01/02/2012
ÿþ M O d W o r d 1 1 . 1
[ j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 8 - a i - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E Q r t j ¬ I E C H E L E N
1 1 1 1 f f 1 1 I N G 8 1 1 1 I N ~ ~
* 1 2 0 2 8 9 4 8 +
v . b e h . a a r B e l ! S t a a .
{
O n d e r n e m i n g s n r : M o . 2 , t
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C B M a c ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g v e l d 1 4 - 2 5 8 0 P u t t e - B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g s a k t e
H e t b l i j k t u i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e o p g e m a a k t o p 2 j a n u a r i 2 0 1 2 d a t t u s s e n :
1 . d e h e e r C a r l B o s m a n s w o n e n d e t e R u e L o n g u e V e s s e 7 A , 4 2 8 0 M e r d o r p m e t n a t i o n a a l n u m m e r 8 0 . 0 6 . 1 9 - 1 2 9 - 5 3
2 . d e h e e r L u d o v i c u s B o s m a n s w o n e n d e t e H o o g v e l d 1 4 , 2 5 8 0 P u t t e m e t n a t i o n a a l n u m m e r 5 4 . 1 2 . 2 2 2 5 5 1 2
e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t . D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a i s v o l g t :
A r t i k e l 1 : B e n a m i n g :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p m e t d e b e n a m i n g C B M a c .
A r t i k e l 2 : D o e l :
- d e u i t v o e r i n g v a n m a n a g e m e n t , o r g a n i s a t i e e n c o n s u l t a n c y o p d r a c h t e n v o o r o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g , v e n n o o t s c h a p , o r g a n i s a t i e , v e r e n i g i n g o f p r i v é p e r s o o n ; h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n o p h e t v l a k v a n o r g a n i s a t i e , a d m i n i s t r a t i e e n m a r k e t i n g e n d i t a a n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ; d e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n , m a k e l a a r o f d i e n s t v e r l e n e n d e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t s d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n e n n d e m e m i n g e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m i n B e l g i ë e n b u i t e n l a n d ; h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n o o r d e e l k u n d i g b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , i n g e l i j k w e l k e h o e d a n i g h e i d v a n l e a s i n g , e r f p a c h t e n o p s t a l c o n t r a c t e n , v e r k a v e l i n g , a l s t u s s e n p e r s o o n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e o n r e c h t s t r e e k s o f r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ; h e t a a n k o p e n , h e t v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , d e b o u w e n v e r b o u w i n g , z o w e l i n b i n n e n - a i s b u i t e n l a n d , v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n h a a r p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n , w e l k e o n d e r m e e r o m v a t d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , d e u i t b a t i n g , d e h u u r e n v e r h u u r a l s m e d e d e i n s t a n d h o u d i n g e n d e v a l o r i s a t i e e r v a n ; d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g e g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ; D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e v a n h a a r d o e l .
A r t i k e l 3 : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e H o o g v e l d 1 4 , 2 5 8 0 P u t t e . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n
A r t i k e l 4 : D u u r : D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d , i n g a a n d e o p d e d a g v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t o v e r l i j d e n v a n é é n v a n d e v e n n o t e n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e w o r d t o n t b o n d e n . I n d i e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n é é n v a n d e v e n n o t e n h e t w e t t e l i j k m i n i m a a l a a n t a l v e n n o t e n n i e t w o r d t g e h a a l d , z u l l e n d e o v e r g e b l e v e n v e n n o t e n b i n n e n h e t j a a r z o r g e n d a t d i t m i n i m a a l a a n t a l t e r u g w o r d t b e r e i k t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r g a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 . 5 0 0 E u r o e n i s v e r d e e l d i n 2 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t a a n d e e l v a n d e v e n n o t e n i n h e t k a p i t a a l w o r d t a l s v o l g t b e p a a l d : - d e h e e r L u d o v i c u s B o s m a n s w o n e n d e t e H o o g v e l d 1 4 , 2 5 8 0 P u t t e o n t v a n g t 2 5 a a n d e l e n e n z a l o p t r e d e n a l s s t i l l e v e n n o o t - d e h e e r C a r l B o s m a n s w o n e n d e t e R u e L o n g u e V e s s e 7 A , 4 2 8 0 M e r d o r p o n t v a n g t 2 2 5 a a n d e l e n e n i s d e b e h e r e n d e v e n n o o t . A i l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d a t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n . A l l e a a n d e l e n z i j n v o l s t o r t b i j o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 6 : U i t t r e d i n g v e n n o o t : I n d i e n é é n d e r v e n n o t e n w e n s t u i t t e t r e d e n u i t d e v e n n o o t s c h a p d i e n t h i j a l l e m e d e v e n n o t e n h i e r v a n o p d e h o o g t e t e b r e n g e n b i j e e n p e r p o s t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , g e a d r e s s e e r d a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e u i t t r e d i n g v a n e e n v e n n o o t h e e f t n i e t v o o r g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n . A l s d o o r d e u i t t r e d i n g h e t w e t t e l i j k m i n i m a a l v e r e i s t a a n t a l v e n n o t e n n i e t w o r d t g e h a a l d , k a n d e z e s l e c h t s u i t r e d e n a l s i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
A r t i k e l 7 : B e s t u u r : V o l g e n d e p e r s o o n w o r d t a a n g e s t e l d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : l . d e h e e r C a r i B o s m a n s w o n e n d e t e R u e L o n g u e V e s s e 7 A , 4 2 8 0 M e r d o r p H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s v a n o n b e p a a l d e d u u r . D e z a a k v o e r d e r z a l m e t h e t d a g e l i j k s b e h e e r g e l a s t z i j n e n z a l o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g e n b e s c h i k k e n . N a a r d e r d e n t o e i s d e v e n n o o t s c h a p g e b o n d e n d o o r a i l e d a d e n v a n d e z a a k v o e r d e r m i t s d e z e o n m i s b a a r o f k e n n e l i j k n u t t i g z i j n v o o r d e r e a l i s a t i e v a n h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 8 : B e z o l d i g i n g b e s t u u r : A a n d e z a a k v o e r d e r k a n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n v e r g o e d i n g w o r d e n t o e g e k e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t . D e z e v e r g o e d i n g k o m t t e n l a s t e v a n d e a l g e - : m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . E r w o r d t b e p a a l d d a t h e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n D h r . C a r l B o s m a n s o n b e z o l d i g d i s t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s a n d e r s b e s l i s t .
A r t i k e l 9 : W i j z i g i n g s t a t u t e n : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n w o r d e n m e t g e k w a l i f i c e e r d e m e e r d e r h e d e n g e n o m e n . l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . W i j z i g i n g v a n d e e s s e n t i ë l e b e s t a n d d e l e n v a n d e s t a t u t e n d i e n e n m e t t w e e d e r d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n t e w o r d e n . T o t d e z e e s s e n t i ë l e b e s t a n d d e l e n w o r d e n g e r e k e n d : d e n a t i o n a l i t e i t , d e a a r d , d e d u u r , d e b e p e r k t e o v e r d r a a g b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e c l a u s u l e k r a c h t e n s d e w e l k e d e s t a t u t e n o n v e r a n d e r b a a r z i j n .
A r t i k e l 1 0 : O v e r d r a c h t a a n d e l e n : D e a a n d e l e n m o g e n o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n , o f o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n n i e t h e t é é n p a n g g o e d v i n d e n v a n a l l e v e n n o t e n b e h a l v e w a n n e e r d e o v e r d r a c h t p l a a t s v i n d t a a n e e n v e n n o o t . B i j w e i g e r i n g , z i j n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t d e a a n d e l e n z e l f o v e r t e n e m e n . D e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d o p h e t m o m e n t v a n d e o v e r d r a c h t . I n d i e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g k a n w o r d e n b e r e i k t z a l d o o r e e n o n a f h a n k e l i j k b e d r i j f s r e v i s o r o f e x t e r n a c c o u n t a n t e e n w a a r d e b e p a l i n g w o r d e n o p g e m a a k t . I n d i e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g z a l w o r d e n b e r e i k t o m t r e n t d e o n a f h a n k e l i j k e b e d r i j f s r e v i s o r o f e x t e r n - a c c o u n t a n t z a l e e n d e s k u n d i g e d o o r d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n a a n g e d u i d . Z i j n b e s l i s s i n g z a l d e f i n i t i e f z i j n e n b i n d e n d v o o r a l l e p a r t i j e n . Z i j n e r e l o o n i s t e n l a s t e v a n d e p a r t i j e n a r a t o v a n 5 0 / 5 0 . D e o v e r d r a c h t s p r i j s z a t b e t a a l b a a r z i j n t e n l a a t s t e b i n n e n d e 1 2 m a a n d n a d e b e s l i s s i n g t o t o v e r d r a c h t . B i j o v e r l i j d e n v a n d e z a a k v o e r d e r z a l d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v o o r t g e z e t t u s s e n d e o v e r i g e v e n n o t e n e n z u l l e n d e e r f g e n a m e n , n i e t v e n n o t e n , w o r d e n v e r g o e d o p b a s i s v a n d e w a a r d e b e p a l i n g z o a l s h i e r v o o r w e r d b e s c h r e v e n . I n i e d e r g e v a l z a l d e a s k o o p e n d e b e t a l i n g d i e n e n t e g e b e u r e n b i n n e n d e 1 2 m a a n d n a d e d a t u m v a n h e t o v e r l i j d e n .
A r t i k e l 1 1 : B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p e i n d i g t i e d e r j a a r o p 3 1 d e c e m b e r . B i j w i j z e v a n u i t z o n d e r i n g z a l h e t l e b o e k j a a r a a n v a n g e n o p h e d e n , 2 j a n u a r i 2 0 1 2 o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . A r t i k e l 1 2 : A l g e m e n e V e r g a d e r i n g : N a h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r z a l d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b e t r e f f e n d e j a a r w o r d e n o p g e m a a k t e n z u l l e n d e v e n n o t e n e e n j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o m 1 8 u 0 0 e n z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e b a l a n s e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t r e s u l t a a t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l a l s r e c h t s g e l d i g p l a a t s g e v o n d e n g e a c h t w o r d e n a l s d e a a n w e z i g e l e d e n t e n m i n s t e 5 0 % v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
C a r i B o s m a n s
Z a a k v o e r d e r
( g e l )
4 ~ , r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g