22/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.01.2014, GGK 07.06.2014, NGL 14.08.2014 14434-0032-011
02/10/2013
ÿþt i
M a d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e t : h i b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p
2 3 S E P 2 0 1 3
G r i f f i e
* 1 3 1 9 6 1 9 *
t i
b e l a 1 B E S t a
I I i
i i i
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 1 5 8 . 7 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C a v e n s W i j n e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s s c h o p p e n h o f l a a n 5 7 5 - 2 1 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n } a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 6 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e o n t s l a a n a i s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n :
- P U B L I M A G B V B A , m e t z e t e l E b u r o n e n l e i 4 t e 2 9 0 0 S c h o t e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
M a g n u s P a t r i c k , w o n e n d e E b u r o n e n l e i 4 t e 2 9 0 0 S c h o t e n
- P H I L A C C O B V B A , m e t z e t e l K o n i n g s h o f l e i 1 2 t e 2 9 0 0 S c h o t e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
h e e r M a g n u s F i l i p , w o n e n d e K o n i n g s h o f l e i 1 2 t e 2 9 0 0 S c h o t e n .
M a g n u s F i l i p
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s d ( ó n ë n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.01.2013, GGK 01.06.2013, NGL 12.08.2013 13421-0055-012
25/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.01.2012, GGK 02.06.2012, NGL 20.09.2012 12570-0052-011
15/02/2012
ÿþ M o d " ' N o r d 1 1 . 1
i e d e i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 1 5 8 . 7 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a v e n s W i j n e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i m b u r g s t r a a t 4 9 - 5 3 t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m - z e t e l v e r p l a a t s i n g k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - v e r l e n g i n g b o e k j a a r - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u r n e o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n t w e e r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 3 j a n u a r i 2 0 1 1 , b o e k 1 6 0 b l a d 8 0 v a k 2 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . D e o n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) J . M a r t e n s " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C a v e n s W i j n e n " o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) Z e t e l v e r p l a a t s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t i n g a n g v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 2 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s : 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , B i s s c h o p p e n h o f i a a n 5 7 5 .
2 ) K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 1 . 6 7 3 . 2 5 4 , 6 7 E U R ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 1 . 7 3 5 . 2 5 4 , 6 7 E U R ) o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) d o o r u i t k e r i n g a a n e l k a a n d e e l v a n e e n s o m g e l i j k a a n d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( 1 . 1 9 5 , 1 8 E U R ) , z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e v e n w e l o m d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g s l e c h t s d o o r t e v o e r e n m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 2 .
G e z i e n d e p u b l i c a t i e v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n g e r u i m e t i j d e e r d e r z a l g e s c h i e d e n , v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g d a n o o k v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e g e z e g d e u i t k e r i n g e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e v e r r i c h t e n p e r 2 j u n i 2 0 1 2 . D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t e v e n e e n s g e l a s t d i e n a a n g a a n d e d e n o d i g e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e v e r g a d e r i n g b e l a s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s m e t d e f o r m a l i t e i t e n v a n b e k e n d m a k i n g v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e a r t i k e l e n 6 1 3 e n 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e u i t g e k e e r d e f o n d s e n k o m e n u i t s l u i t e n d v o o r t u i t e x t e r n e i n g e b r a c h t e g e l d e n , m e t u i t s l u i t s e l v a n a l d a n n i e t g e r e s e r v e e r d e w i n s t e n .
3 ) W i j z i g i n g b o e k j a a r :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t b o e k j a a r t e l a t e n a a n v a n g e n p e r é é n f e b r u a r i o m t e e i n d i g e n o p 3 1 j a n u a r i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . T e n t i t e l v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m h e t b o e k j a a r , a a n g e v a n g e n p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 1 u i t z o n d e r l i j k t e l a t e n e i n d i g e n p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
4 ) O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t i n g a n g v a n a f 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n . a a n d e l e n o p n a a m , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f z e l f d e d a t u m e n k e l e n a l l e e n n o g h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m h e e f t .
M e t h e t o o g o p d e l o u t e r a d m i n i s t r a t i e v e u i t v o e r i n g v a n d i t b e s l u i t e n t e n e i n d e t o t e f f e c t i e v e o m r u i l i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m o v e r t e g a a n , m a c h t i g t d e v e r g a d e r i n g d e R a a d v a n B e s t u u r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t e f f e c t i e v e o m r u i l i n g e n o p s t e l l i n g v a n e e n a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r i n g e v o l g e o n d e r h a v i g b e s l u i t .
T e n s l o t t e s t e l t d e v e r g a d e r i n g n a v o o r l e g g i n g v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a s t d a t a l l e a a n d e l e n t h a n s o m g e r u i l d z i j n i n a a n d e l e n o p n a a m , d a t a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n v e r n i e t i g d e n d a t a l l e a a n d e l e n o p n a a m w e r d e n g e d a g t e k e n d e n v e r m e l d i n h e t a a n d e l e n b o e k .
5 ) S t a t u t e n w i j z i g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n e n a a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r m e e r a l s v o l g t :
~ d . +
- , v a n c h , , R e c h t b a n k
, ~ ? . . ~ ~ ~ ~
i e : ! r n ` l " r a r p e r r , o p
f l 2 F E B , 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r r _
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e j i s c h S t a a t s b l a d
- A r t i k e l 2 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t m e t i n g a n g v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 2 v e r v a n g e n d o o r o n d e r a n d e r e
h e t g e e n v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e A n t w e r p e n - D e u r n e , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 5 7 5 . "
- A r t i k e l 5 : a ) d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l b l i j f t t o t 1 j u n i 2 0 1 2 a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g
e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 1 . 7 3 5 . 2 5 4 , 6 7 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 . 4 0 0 ) a a n d e l e n ,
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 . 4 0 0 . "
b ) d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 2 v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 . 4 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , "
- A r t i k e l 8 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n
e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n . C e r t i f i c a t e n v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t
a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r k u n n e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a f g e l e v e r d w o r d e n .
E l k r e g i s t e r b e v a t :
1 . d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 . d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 . d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n , i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n ; d o o r d e b e s t u u r d e r s e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e , i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n g e l d e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n e e r s t v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . D i t b e w i j s i s e e n u i t t r e k s e l u i t h e t r e g i s t e r , g e t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r e n v e r m e l d t h e t a a n t a l a a n d e l e n , d a t e e n v e n n o o t h e e f t i n d e v e n n o o t s c h a p . I n g e e n g e v a l m o g e n d e z e g e t u i g s c h r i f t e n o p g e m a a k t w o r d e n a a n o r d e r o f a a n t o o n d e r ,
A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . "
- A r t i k e l 2 6 : d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l w o r d t g e s c h r a p t , z o d a t d e i n t e g r a l e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
" B i n n e n e e n t e r m i j n v a n v i j f d a g e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n . "
- A r t i k e l 3 4 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r o n d e r a n d e r e h e t g e e n v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n f e b r u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g j a n u a r i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
- A r t i k e l 3 8 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r h e t g e e n v o l g t :
" Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d , d a n w o r d e n d e b e s t u u r d e r s d i e o p . h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r , m i t s b e v e s t i g i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t g e e n v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n e v e n w e l o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g v a n z i j n m a n d a a t d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k . M e t h e t o o g o p h e t b e k o m e n v a n d e v e r e i s t e b e v e s t i g i n g d i e n t d e v e r e f f e n a a r h i e r t o e e e n v e r z o e k s c h r i f t i n b i j d e r e c h t b a n k .
Z i j b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n , h u n v e r g o e d i n g a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s s t e l t e e n e i n d e a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e b e s t u u r d e r s :
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
L u c M o r t e i m a n s
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e d d . 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1
- g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/07/2011
ÿþ M u t 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e a r g e r e p d t e r g r i f 0 o v o n d e 1 P b c e b K i l t t l a á ? X o o p h a n d e l ? e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 3 D J U N I 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 0 5 6 1 5 *
b e a B i S t a
t l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 1 5 8 . 7 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a v e n s W i j n e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i m b u r g s t r a a t 4 9 - 5 3 2 0 2 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 8 j u n i 2 0 1 1
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- D e h e e r F i l i p M a g n u s , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S C H O T E N , K o n i n g s h o f l e i 1 2
- D e h e e r P a t r i c k M a g n u s , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S C H O T E N , E b u r o n e n l e i 1 2
_ t
A l l e b e v o e g d h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r , o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d e n d a a r d o o r o v e r g e d r a g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n h e t z i j d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
F i l i p M a g n u s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
t
$ ' r j l a g e n b i ~ - h e t $ e i g } s e k - S t a a t s b l a d - - - 1 2 / 0 7 / 2 0 - 1 1 - - A n n e x e & d u M o n i t e u r - b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2011
ÿþL u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M e d 2 . 0
b i
B s t ,
O n d e r n e m i n g s a r ' : 0 4 2 4 . 1 5 8 . 7 2 9 4 9 - 5 3 2 0 2 0 A n t w e r p e n
B e n a m i n g
( v o l u i l ) : C a v e n s W i j n e n R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : L i m b u r g s t r a a t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 1 0 5 / 2 0 1 1
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n
v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- M e v r o u w M a r l i e s e D e K e t e l a e r e , w o n e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , L i m b u r g s t r a a t
4 9 - 5 3 ; a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
- D e h e e r D i r k C a v e n s , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j i e n , B o g a e r t s h e i d e 1 2
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e b e s t u u r d e r s v o o r h u n g e w e z e n d i e n s t e n e n z a l b e s l i s s e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n d e c h a r g e o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r n a a r a a n l e i d i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g ;
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n b i j u n a n i e m e b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g b e n o e m d :
- B V B A P U B L I M A G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S C H O T E N , E b u r o n e n l e i 4 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 6 2 . 6 3 3 . 8 7 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k M a g n a s , z a a k v o e r d e r ;
- B V B A P H I L A C C O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S C H O T E N , K o n i n g s h o f l e i 1 2 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 6 3 . 3 6 5 . 4 3 6 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p M a g n u s , z a a k v o e r d e r ;
- D e h e e r F i l i p M a g n u s , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S C H O T E N , K o n g i n g s h o f l e i 1 2 ;
- D e h e e r P a t r i c k M a g n u s , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S C H O T E N , E b u r o n e n l e i 1 2 ;
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s g a a t i n o p 3 0 m e i 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n 2 0 1 7 .
F i l i p M a g n u s
b e s t u u r d e r
P a t r i c k M a g n u s
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
23/05/2011
ÿþM o d 2 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 1 5 8 . 7 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a v e n s W i j n e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i m b u r g s t r a a t , 4 9 - 5 3 1 2 0 2 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n B e n o e m i n g e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 1 a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a n C a v e n s a l s ' b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 . B i j g e v o l g i s d e R a a d v a n B e s t u u r a l s v o l g t ' , s a m e n g e s t e l d t o t h e t e i n d e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 :
M e v r o u w M a r l i e s e D e K e t e l a e r e , w o n e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , L i m b u r g s t r a a t 4 9 - 5 3 , a l s b e s t u u r d e r D e h e e r D i r k C a v e n s , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , B o g a e r t s h e i d e 1 2 , a l s b e s t u u r d e r .
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n o m M e v r . M a r l i e s e D e K e t e l a e r e t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f . 0 1 a p r i l 2 0 1 1 e n d i t t o t h e t e i n d e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
J a n C a v e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
M a r l i e s e D e K e t e l a e r e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e h ,
a a i B e l S t a a
C l e e r g e f e g d f e r p a r i e v a n d e R e c h t b a n k v a n J f 0 0 0 . h a a d e ! s e . A n t w e r p e n , o A
G r i f f i e 1 1 M E I 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.03.2011, NGL 27.04.2011 11092-0285-013
04/08/2010 : AN235876
08/07/2009 : AN235876
30/07/2008 : AN235876
05/07/2007 : AN235876
25/06/2007 : AN235876
01/08/2006 : AN235876
28/09/2005 : AN235876
06/07/2004 : AN235876
14/08/2003 : AN235876
17/07/2002 : AN235876
01/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.01.2015, GGK 06.06.2015, NGL 24.09.2015 15601-0593-009
12/08/2000 : AN235876
21/07/2000 : AN235876
23/09/1994 : AN235876
22/11/1988 : AN235876
28/06/1986 : AN235876
28/06/1986 : AN235876
01/01/1986 : AN235876