24/02/2011
ÿþt "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I " 1 1 0 3 0 2 8 5 * 1 1
N B e r e 3 l ? } j d t e r e i f f I e v n l d e R e c i i t b a l
' t r 3 ~
: ~ 9 . . . , ~
~ a S ~ L r , ~ , t W d . d ~ ' : . ü . f G ~ ~
1 4 F E B . 2 0 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e m e m i n g s n r : p g 3 3 . .
B e n a m i n g : C D P C o n s u l t a n c y
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 7 0 S c h i l d e , G a z e l l e d r e e f 8
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - V O L M A C H T D R A G E R - V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a r i n P o e l e m a n s , n o t a r i s t e S c h i l d e o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 1 d a t :
1 . M e v r o u w A N D R I E S C a t h a r i n a D e l p h i n a P e t e r , g e b o r e n t e D e u r n e ( A n t . ) o p 6 j a n u a r i 1 9 6 6 , e c h t g e n o t e v a n d e H e e r G O E Y V A E R T S W a l t e r , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , G a z e l l e d r e e f 8 .
2 . M e v r o u w A N D R I E S L y d i e M a r i a A n t o n i a , o n g e h u w d , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p 1 7 j u l i 1 9 3 8 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P u t t e n h o f l a a n 1 5 .
E e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n v a s t g e s t e l d a l s v o l g t :
1 . n a a m : " C D P C o n s u l t a n c y "
2 . z e t e l : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 9 7 0 S c h i l d e , G a z e l l e d r e e f 8 . D e z a a k v o e r d e r k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , d e z e t e l v e r p l a a t s e n i n B e l g ï e .
3 . d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e v e n a l s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- h e t o p n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n , o n d e r m e e r a l s z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n c o n s u l t o p v l a k v a n a l g e m e e n m a n a g e m e n t , c r i s i s m a n a g e m e n t e n d i v e r s i t e i t m a n a g e m e n t v o o r o n d e r n e m i n g e n , i n s t e l l i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n o v e r h e d e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n a u d i t s , u i t w e r k e n v a n d i v e r s i t e i t p l a n n e n , o n d e r s t e u n e n v a n h e t p e r s o n e e l s b e l e i d e n d e p e r s o n e e l s a d m i n i s t r a t i e , h e t g e v e n v a n v o r m i n g e n e n t r a i n i n g e n , h e t c o a c h e n v a n w e r k g e v e r s e n w e r k n e m e r s ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n s t u d i e s e n a n a l y s e s , a d v i s e r e n , o n t w i k k e l e n , b e g e l e i d e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e p r o j e c t e n ;
- s e c r e t a r i a a t s w e r k v o o r b e d r i j v e n e n v e r e n i g i n g e n ;
- h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- o n d e r n e m i n g i n l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e r o e r e n d e g o e d e r e n , w a t o n d e r m e e r o m v a t : d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e v a l o r i s a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , h e t i n l e a s i n g g e v e n o f n e m e n , d e r u i l i n g , d e p r o c u r a t i e e n h e t m a k e l e n i n e n e r z i j d s i n s t a l l a t i e s , m a c h i n e s , u i t r u s t i n g , m e u b i l a i r e n r o l l e n d m a t e r i e e l e n a n d e r z i j d s c o n c e s s i e s , o c t r o o i e n , l i c e n t i e s , k n o w - h o w , m e r k e n e n s o o r t g e l i j k e r e c h t e n , e v e n a l s a l l e a n d e r e r o e r e n d e ( v e r ) h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ; - d e v e n n o o t s c h a p i s g e r e c h t i g d a l l e i n d u s t r i ë l e - , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t d o e l a a n s l u i t e n o f e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n k u n n e n b e v o r d e r e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
, V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
- d e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n d e v e n n o t e n e n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e p a r t i c i p a t i e b e z i t , e v e n a l s h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e z e l f d e o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t v e r w e r v e n , b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n c e d e r e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m , i n n a a k t e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k , z o w e l i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , m e t u i t s l u i t i n g v a n h a n d e l i n g e n a l s v a s t g o e d m a k e l a a r ;
- z e m a g o n d e r m e e r :
* o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n e n o p b o u w e n ;
* h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ;
* h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r g o e d e r e n i n p a n d s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o p s l o r p i n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , g e l d s c h i e t i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e d r i j v e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , z e l f s i n d i e n h e t d o e l e r v a n n i e t g e l i j k a a r d i g i s o f g e e n v e r b a n d v a n s a m e n h o r i g h e i d o f s a m e n h a n g v e r t o o n t m e t d e h a r e .
4 . d u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t a a n v a n g o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
5 . k a p i t a a l : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e s h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l , d i e b i j d e z e o p r i c h t i n g v o o r v o l l e d i g e n t e g e n p a r i w e r d e n i n g e s c h r e v e n . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
- M e v r o u w A n d r i e s C a t h a r i n a v o o r n o e m d , h e e f t i n g e t e k e n d o p v i j f h o n d e r d n e g e n t i g ( 5 9 0 ) a a n d e l e n e n s t o r t h i e r v o o r n e g e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 1 9 . 6 6 6 , 6 7 E U R ) .
- M e v r o u w A n d r i e s L y d i e v o o r n o e m d , h e e f t i n g e t e k e n d o p t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n e n s t o r t h i e r v o o r d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 3 3 3 , 3 3 E U R ) .
S a m e n : z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e s h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l , t e w e t e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
6 . b e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n . A l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w e r d a a n g e s t e l d v o o r n o e m d e M e v r o u w A n d r i e s C a t h a r i n a . D e b e n o e m d e z a a k v o e r d e r h e e f t h a a r m a n d a a t a a n v a a r d , e n h e e f t v e r k l a a r d n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r m a a t r e g e l e n d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t t e n .
H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , v o o r z o v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t a n d e r s b e s l i s t ;
Z i j o e f e n t d e z e b e v o e g d h e i d i n d i v i d u e e l u i t . K r a c h t e n s a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n i s a a n h a a r v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d g e g e v e n o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n o f b u i t e n r e c h t e .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e p e r k t .
7 . c o n t r o l e : D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p z a l g e s c h i e d e n i n z o v e r r e z u l k s w e t t e l i j k v e r e i s t i s d o o r é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n . Z o n i e t z a l e l k e v e n n o o t i n d i v i d u e e l t e r z e t e l h e t n o r m a l e c o n t r o l e r e c h t h e b b e n .
U i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r n i e t v a l t o n d e r d e v o o r w a a r d e n w a a r d o o r d e a a n s t e l l i n g v a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n v e r p l i c h t w o r d t , e n d a t d e v e r g a d e r i n g g e e n c o m m i s s a r i s w e n s t t e b e n o e m e n z o d a t g e e n a f z o n d e r l i j k o r g a a n v a n c o n t r o l e w o r d t i n g e s t e l d .
8 . j a a r v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s e l k j a a r o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n j u n i o m 2 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . A l d e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 2 .
9 . b o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 1 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
1 0 . w i n s t v e r d e l i n g :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t .
E e r s t w o r d t v a n d e z e w i n s t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e r d e a a n w e n d i n g v a n b e p a a l t .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a e e r s t a a n g e w e n d o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t v o l g e s t o r t b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d a t n i e t w e r d g e d e l g d , t e r u g t e b e t a l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - V e r v o l g
H e t b e s c h i k b a a r o v e r s c h o t w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
A l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w e r d a a n g e d u i d g e n o e m d e A n d r i e s C a t h a r i n a .
O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
V O L M A C H T
A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e w o r d t a a n g e d u i d d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " W h e r c o " m e t z e t e l t e S i n t N i k l a a s , G u i d o G e z e l l e l a a n 6 4 e n h a a r a a n g e s t e l d e n , t e n e i n d e a l l e d o k u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d i t v o o r a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , F O D F i n a n c i ë n , F O D E c o n o m i e , S o c i a a l V e r z e k e r i n g s f o n d s , a l s o o k h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n n a a r f i s c a l e i n s t a n t i e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l N o t a r i s K a r i n P o e l e m a n s
S a m e n m e t d i t u i t t r e k s e l n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t d e r a k t e
- u i t t r e k s e l d e r a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g