndernemingsnr : 0446.224.843.

Benaming

(voluit) : CATTLE & MEAT MANAGEMENT

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2440 Geel, Diestseweg 200

(volledig adres)

Onderwerp akte ; (VRIJWILLIGE) ONTBINDING - INVEREFFENINGSTELLING - BENOEMING

VEREFFENAAR(S) - EINDE MANDAAT ZAAKVOERDER(S).

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op zevenentwintig maart twee duizend veertien, geregistreerd drie bladen zonder verzendingen te Herentals, Registratie op éénendertig maart daarna boek 5/176 blad 73 vak 9, ontvangen vijftig euro, de ontvanger a.i. getekend mevrouw Van Roy N, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CATTLE & MEAT MANAGEMENT gevestigd te 2440 Geel, Diestseweg 200, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Walter Vanhencxthoven op zevenentwintig december negentienhonderd eenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch' Staatsblad van tweeëntwintig januari negentienhonderd tweeënnegentig onder het nummer 920122-443 en waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd waarbij de vennootschap werd omgevormd naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt en afgesloten door ondergetekende notaris Walter Vanhencxthoven op negenentwintig december tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig januari tweeduizend en elf onder het nummer 11015394, beslist heeft hetgeen volgt:

EERSTE BESLISSING. VERSLAGEN.

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de enige vennoot zichzelf van het voorlezen van

a) het bijzonder verslag van de zaakvoerder waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht en dat vermeld werd in voormelde agenda; aan dit bijzonder verslag is een staat van activa en passiva gehecht, afgesloten volgens boekhoudkundige toestand op 31 december 2013, hetzij minder dan drie maanden voor het besluit tot ontbinding van vandaag.

b) het verslag van de CVBA Grant Thornton Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Bart Meynendonckx, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 6, aangewezen door de zaakvoerder over de staat waarop de activa en passiva van de vennootschap werden samengevat, afgesloten volgens boekhoudkundige toestand op 31 december 2013, met vermelding of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

In het kader van de procedure van ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennoot-schappen, heeft de zaakvoerder van de BVBA Cattle & Meat Management een boekhoud-kundige staat, afgesloten op 31 december 2013 opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van EUR 1.088.270,40 en een netto-actief van EUR 1.085.428,70,

Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap volledig, ge-trouw en juist weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van de zaakvoerder gerealiseerd zullen worden door de vereffenaar, meer bepaald met betrekking tot de geraamde verkoopprijzen van de materiële vaste activa en de inning van de overige vorderingen (EUR 682.208,94) waarover wij ons niet kunnen uitspreken.

We kunnen ons niet uitspreken over eventuele latente fiscale schulden die zouden kunnen voortvloeien uit nog niet gecontroleerde aansiagjaren noch over eventuele latente geschillen en over de volledigheid van de handelsschulden. Er werd geen voorziening voor vereffe-ningskosten geboekt.

Antwerpen, 19 maart 2014

Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA

vertegenwoordigd door

(getekend) Bart Meynendonckx

Bedrijfsrevisor Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~" ---

~ ~ ,Lfe~

'1909151

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maker na neerlegging ter griffie van

17 APR. 2014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT De Griffer

Griffie

dp~jegd ter griffie van de

RCCI 1TBANK VAN KOOPHAM FL

kopie

Rijlagen bijliet Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

P~f -." ti De enige vennoot erkent kennis te hebben van deze beide verslagen.

4 a Overeenkomstig artikel 181, §4 van het Wetboek van Vennootschappen bevestigt onder-getekende notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshan-delingen en formaliteiten waartoe

onderhavige vennootschap krachtens artikel 181, §1, van voormeld Wetboek gehouden is.'

TWEEDE BESLUIT. (VRIJWILLIGE) ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING.

Na de uiteenzetting juist te hebben bevonden, beslist de enige vennoot om de vennootschap (vrijwillig) te

ontbinden.

Bijgevolg wordt de vennootschap in vereffening gesteld en bestaat zij vanaf heden nog enkel voor haar

vereffening.

Alle documenten uitgaande van de vennootschap vanaf vandaag zullen moeten vermelden dat de

vennootschap in vereffening is (gesteld).

DERDE BESLUIT, BENOEMING VAN VEREFFENAAR(S).

A. De enige vennoot beslist zichzelf tot vereffenaar van de vennootschap te benoemen en aan te stellen onder voorbehoud of onder opschortende voorwaarde van bevestiging of homologatie van de benoeming door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Turnhout, zijnde: de heer LORNOY Franciscus Josephus Maria, geboren te Geel op vijf april negentienhonderd zesendertig, wonende te 2440 Geel, Diestseweg 200,

Hij verklaart en bevestigt

* niet veroordeeld te zijn geweest wegens een inbreuk op de artikelen 489 tot 490bis van het Strafwetboek (betreffende misdrijven die verband houden met de staat van faillissement);

niet veroordeeld te zijn geweest wegens diefstal, valsheid, knevelarij, oplichting of misbruik van vertrouwen;

* geen bewaarder, voogd, bestuurder of rekenplichtige te zijn geweest die niet tijdig rekening en verantwoording heeft gedaan en niet tijdig heeft afgerekend;

* dat hij niet failliet werd verklaard zonder rehabilitatie te hebben gekregen;

* dat hij geen gevangenisstraf (zelfs met uitstel) heeft opgelopen wegens een van de strafbare feiten die bedoeld worden in artikel 1 van het koninklijk besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, wegens een inbreuk op de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding van de ondernemingen of op de uitvoeringsbesluiten ervan of wegens een inbreuk op de fiscale wetgeving.

Hij verklaart deze opdracht van vereffenaar uitdrukkelijk te aanvaarden.

B. De enige vennoot beslist vervolgens zichzelf als bijzonder lasthebber van de vennootschap aan te stellen met machtiging om het verzoekschrift namens de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en in te dienen overeenkomstig artikel 184, §1 van het Wetboek van Vennootschappen.

VIERDE BESLUIT. MACHTIGING.

A. De enige vennoot beslist daarna dat de vereffenaar de meest uitgebreide macht zal hebben om zijn of haar mandaat uit te oefenen, namelijk deze voorzien in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. Hij of zij mag dus alle handelingen verrichten voorzien in artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen zonder dat hiervoor een nieuwe beslissing of machtiging van de algemene vergadering nodig is in de gevallen waarin die vereist is en!of dit wordt voorgeschreven.

Hij of zij mag de hypotheekbewaarder ontslaan van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen; hij of zij mag verzaken aan of afstand doen van alle zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, rechtsvorderingen tot ontbinding, opheffing verlenen met of zonder betaling of kwijting van aile bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, bevelschriften, elk verzet of andere belemmeringen.

De vereffenaar wordt ontslagen van de verplichting om een inventaris op te maken en mag zich aan de maatschappelijke boeken en geschriften van de vennootschap houden.

Hij of zij mag eveneens alle corrigerende of aanvullende akten ondertekenen ingeval van vergissing, verzuim of onnauwkeurigheden in de verwoording van de goederen en rechten die door de vereffenaar in andere vennootschappen zou worden ingebracht en de modaliteiten bepalen waarop de algemene vereffeningsvergaderingen kunnen worden bijgewoond.

Hij of zij mag, onder zijn of haar verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen of doeleinden een gedeelte van zijn of haar macht die hij of zij zal bepalen, overdragen aan één of meer derden-lasthebbers voor de duur die hij of zij vaststelt.

Alle akten waarbij de vennootschap in vereffening verbonden wordt, zelfs die akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, zijn geldig ondertekend door de vereffenaar die daartoe ten opzichte van derden niet over een voorafgaande machtiging moet beschikken.

B. De duur van de opdracht van de vereffenaar(s) geldt voor onbepaalde termijn tot beëindiging van de hem/haar (hun) opgedragen taak. De vereffenaar mag ook na de afsluiting van de vereffening alle formaliteiten en handelingen stellen die na de sluiting van de vereffening door de wet (zouden) opgelegd zijn.

C. Het mandaat van vereffenaar is onbezoldigd.

VIJFDE BESLUIT ONTSLAG EN KWIJTING/DECHARGE  EINDE MANDAAT ZAAKVOERDER.

Ten gevolge van de ontbinding en in vereffeningstelling neemt de enige vennoot, zijnde de heer LORNOY Franciscus Josephus Maria, geboren te Geel op vijf april negentienhonderd zesendertig, wonende te 2440 Geel, Diestseweg 200, tenslotte kennis van het einde (van rechtswege) van zijn mandaat als enige zaakvoerder.

, "

Voorbehouden

aan het

BelgiSoh Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Kwijting en décharge voor het beheer tijdens de periode voorafgaand aan huidige ontbindingsdatum kan door de enige vennoot later worden verleend bij de goedkeuring van de jaarrekening of bij de (onderhandse) sluiting van de vereffening van de vennootschap.

ZESDE EN LAATSTE BESLUIT, VOLMACHTEN EN MACHTIGING.

De enige vennoot verleent zichzelf als vereffenaar alle machten en bevoegdheden, en verleent eveneens alle machten en bevoegdheden aan HLB Antwerpse Fiducia te 2000 Antwerpen, Lange Nieuwstraat 21-23, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, ieder met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen wat nodig is voor de uitvoering van huidige akte en in het bijzonder maar daartoe niet beperkt, alle verklaringen af te leggen en alle eventuele documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele schrapping van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als handelsonderneming, en verder om al het nodige te doen bij alle (andere) bevoegde overheidsdiensten (waaronder de BTW-Administratie) met het oog op een eventuele schrapping van de vennootschap als handelsonderneming of met het oog op de aangifte van stopzetting van werkzaamheid.

Voor ontledend uittreksel, Notaris Walter Vanhencxthoven,

Samen hiermee neergelegd expeditie akte (vrijwillige) ontbinding - invereffeningstelling - benoeming vereffenaar(s) - einde mandaat zaakvoerder(s) - afschrift van de beschikking betreffende de bevestiging van de benoeming van de vereffenaar(s) - bijzonder verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief - verslag van de bedrijfsrevisors

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 19.06.2013 13191-0557-011
29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 23.08.2012 12444-0007-011
16/02/2012
ÿþMod Word 11.i

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





" í

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

I~I~~~I~IV~VIN~IWINN

" izo3eaa9*

4 3 FER. 2D12

.r ,,

;~,;a.,. ~;:~ ~y è fiá:7c5;~~~J tV

Griffie

Ondememingsnr : 0446224843

Benaming

(voluit) Caille & Meat Management

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Fruithoflaan 106, bus 15, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Beslissing van de enige zaakvoerder

Re enige zaakvoerder beslist om de maatschappelijke en uitbatingszetel te verplaatsen naar Diestseweg 200 te 2440 Geel met ingang van 1 februari 2012.

Voor echt verklaard.

François Lornoy,

Enige zaakvoerder.

Tij`îagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

19/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 17.08.2011 11405-0269-011
28/01/2011
ÿþ Mod 2,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

+11015394'

Neergelegd ter gift e van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

8 JAN. 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0446.224.843.

Benaming

(voluit) : CATTLE & MEAT MANAGEMENT

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2600 Berchem, Fruithoflaan 106 bus 15

Onderwerp akte : OMVORMING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - AANNEMING STATUTEN - ONTSLAG RAAD VAN

BESTUUR - BENOEMING ZAAKVOERDER(S).

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op negenentwintig december twee duizend en tien, geregistreerd zeven bladen zonder verzendingen te Herentals, Registratie op zeven januari twee duizend en elf, boek 5/154 blad 16 vak 17, ontvangen vijfentwintig euro, voor de ontvanger getekend mevrouw P. Bernar dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap CATTLE & MEAT MANAGEMENT gevestigd te 2600 Berchem, Fruithoflaan 106 bus 15, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op zevenentwintig december negentienhonderd eenennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee en twintig januari negentienhonderd twee en negentig onder het nummer 920122-443 en waarvan de statuten laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt en afgesloten door ondergetekende notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op dertig maart twee duizend en vier, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig april daarna onder het (referte)nummer 04065374, beslist heeft hetgeen volgt :

EERSTE BESLISSING. OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP - VERSLAGEN.

- Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur dat het voorstel tot omvorming toelicht en van het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor, aangewezen door de raad van bestuur over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werd samengevat, afgesloten op 31 oktober 2010, hetzij minder dan drie maanden te voren.

Ieder aanwezige aandeelhouder erkent kennis te hebben van deze beide verslagen.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

ln uitvoering van art 777 van het Wetboek van vennootschappen verklaart ondergetekende, Robert Meyers, bedrijfsrevisor, Fortsteenweg 3, 2950 Kapellen in verband met de controle op de wettelijke voorziene staat van activa en passiva, waarvan het netto actief in paragraaf 6 van onderhavig verslag werd geïdentificeerd, ter voorbereiding van de omzetting der onderneming, het volgende :

a) de informatie werd gecontroleerd in overeenstemming met de controlenormen van het Instituut der: Bedrijfsrevisoren; er werd een beperkte controle uitgevoerd;

b) uit mijn onderzoek is gebleken dat er geen overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad;

c) de staat van activa en passiva samen met de toelichtingen verschaft informatie om een volledig getrouw' en juist beeld te geven van de grootte en de samenstelling van het netto actief en van de financiële toestand der. onderneming.

d) het vermogen van de vennootschap bedraagt op 31 oktober 2010 : 799.406,21 EUR en is groter dan het bedrag van het kapitaal.

e) er werden geen verrichtingen vastgesteld die in overtreding met de statuten of de vennootschappenwet:

zouden zijn afgesloten.

VERKLARING ZONDER VOORBEHOUD OVER DE STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF

Uit het bovenstaande blijkt dat het mij mogelijk is om over de staat van activa en passiva een goedkeurende

verklaring te verstrekken.

Bijlagen

Staat van activa en passiva per 31 oktober 2010.

Datum en ondertekening van het verslag

Ik deel u mede dat ik bij de controle rekening gehouden heb met gebeurtenissen die zich hebben

voorgedaan of bekend werden na het opstellen van de staat van activa en passiva, tot en met 13 december

2010 en dat ik mijn onderhavig verslag te Kapellen heb ondertekend.

Kapellen, 23 december 2010._

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2011- Annexes du Moniteur belge

(getekend) Robert Meyers,

Bedrijfsrevisor.

,f

De verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor worden samen met deze akte neergelegd.

- De vergadering beslist vervolgens om de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

- De activiteit en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.

- Het kapitaal en de reserves blijven eveneens ongewijzigd, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven dezelfde.

- De algemene vergadering beslist om de aandelensoort van de vennootschap te wijzigen in die zin dat de aandelen op naam zullen zijn en bijgevolg de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

De (eventuele) bestaande aandelen aan toonder zullen tegen inlevering door de aandeelhouders/vennoten van hun huidig aandelenbezit, worden vernietigd door de zaakvoerders (door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD"), of minstens onbruikbaar gemaakt worden, en worden vervangen door een inschrijving op naam in het (nog aan te leggen) register van aandelen.

De aldus vervangen aandelen hebben dan dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

De vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerders om deze beslissing uit te voeren en inzonderheid om over te gaan tot de vernietiging van de (eventueel) gedrukte aandelen, in voorkomend geval om een aandelenregister op naam van onderhavige vennootschap aan te leggen.

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden voortzetten.

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondememingsnummer waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven is.

- De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten op 31 oktober 2010.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

TWEEDE BESLISSING. GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

De vergadering stelt met eenparigheid van stemmen de tekst van de statuten van de omgevormde vennootschap als volgt vast:

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

vN~r+~eiynncw.

Zij heeft als naam: CATTLE & MEAT MANAGEMENT.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2600 Berchem, Fruithoflaan 106 bus 15.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) mag de zetel naar elke andere plaats in hetzelfde

taalgebied overgebracht worden of naar om het even welke plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, bij- of werkhuizen, agentschappen, stapelplaatsen en (bij)kantoren oprichten of vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap heeft tot doel:

Het verlenen van advies en technische bijstand in het beheer van ondernemingen voor het kweken en vetmesten van vee en slachtvee, voor het slachten en bewerken van vee tot vlees en vleeswaren, voor de handel in vee op voet en geslacht. Het doel is uitdrukkelijk beperkt tot het verrichten van activiteiten als handelstussenpersoon in de zin van het wettelijk omschreven begrip ervan.

Het aan- en verkopen, het behoud, het beheer en het oordeelkundig uitbreiden van onroerend en roerend vermogen, ruilen, huren en onderhuren, verhuren, valoriseren, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen. Dit alles in de meest ruime zin.

Zij mag alle nijverheids-, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel en belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en in het algemeen alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen.

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,00), volledig volgestort.

Het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in honderd vijfentwintig (125) (gelijke) aandelen zonder nominale waarde.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot.

De zaakvoerder(s) wordt (worden) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stelten.

Iedere zaakvoerder is individueel bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Voorbehouden aan het Belgisct Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2011- Annexes du Moniteur belge

' Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig bij alle rechtshandelingen ten

' overstaan van derden, voor het gerecht (als eiser of als verweerder) en in alle akten met inbegrip van deze voor

dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is kunnen de zaakvoerders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden (of lasthebbers) van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere

" en beperkte volmachten voor bepaalde (of voor een reeks bepaalde) rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden (of lasthebbers) verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht (onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) ingeval van overdreven volmacht).

Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

De zaakvoerder oefent zijn ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hem geen bezoldiging zal hebben toegekend.

De gewone algemene vergadering van de vennoten moet ieder jaar bijeengeroepen worden op één juni om achttien uur. Indien die dag geen werkdag is, wordt de gewone algemene vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De oproepingen die naast dag, uur en eventuele plaats van de vergadering, de agenda (met de te behandelen onderwerpen) en de eventuele verslagen vermelden, worden ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld aan de vennoten, aan de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de obligatiehouders, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de commissaris(sen).

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste één twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds totdat deze een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo van de nettowinst wordt aangewend overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering.

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de vereffening of consignatie van de nodige gelden daartoe, verdelen de vereffenaars onder de vennoten het netto-actief in verhouding tot de aandelen die de vennoten bezitten. Elk aandeel heeft recht op een gelijk deel.

Zijn alle aandelen niet in gelijke mate volgestort dan zullen de vereffenaars, vooraleer uit te keren, het evenwicht herstellen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijk terugbetaling te doen in speciën in voordeel van die aandelen die voordien zijn volgestort in een grotere verhouding.

DERDE BESLISSING. KWIJTING EN ONTSLAG RAAD VAN BESTUUR.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen ontslag te verlenen aan de voltallige raad van bestuur met volledige kwijting van haar opdracht.

De goedkeuring van de eerstkomende jaarrekening zal automatisch décharge inhouden van het door haar gevoerde bestuur.

VIERDE BESLISSING. BENOEMING VAN TWEE GEWONE ZAAKVOERDER(S).

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen als enig zaakvoerder aan te stellen: de heer LORNOY Franciscus Josephus Maria, wonende te 2440 Geel, Diestseweg 200, voornoemd sub 1., die verklaart dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, en die verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden.

LAATSTE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING.

1. De algemene vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan de NV Antwerpse Fiducia, te 2000 Antwerpenl, Lange Nieuwstraat 21-23, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en aile documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend

" ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige omgevormde vennootschap als (handels)onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde omvormingsakte en aanneming van nieuwe statuten.

Voor ontledend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven

Samen hiermee neergelegd : expeditie akte omvorming in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, aanneming statuten, ontslag raad van bestuur, benoeming zaakvoerder(s), bijzonder verslag van de raad van bestuur, verslag van de bedrijfsrevisor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ie vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 29.07.2010 10364-0286-011
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 29.07.2009 09520-0381-011
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 13.06.2008 08229-0076-012
27/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 21.08.2007 07589-0398-012
27/10/2006 : AN288170
27/07/2006 : AN288170
23/06/2005 : AN288170
08/10/2004 : AN288170
01/07/2004 : AN288170
28/04/2004 : AN288170
09/01/2004 : AN288170
25/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 31.12.2014, NGL 14.08.2015 15438-0357-010
21/05/2003 : AN288170
20/01/2003 : AN288170
25/09/2002 : AN288170
10/07/2001 : AN288170
29/06/2000 : AN288170
19/06/1998 : AN288170
05/02/1998 : AN288170

Coordonnées
CATTLE & MEAT MANAGEMENT

Adresse
DIESTSEWEG 200 2440 GEEL

Code postal : 2440
Localité : GEEL
Commune : GEEL
Province : Anvers
Région : Région flamande