01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 01.04.2014, NGL 25.06.2014 14216-0484-022
23/07/2014
ÿþV o o r - b e h o u d e t a a n h e t B e i g i s e t S t a a t s b i c
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 2 6 7 1 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 8 I n f i l l i j i
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
f # ! l L 1 2 0 1 1 1
a f d e l i n g A n t w e r p e n
P r i f i l s e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 9 . 9 2 0 . 2 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C E L I S , C E L 1 S & L I E S S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r e n o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a s t e e l p l e i n s t r a a t 5 9
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d . d . 1 a p r i l 2 0 1 4 t e 1 2 u .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s d e B V B A W o u t e r s , V a n M e r o d e & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d B r e d a s t r a a t 1 4 0 b u s 3 0 2 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J o r i s V a n M e r o d e , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i t t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
N O T A R I Ë L E B E S T U U R S V E N N O O T S C H A P L I E S S E F R A N K
B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L I E S S E F r a n k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r a o " N a a m e n h a n d t e k e n ¬ n ç
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.01.2013, NGL 17.07.2013 13317-0502-013
14/11/2012
ÿþN m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l ~ u ! i u i u i u ~ a i i ~ ~ ~
" i i a s a o a "
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d a R e c h t a n k v w K a Ó Y ~ 0 t i ~ n t w e r p e n
Q p ~
D e G r i f f i e r .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 9 . 9 2 0 . 2 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C E L I S , C E L I S & L I E S S E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a s t e e l p l e i n s t r a a t 5 9
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
B i j é é n p a n g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n g e n o m e n o p 2 3 o k t o b e r 2 0 1 2 c f r . a r t i k e l 3 8 2 , l i d 3 v a n h e t ; , ; W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
A . w e r d h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e d r i e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n d e h e e r C E L I S E r i k , d e ; h e e r C E L I S F r a n k e n d e h e e r L I E S S E F r a n k .
Z i j w e r d e n e e r v o l o n t h e v e n u i t h u n f u n c t i e .
B . w e r d e n i n h u n p l a a t s a a n g e s t e l d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r .
1 ) N O T A R I E L E B E S T U U R S V E N N O O T S C H A P C E L I S E R I K , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m ; o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B V B A , R P R A n t w e r p e n 0 8 4 9 . 8 3 1 . 1 5 3 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e g i j n e n v e s t 8 , d e r d e v e r d i e p i n g , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e d e h e e r ; C E L I S E r i k A n n a R e g n i e r , n o t a r i s , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K a s t e e l p l e i n s t r a a t 5 9 ;
2 ) N O T A R I E L E B E S T U U R S V E N N O O T S C H A P C E L I S F R A N K , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m ! o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B V B A , R P R A n t w e r p e n 0 8 4 9 . 8 3 0 , 6 5 8 , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , : A m a z o n e n d r e e f 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e d e h e e r C E L I S F r a n k :
E l z a J u l e s H e n d r i k , n o t a r i s , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , A m a z o n e n d r e e f 8 ; ;
3 ) N O T A R I E L E B E S T U U R S V E N N O O T S C H A P L I E S S E F R A N K , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m ; o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B V B A , R P R A n t w e r p e n 0 8 4 9 , 8 3 0 . 1 6 3 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n B e g i j n e n v e s t 5 b u s 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e d e h e e r L I E S S E F r a n k L o u i s a H e r m a n , n o t a r i s w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e g i j n e n v e s t 5 b u s 2 .
Y
i i D e z e m a n d a t e n z u i l e n a l l e m a a l b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s l a t e r e a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g ; v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N O T A R I E L E B E S T U U R S V E N N O O T S C H A P C E L I S F R A N K B u r g , B V B A ,
B e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
Y
; C E L I S F r a n k
i ;
,
;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I i l I I f l I I h I I ~ N I ~ I N N I I N N ~ R
n a i i a z e v R
b F
1 3
S t
I h e r g e f e g i l i e r p r i f i e Y u d e t e d t b t e l
v o n K o o p l l Q r , M
t 8 J U N I 2 8 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) : : R e c h t s v o r m
Z e t e l : 0 4 6 9 . 9 2 0 . 2 6 0
C e l i s , C e l i s & L i e s s e
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
K a s t e e l p l e i n s t r a a t 5 9
( v o ) l e d i g a d r e s ) 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p e n ) a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , v e r v a n g e n d e E r i k C e e s , F r a n k C e l i s e n F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e A n t w e r p e n , a l l e n w e t t e l i j k b e l e t r a t i o n e p e r s o n a e , t e A n t w e r p e n o p 1 2 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . E r w e r d b e s l i s t o m h e t b o e k j a a r v o o r t a a n t e l a t e n l o p e n v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r , g e l i j k
m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
H e t l o p e n d e b o e k j a a r w e r d v e r l e n g d t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
A r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 4 : B o e k i a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . "
2 . E r w e r d b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n n a a r d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m t w a a l f u u r w a a r b i j i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r d e e e r s t e m a a l d o o r g a a n o p d e n i e u w e s t a t u t a i r e d a t u m e n d u s o p 2 a p r i l 2 0 1 3 n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t l o p e n d e e n v e r l e n g d e b o e k j a a r a i s h o g e r b e s l i s t .
D e e e r s t e a l i n e a i n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m t w a a l f u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
J o h a n K i e b o o m s
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o r d e l a a t s t e b i z , v e n L u i k E v e r n [ e t t . w n R e c t o N a a m e n h o e d a r n h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a r [ n a p e r s o ( o } n i e n t b e v a e o e a e r e : h t s o e r s o o n t e r g é . a n z ] e r v a n o e r v i e n l e v e i i S G B n i x o í l y d i a e i i
e r _ - n ' c .
27/09/2011 : ANT002114
12/10/2010 : ANT002114
02/10/2009 : ANT002114
29/09/2008 : ANT002114
26/09/2007 : ANT002114
12/06/2015
ÿþí r `
m o d 1 1 . 1
! = Í I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 5 1 8 4 7 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - - - l i a b i l l l ¬ v a n l i 0 s p l a p n d e l
A n l w e r p p n
0 3 J U N I 2 0 1 5
a f d e l i t w e r p e n
i i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 f 1 u 1 ~ u u M u 1 1 1 i ~ ~ u 1 1 u 1 i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 9 . 9 2 0 . 2 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C E L I S , C E L I S & L I E S S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V o . v . v . e . C V B A
Z e t e l : K a s t e e l p l e i n s t r a a t 5 9
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N V I G E R E N D E W E T G E V I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ' ; t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e d e n v o o r P h i l i p V a n d e n ; A b b e e l e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , v e r v a n g e n d e E r i k C e l i s , F r a n k C e l i s e n F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n ; t e A n t w e r p e n , a l l e n w e t t e l i j k b e l e t r a t i o n e p e r s o n a e u i t h o o f d e v a n h u n r e s p e c t i e v e p a r t i c i p a t i e i n d e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p , o p 2 j u n i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e ; v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 7 : A a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n i s b e p e r k t t o t h u n i n b r e n g .
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p i s b e p e r k t t o t h e t i n d e w e t b e p a a l d e b e d r a g . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
P h i l i p V a n d e n A b b e e l e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/09/2006 : ANT002114
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