01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 24.06.2014 14217-0224-034
24/01/2014
ÿþ~
t d a d P O P 1 1 1
f t u i l e Ï ÿ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 9 0 2 9 5 1 1
5 *
b e
e S t
e e e l g A l e e 1 f e r ' F ! e k l A , n e f i l ó a n t
t r 2 . a ` ; ' . _ .
1 5 J A N Z d 1 4 "
G r i f f i e
. . . O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 7 6 3 . 0 8 3
~ B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C B N
C ~ ( v e r k o r t ) :
q R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
~ Z e t e l : A b t s d r e e f 1 4 5 - 2 9 4 0 S t a b r o e k
~ ( v o l l e d i g a d r e s )
~ O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
~
~
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3
D e r a a d b e s l i s t o m d e h e e r D i d i e r D e D e c k e r , w o n e n d e t e 1 8 4 0 1 L o n d e r z e e l , M a l d e r s e s t e e n w e g 1 7 0 , t e o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n .
D e r a a d b e s l i s t o m d e b e e r D i d i e r D e D e c k e r , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , M a l d e r s e s t e e n w e g 1 7 0 , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 7 o v e r d e j a a r c i j f e r s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6
D a u m I n v e s t b v b a , v e r t d o o r U r b a i n D e D e c k e r
b e s t u u r d e r
F u g g e r I n v e s t b v b a , v e r t d o o r F i l i p D e D i j c k e r
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z _ v a n L u i k 1 3 - v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j - l r e t - B e l g i s e h - t a a t s b l a c l =
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 18.06.2013 13185-0250-035
19/02/2013
ÿþ M o d W o n ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 J 1 1 1 1 1 9 1 1 6 I L L
N e e r g e l e g d i r t . . . ' 4 1 ! $ . ~ ~ ~ s " º%ï , ~
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n , : ; : A r 1 m e r p e t l
o p g í i r e g l i r ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 4 7 6 3 0 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C B N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A b t s d r e e f 1 4 5 , 2 9 4 0 S t a b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o p 1 0 1 1 2 / 2 0 1 2
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M a v i c o I n v e s t m e n t s " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 4 0 ( _ o n d e r z e e l , W a t e r b o s s e n 1 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s t o p h e D e D e c k e r , w o n e n d e t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , V a a r t s t r a a t 2 8 .
V e r v o l g e n s w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d b e n o e m d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n d e b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M o b i m a n " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - i B o s , V a a r t s t r a a t 2 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s t o p h e D e D e c k e r , w o n e n d e t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - , d e n - B o s , V a a r t s t r a a t 2 8 .
H e t m a n d a a t l o o p t v a n a f h e d e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 7 o v e r d e j a a r c i j f e r s p e r 3 1 ; d e c e m b e r 2 0 1 6 ,
B i j g e v o l g z a l d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C B N v a n a f h e d e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 7 o v e r d e j a a r c i j f e r s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 , a l s v o l g t z i j n s a m e n g e s t e l d :
- D e B V B A F U G G E R I N V E S T , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D e D i j c k e r - D e B V B A D A U M I N V E S T I v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r U r b a i n D e D e c k e r - D e B V B A M O B 1 M A N , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s t o p h e D e D e c k e r - D e h e e r D i d i e r D e D e c k e r
w a a r b i j d e h e e r D i d i e r D e D e c k e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s r e c h t s g e l d i g z a l k u n n e n v e r b i n d e n m e t d e . g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
G e t e k e n d ,
D e B V B A F U G G E R I N V E S T , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D e D i j c k e r
D e B V B A M O B I M A N , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s t o p h e D e D e c k e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r t
N e e r g e l e g d i e r g r i T i i 3 v a n d e R e c h t b a n k v i n K o o p h a n d e l " t e A n t w e r p e n , o p
~ 2 J I I t I I 2 0 1 2
i u I I 1 1 1 1 1 1 V I I I A I I A I
* 1 2 1 0 9 8 3 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O r i . : n r l t c i l l i r l L J ~ n 0 4 0 4 7 6 3 0 8 3
( - o b i t ) C B N
( ' e r k o r t l
I e c h t s ' " r o r r t m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t t i A b t s d r e e f 1 4 5 , 2 9 4 0 S t a b r o e k
" C + l l d i ç ~ 8 c i r e s )
: 1 1 7 , r e e k l _ B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r D i d i e r D e D e c k e r , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , M a l d e r s e s t e e n w e g 1 0 7 t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n , v a n a f h e d e n , o n m i d d e l l i j k a f l o p e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 7 o v e r d e j a a r c i j f e r s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C B N z a l v a n a f h e d e n a l s v o l g t z i j n s a m e n g e s t e l d :
d e B V B A F U G G E R I N V E S T , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D e D i j c k e r
- d e B V B A D A U M I N V E S T , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r U r b a i n D e D e c k e r
- d e N V M A V I C O I N V E S T M E N T S , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s t o p h e D e D e c k e r
- d e h e e r D i d i e r D e D e c k e r
D e h e e r D i d i e r D e D e c k e r z a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s r e c h t s g e l d i g k u n n e n v e r b i n d e n m e t d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2
D e h e e r D i d i e r D e D e c k e r , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , M a l d e r s e s t e e n w e g 1 0 7 w o r d t b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 7 o v e r d e j a a r c i j f e r s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e b e s t u u r d e r s ,
F U G G E R I N V E S T B V B A F i l i p D e D i j c k e r
- _ , c i f 1 l c l ~ ~ C i ~ ~ _ " a G I ~ , ' J ~ ~ r Y r c I l I I o e O . . i I l I Q Ï l a r C i + c s n I n s l l u r 4 l . ? i l l l ; r e 1 l ( l e n v t a . r l S i l c l i i t ~ ~ ~ ~ ~ . ~ _ I
+ , - , g f c C i l ' [ 3 1 7 : : ' r 3 o o n L e u . ? I î Z b , - ` , r n C i e r c i ' e l l t e + ' e r t e D ' e n 5 D o l d ' . D = r ~
a . . n f n l n n I - n n c ; , e h e n i n g
D A U M I N V E S T B V B A U r b a i n D e D e c k e r
i '
18/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 13.06.2012 12170-0576-035
20/09/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
m i
I C I
* 1 1 1 4 1 6 7 2 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 7 6 3 . 0 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C B N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A b t s d r e e f
1 4 5 2 9 4 0 S t a b r o e k
B i j t a g e n _ h i j _ b e t _ B e l g i s c b S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e e _ d u _ M o n i t e u w r _ b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g i ]
T e k s t b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 J U N I 2 0 1 1
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t H L B D o d é m o n t V a n I m p e & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n C . V . B . A . , V o r s t l a a n 1 9 1 t e 1 1 6 0 O u d e r g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n I m p e , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e j a a r v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n h e d e n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n :
- A d p o G r o u p N v , S t e e n l a n d l a a n 3 t e H a v e n 1 1 1 1 t e 9 1 3 0 B e v e r e n ( K a l l o ) v e r t d o o r S t o n e l a n d n v , v e r t d o o r A u m a x b v b a , v e r t d o o r F i l i p D e D i j c k e r
V e r v o l g e n s w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r :
- B v b a F u g g e r I n v e s t , A b t s d r e e f 9 7 t e 2 9 4 0 S t a b r o e k , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h e e r F i l i p D e D i j c k e r , P o r t u g e z e n s t r a a t 2 6 t e 9 1 5 0 K r u i b e k e .
V e r v o l g e n s w o r d t h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r :
- B v b a D a u m I n v e s t , M a l d e r s e s t e e n w e g 1 0 7 t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e D e c k e r U r b a i n , M a l d e r s e s t e e n w e g 1 0 7 t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l .
" - N v M a v i c o I n v e s t m e n t s , W a t e r b o s s e n 1 1 t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e D e c k e r C h r i s t o p h e , V a a r t s t r a a t 2 8 t e 1 8 8 0 N i e u w e n r o d e .
D e m a n d a t e n l o p e n v a n a f h e d e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 7 o v e r d e j a a r c i j f e r s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D a u m I n v e s t B v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r U r b a i n D e D e c k e r
b e s t u u r d e r
F u g g e r I n v e s t B v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p D e D i j c k e r
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 23.06.2011 11202-0496-035
01/12/2009 : AN001554
29/09/2009 : AN001554
18/06/2009 : AN001554
27/03/2009 : AN001554
17/07/2008 : AN001554
09/07/2008 : AN001554
23/05/2008 : AN001554
23/05/2008 : AN001554
31/08/2007 : AN001554
07/08/2006 : AN001554
18/07/2006 : AN001554
13/07/2005 : AN001554
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 09.07.2015 15291-0340-034
04/02/2005 : AN001554
08/07/2004 : AN001554
06/07/2004 : AN001554
12/02/2004 : AN001554
12/02/2004 : AN001554
18/09/2003 : AN001554
05/05/2003 : AN001554
12/06/2001 : AN001554
02/06/2001 : AN001554
25/07/2000 : AN001554
01/01/1997 : AN1554
25/07/1996 : AN1554
04/04/1996 : AN1554
01/01/1995 : AN1554
01/01/1992 : AN1554
28/07/1990 : AN1554
28/07/1990 : AN1554
28/07/1990 : AN1554
01/01/1986 : AN1554