09/02/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 8 5 3 . 6 7 2
B e n a m i n g : C D K V E R Z E K E R I N G E N
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e s m e d t s t r a a t 8
2 3 2 2 H o o g s t r a t e n ( h i n d e r h o u t )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - B E N O E M I N G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n M i c h o e l t e H o o g s t r a t e n o p z e s j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n ; e l f , g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t R e g i s t r a t i e , o p n e g e n t i e n j a n u a r i d a a r n a , d e e l 6 7 4 , b l a d 4 9 , v a k 1 4 , O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , v o o r d e E . a . I n s p e c t e u r w n , g e t e k e n d , J . V A N D E N B R O E C K , d a t :
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C D K V E R Z E K E R I N G E N " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 2 H o o g s t r a t e n / M i n d e r h o u t , D e s m e d t s t r a a t 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 6 5 . 8 5 3 . 6 7 2 r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n o n d e r m e e r g e n o m e n :
1 / B e n o e m i n g v a n d e h e e r H I L L E N R a f , w o n e n d e t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , A k k e r s t r a a t 2 3 , a l s b i j k o m e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , w a a r d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n t o t a a l 3 s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e z a l h e b b e n .
D e t w e e d e e n d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d e n e r w o r d t t e v e n s e e n a l i n e a ; t u s s e n g e v o e g d m e t v e r d u i d e l i j k i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e g e l i n g i n v e r b a n d m e t d e a f z e t b a a r h e i d v a n e e n ; s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , z o d a t d e t e k s t z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e n o e m d :
1 . d e h e e r K O X P a u l C o m e e l L u c i a , w o n e n d e t e 2 3 8 7 B a a r l e - H e r t o g , B u r g . L e e s t m a n s p l a n t s o e r i 6 ;
2 . d e h e e r C O E N E G R A C H T S J a n R e n a a t A n n a H e r m a n , w o n e n d e t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , B u r g e m e e s t e r : J . V a n A p e r e n s t r a a t 7 b u s 9 .
3 . d e h e e r R I L L E N R a f , w o n e n d e t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , A k k e r s t r a a t 2 3 .
D e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s i s o n b e p e r k t , e n h u n a f z e t t i n g z a l s l e c h t s :
m o g e n w o r d e n u i t g e s p r o k e n h e t z i j m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n , h e t z i j o m g e w i c h t i g e ;
r e d e n e n , w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l u i t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n :
s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e e f f e c t i e v e l e i d i n g v a n h e t K B C - a g e n t s c h a p , d a t w a a r g e n o m e n w o r d t d o o r d e s t a t u t a i r e ;
z a a k v o e r d e r ( s ) , d i e n t i n h a n d e n t e z i j n v a n K o x P a u l , C o e n e g r a c h t s J a n e n H i l l e n R a f . "
2 1 A a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 3 e n 1 4 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 3 . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
l e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n
i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t ;
u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 4 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
l e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n
b u i t e n r e c h t e , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t . "
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a l s v o l g t :
" H e t b e h e e r i n H o o g s t r a t e n e n i n R i j k e v o r s e l v a n e e n v e r z e k e r i n g s p o r t e f e u i l l e v a n d e N V K B C
V e r z e k e r i n g e n m e t z e t e l i n L e u v e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s w a t e n i g v e r b a n d m e t d i t b e h e e r h o u d t . "
4 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r s a i l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e .
; v o e r e n .
5 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n d e i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n :
1 . A C S E R V K M O O F F I C E , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p : ; ; m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , L a n g e s t r a a t 1 9 0 ;
2 . d e h e e r C o n v e n t s A n d r é , t e 2 3 4 0 V l i m m e r e n , E n g s t r a a t 3 0 ;
3 . m e v r o u w C o n v e n t s N e l e , t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , L a n g e s t r a a t 1 9 0 ;
e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d , o m b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e : d i e n s t e n v a n d e B . T . W . , d e d i e n s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n , a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e s t e l l e n m e t a l l e
_ ~ - - - - - n o d i g e _ f o r m a l i t e i t e n , - h e d e n . e n . . . i n s l e a o e k o m s t : - - - - - - - - - - - - - - - - - . : _ _ . : _ : - : _ : : : : _ W _ - - _ - W - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u í k B
V b e h a a B e l S t a n
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
. . i v
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n L k t e ; k ~ I : , " - , : ~ ~ ' : t i - f ~
, , , . , . , a ~ ! c ' , ,
2 8 2 C 1 1
K O O P H A N D E L T U R i N H O U T
D e g r i l t i e r
G r i f f i e
, 4
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 6 / A a n p a s s i n g e n c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
J a n M I C H O E L .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1