07/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.03.2014, NGL 03.04.2014 14084-0449-034
30/07/2014
ÿþR e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l i l t b r e l d i n g s t r a a t 8 4 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) ( v o l l e d i g a d r e s )
p r i c i e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m R o l a n d A n d r é L a m , w o n e n d e t e 3 9 3 1 W R W o u d e n b e r g ( N e d e r l a n d ) , V a n S t e e n b e r g e n l a a n 3 3 , t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 t o t a a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e h e e r R o l a n d A n d r é L a m v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H a n s W i l l e m C o r t e n r a a d g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I I I
W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r e f i e v a n d e a k t e
1 1 1 9 E 1 1 0
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 1 2 8 9 2 0 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C B V l a a n d e r e n ( v e r k o r t ) :
A r t t w o r e n n
1 8 J U L I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
. .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e h o u d e n o p 1 4 j u i f 2 0 1 4 o p c l &
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n c i e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.04.2013, NGL 08.05.2013 13120-0248-035
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 13.07.2012 12296-0024-034
13/07/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
l l e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t h a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
f i 3 U 1 . 1 2 0 1 2
G r i f f i e
I I
* i z i z 3 . 7 a 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 8 9 2 0 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C B V l a a n d e r e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 5 j u n i 2 0 1 2 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s i s v e r l o p e n . M e t u n a n i m i t e i t h e r b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n ( 8 0 2 5 ) , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 , 3 5 0 0 H a s s e l t , t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r D o m i n i q u e R o u x ( A 0 1 7 7 4 ) i n d e , u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t .
H a n s W i l l e m C o r t e n r a a d
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L e p . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2012
ÿþM o d W o r d I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e i I * 1 3 0 9 7 5 1 7 * t c r c i r e r i ( % t i a R v s i t f h t i l i k
a 1 1 1 1 . , ~ w ÿ f&/ 1 ~ j p [ / , ~ ~ . y . . , , ~ , > ' ' ~ ~ , . ~ ~
i 3 c ~
S t a i v 5 ~ " f i .
1 9 3
G r i f f i e 1 8 M E I 2 0 1 2
O n c i e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 8 9 2 0 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C B V l a a n d e r e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 9 j a n u a r i 2 0 1 2 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H e n d r i k v a n d e r L i n d e n , w o n e n d e t e 4 0 6 2 P M Z e n n e w i j n e n ( N e d e r l a n d ) , B r e d e s t r a a t 3 e n v a n d e h e e r M a t h i a s G o d e f r i d u s J a c o b u s L i n s s e n , w o n e n d e t e 9 1 1 2 S i n a a i - W a a s , W i j n v e l d 1 4 9 , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
B i j z o n d e r e k w i j t i n g z a l h e n w o r d e n v e r l e e n d o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 2 ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m J o n k h e e r M a r i n u s J a n P l o o s v a n A m s t e l , w o n e n d e t e 3 3 5 6 D G P a p e n d r e o h t ( N e d e r l a n d ) , G a n g b o o r d 4 , t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 t o t a a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
J o n k h e e r M a r i n u s P l o o s v a n A m s t e l v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H a n s W i l l e m C o r t e n r a a d g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p c i e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
g e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 24.06.2011 11207-0111-033
17/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 0 0 8 6 3 6 *
! N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k e e n K o o p h a n d e l ? e A n t w e r p e n , c
G r i f f i e 6 O . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 8 9 2 0 7 9
B e n a m i n g
( v o l u k ) : C B V l a a n d e r e n
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 2 0 3 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 0 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
- D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 0 , o v e r t e b r e n g e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s :
U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4
2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n )
H a n s W i l l e m G o r t e n r a a d
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 12.07.2010 10297-0536-033
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 13.07.2009 09419-0290-030
20/02/2009 : AN193150
30/04/2015
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i 1 1 1 u 1 1 1 1 1 1 1 1 M u u i u u w u ~ M
1 2 5 9 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 8 9 2 0 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C B V l a a n d e r e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s " h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 a p r i l 2 0 1 5 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e v e n s n e e m t m e n k e n n i s v a n d e w i j z i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , z a l v o o r t a a n J u r g e n K e s s e l a e r s z i j n i n p l a a t s v a n , D o m i n i q u e R o u x . D e z e b e s l i s s i n g i s i n g e g a a n v a n a f h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n i s v a n : t o e p a s s i n g v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t , z i j n d e t o t h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t m e t u n a n i m i t e i t d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 2 5 ) , B e r k e n l a a n B b , 1 8 3 1 D i e g e m , a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t ; m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 . D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r J u r g e n K e s s e l a e r s ( A 0 1 4 4 6 ) i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v e r v a l t . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r s t a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 1 ;
- H a n s W i l l e m C o r t e n r a a d , w o n e n d e P a r k l a a n 1 3 , 2 9 7 0 S c h i l d e ;
- J o n k h e e r M a r i n u s J a n P l o o s v a n A m s t e l , w o n e n d e G a n g b o o r d 4 , 3 3 5 6 D G P a p e n d r e c h t ( N e d e r l a n d ) ;
- R o l a n d A n d r é L a m , w o n e n d e V a n S t e e n b e r g e n l a a n 3 3 , 3 9 3 1 W R W o u d e n b e r g ( N e d e r l a n d )
u i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 a p r i l 2 0 1 5 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O p u n a n i e m e w i j z e b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e h e e r H a n s W i l l e m C o r t e n r a a d , w o n e n d e P a r k l a a n 1 3 , 2 9 7 0 S c h i l d e t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e d u u r t i j d v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
H a n s W i l l e m C o r t e n r a a d
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 0 A P R . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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