17/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.10.2013, GGK 30.04.2014, NGL 08.09.2014 14583-0277-018
06/11/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
17/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.10.2012, GGK 30.04.2013, NGL 14.05.2013 13118-0085-017
22/11/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e f e e # e r g r r 7 f r e v a i n a è R Q C f i t b a n k v e K n a p , y z n d e l l e A n t w e r p e n , 0 P
O s f - G r i f f i e r .
i i i t i 1 1 1 1 . 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 p 1 1
O n d e r r i a r r t l r e s , n r : 0 8 7 9 . 0 8 7 , 8 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E C X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o l e n s t r a a t 1 6 7
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 8 4 0 R u m s t ( R e e t )
O n d e r v w a r a ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - K A P I T A A L V E R H O G I N G - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n " C E R V I X P L U S " .
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 . R e c h t s v o r m e n N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t m e t a l s n a a m : " C E R V I X P L U S " . "
2 . N a k e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a , w e r d h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t i n t o t a a l t w e e h a n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 5 1 7 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p z e s h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o ( ¬ 6 5 9 . 6 1 7 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n g e z e g d b e d r a g v a n ( e e n g e d e e l t e v a n ) d e r e k e n i n g e n - c o u r a n t v a n :
- d e h e e r V E R M E U L E N W i m L i l i a n e P a u l , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 2 2 m e i 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , E m i e l V a n d e r v e l d e s t r a a t 2 3 7 ;
- d e h e e r K E S T E N S S e r g e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) o p 2 4 j u n i 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , E m i e l V a n d e r v e l d e s t r a a t 2 3 5 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W O D L " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 6 2 . 6 4 1 . 5 8 6 , m e t z e t e l t e 2 8 4 0 R u m s t ( R e e t ) , M o l e n s t r a a t 1 6 7 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A S T U R 1 O N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 7 7 . 6 5 3 . 8 3 3 , m e t z e t e l t e 1 7 8 5 B r u s s e g e m , B r o u w e r i j h o f 5 b u s 1 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N A R F " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 7 6 . 2 8 9 . 3 0 1 , m e t z e t e l t e 1 6 5 3 B e e r s e l ( D w o r p ) , H a l d e r b o s s t r a a t 1 0 6 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B Z H C O N S U L T " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 3 0 . 7 4 6 . 4 0 4 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P a a r d e n m a r k t 8 7 B 4 ;
m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n i n t o t a a l d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 3 3 6 ) a a n d e l e n v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f d a t u m v a n u i t g i f t e ,
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l ( P e r k ) , V i n k e n b a a n 4 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F R A N K E N G u y , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
1 0 . C O N C L U S I E
O n d e r g e t e k e n d e , N i e l a n d t , F r a n k e n & B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y F r a n k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , v e r k l a a r t i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e i s b a r e e n v a s t s t a a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n E C X B V B A , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t :
1 . d e z e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t K o n i n k l i j k I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e g o e d e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
O p d e l a a t s t e b l z L s , i l c E v e r m e i d e n : R e c x s s _ N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e t l D i a n s h e t ï t v a n d e p e r s e ( o i n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e a e r n " s g r r c l i g ; r r
V e r s o " R a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h z i j n e n d e w a a r d e b e p a l i n g e n , w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n , z i j n d e E U R 2 5 1 . 7 0 0 ,
o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e
i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 3 6 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n E C X B V B A
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n n i e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 8 8 2 a e e v a n h e t k a p i t a a l .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o m t r e n t d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
( g e t e k e n d )
N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y F r a n k e n ,
b e d r i j f s r e v i s o r "
D i e n t e n g e v o l g e w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o ( ¬ 6 5 9 . 6 1 7 , 0 0 ) .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o ( ¬ 6 5 9 . 6 1 7 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 8 8 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e . "
3 . D e r e g e l i n g i n z a k e o v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n , m e t i n b e g r i p r e g e l i n g v o o r k o o p r e c h t e n m e t
i n b e g r i p r e g e l i n g i n z a k e p r i j s b e p a l i n g , w e r d g e w i j z i g d .
4 . D e r e g e l i n g i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d e n d e v i j f d e t o t d e v o o r l a a t s t e a l i n e a
v a n h e t g e w i j z i g d e a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p z a t t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r -
d i g d e n v e r b o n d e n z i j n a l s v o l g t :
1 1 i n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d : d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r , b e h o u d e n s v o o r a l l e
h i e r n a g e m e l d e h a n d e l i n g e n o f r e e k s v a n s a m e n h a n g e n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r s t e e d s e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e
m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s t i s , o n v e r m i n d e r d h e t h o g e r v e r m e l d e a a n g a a n d e d e n i e t -
t e g e n w e r p e l i j k h e i d t e g e n o v e r d e r d e n , t e w e t e n :
- d e a a n - , v e r k o o p , l e a s i n g , v e r h u r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- k r e d i e t e n ;
- h e t s t e l l e n v a n w a a r b o r g e n ;
- h e t a a n w e r v e n e n h e t o n t s l a a n , d e p r o m o t i e e n d e b e z o l d i g i n g v a n p e r s o n e e l s l e d e n e n m e d e w e r k e r s ;
- d e d e e l n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e o p r i c h t i n g o f e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p ;
v e r b i n t e n i s s e n d i e e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b o v e n g a a n .
2 / i n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s w e r d e n b e n o e m d : d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r a l l e e n o p t r e d e n d ,
b e h o u d e n s v o o r a l l e h i e r n a g e m e l d e h a n d e l i n g e n o f r e e k s v a n s a m e n h a n g e n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r z i j
s t e e d s m e t a l l e n s a m e n h a n d e l e n d d i e n e n o p t e t r e d e n , d i t l a a t s t e e v e n w e l o n v e r m i n d e r d h e t h o g e r v e r s n e l d e
a a n g a a n d e d e n i e t - t e g e n w e r p e l i j k h e i d v a n b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n t e g e n o v e r d e r d e n , t e w e t e n :
- d e a a n - , v e r k o o p , l e a s i n g , v e r h u r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- k r e d i e t e n ;
- h e t s t e l l e n v a n w a a r b o r g e n ;
- h e t a a n w e r v e n e n h e t o n t s l a a n , d e p r o m o t i e e n d e b e z o l d i g i n g v a n p e r s o n e e l s l e d e n e n m e d e w e r k e r s ;
- d e d e e l n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e o p r i c h t i n g o f e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p ;
- v e r b i n t e n i s s e n d i e e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b o v e n g a a n .
H e t b e s t u u r m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n . "
5 . E e n r e g e l i n g i n z a k e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n e n v o o r w a a r d e n t o t u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e w e r d t o e g e v o e g d e n d e d e r d e a l i n e a v a n h e t g e w i j z i g d e a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t . "
6 . D e r e g e l i n g i n z a k e v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o w e r d g e w i j z i g d e n d e l a a t s t e a l i n e a v a n h e t g e w i j z i g d e a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g . i n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
7 . E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K O N S I L A N T O " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 0 4 . 8 7 6 . 0 2 0 , m e t z e t e l t e M o r t s e l , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 3 1 - 1 3 5 b u s 1 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s ; e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e
+ 1 + d o o r - b h a u d a n a a n h e t B e t o i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o i o n l e r a ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t a v e r t e g e n w o o r t i r g e r ,
V e r s o : N a a m e r t h a n d t e L e n i n a
m o d 1 1 . 1
o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e
d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r s , v e r s l a g
b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t E e i b i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i t B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t o n s . . h e b i j v a n d e p e r s p m n e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n n a r c o r d i g e n
V e r s o " h f a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/10/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 I l I I I l l i I I U H i I
* 1 3 1 6 9 6 7 9 *
1 r
b a h
B e i S t a a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 4 O K T 7 0 1 2
G r i f f i e
0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 0 8 7 . 8 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E C X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o l e n s t r a a t 1 6 7
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 8 4 0 R u m s t ( R e e t )
O n d e r w e r p ( e n ) a l e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v e g e r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . H e t b o e k j a a r w e r d g e w i j z i g d z o d a t h e t v o o r t a a n l o o p t v a n 1 n o v e m b e r t o t e n m e t 3 1 o k t o b e r .
H e t l o p e n d e b o e k j a a r w e r d v e r l e n g d t o t e n m e t 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
A r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 4 . B o e k i a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n n o v e m b e r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g o k t o b e r . "
2 . D e d a t u m v e n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l p l a a t s v i n d e n
o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m n e g e n t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 3 n a a f s l u i t e n v a n h e t l o p e n d e e n v e r l e n g d e b o e k j a a r .
D e d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e t w e e d e m a a n d a g v a n
d e m a a n d f e b r u a r i o m n e g e n t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g ,
z e l f d e u u r , "
V O O R U I T T R e K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
û r d l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n - R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o f e ) n l e r t t b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a i t i e n h a n d t e k e n i n g
08/05/2012
ÿþA
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
b e l
a . B e S t a
* 1 2 0 8 5 9 3 4 *
N E E R G E L E G D
2 . 5 - 0 4 - 2 0 1 2
G R I F F I E R K O O P H A N S
B A N K v a n e M E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 0 8 7 8 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B l a r e n b e r g l a a n 6 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t c o m i t é v a n z a a k v o e r d e r s v a n 1 8 a p r i l 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e .
H e t c o m i t é v a n z a a k v o e r d e r s h e e f t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e B l a r e n b e r g l a a n 6 , 2 8 0 0
M e c h e l e n t e v e r p l a a t s e n n a a r M o l e n s t r a a t 1 6 7 , 2 8 4 0 R e e t .
D e z e v e r p l a a t s i n g t r e e d t o n m i d d e l l i j k i n w e r k i n g .
W i m V e r m e u l e n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/02/2012
ÿþM u d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' 4 1 i m e n e m m e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e i g i s c l
S t a a t s b h
1 4 1 1 1 N 1 I 1 E ! I l
N E E R G E L E G D
, r -
2 5 - 0 1 - 2 0 1 2
G R I F F I E - R E C H T B A N K v a n K O O P H A N g i f e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 0 8 7 . 8 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E C X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D Z e t e l : B L A R E N B E R G L A A N 6
2 8 0 0 M E C H E L E N
O n d e r w e r u ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N E L F .
o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r .
O m z e v e n t i e n u u r d e r t i g .
V o o r O n s , M e e s t e r M a r c e l W E L L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s a s s o c i a t i e W e l l e n s " m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , E g g e s t r a a t 2 8 , w e r d g e h o u d e n t e M o r t s e l , E g g e s t r a a t 2 8 , e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E C X " , g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B l a r e n b e r g i a a n 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r h e t n u m m e r B T W B B 0 8 7 9 . 0 8 7 . 8 3 8 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c e l W e l l e n s t e M o r t s e l o p z e v e n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n z e s o n d e r n u m m e r 0 6 0 3 3 5 8 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d , e n v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s P a u l w e l l e n s t e M o r t s e l o p v e e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 1 2 - 0 9 / 0 1 8 5 5 3 5 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t e e n s t e m m i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I Ë N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d e n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o ( 2 7 7 . 9 1 7 , 0 0 e ) o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o ( 3 2 7 . 9 1 7 , 0 0 e ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n z e s t i g ( 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n .
V E R Z A K I N G V O O R K E U R R E C H T
* D e a a n d e e l h o u d e r s s u b 1 ) ; s u b 2 ) e n s u b 3 ) h i e r " a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , b e s l i s s e n o n h e r r o e p e l i j k a f t e z i e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t s l u i t e n d t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s u b 4 ) , v o o r n o e m d .
D e a a n d e e l h o u d e r s u b 4 ) s t e l t v o o r i n t e s c h r i j v e n o p a l l e z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n .
B o v e n d i e n z i e n d e a a n d e e l h o u d e r s s u b 1 ) ; s u b 2 ) e n s u b 3 ) u i t d r u k k e l i j k e n d e f i n i t i e f a f v a n d e t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C l à
e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
I N S C H R I J V I N G
D e a a n d e e l h o u d e r s u b 4 ) v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p a l l e n i e u w e a a n d e l e n , h e t z i j z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s u b 4 ) v e r k l a a r t d a t a l l e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n d o o r h e t v o o r a f g a a n d d e p o n e r e n v a n h e t b e d r a g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n u m m e r 3 6 3 - 0 9 8 9 0 5 6 - 8 4 b i j I N G .
T o t s t a v i n g v a n d e z e v e r k l a r i n g w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t d . d . z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f o v e r g e l e g d e n i n h e t d o s s i e r b e w a a r d .
V A S T S T E L L I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n , d a t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e v e s t i g d d o o r h e t b a n k a t t e s t d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o ( 3 2 7 . 9 1 7 , 0 0 E ) . .
T W E E D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I Ë N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 £ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g n e g e n h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o ( 3 2 7 . 9 1 7 , 0 0 £ ) o p d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o ( 3 5 2 . 9 1 7 , 0 0 £ ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n d e r t i g ( 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n .
V E R Z A K I N G V O O R K E U R R E C H T
D e a a n d e e l h o u d e r s s u b 1 ) ; s u b 2 ) ; s u b 3 ) e n s u b 4 ) h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , b e s l i s s e n o n h e r r o e p e l i j k a f t e z i e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t s l u i t e n d t e n v o o r d e l e v a n d e i n b r e n g e r , t e w e t e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N A R I F , m e t z e t e l t e 1 6 5 3 D w o r p , H a l d e r b o s s t r a a t 1 0 6 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 2 8 9 . 3 0 1 , e n a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r D U X T S C H A E V E R S v e n g e b o r e n t e E l s e n e o p v i j f t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 5 . 1 2 . 1 5 3 3 3 - 0 3 , w o n e n d e t e 1 6 5 3 B e e r s e l , H a l d e r b o s s t r a a t 1 0 6 , h a n d e l e n d k r a c h t e n s d e s t a t u t e n e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k V a n D e n H a u t e t e S i n t - K w i n t e n s - L e n n i k , o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n é é n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 - 1 2 - 2 1 / 3 6 2 .
D e z e s t e l t v o o r a l l e e n i n t e s c h r i j v e n o p a l l e n i e u w e d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n . B o v e n d i e n z i e n d e a a n d e e l h o u d e r s s u b 1 ) ; s u b 2 ) ; s u b 3 ) e n s u b 4 ) u i t d r u k k e l i j k e n d e f i n i t i e f a f v a n d e t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I N S C H R I J V I N G
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L A R F , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p a l l e n i e u w e a a n d e l e n , h e t z i j d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N A R F , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t d a t a l l e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 8 . 4 0 0 , 0 0 £ ) d o o r h e t v o o r a f g a a n d d e p o n e r e n v a n h e t b e d r a g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n u m m e r 3 6 3 - 0 9 8 9 0 5 6 - 8 4 b i j I N G .
T o t s t a v i n g v a n d e z e v e r k l a r i n g w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t d . d . z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f o v e r g e l e g d e n i n h e t d o s s i e r b e w a a r d .
V A S T S T E L L I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n , d a t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e v e s t i g d d o o r h e t b a n k a t t e s t d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t d r i e h o n d e r d
V o o r -
- b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - f e h o u d e n a a n h e t $ e g i s t S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o ( 3 5 2 . 9 1 7 , 0 0 £ ) . D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g n e g e n h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o ( 3 5 2 . 9 1 7 , 0 0 e ) o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o ( 3 7 7 . 9 1 7 , 0 0 E ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n d e r t i g ( 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n .
V E R Z A K I N G V O O R K E U R R E C H T
D e a a n d e e l h o u d e r s s u b 1 ) ; s u b 2 ) ; s u b 3 ) e n s u b 4 ) h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , b e s l i s s e n o n h e r r o e p e l i j k a f t e z i e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t s l u i t e n d t e n v o o r d e l e v a n d e i n b r e n g e r , t e w e t e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B Z H C O N S U L T , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P a a r d e n m a r k t 8 7 B 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 0 . 7 4 6 . 4 0 4 , e n
a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r D E R R I E N Y v e s
g e b o r e n t e E k e r e n o p t w e e o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 2 . 1 0 . 0 2 2 5 5 - 2 2 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P a a r d e n m a r k t 8 7 b u s 4 , h a n d e l e n d k r a c h t e n s d e s t a t u t e n e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p H o l v o e t t e A n t w e r p e n , o p z e v e n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 - 1 1 - 0 3 / 0 3 0 5 8 5 1 .
D e z e s t e l t v o o r a l l e e n i n t e s c h r i j v e n o p a l l e n i e u w e d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n . B o v e n d i e n z i e n d e a a n d e e l h o u d e r s s u b 1 ) ; s u b 2 ) ; s u b 3 ) e n s u b 4 ) u i t d r u k k e l i j k e n d e f i n i t i e f a f v a n d e t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I N S C H R X J V I N G
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B Z H C O N S U L T , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p a l l e n i e u w e a a n d e l e n , h e t z i j d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B Z H C O N S U L T , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t d a t a l l e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 8 . 4 0 0 , 0 0 e ) d o o r h e t v o o r a f g a a n d d e p o n e r e n v a n h e t b e d r a g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n u m m e r 3 6 3 - 0 9 8 9 0 5 6 - 8 4 b i j I N G .
T o t s t a v i n g v a n d e z e v e r k l a r i n g w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t d . d . z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f o v e r g e l e g d e n i n h e t d o s s i e r b e w a a r d .
V A S T S T E L L I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n , d a t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e v e s t i g d d o o r h e t b a n k a t t e s t d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o ( 3 7 7 . 9 1 7 , 0 0 £ ) .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o ( 3 7 7 . 9 1 7 , 0 0 E ) o p v i e r h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o ( 4 0 7 . 9 1 7 , 0 0 £ ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n z e s e n d e r t i g ( 3 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n .
V E R Z A K I N G V O O R K E U R R E C H T
* D e a a n d e e l h o u d e r s u b 1 ) h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , b e s l i s t o n h e r r o e p e l i j k a f t e z i e n v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t s l u i t e n d t e n v o o r d e l e v a n d e d r i e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , z i j n d e r e s p e c t i e v e l i j k s u b 2 ) e n s u b 3 ) e n s u b 4 ) , v o o r n o e m d .
L u i k B - v e r v o l g
I D e a a n d e e l h o u d e r s u b 1 ) s t e l t v o o r i n t e s c h r i j v e n o p t w a a l f ( 1 2 ) a a n d e l e n v a n d e z e s e n d e r t i g a a n d e l e n .
B o v e n d i e n z i e n d e a a n d e e l h o u d e r s s u b 2 ) ; s u b 3 ) e n s u b 4 ) u i t d r u k k e l i j k e n d e f i n i t i e f a f v a n d e t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
* D e a a n d e e l h o u d e r s u b 2 ) h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , b e s l i s t o n h e r r o e p e l i j k a f t e z i e n v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t s l u i t e n d t e n v o o r d e l e v a n d e d r i e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , z i j n d e r e s p e c t i e v e l i j k s u b 1 ) ; s u b 3 ) e n s u b 4 ) v o o r n o e m d .
D e a a n d e e l h o u d e r s u b 2 ) s t e l t v o o r i n t e s c h r i j v e n o p t w a a l f ( 1 2 ) a a n d e l e n v a n d e z e s e n d e r t i g a a n d e l e n .
B o v e n d i e n z i e n d e a a n d e e l h o u d e r s s u b 1 ) ; s u b 3 ) e n s u b 4 ) u i t d r u k k e l i j k e n d e f i n i t i e f a f v a n d e t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
* D e a a n d e e l h o u d e r s u b 3 ) h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , b e s l i s t o n h e r r o e p e l i j k a f t e z i e n v a t i h a a r v o o r k e u r r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t s l u i t e n d t e n v o o r d e l e v a n d e d r i e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , z i j n d e r e s p e c t i e v e l i j k s u b 1 ) ; s u b 2 ) e n s u b 4 ) v o o r n o e m d .
D e a a n d e e l h o u d e r s u b 3 ) s t e l t v o o r i n t e s c h r i j v e n o p t w a a l f ( 1 2 ) a a n d e l e n v a n d e z e s e n d e r t i g a a n d e l e n .
B o v e n d i e n z i e n d e a a n d e e l h o u d e r s s u b 1 ) ; s u b 2 ) e n s u b 4 ) u i t d r u k k e l i j k e n d e f i n i t i e f a f v a n d e t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
* D e a a n d e e l h o u d e r s u b 4 ) h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , b e s l i s t o n h e r r o e p e l i j k a f t e z i e n v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t s l u i t e n d t e n v o o r d e l e v a n d e d r i e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , z i j n d e r e s p e c t i e v e l i j k s u b 1 ) ; s u b 2 ) e n s u b 3 ) v o o r n o e m d .
I N S C H R I J V I N G
D e d r i e a a n d e e l h o u d e r s s u b 1 ) , s u b 2 ) e n s u b 3 ) v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p a l l e n i e u w e a a n d e l e n , h e t z i j z e s e n d e r t i g ( 3 6 ) a a n d e l e n , i e d e r r e s p e c t i e v e l i j k v o o r h e t h i e r b o v e n v e r m e l d e a a n t a l .
D e d r i e a a n d e e l h o u d e r s s u b 1 ) , s u b 2 ) e n s u b 3 ) v e r k l a r e n d a t a l l e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n d o o r h e t v o o r a f g a a n d d e p o n e r e n v a n h e t b e d r a g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n u m m e r 3 6 3 - 0 9 8 9 0 5 6 - 8 4 b i j I N G .
T o t s t a v i n g v a n d e z e v e r k l a r i n g w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t d . d . z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f o v e r g e l e g d e n i n h e t d o s s i e r b e w a a r d .
V A S T S T E L L I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n , d a t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e v e s t i g d d o o r h e t b a n k a t t e s t d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t v i e r h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o ( 4 0 7 . 9 1 7 , 0 0 ¬ ) .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t b i j d e z e a l s h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n K o n s i l a n t o , m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 3 1 - 1 3 5 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t v o l g e n d e m a c h t e n :
A l l e i n s c h r i j v i n g e n o f a a n v r a g e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n o f w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g o f s c h r a p p i n g h i e r a a n t e v o r d e r e n a l s m e d e h e t a a n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e m o g e l i j k e b e r o e p s o r g a n i s a t i e s v a s t t e l e g g e n .
A l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n z o w e l v o o r h e t v e r l e d e n , h e t h e d e n a l s v o o r d e t o e k o m s t .
O m t r e n t a l w a t v o o r a f g a a t v o l m a c h t d r a g e r s i n d e p l a a t s t e s t e l l e n v o o r e e n
V o o r -
- b e h o u d e n
a a n h e t
` ~ e S T g i s c ~ h
S t a a t s b l a d
V o o r . ' b e h o u d e n
a a n h e t e ~ T g i s c ~ i S t a a t s b l a d
a m
~
~ .
~ n t l e d d d d d
e
"
L u i k B - v e r v o l g
d e e l v a n z i j n m a c h t e n e n v o o r d e d u u r d i e h i j z a l g o e d v i n d e n .
S T E M M I N G
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
S L U I T I N G
D a a r d e a g e n d a a f g e h a n d e l d w e r d , w o r d t d e z i t t i n g g e s l o t e n o m v i j f t i e n u u r v i j f e n v e e r t i g m i n u t e n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e M o r t s e l .
E n n a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g v a n d e a k t e h e b b e n d e p a r t i j e n
g e t e k e n d m e t m i j , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n .
G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , R e g i s t r a t i e M O R T S E L , d e 2 8
D E C . 2 0 1 1 . B o e k 1 4 3 , b l a d 5 9 , v a k 1 5 . V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 e ) . D e e . a .
i n s p e c t e u r : ( g e t ) J . D e V r i e s .
V O O R O N T L E D E N D
U I T T R E K S E L G E T E K E N D N O T A R I S P W E L L E N S .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n d e g e c o ô r d i n e e r d e s t a t u t e n .
09/12/2011
ÿþ M o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , B l a r e n b e r g l a a n 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r P a u l W E L L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s a s s o c i a t i e I W e l l e n s " m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 , G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , 1 R e g i s t r a t i e M O R T S E L , d e 1 5 N O V 2 0 1 1 . B o e k 1 4 3 , b l a d 1 6 , v a k 2 0 . V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R O ) . D e e . a . j i n s p e c t e u r : ( g e k ) D e V r i e s J A C Q U E S , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E C X " , g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B l a r e n b e r g l a a n 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 8 7 9 . 0 8 7 . 8 3 8 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o ( 1 6 . 6 6 7 , 0 0 E ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 1 1 . 2 5 0 , 0 0 E ) o p t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o ( 2 2 7 . 9 1 7 , 0 0 E ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n d e r t i e n ( 1 3 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n .
V E R Z A K I N G V O O R K E U R R E C H T
* D e a a n d e e l h o u d e r s u b 1 ) h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , b e s l i s t o n h e r r o e p e l i j k a f t e z i e n v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t s l u i t e n d t e n v o o r d e l e v a n d e i t w e e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , z i j n d e r e s p e c t i e v e l i j k s u b 2 ) e n s u b 3 ) v o o r n o e m d .
I D e a a n d e e l h o u d e r s u b 1 ) s t e l t v o o r i n t e s c h r i j v e n o p v i e r ( 4 ) a a n d e l e n v a n d e d e r t i e n a a n d e l e n .
l B o v e n d i e n z i e n d e a a n d e e l h o u d e r s s u b 2 ) e n s u b 3 ) u i t d r u k k e l i j k e n d e f i n i t i e f a f v a n d e t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
* D e a a n d e e l h o u d e r s u b 2 ) h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , b e s l i s t o n h e r r o e p e l i j k a f t e z i e n v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t s l u i t e n d t e n v o o r d e l e v a n d e t w e e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , z i j n d e r e s p e c t i e v e l i j k s u b 1 ) e n s u b 3 ) v o o r n o e m d .
D e a a n d e e l h o u d e r s u b 2 ) s t e l t v o o r i n t e s c h r i j v e n o p v i j f ( 5 ) a a n d e l e n v a n d e d e r t i e n a a n d e l e n .
` B o v e n d i e n z i e n d e a a n d e e l h o u d e r s s u b 1 ) e n s u b 3 ) u i t d r u k k e l i j k e n d e f i n i t i e f a f v a n d e t e r m i j n v a n v i j f t i e n i d a g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . * D e a a n d e e l h o u d e r s u b 3 ) h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , b e s l i s t o n h e r r o e p e l i j k a f t e z i e n v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t s l u i t e n d t e n v o o r d e l e v a n d e i t w e e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , z i j n d e r e s p e c t i e v e l i j k s u b 1 ) e n s u b 2 ) v o o r n o e m d .
D e a a n d e e l h o u d e r s u b 3 ) s t e l t v o o r i n t e s c h r i j v e n o p v i e r ( 4 ) a a n d e l e n v a n d e d e r t i e n a a n d e l e n . B o v e n d i e n z i e n d e a a n d e e l h o u d e r s s u b 2 ) e n s u b 3 ) u i t d r u k k e l i j k e n d e f i n i t i e f a f v a n d e t e r m i j n v a n v i j f t i e n j d a g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I N S C H R I J V I N G
D e d r i e a a n d e e l h o u d e r s s u b 1 ) , s u b 2 ) e n s u b 3 ) v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e ' ; f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p a l l e n i e u w e a a n d e l e n , h e t z i j d e r t i e n ( 1 3 ) a a n d e l e n , 1 i e d e r r e s p e c t i e v e l i j k v o o r h e t h i e r b o v e n v e r m e l d e a a n t a l . D e d r i e a a n d e e l h o u d e r s s u b 1 ) , s u b 2 ) e n s u b 3 ) v e r k l a r e n d a t a l l e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n d o o r h e t v o o r a f g a a n d d e p o n e r e n v a n h e t b e d r a g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n u m m e r 3 6 3 - 0 9 5 6 0 0 7 - 1 5 b i j I N G .
T o t s t a v i n g v a n d e z e v e r k l a r i n g w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t d . d . n e g e n n o v e m b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I N
V o o r b e h o u d a a n h e B e t g i s t S t a a t s b
I I I I @ N 1 I 1 N N N 1 1 1 1 I
" 1 1 1 8 5 5 3 5 "
Y
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 0 8 7 . 8 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E C X
( v e r k o r t ) :
E E R G E L E G D
2 9 - 1 1 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D F 4 e M E C H E L F N
L _ -
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t r - - - g i s c h _ _
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
i
j
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n , d a t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r g a a n d e j g e n o m e n b e s l u i t e n , b e v e s t i g d d o o r h e t b a n k a t t e s t d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d i z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o ( 2 2 7 . 9 1 7 , 0 0 E ) e n b i j g e v o l g b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n
1 t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o ( 2 2 7 . 9 1 7 , 0 0 E ) . !
2 . k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i j f t i g d u i z e n d e u r o - ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g n e g e n h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o ( 2 2 7 . 9 1 7 , 0 0 E ) o p t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i e n i e u r o ( 2 7 7 . 9 1 7 , 0 0 E ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n n e g e n e n d e r t i g ( 3 9 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n .
V E R Z A K I N G V O O R K E U R R E C H T
D e a a n d e e l h o u d e r s s u b 1 ) , s u b 2 ) e n s u b 3 ) h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , b e s l i s s e n o n h e r r o e p e l i j k a f t e l z i e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t s l u i t e n d t e n v o o r d e l e v a n d e i n b r e n g e r , t e w e t e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A S T U R I O N , m e t z e t e l t e 1 7 8 5 B r u s s e g e r n , B r o u w e r i j h o f 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 6 5 3 . 8 3 3 , e n a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d j d o o r h a a r s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r H U Y S M A N S P e t e r J o z e f H e n r i , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p e l f j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 4 . 0 6 . 1 1 4 5 5 . 3 5 , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , E u r o p a p l e i n ( O d k ) 9 B u s 8 0 2 , h a n d e l e n d k r a c h t e n s d e s t a t u t e n e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c B r a c k e t e B r e c h t , d e e l g e m e e n t e S i n t - J o b - i n - ` t - G o o r o p v i e r e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w e e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w e e , o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 - 0 6 - 1 4 / 0 1 4 . D e z e s t e l t v o o r a l l e e n i n t e s c h r i j v e n o p a l l e n i e u w e n e g e n e n d e r t i g ( 3 9 ) a a n d e l e n .
1 B o v e n d i e n z i e n d e a a n d e e l h o u d e r s s u b 1 ) , s u b 2 ) e n s u b 3 ) u i t d r u k k e l i j k e n d e f i n i t i e f a f v a n d e t e r m i j n v a n , 1 v i j f t i e n d a g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I N S C H R I J V I N G
É t w e e d u i z e n d e n e l f o v e r g e l e g d e n i n h e t d o s s i e r b e w a a r d .
V A S T S T E L L I N G
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A S T U R I O N , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p a l l e n i e u w e a a n d e l e n , h e t z i j n e g e n e n d e r t i g ( 3 9 ) a a n d e l e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A S T U R I O N , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t d a t a i l e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n d o o r h e t v o o r a f g a a n d d e p o n e r e n v a n h e t b e d r a g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n u m m e r 3 6 3 - 0 9 5 6 0 0 7 - 1 5 b i j I N G .
T o t s t a v i n g v a n d e z e v e r k l a r i n g w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t d . d . n e g e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f o v e r g e l e g d e n i n h e t d o s s i e r b e w a a r d .
V A S T S T E L L I N G D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n , d a t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e v e s t i g d d o o r h e t b a n k a t t e s t d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o ( 2 7 7 . 9 1 7 , 0 0 E ) e n b i j g e v o l g b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o ( 2 7 7 . 9 1 7 , 0 0 E ) .
3 . W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m t e b e g i n n e n o p é é n o k t o b e r e n t e e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t l d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e l b o e k j a a r b e g i n ! o p é é n o k t o b e r o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r " . 4 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n o m d e z e v a s t t e s t e l l e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r , o m n e g e n t i e n u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d e r d e z i n v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t j a a r l i j k s b i j e e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m n e g e n t i e n u u r o f o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r , i n d i e n g e m e l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z o u z i j n " . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f t e I v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
1 2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g j a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m n e g e n t i e n u u r .
5 . D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g I d e g e n o m e n b e s l u i t e n . 6 . A a n s t e l l i n g a l s h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n K o n s i l a n t o , m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o t s e l , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 3 1 - 1 1 1 3 5 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t v o l g e n d e m a c h t e n :
A l l e i n s c h r i j v i n g e n o f a a n v r a g e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n o f w i j z i - g i n g , d o o r h a l i n g o f s c h r a p p i n g h i e r a a n t e v o r d e r e n a l s m e d e h e t a a n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e
E _ J j m o _ g e l i j k e b e r o e p s o r g a n i s a t i e s v a s t t e l e g g e n . J
L u i k B - v e r v o l g
A l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n z o w e l v o o r h e t v e r l e d e n , h e t h e d e n a l s v o o r d e t o e k o m s t .
O m t r e n t a l w a t v o o r a f g a a t v o l m a c h t d r a g e r s i n d e p l a a t s t e s t e l l e n v o o r e e n d e e l v a n z i j n m a c h t e n e n v o o r d e d u u r I d i e h i j z a l g o e d v i n d e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
r ~ e l C j l S C l l
S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P a u l W e l l e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r h a a l
s ! G e c o ô r d i n e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.04.2011, NGL 28.04.2011 11099-0036-016
04/02/2011
ÿþ M O 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
N E E R G E L E G D
2 5 - 0 1 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N n t É N 9 M E C H E L E N
1 1 1 1
" 1 1 0 1 9 5 9 1 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 0 8 7 . 8 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C X
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : B l a r e n b e r g l a a n 6 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g z a a k v o e r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p d e e l t m e e h e t o n t s l a g p e r 3 1 / 1 0 / 2 0 1 0 v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s
- d e h e e r G u y D e V l i e g h e r e
- d e h e e r T i m o t h y D e c o c k
W i m V e r m e u l e n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/02/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.01.2010, NGL 10.02.2010 10041-0252-018
30/01/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.01.2009, NGL 23.01.2009 09020-0190-019
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.06.2008, NGL 25.06.2008 08297-0021-016
12/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 27.06.2007, NGL 09.07.2007 07376-0258-014