20/01/2012
ÿþM o d 2 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G N I P P I É I I É C H T D A N K V A N
1 7 J A N , 2 0 1 2 .
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e D e g r i f f i e r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
t e ~ .
i e ~ .
1 1 I 1 J I 1 1 1 1 1 1 I I 1 I 1 I I I I I I I
* 1 2 0 1 9 8 2 5 *
V a b e h a
a a i
B e l . S t a a
h
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 2 8 . 4 8 3 . 3 4 5
( v o l u i t ) C E N T R A L C A R & T R U C K W A S H
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
2 2 7 0 H e r e n t h o u t , M o e r b r o e k 8
N V - B e n o e m i n g e n - O m z e t t i n g e n k a p i t a a l i n e u r o - A a n p a s s i n g s t a t u t e n W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n - O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r S t é p h a n e D ' H o l l a n d e r , N o t a r i s t e H e r e n t h o u t , o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d r a g e n d e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , z o n d e r v e r z e n d i n g e n , t e H E R E N T A L S R e g i s t r a t i e d e 0 4 J A N 2 0 1 2 , b o e k 5 / 1 5 9 , b l a d 9 0 , v a k 1 3 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V G I S T E L Y N C K , b l i j k t d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n
t e r m i j n v a n z e s j a a r i n g a a n d o p 2 4 m e i 2 0 1 0 .
1 . D e h e e r V E R S T R A E L E N J a n C a r o l i n e K a r e l , e c h t g e s c h e i d e n , g e b o r e n t e E k e r e n o p 3 s e p t e m b e r 1 9 5 8
( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 6 7 0 7 7 4 3 - 2 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 8 . 0 9 . 0 3 - 0 4 9 . 7 5 ) , w o n e n d e t e 2 2 7 0
H e r e n t h o u t , M o e r b r o e k 8 . D e h e e r V E R S T R A E L E N J a n , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g , a a n v a a r d t e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n f u n c t i e z o u b e l e t t e n .
2 . M e v r o u w S C H Ü T T E A n k e , e c h t g e s c h e i d e n , g e b o r e n t e S c h n a t h o r s t ( D u i t s l a n d ( B o n d s r e p . ) ) o p 1 m e i 1 9 6 8 , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 6 0 5 2 3 3 3 2 1 7 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 5 . 0 1 - 5 4 6 . 1 4 ) , w o n e n d e t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , M o e r b r o e k 8 .
M e v r o u w S C H Ü T T E A n k e , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g , a a n v a a r d t e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r f u n c t i e z o u b e l e t t e n .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . T w e e d e b e s l i s s i n g : O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n e u r o e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
" A r t i k e l 5 : K A P I T A A L :
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 6 . 8 4 6 , 9 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
D e r d e b e s l i s s i n g : o m z e t t i n g i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r n a v e r m e l d a r t i k e l 7 : " A R T I K E L 7 : A A N D E L E N O P N A A M :
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n d e o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . "
V i e r d e b e s l i s s i n g : v a s t s t e l l i n g v a n d e o m z e t t i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m e n i n g e s c h r e v e n w e r d e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V i j f d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n A r t i k e l 9 t e s c h r a p p e n , d e a r t i k e l s t e h e r n u m m e r e n e n A r t i k e l 2 1 , A r t i k e l 2 6 , A r t i k e l 3 0 e n a r t i k e l 3 2 v a n d e o u d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e h e r n u m m e r e n e n a a n t e p a s s e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
O n d e r w e r p a k t e :
. . - ~
V o o r -
, 1 b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A r t i k e l 2 1 w o r d t :
" A r t i k e l 2 0 : D E P O N E R I N G V A N E F F E C T E N :
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n d i e n e n d e a a n d e e l h o u d e r s h u n b e w i j z e n v a n a a n d e l e n o p
n a a m t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g t e d e p o n e r e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
( - - - )
A r t i k e l 2 6 w o r d t :
" A r t i k e l 2 5 : B I J E E N R O E P I N G - A G E N D A :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n , b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
( . . . )
A r t i k e l 3 0 w o r d t :
" A r t i k e l 2 9 : V E R E F F E N I N G :
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r
v e r e f f e n a a r s , b e p a a l t h u n b e v o e g d h e i d e n b e z o l d i g i n g , e n e v e n t u e e l d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
I n g e v a l g e e n v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e n o e m d , w o r d e n d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e b e s c h o u w d a l s v e r e f f e n a a r s ,
m e t d e b e v o e g d h e d e n v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n "
( . . . )
A r t i k e l 3 2 w o r d t :
" A r t i k e l 3 1 : V E R W I J Z I N G N A A R D E W E T :
V o o r a l w a t n i e t g e r e g e l d i s i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , v e r k l a r e n p a r t i j e n z i c h t e g e d r a g e n n a a r h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
( . . . )
Z e s d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t v o o r c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : m a c h t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e
v o e r e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t A S b v b a - A c c o u n t a n c y S e r v i c e s t e 2 5 0 0 L i e r , K a r d i n a a l M e r c i e r p l e i n 1 6 -
1 7 b u s 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R e n é D e G r o o f , h a a r z a a k v o e r d e r , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g
o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t
o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e
f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e .
N o t a r i s S t é p h a n e D ' H o l l a n d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g