02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 26.06.2014 14225-0166-035
29/08/2014
�� Mod Word 11.7
ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
t
i III IUl IVIIUI~NI I 1H11 2*
yank van koophandel
Antwerpen
19 AUG, 2014
afdeling Antwerpen
ec
Ondernemingsnr : 0898189415
Benaming
(voluit) : cella-group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Veldkant 31, 2550 Kontich
(volledig adres)
Onderwerp akte : Verlenging mandaat bedrijfsrevisor
Uitreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 16 juni 2014
Met eenparigheid van stemmen wordt het mandaat van de bedrijfsrevisor Ernst & Young Bedrijfsrevisoren,
kantoorhoudend te 2140 Borgerhout, Joe Englishstraat 52 met als vertegenwoordiger de heer omer Turna
verlengd, Het mandaat vervalt bij de jaarvergadering van 2017.
Aldus opgemaakt te Kontich op 30 juni 2014 Dirk Deroost Bestuurder
Josephus de Wit
Bestuurder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
22/08/2013
���%
Mad ward 11.1
1E5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voorbehouder
aan het
Belgisch Staatsbla,
Ondernerningsnr 0898189415
Benaming
(voluit) Cella-Group
(verkort)
Rechtsvorm : NV
Zetel : Veldkant 31 - 2550 Kontich (volledig adres)
Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders
Neergologd ter r"-. :ie vEa de Rechtbank van lfoophandel,e Antwerpen, of
12 AUG. 2ai3
Griffie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van de vennootschap, gehouden op17 juni 2013.
De Raad van Bestuur stelt vast dat de mandaten van de Bestuurders vervallen bij de Algemene Vergadering, De Raad van Bestuur stelt voor om de mandaten van de Bestuurders, zijnde de heer Josephus de Wit, De Cronos Groep NV, met vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Deroost, de heer Dirk Deroost en de heer Vincent Vanderbeck, te hernieuwen voor een periode van zes jaar waardoor de mandaten vervallen bij de jaarvergadering 2019.
Aldus opgemaakt te Kontich op 17 juni 2013
De heer Josephus de Wit De Cronos Groep NV
Bestuurder Bestuurder,
met vaste vertegenwoordiger
de heer Dirk Deroost
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 09.07.2013 13286-0233-033
18/09/2012
�� ~ n Mod Word 11.1
.~ ~'~~-- ~<� '~' _ f In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
~
1
" iaissesz"
emee ce% Vbn a
ReChtbahk~t
07~ SFP 2' ~ en
vo Griffier
Ondememingsnr : 0898.189.415
Benaming
(voluit) : Cella-Group
(verkort)
Rechtsvorm : NV
Zetel : Veldkant 31 - 2550 Kontich
(volledig adres)
Onderwerp akte : benoeming Bestuurder
uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 18 juni 2012
De vergadering heeft eenparig beslist de heer Vincent Vanderbeck, woonachtig te 8000 Brugge, Terlooigemweg 2, tot Bestuurder te benoemen voor een periode van een jaar om te vervallen bij de jaarvergadering van 2013.
Aldus opgemaakt te Kontich op 18 juni 2012
De Cronos Groep NV De heer Josephus de Wit
Bestuurder, Bestuurder
met vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Deroost
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij vande perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 26.07.2012 12346-0314-032
11/05/2012
�� ldod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Ill~llllllllllnllll
" iaaeaoas*
N
Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op
Griffie 3 0 APR. 2012
Ondernemiiigsnr Benaming
(voluit) : Cella-Group
(verkort) :
Rechtsvorm naamloze vennootschap
Zetel Veldkant 31, 2550 Kontich
(volledig adres)
Onderwerp akte herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap, gehouden op 18 juni 2011.
De Algemene Vergadering stelt vast dat het mandaat van de commissaris Ernst & Young bedrijfsrevisoren, burgerlijke co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Rottiers, vervalt bij deze jaarvergadering. De Algemene Vergadering beslist om dit mandaat te verlengen tot de jaarvergadering van 2014.
Aldus opgemaakt te Kontich op 18 juni 2011.
0898189415
De heer de Wit Josephus Bestuurder
De Cronos Groep NV
Bestuurder,
vertegenwoordigd door
De heer Dirk Deroost
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
24/01/2012
�� MOd 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
L-- A
ICI III III II I W n
*12021973*
R
bel
BE Sta
van Koophandel ta Antwerpen, op
1 2. id n'a
Griffie
Bijle�n-bij ti�t B�tg�sch St��fsblet ---24/01/2012 TO2 = Annexes d� Moniteur belge
Ondernemingsnr : 0898.189.415
Benaming
(voluit) : Cella-Group
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Veldkant 31, 2550 Kontich
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 14 november 2011 op de maatschappelijke zetel:
De Raad van Bestuur neemt kennis van het feit dat ter vervanging van de heer Patrick Rottiers, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA als commissaris van de vennootschap met ingang van 14 november 2011 vast vertegenwoordigd wordt door de heer Omer Turna.
De heer de Wit Josephus De Cronos Groep NV
Bestuurder Bestuurder
Vertegenwoordigd door De heer Deroost Dirk
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
05/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 02.08.2011 11369-0044-032
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 27.07.2010 10343-0549-032
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.06.2015, NGL 23.06.2015 15206-0067-034