24/09/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
W i g I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I f e e r g e f e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 3 S E P , 2 0 1 2
* 1 2 1 5 8 9 0 4 *
b e l t ( a a i B e l S t a a
O n c l e r n e r n i n g s n r : n 9 / ) 8 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E L E N C O N S U L T I N G a n d A D V I S O R Y ( v e r k o r t ) : C O a A D
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n d e B o d t l a a n 1 4 , 2 6 5 0 E d e g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
O p d a t u m v a n 3 0 / 0 8 / 2 0 1 2 i s o v e r e e n g e k o m e n e e n v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n b i j o n d e r h a n d s e a k t e , o n d e r , d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p . D e o p r i c h t e r s z i j n :
1 . d e h e e r C e l e n M a r c , g e b o r e n t e M o r t s e l 1 5 a u g u s t u s 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , J a n d e B o d t l a a n , , 1 4 ( N N 5 8 . 0 8 , 1 5 - 2 3 9 . 0 3 )
2 . d e h e e r C e l e n N i c o l a s , g e b o r e n t e M o r t s e l , 2 0 j u n i 1 9 8 9 , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m J a n d e B o d t l a a n , 1 4 ; ( N N 8 9 . 0 6 . 2 0 - 2 3 9 . 0 5 )
O p r i c h t e r s u b 1 n e e m t d e e l a a n d e o p r i c h t i n g a l s g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t v o o r d e d u u r v a n d e =
v e n n o o t s c h a p .
O p r i c h t e r s u b 2 t r e e d t o p a l s s t i l l e v e n n o o t .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t D U I Z E N D E U R O ( E 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t . ,
a l s v o l g t g e v o r m d :
I n b r e n g v a n g e l d
D o o r o p r i c h t e r s u b 1 w o r d t e e n s o m g e l d i n g e b r a c h t t e n b e d r a g e v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o
( ¬ 9 9 9 , 0 0 ) .
D o o r o p r i c h t e r s u b 2 w o r d t d a a r e n b o v e n e e n s o m g e l d i n g e b r a c h t t e n b e d r a g e v a n é é n e u r o ( E 1 , 0 0 ) .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n i n b r e n g e n , w o r d e n d e v o l g e n d e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e
d e e l n e m i n g e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r s :
+ D e e l n e m i n g A , t o e g e k e n d a a n d e e n i g e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t , v e r t e g e n w o o r d i g t e e n n o m i n a l e
w a a r d e v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 9 9 , 0 0 ) e n ;
+ D e e l n e m i n g B , t o e g e k e n d a a n d e e n i g e s t i l l e v e n n o o t , v e r t e g e n w o o r d i g t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n é é n
e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) ,
S a m e n : t w e e d e e l n e m i n g e n , w a t d e t o t a l i t e i t o m v a t v a n d e d e e l n e m i n g e n d i e d o o r d e i n b r e n g i n g e l d .
w o r d e n v o l g e s t o r t .
S T A T U T E N
A r t i k e l 1 : J u r i d i s c h e v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ( C o m m . V ) . H a a r n a a m l u i d t : C e l e n C o n s u l t i n g a n d A d v i s o r y " C O a A D " . D e z e n a a m m o e t l e e s b a a r w e e r g e g e v e n w o r d e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m o e t ' v e r g e z e l d w a r d e n v a n d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n h e t w o o r d " R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n w e l k r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t , a l s o o k v a n h a a r o n d e m e m i n g s n u m m e r .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 6 5 0 E d e g e m , J a n d e B o d t l a a n , 1 4 .
D e z e t e l k a n b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a l i g e t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g e g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d v e r p l a a t s t ;
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ w o r d e n b i j b e s l u t # v a n d e s t a t u t a i r e z a a i r o e r d e r ( s ) , b e k e n d t e m a k e n _ i n d e B i j l a g e t o t _ h e t B e l g i s e h r S t a a t s b l a d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l u i t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n b i n n e n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l t
H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n .
H e t i n d e m e e s t r u i m e z i n o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n o f v o l m a c h t d r a g e r .
H e t b e h e e r v a n a c t i v a i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , w a a r o n d e r d e a a n - e n v e r k o o p , d e e x p l o i t a t i e , h e t h u r e n e n v e r h u r e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e v e n n o t e n , a l d a n n i e t t e g e n g e l d e l i j k e v e r g o e d i n g , v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , g e b o u w d e e n o n g e b o u w d e , g e m e u b i l e e r d e e n n i e t - g e m e u b i l e e r d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k h e t u i t v o e r e n v a n a l l e b o u w - e n v e r b o u w i n g s w e r k e n . H e t v o o r e i g e n r e k e n i n g a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n D i t o m v a t , m a a r i s n i e t b e p e r k t t o t h e t b e l e g g e n i n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n g e l d e n , a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n o f g e h o u d e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n .
h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n e l k e a n d e r e k r e d i e t v o r m o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , z i j k a n h a a r a v a l v e r l e n e n , z i c h b o r g s t e l l e n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e g e n e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o k a s s e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t l e o n d e m e m i n g e n .
H e t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v e r l e n e n v a n d i e n s t e n z o w e l c o n s u l t a n c y a l s i m p l e m e n t a t i e - , a d v i e s e n b i j s t a n d a a n p a r t i c u l i e r e n , d e b e d r i j f s w e r e l d e n d e o v e r h e i d h i e r o n d e r b e g r e p e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , ( b e d r i j f s ) e c o n o m i s c h e , s o c i a l e , o r g a n i s a t o r i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , a d v i e s v e r l e n i n g r o n d m a r k e t i n g e n m a r k e t i n g c o m m u n i c a t i e .
H e t o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n o p l e i d i n g e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
H e t m a k e n v a n s t u d i e s v a n d i v e r s e a a r d .
O p a l g e m e n e w i j z e m a g z i j a l l e r h a n d e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m e n i n , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 4 ' . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d e e l n e m i n g e n . D e e l n e m i n g A , m e t b e t r e k k i n g t o t d e e n i g e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t , v e r t e g e n w o o r d i g t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 9 9 , 0 0 ) e n D e e l n e m i n g B , m e t b e t r e k k i n g t o t d e e n i g e s t i l l e v e n n o o t , v e r t e g e n w o o r d i g t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b i j o p r i c h t i n g v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n i n g e l d .
T e a l l e n t i j d e k u n n e n b i j k o m e n d e d e e l n e m i n g e n , w a a r a a n v e r s c h i l l e n d e r e c h t e n e n / o f v e r p l i c h t i n g e n v e r b o n d e n z i j n , g e n o m e n e n a a n v a a r d w o r d e n .
A r t i k e l 6 : O v e r d r a c h t v a n d e e l n e m i n g e n - - T o e t r e d i n g e n u i t t r e d i n g v a n v e n n o t e n
D e v e n n o o t d i e w e n s t u i t t e t r e d e n z a l d i t p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e a n d e r e v e n n o t e n . D e a n d e r e v e n n o t e n z i j n i n v o o r k o m e n d g e v a l g e h o u d e n t o t o v e r n a m e v a n d e d e e l n e m i n g ( e n ) v a n d e u i t t r e d e n d e v e n n o o t n a a r v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e e l i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n t e g e n t e r u g g a v e v a n d e i n b r e n g ( n o m i n a l e w a a r d e ) .
E l k e o v e r d r a c h t v a n d e e l n e m i n g e n z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , d i e m e t e e n g e k w a l i f i c e e r d e m e e r d e r h e i d ( 3 1 4 d e ) d i e n t t e b e s l i s s e n . D e o v e r d r a g e r h o u d t o p v e n n o o t t e z i j n e n d e o v e m e m e r w o r d t v e n n o o t v a n a f d e d a t u m v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e v e n n o t e n t e l t e n i n g e v a l e r z i c h e e n v o o r t d u r e n d e e m s t i g e o n e n i g h e i d v o o r d o e t d i e i e d e r e v e r d e r e s a m e n w e r k i n g t u s s e n d e v e n n o t e n o n m o g e l i j k m a a k t o f d e u i t o e f e n i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e r n s t i g h i n d e r t , h e e f t d e v e n n o o t d i e o p d a t o g e n b l i k e e n d e e l n e m i n g b e z i t d i e m i n s t e n s 7 5 % v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t , h e t r e c h t o m d e a n d e r e v e n n o o t t e v e r p l i c h t e n z i j n d e e l n e m i n g o v e r t e d r a g e n a a n d e k a n d i d a a t - k o p e r v o o r g e s t e l d d o o r d e m e e r d e r h e i d s v e n n o o t t e g e n t e r u g g a v e v a n z i j n i n b r e n g ( n o m i n a l e w a a r d e ) .
A r t i k e l 7 : R e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v e r b o n d e n a a n d e d e e l n e m i n g e n
D e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e l n e m i n g e n z i j n r e c h t e v e n r e d i g a a n h e t a a n d e e l v a n e l k e d e e l n e m i n g i n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 8 : G e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o ( o ) t ( e n ) e n s t i l l e v e n n o t e n
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t é é n g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t , z i j n d e d e h e e r C E L E N M a r c , w o n e n d e t e 2 6 5 0
E d e g e m , J a n d e B o d t l a a n , 1 4 . A l l e a n d e r e v e n n o t e n z i j n s t i l l e v e n n o t e n .
D e m a c h t e n v a n d e s t i l l e v e n n o t e n b e s t a a n i n :
C o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p
S t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 9 : A a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n
D e s t i l l e v e n n o t e n z i j n e n k e l a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h e t
b e d r a g v a n h u n i n b r e n g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t i s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 0 : B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e g e w o n e o f s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) . W o r d t t o t d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r C E L E N M a r c J A , v o o r n o e m d . H e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n n i e t z o n d e r w e t t i g e r e d e n h e r r o e p e n w o r d e n z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p d u u r t . D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t o v e r a l l e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s h i e r o n d e r v e r d e r b e p a a l d .
D e z a a k v o e r d e r s m o e t e n g e e n v e n n o t e n z i j n . D e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s m o e t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g o e d g e k e u r d w o r d e n .
I n d i e n d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t o f é é n v a n d e z a a k v o e r d e r s e e n r e c h t s p e r s o o n i s , d i e n t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n .
D e s t i l l e v e n n o o t ( o t e n ) k a n / k u n n e n n i e t , z e l f s n i e t m i d d e l s e e n m a c h t i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n v o l m a c h t , e n i g e b e s t u u r s - o f v e r t e g e n w o o r d i g i n g s t a a k v e r r i c h t e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p .
I n p r i n c i p e , i s e l k e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e v o e g d i s . D e s t i l l e v e n n o o t b e s c h i k t n i e t o v e r e e n v e t o r e c h t i n z a k e d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o f d i e g e n o m e n z u l l e n w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e b e s t u u r s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a n d a t e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n w o r d e n b e z o l d i g d . H e t e x a c t e b e d r a g v a n d e b e z o l d i g i n g z a l w o r d e n b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 1 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) A a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s )
E l k e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t i n d i v i d u e e l o v e r d e v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s v a n b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( / k u n n e n ) i n g e e n g e v a l p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k g e h o u d e n w o r d e n v o o r e e n d e r w e l k e v e r b i n t e n i s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z i j n / h a a r ( / h u n ) b e s l i s s i n g e n v e r b i n d e n e n k e l d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 2 : T o e z i c h t e n c o n t r o l e
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t h e t r e c h t o p i n f o r m a t i e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 3 : S a m e n s t e l l i n g e n s t e m r e c h t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e s t i l l e v e n n o t e n e n d e
g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o ( o ) t ( e n ) . Z I J b e v a t a l l e v e n n o t e n , d i e a l l e n s t e m r e c h t h e b b e n .
E l k e v e n n o o t h e e f t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n h o e v e e l h e i d s t e m m e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t
a a n d e e l v a n z i j n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t o g e n b l i k .
D e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e g e l d i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r b i n d e n
a l l e v e n n o t e n , z e l f s d i e g e n e n d i e n i e t v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n o f d i e e e n n e g a t i e v e s t e m h e b b e n u i t g e b r a c h t .
A r t i k e l 1 4 : P l a a t s e n d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n j u n i o m 9 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n p l a a t s v i n d e n o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 1 5 : O p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n S o o r t e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n V a s t s t e l l i n g v a n d e a g e n d a
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) , o f i n d i e n e r g e e n z a a k v o e r d e r ( s ) w e r d ( e n ) a a n g e s t e l d , d o o r d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a a s t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , k a n e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t t e l k e n s h e t v e n n o o t s c h a p s b e l a n g d i t v e r e i s t . Z i j d i e n t s a m e n g e r o e p e n t e w o r d e n o p v r a a g v a n é é n o f m e e r s t i l l e v e n o ( o ) t ( e n ) d i e m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n d e s t e m m e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r g e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d t b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e n o e m d , v o o r z o v e r d e b e s l i s s i n g ( e n ) d i e d o o r d e v e r g a d e r i n g d i e n t ( I n e n ) t e w o r d e n g e n o m e n g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d t ( f e n ) , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e n o e m d w a n n e e r d e b e s l i s s i n g ( e n ) e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d t ( / e n ) ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n , o f z i j n u j a a r l i j k s , b i j z o n d e r o f b u i t e n g e w o o n z i j n , w o r d e n g e h o u d e n w a n n e e r z i j w e r d e n b i j e e n g e r o e p e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t h u i d i g e a r t i k e l 1 5 .
D e o p r o e p i n g e n v o o r a l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n a a n a l l e v e n n o t e n v e r s t u u r d p e r g e w o n e p o s t , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g . E l k e v e n n o o t k a n v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d i e n e n d e a g e n d a t e v e r m e l d e n .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t t e n l a a t s t e s a m e n m e t d e o p r o e p i n g t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o v e r g e m a a k t a a n d e v e n n o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n d e r w e r p e n d i e o p d e a g e n d a w e r d e n g e p l a a t s t , b e h a l v e i n d i e n d e v e n n o t e n b i j é é n p a r i g h e i d b e s l i s s e n b e p a a l d e o n d e r w e r p e n a a n d e a g e n d a t o e t e v o e g e n .
A r t i k e l 1 6 : V o l m a c h t e n
E l k e v e n n o o t m a g z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d o o r e e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e . E l k e v e n n o o t o f b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e k a n s l e c h t s é é n ( m e d e ) v e n n o o t v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o f d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t d i e d e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p t , k a n d e f o r m u l e r i n g v a n d e v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e p l a a t s e n b i n n e n d e t e r m i j n e n b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
A r t i k e l 1 7 : V o o r z i t t e r
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t .
A r t i k e l 1 8 : B e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n
O n d e r v o o r b e h o u d v a n t e g e n g e s t e l d e b e p a l i n g e n v a n d w i n g e n d r e c h t o f o p g e n o m e n i n d e h u i d i g e s t a t u t e n ,
z u l l e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n g e m a c h t i g d z i j n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r a l l e
o n d e r w e r p e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B e s l i s s i n g e n o m t r e n t d e v o l g e n d e z a k e n b e h o r e n t o t d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n :
- e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o f - v e r m i n d e r i n g ;
- d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
- d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ;
- d e k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , o f i n d i e n e r g e e n z a a k v o e r d e r ( s ) w e r d e n a a n g e s t e l d , v a n d e
g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t ;
- d e b e n o e m i n g e n d e k w i j t i n g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) ;
- s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- o m z e t t i n g v a n r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- f u s i e , s p l i t s i n g a l s o o k a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e g e l i j k g e s t e l d w o r d e n m e t e e n f u s i e o f s p l i t s i n g ;
A r t i k e l 1 9 : V o o r b e r e i d i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d e n v o o r b e r e i d e n o p g e s t e l d d o o r d e
g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t .
A r t i k e l 2 0 : B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g - - M e d e d e l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t j a a r .
O p d e z e d a t u m w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n s t e l l e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f , i n d i e n g e e n
e n k e l e z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d , d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t , d e j a a r r e k e n i n g v a s t , i n d i e n d e z e
n o o d z a k e l i j k i s .
A r t i k e l 2 1 : G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g
I n d i e n e e n j a a r r e k e n i n g d i e n t t e w o r d e n o p g e m a a k t , z a l d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n t i t e l v i j f v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n .
A r t i k e l 2 2 : R e s u l t a a t b e s t e m m i n g
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a d a t a i l e ( a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u l t .
s
l e d e r j a a r z a l d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t v a s t s t e l l e n . H e t b e s t a a t u i t h e t r e s u l t a a t v a n h e t v o r i g e b o e k j a a r e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t v a n d e v o o r g a a n d e j a r e n .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e ( s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r ( s ) o f , i n d i e n g e e n e n k e l e z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d , d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t .
A r t i k e l 2 3 : T u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n e n i n t e r i m d i v i d e n d e n
O p e l k o g e n b l i k k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e s l i s s e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n o p d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n o f d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A a n d e ( s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r ( s ) o f , i n d i e n g e e n e n k e l e z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d , d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t , w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m t e b e s l i s s e n t o t d e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t d e w i n s t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a a r - 4 b e h o u ' c l e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A r t i k e l 2 4 : D e v e n n o t e n
H e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t b r e n g t h e t v e r l i e s v a n z i j n h o e d a n i g h e i d a l s v e n n o o t m e e . D e z e g e b e u r t e n i s b e t e k e n t e v e n w e l n i e t d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n w o r d t , i n w e l k g e v a l d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t v o o r t b e s t a a n m e t d e o v e r i g e v e n n o t e n , o f i n d i e n e r s l e c h t s é é n a n d e r e v e n n o o t o v e r b l i j f t , m e t d e e r f g e n a m e n i n r e c h t e l i j n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t , t e n z i j d e r e s t e r e n d e v e n n o t e n h i e r a n d e r s o v e r b e s l i s s e n .
A r t i k e l 2 5 : D e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e s l i s t m e t d e m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e v e n n o t e n t e l t , i s é é n p a r i g h e i d v e r e i s t .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , o n v e r m o g e n o f f a i l l i s s e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l e l k e v e n n o o t r e c h t h e b b e n o p d e t e r u g b e t a l i n g v a n z i j n i n b r e n g ( n o m i n a l e w a a r d e ) , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n v o l d o e n d e n e t t o a c t i e f b e s c h i k t h i e r t o e .
A r t i k e l 2 6 : V e r e f f e n i n g
I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d w e r d e n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d w e r d e n , z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s o f , i n d i e n g e e n e n k e l e z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d , d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t , n i e t g e a c h t w o r d e n v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r t e z i j n . Z i j k u n n e n e v e n w e l i n d a t g e v a l b e n o e m d w o r d e n t o t v e r e f f e n a a r ( s ) . D e s t i l l e v e n o ( o ) t ( e n ) k u n n e n n i e t t o t v e r e f f e n a a r b e n o e m d w o r d e n .
A r t i k e l 2 7 : W o o n s t k e u z e
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n k i e s t e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r w o o n s t o p d e z e t e l , a l w a a r a l l e m e d e d e l i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n h e m g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n , z o n d e r v e r d e r e v e r p l i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a n d e z e d o c u m e n t e n t e r b e s c h i k k i n g t e h o u d e n v a n d e b e s t e m m e l i n g .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 ° H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
2 ° D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4
3 ° O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n d e o p r i c h t e r s d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 d o o r é é n v a n h e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b e k r a c h t i g t e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n o v e r n e e m t .
4 ° D e v o o r n o e m d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . Z i j n m a n d a a t w o r d t b e z o l d i g d .
5 ° T e n s l o t t e v e r k l a r e n d e o p r i c h t e r s d a t d e k o s t e n e n u i t g a v e n d i e t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l l e n h o o f d e n s h a a r o p r i c h t i n g b i j b e n a d e r i n g 4 5 0 e u r o b e d r a g e n .
6 ° V o o r n o e m d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e l t b i j d e z e a a n a l s z i j n b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n r s u b s t i t u t i e : m e v r o u w G o d e l i e v e J a n s s e n s , w o n e n d e t e 1 9 8 1 - H o f s t a d e , B u n t g r a s s t r a a t , 1 5 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d i e i n s c h r i j v i n g a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a i l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e b t w , d e s o c i a l e k a s , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n , e n z . m e t i n b e g r i p v a n a l l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e
A l d u s o v e r e e n g e k o m e n t e E d e g e m o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 i n d r i e ( 3 ) o r i g i n e l s e x e m p l a r e n w a a r v a n i e d e r p a r t i j v e r k l a a r t e r m i n s t e n s é é n o n t v a n g e n t e h e b b e n . H e t d e r d e e x e m p l a a r i s b e s t e m d v o o r r e g i s t r a t i e .
( g e t . ) J A N S S E N S G o d e l i e v e
g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g