15/01/2014
ÿþ" F 6 e d P D F 1 1 . 1
r i l i s t l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e i g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v a n K o o p l f á l í d e i t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 6 J A N 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m d e B V B A D i c k e n s M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g , m e t z e t e l K a p e l s t r a a t 2 1 9 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D a v i d D i c k e n s , w o n e n d e K a p e l s t r a a t 2 1 9 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n .
O l g r a n B V B A , v a s t v e r t d o o r V a n D e r B r e m p t P h i l i p p e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O n t s l a g b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O í i 1 9 . 3 $ 7 . 6 0 5
C e n h o e k
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
W i l l e m V a n H a l m a l e l a a n 1 - 2 1 1 0 W i j n e g e m
O p d e l a a t s t e b l z , v a n u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g i l ë i d i a n ï d ë i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d ë p è r s r a { d f n ( é n r -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
i . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h l b d n l g
v a n K o o p h a n d e l t e , o n t w e r p e n , ô p
G r i f f i e 1 7 J U L i Z 1 1 1 3
I J
~
V o o r - b e h o u d e I h I I I u i i i i i u i i o s i m 1 0
a a n h e t * 1 3 1 1 6 9 7 7
B e l g i s c l S t a a t s b l a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 3 8 7 . 6 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E N H O E K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A u t o l e i 1 9 1 - 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g - B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s t u u r d e r s b e s l u i t e n o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n A u t o l e i 1 9 1 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m n a a r W i l l e m v a n H a l m a l e l a a n 1 , 2 1 1 0 W i j n e g e m e n d i t m e t i n g a n d v a n 1 j u l i 2 0 1 3 .
V e r v o l g e n s s t e l l e n d e b e s t u u r d e r s d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s i o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . , d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 :
- D e h e e r F r a n c i s V a n d e r H a e r t ;
- M e v r o u w N a t h a l i e S e p p i o n ;
- M e v r o u w K i m b e r l y M o l d e r s ;
- D e h e e r L u c E b e r h a r d t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 j u n i 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 3 ' j u l i 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
- C e n i m N V , m e t z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , W i l l e m v a n H a l m a l e l a a n 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A l e x G e u r t s , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g . H i j z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a i l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e c t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
C e n i m N V , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
O l g r a n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e V a n D e r B r e m p t G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 15.07.2013 13307-0039-025
15/01/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i b * 1 5 0 0 1 9 >
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 3 8 7 . 6 0 5 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C e n h o e k
i R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 5 J A N . 2 0 1 5
a f d e l i n g P C o i t r ï 2 n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i l l e m v a n H a l m a l e l a a n 1
2 1 1 0 W i j n e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : K A P I T A A L S V E R H O G I N G
A A N P A S S I N G S T A T U T E N '
I l U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) , A n t w e r p s e s t e e n w e g
9 3 , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e ;
v e n n o o t s c h a p " C e n h o e k " , m e t é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n : ; j 1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d e e l s d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d e e l s d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
V e r l s o g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e r a a d ; ; : v a n b e s t u u r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e ; s c h a t t i n g s w i j z e n e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r i n k e n n i s g e s t e l d t e z i j n v a n d e z e v e r s l a g e n e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n ; b v b a M e r t e n s , D e w a e l e , A c h t e n & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k i A c h t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
; : " D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N . V . ' C F N H O F K ' b e s t a a t u i t d e r e k e n i n g c o u r a n t t . o . v . d e N . V . ' C F N I M ' v o o r e e n b e d r a g v a n 1 . 4 8 0 . 0 0 0 , 0 0 F U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t ; d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ] ; j v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n , h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n w a a r d e v a n 1 . 4 8 0 . 0 0 0 , 0 0 F U R e n t e n m i n s t e i o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l ( 2 9 6 ) e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , i m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e ; v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a n d e u i t 2 9 6 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r ; n o m i n a l e w a a r d e , w e r d c o n v e n t i o n e e l o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s e n d e i i n b r e n g e r s , e n i s g e b a s e e r d o p d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n b i j o p r i c h t i n g .
w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n ] b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
Z a n d h o v e n , 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
Î I
m o d 1 1 . 1
M e r t e n s , D e w a e l e , A c h t e n & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . B . V . B . A .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D i r k A C H T E N " .
D e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n
d e a k t e n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t
k a p i t a a l v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e v e r h o g e n t o t t w e e m i l j o e n
h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r c r e a t i e v a n d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 3 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p z a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n d e e l s d o o r e e n n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g e n d e e l s d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e n v a n a f d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . I n s c h r i j v i n g e n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
D e i n b r e n g w o r d t g e d a a n :
* d e e l s i n n a t u r a d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C e n i m , v o o r m e l d , d i e v e r k l a a r t e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n t e b r e n g e n l a s t e n s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C e n h o e k " v o o r m e l d , i n g e s c h r e v e n o p h a a r n a a m e n i n h a a r v o o r d e e l , e n d i t t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 4 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
D e z e i n b r e n g w o r d t g e b o e k t o p d e r e k e n i n g ' k a p i t a a l ' v a n d e v e n n o o t s c h a p .
* d e e l s i n s p e c i ë n v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o c h n i e t v a l s t o r t , m a a r o p t e v r a g e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v o l g e n s d e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . V e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w a a r v a n a l l e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 3 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e z e n i e u w e a a n d e l e n v o l d o e n a a n d e m i n i m u m v o l s t o r t i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
( " )
2 . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d z o d a t h e t k a p i t a a l t w e e m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) b e d r a a g t , e n v e r d e e l d w o r d t i n v i e r h o n d e r d t w i n t i g ( 4 2 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 p a r a g r a a f 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d t w i n t i g ( 4 2 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r d e v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
4 . C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s N o u w k e n s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l i e ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k
d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
Z o o r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- l i j s t p u b l i c a t i e d a t a
- c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 .
y o o r -
b e J o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
,
11/01/2013
ÿþ[ w 1 1 1 1 r i N o d W a f d 1 1 . 1
n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ _ ~ ©
f l h 1 i i 1 l 1 1 1 1 1 1 m i i i f l ! f l !
* 1 3 0 0 7 4 6 7 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 3 8 7 . 6 0 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E N H O E K ( v e r k o r t ) :
P l e e r g e f e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a r l
v a n K o c p h h a n d c t t a i l n t w e r p o n , o p
G r i f f i e 3 1 G E C . 2 1 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 1 6 0 W O M M E L G E M - A u t o l e i 1 9 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E E I N D I G I N G M A N D A A T B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 j u l i 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t t o t b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W i e z e l M a n a g e m e n t C o r p o r a t i o n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P a t e r N u y e n s l a a n 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 4 7 . 8 4 7 . 5 1 5 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , z i j n d e 9 j u l i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n " W i e z e l M a n a g e m e n t C o r p o r a t i o n " , h e t m a n d a a t v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e t n a m e d e h e e r R o b e r t K o e v o e t s m e t i n g a n g v a n d e z e l f d e d a t u m , z i j n d e 9 j u l i 2 0 1 2 b e ë i n d i g d i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t t o t b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I m m o w e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , A u t o l e i 1 9 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 5 0 . 2 3 5 . 0 0 2 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , z i j n d e 9 j u l i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n " I m m o w e " , h e t m a n d a a t v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e t n a m e d e h e e r A l e x G e u r t s m e t i n g a n g v a n d e z e l f d e d a t u m , z i j n d e 9 j u l i 2 0 1 2 b e ë i n d i g d i s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n " I m m o w e " , h a a r m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n d e z e l f d e d a t u m , z i j n d e 9 j u l i 2 0 1 2 b e ë i n d i g d i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t t o t b e n o e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D i c k e n s M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a p e l s e s t r a a t 2 1 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 4 4 . 9 6 5 . 3 1 7 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D a v i d D i c k e n s , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a p e l s e s t r a a t 2 1 9 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r , a l h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t t o t b e n o e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C e n i m " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , W i l l e m v a n H a l m a l e l a a n 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 2 7 . 1 3 1 . 8 7 7 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A l e x G e u r t s , w o n e n d e t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , H o g e H e i d e w e g 3 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r , a l h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 2
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , M e r t e n s , D e w a e l e , A c h t e n & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . B V B A , m e t z e t e l t e L a n g e s t r a a t 1 8 3 , 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k A c h t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e L a n g e s t r a a t 1 8 3 , 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t ,
x ~ ' ~ º% V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D e b e s t u u r d e r s :
C E N I M N V ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l e x G e u r t s
O l g r a n B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e V a n d e r B r e m p t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) " b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.08.2012, NGL 31.08.2012 12550-0248-023
11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.05.2011, NGL 08.08.2011 11385-0201-013
24/03/2011
ÿþ M m 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 I J I ! ! 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1
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O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 1 9 . 3 8 7 . 6 0 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ; : C e n h o e k
R e c h t s v o r m " N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : H e r e n t a l s e b a a n
i l t u r g e d f i e f o h m e i d e I l i g h i k e e k X p i t p t i m U t e A r m e * o f _ _ 1 d _ K W r u D e B r i f t i e r ,
G r i f f i e
1 4 6 2 1 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 j a n u a r i 2 0 1 1
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 3 j a n u a r i 2 0 1 1 t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s : A u t o l e i 1 9 1 t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m .
I m m o w e N V , v a s t v e r t . d o o r A l e x G e u r t s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t 3 v e r r n e i d e n : R e c t o : , N a a r s e n í h ¬ a e d a ; r i r t ¬ r e e d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e o t e r i e , n e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n e r r ? b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n w a n z i e r v a n d e r d e n t e v e d e g e n w o r d e g e n
V e r s o : N a a m e n h a ¬ s d t e k e r ¬ e n g .
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.08.2016, NGL 31.08.2016 16572-0316-026