22/11/2011
ÿþm o d 2 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M ' V ~ I V ~ I ~ ~ I ~ I ~ ~ W V ~ V M I
R 1 1 1 7 5 3 4 7
N e e r g e l e g d i e r g r i f f i e v a n d e R e c h i b a n & v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e D g 1 1 ) 0 4 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 7 9 2 . 8 0 8
C . J
e
B e n a m i n g : C C M A B V B A
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i e u w s t r a a t 6 3 b u s a
2 9 1 0 E s s e n
O n d e r w e r p a k t e . B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e o p 4 o k t o b e r 2 0 1 1 v e r l e d e n v o o r L u c D e j o n g h , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K a l m t h o u t , g e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n v i e r v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t ; R e g i s t r a t i e I I d e 1 0 o k t o b e r 2 0 1 1 ; B o e k 5 4 2 b l a d 9 4 v a k 1 1 ; O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) ; D e e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , a . i . G o r i s M . , B L I J K T D A T :
1 1 D e v e r g a d e r i n g k e n n i s n a m v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 , ' :
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s m e d e h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e h e e r T h e o V a n l :
H e r c k B e d r i j f s r e v i s o r B V B A t e W o m m e l g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e B o e s m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , ' a a n g e s t e l d , h e t b e s l u i t v a n d i t l a a t s t e v e r s l a g l u i d t l e t t e r l i j k :
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; : C C M A B V B A v e r t e g e n w o o r d i g t e n e r z i j d s h e t m a a t s c h a p s a a n d e e l v a n d h r J o z e f C l a e s s e n s i n d e a c t i v a e n ' : p a s s i v a v a n d e m a a t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t C O G N I T I O , g e v e s t i g d t e P o p p e s t r a t 2 , 4 7 1 1 P J S t W i l l e b r o r d , N e d e r l a n d e n a n d e r z i j d s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , g e l e g e n t e ' N i e u w s t r a a t 6 1 , E S S E N , t o e b e h o r e n d e a a n d e h e e r J o z e f C l a e s s e n s . H e t g e h e e l w o r d t i n g e b r a c h t v o o r e e n . : t o t a l e w a a r d e v a n 4 1 6 . 8 9 7 , - E u r o .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ; B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ' d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e d o o r d e p a r t i j e n v a s t g e s t e l d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n o p ' g e p a s t e w i j z e z i j n t o e g e p a s t v o o r h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ;
d ) d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e . ' o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d o e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n e n m e t ' . d e v e r g o e d i n g t o e g e k e n d i n l o p e n d e r e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d , ' i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 2 . 7 3 9 a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C C M A B V B A " z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e v o l l e d i g v o l s t o r t z u l l e n z i j n e n u i t e e n : s c h u l d v o r d e r i n g i n l o p e n d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e i n b r e n g e r v o o r e e n b e d r a g v a n 2 . 8 9 7 E u r o .
2 ! D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 3 4 . 4 0 0 , 0 0 - o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - n a a r E .
5 3 . 0 0 0 , 0 0 - , e n u i t g i f t e v a n 3 4 4 n i e u w e a a n d e l e n t e g e n p a r i w a a r d e , v a n d e z e l f d e s o o r t e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n : a l s d e t h a n s b e s t a a n d e , e n d i e d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f v a n d a a g , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n o n r o e r e n d e ' g o e d e r e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n ¬ 5 4 . 8 9 7 , 0 0 - , w a a r v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 3 4 . 4 0 0 , 0 0 - g e b o e k t z a l w o r d e n '
a l s k a p i t a a l , e e n b e d r a g v a n 1 7 . 6 0 0 , 0 0 - a l s u i t g i f t e p r e m i e e n h e t s a l d o v a n ¬ 2 . 8 9 7 , 0 0 - i n r e k e n i n g - c o u r a n t .
3 ! D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 2 3 9 . 5 0 0 , 0 0 - o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 5 3 . 0 0 0 , 0 0 - n a a r ¬ 2 9 2 . 5 0 0 , 0 0 - , e n u i t g i f t e v a n 2 . 3 9 5 n i e u w e a a n d e l e n t e g e n p a r i w a a r d e , v a n d e z e l f d e s o o r t e n m e t d e z e l f d e , ' r e c h t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e , e n d i e d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f v a n d a a g , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e : h i e r n a b e s c h r e v e n g o e d e r e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n ¬ 3 6 2 . 0 0 0 , 0 0 - , w a a r v o o r e e n b e d r a g v a n 2 3 9 . 5 0 0 , 0 0 - g e b o e k t z a l w o r d e n a l s k a p i t a a l e n h e t s a l d o v a n ¬ 1 2 2 . 5 0 0 , 0 0 - a l s u i t g i f t e p r e m i e .
4 ! D e i n b r e n g w e r d v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n 2 . 7 3 9 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e . i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f h e d e n i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e ; a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
5 ! D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e ; ' : k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d e f i n i t i e f w a r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
6 / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 1 4 0 . 1 0 0 , 0 0 - d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s , o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 2 9 2 . 5 0 0 , 0 0 - n a a r ¬ 4 3 2 . 6 0 0 , 0 0 - , d o o r a f b o e k i n g o p d e p o s t " U I T G I F T E P R E M I E , z o n d e r
u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
7 / I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s o m h e t a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n a l s
v o l g t t e w i j z i g e n :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ¬ 4 3 2 . 6 0 0 , 0 0 - . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n 2 . 9 2 5
a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
8 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , ;
m e t i n b e g r i p v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
9 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r 2 9 1 0 E s s e n , N i e u w s t r a a t 6 3 / A .
1 0 l D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B v b a D e G r a e f & V a n H o o y d o n c k A c c o u n t a n c y ,
g e v e s t i g d t e 2 9 1 0 E s s e n , H o r e n d o n k 3 2 2 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m ,
m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e m e t h i s t o r i e k , s t a t u t e n e n v e r s l a g e n .
D e n o t a r i s , L u c D e j o n g h ( D s . S K M )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d