07/03/2014
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t s t a a t s b i a
M o t l W o r d 1 1 . 1
1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R l E E R ~ i E l . . . r E d D
2 5 - 0 2 - 2 0 1 4
.
C R I P P I E T I ~ , ~ N K v a n
K Q Q P M A N ~ t e M E C H E L E N
O n d e m e m i n g s r i r : 0 4 3 1 / 4 3 . 5 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C e v a D e n i L o g i s t i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N V
Z e t e l K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 2 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 4
D e o n d e r g e t e k e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g p e r 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 v a n v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
( 1 ) F o l k e r t B e r g s t r a ; e n
( i i ) J o h a n n e s B e r g h s .
D e o n d e r g e t e k e n d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n p e r é é n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n b e s l i s t o m :
( a ) f i n a l e d é c h a r g e t e v e r l e n e n a a n F o l k e r t B e r g s t r a e n J o h a n n e s B e r g h s v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e z i j h e b b e n v e r r i c h t u i t h o o f d e v a n h u n b e s t u u r d e r s s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e n m e t 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 ;
( b ) h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n , p e r 1 0 f e b r u a r i , t e v e r l e n g e n t o t d e i n 2 0 1 9 t e h o u d e n j a a r v e r g a d e r i n g :
( i ) d e h e e r R o l a n d M e e k e r s , g e b o r e n o p 0 8 / 0 2 / 1 9 5 8 i n G e n t , w o o n a c h t i g t e K r o k u s s e n s t r a a t 1 0 , 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g , B e l g i ë ;
( i i ) d e h e e r P i e r r e G i r a r d i n , g e b o r e n o p 1 2 / 0 5 / 1 9 5 9 i n C o u r f a i v r e ( Z w i t s e r l a n d ) , w o o n a c h t i g t e Z w a r t e w e g 4 , 2 3 7 4 B A O u d e A d e , N e d e r l a n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b i j g e v o l g s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e l e d e n : d e h e e r P i e r r e G i r a r d i n e n d e h e e r R o l a n d M e e k e r s . H u n m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d ,
( c ) e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n C a r i M e y n t j e n s e n D a v i d D u P o n t o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t b i j A s h u r s t L L P , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 4 8 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s v e r p f i c h t i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 W . V e n n . D e z e v o l m a c h t h o u d t I n d a t d e V o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n .
D a v i d D u P o n t
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 I 1 ~ u x ~ ~ u ~ i 1 ~ u u
9 0 5 9 9 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/09/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I u i u i ~ i i I i i ~ ~ 9 8 9 6 ~ u I I I ( u u 3 1 3
i v E E - T G E L E G D
0 2 - 0 9 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D ~ ~ . t e M E C H E L E N G r l , c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 7 4 3 . 5 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C e v a D e n i L o g i s t i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g v o l m a c h t
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 3 1 j u l i 2 0 1 3 :
" v o l m a c h t t o e g e k e n d a a n d e h e e r C h r i s M i c h e l e t o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 1 w o r d t h i e r b i j p e r 1 5 m e i 2 0 1 3 h e r r o e p e n .
D e b e s t u u r d e r s b e s l u i t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k t o t d e v e r l e n i n g v a n e e n v o l m a c h t a a n C a r l M e y n t j e n s , D a v i d D u P o n t , M a t t h i a s D e c o n i n c k o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t b i j A s h u r s t L L P , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 4 8 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë o m e l k a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( d e " V o l m a c h t d r a g e r " ) , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n g e r e l a t e e r d a a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e V o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e . h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a i l e d a a r t o e n u t t i g e o f n o d i g e d o c u m e n t e n o f c e r t i f i c a t e n n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p . "
M a t t h i a s D e c o n i n c k
V o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n T i i j h ë t B è T g i s c l i S t a a t s b I a d T - Ï 2 / 6 W / 2 0 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 08.08.2013 13409-0129-039
21/01/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d r a a n h e B e l g i s c
S t a a t s b l
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i 3 o i a o s e "
1
N E E R G E L E G D
, . . » , . . , . . . ~ - - -
- s - o t - 2 0 1 3
R 1 F r l i = i ` S E C H T B l n i K Í K L ' c $ r l K O O P H A N G E I f f K @ M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 7 4 3 . 5 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C e v a D e n i L o g i s t i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g i n A s t r i d l a a n , 1 2 - 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u l t d e n o t u l e n v a n d e é n p a r i g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d e h e e r F o l k e r t B E R G S T R A t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 O k t o b e r 2 0 1 2 .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b i j g e v o l g s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e l e d e n : d e h e r e n P . G I R A R D I N , R . M E E K E R S , J . B E R G H S e n F . B E R G S T R A , d i e e l k h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e k l e d e n t o t d e i n 2 0 1 5 t e h o u d e n j a a r v e r g a d e r i n g .
C h r i s M I C H E L E T R o l a n d M E E K E R S
B i j z o n d e r e V o l m a c h t d r a g e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/01/2015
ÿþ) Y {
" J " J J J \ n
~
M a d W a r d 1 1 , 1
( 7 1 1 ' f ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 7 4 3 . 5 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C E V A D E N I L o g i s t i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 2 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
u i t t r e k s e l v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e o n d e r g e t e k e n d e a a n d e e l h o u d e r s w e n s e n d e h u i d i g e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r a n d e r e n e n b e s l u i t e n d e r h a l v e e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k t o t h e t e e r v o l o n t s l a g v a n d e h e e r P i e r r e G i r a r d i n , a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r d a t u m v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n . .
D e o n d e r g e t e k e n d e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
( a ) h e t v e r l e n e n v a n f i n a l e d é c h a r g e a a n b e s t u u r d e r P i e r r e G i r a r d i n v o o r d e h a n d e l i n g e n d i e h i j h e e f t v e r r i c h t u i t h o o f d e v a n z i j n b e s t u u r d e r s s c h a p v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t e n m e t d e d a t u m v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n ;
( b ) d e h e e r B a r t B e e k s , m e t w o o n p l a a t s t e A a l t o o s t r a a t 1 , 3 8 2 2 E B A m e r s f o o r t , N e d e r l a n d w o r d t p e r d e d a t u m v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( c ) d e r a a d v a n b e s t u u r i s b i j g e v o l g s a m e n g e s t e l d u i t h e t v o l g e n d e l e d e n ; d e h e e r R o l a n d M e e k e r s e n d e h e e r B a r t B e e k s , d i e e l k h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b e k l e d e n t o t d e i n 2 0 1 9 t e h o u d e n j a a r v e r g a d e r i n g . D i t m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d .
~
N E P R ? _ f : G D
2 4 - 1 2 - 2 0 1 4
_ " : ' . U E L
A 1 v 7 ' W E t M E C : - ; E L E N
M O N I T E
2 0 - 0 E L G 1 S C H
U R B E L G E
1 - 2 0 1 5 S T A A T S B L A
I I I I I J I I I I I I ~ ~ ~ ~ 9
1 1 9 5 "
V o b e h o a a n B e l ç S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e o n d e r g e t e k e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k t o t d e v e r l e n i n g v a n e e n v o l m a c h t a a n C a r i M e y n t j e n s , D a v i d D u P o n t , C é l i n e D e V r e e , L o u i s D e G r o o t e o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t b i j A s h u r s t L L P , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 4 8 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë o m e l k a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( d e " V o l m a c h t d r a g e r " ) , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u i l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e V o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n .
D a v i d D u P o n t
v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r i ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 30.07.2012 12360-0585-033
06/07/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
e r S I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 I
* 1 2 1 1 9 4 2 4 *
N
N E E R G E L E G
2 l - 0 B - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H M
K O O P H A N C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 7 4 3 . 5 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E V A D E N I L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 2 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 1 6 m e i 2 0 1 2 :
" N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N k e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g m e d e g e d e e l d d o o r d e h e e r J o n a t h a n B e v a n i n z i j n b r i e f v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 2 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g p e r 2 7 a p r i l 2 0 1 2 .
B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n J o h a n D e B r u y c k e r , K a s p e r V a n L a n d e g h e m , E s t h e r G o l d s c h m i d t e n K a t h e l i j n e B e c k e r s o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n A L T Z U S C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l o m , a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n l n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
E s t h e r G o l d s c h m i d t
L a s t h e b b e r
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d : k o p i e v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 1 6 m e i 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/02/2012
ÿþ M a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
1 0 - 0 2 - 2 0 1 2
G R I F F I E R e S t f i é ' f 3 A N K v a n K O O P H , 4 N n r 1 M E C ! . : L 7 L L - N ~ -
» - - - - - - - - _ - - " - "
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i z o a a a a o "
i
I h
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 7 4 3 . 5 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C e v a D e n i L o g i s t i c s
R e c h t s v o r m : N a a m l a z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g i n A s t r i d l a a n , 1 2 - 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n .
D e h e r e n P i e r r e G I R A R D I N e n J o n a t h a n B E V A N , h a n d e l e n d i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n B e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p C e v a D e n i L o g i s t i c s N . V . , h e b b e n o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 1 d e v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n .
V a s t l e g g i n g v o l m a c h t e n .
a ) H e t o n d e r t e k e n e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g .
b ) H e t u i t s c h r i j v e n e n o n d e r t e k e n e n v a n f a k t u r e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p .
c ) H e t o n d e r t e k e n e n v a n b e s t e l b o n s e n h e t a f s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p v o o r a a n k o p e n t o t e e n b e d r a g v a n 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
d ) H e t f o r m u l e r e n v a n t e w e r k s t e l l i n g s a a n b i e d i n g e n , h e t a a n g a a n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n h e t o v e r e e n k o m e n v a n w i j z i g i n g e n a a n d e t e w e r k s t e l l i n g s v o o r w a a r d e n v a n d e w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p n a d a t d e d a a r t o e v e r e i s t e i n t e r n e C e v a p r o c e d u r e s z i j n d o o r l o p e n .
e ) H e t v a s t l e g g e n v a n d e f i n a n c i ë l e e n a n d e r e t e w e r k s t e l l i n g s v o o r w a a r d e n v a n w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
f ) D e b e ë i n d i g i n g v a n d e t e w e r k s t e l l i n g v a n w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e k e n n i s g e v i n g e n , h e t a f s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n e n d a d i n g e n i n z a k e d e b e - e i n d i g i n g s m o d a l i t e i t e n o n d e r n a l e v i n g v a n d e d a a r t o e g e ë i g e n d e p r o c e d u r e s z o a l s d e " P a y m e n t A p p r o v a l F o r m " p r o c e d u r e .
g ) H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e r e l a t i e s i n B e l g i ë t e n a a n z i e n v a n p u b l i e k e e n p r i v a t e i n s t e l l i n g e n , a l s m e d e t e n a a n z i e n v a n w e r k n e m e r s v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n e n s y n d i c a l e o r g a n i s a t i e s .
h ) H e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n w a a r a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r w o r p e n i s o p b a s i s v a n t o e p a s s e l i j k e a r b e i d s r e c h t e l i j k e e n s o c i a l e z e k e r h e i d s r e g l e m e n t e r i n g e n .
i ) H e t u i t v o e r e n v a n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n o p d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e d o o r d e B e s t u u r d e r s o p g e g e v e n b a n k m a c h t e n .
j ) H e t o n t v a n g e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d e , m e t o f z o n d e r o p g e g e v e n
w a a r d e , z e n d i n g e n , k i s t e n , p a k k e t t e n e n c o l l i ' s h e t o n d e r t e k e n e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p v a n
c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r v o e r d o c u m e n t e n .
k ) H e t o p s t e l l e n v a n i n v e n t a r i s s e n v a n a l l e a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e b e h o r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n .
I ) H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r o p e n b a r e b e s t u r e n e n d e r d e n i n h e t k a d e r v a n
a a n g e l e g e n h e d e n d i e h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n d e z e s u b d e l e g a t i e .
T o e k e n n i n g v o l m a c h t e n .
M e t i n g a n g v a n h e d e n w o r d e n a a n d h r . C h r i s M I C H E L E T v o l g e n d e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d l a ) t o t e n m e t 1 ) .
J o n a t h a n B E V A N P i e r r e G I R A R D I N
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
24/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i i f l 1 1 1 f l 1 1 1 f i l I i i l I i i I l t f i l l l
* 1 1 1 7 7 2 6 2 *
b e l
a .
B e S t a
N E E R G E L E G D
1 0 - 1 1 - 2 0 1 1
G R I F F I E T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 7 4 3 . 5 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C e v a D e n i L o g i s t i c s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g i n A s t r i d l a a n , 1 2 - 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M e n n o G R O E N E W E G a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 S e p t e m b e r 2 0 1 1 e n v e r l e n e n h e m d é c h a r g e v o o r d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d t i j d e n s z i j n m a n d a a t .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d e h e e r J o n a t h a n B E V A N t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 S e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b i j g e v o l g s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e l e d e n : d e h e r e n P . G I R A R D I N , R . M E E K E R S , J . B E R G H S e n J . B E V A N , d i e e l k h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e k l e d e n t o t d e i n 2 0 1 5 t e h o u d e n j a a r v e r g a d e r i n g .
P i e r r e G I R A R D I N R o l a n d M E E K E R S
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 23.06.2011, NGL 12.07.2011 11288-0080-036
21/03/2011
ÿþM o d 2 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 7 4 3 . 5 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C e v a D e n i L o g i s t i c s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g i n A s t r i d l a a n , 1 2 - 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e é é n p a n g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g ' a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C h r i s t i a a n M I C H E L E T a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 M a a r t 2 0 1 1 e n v e r l e n e n h e m d é c h a r g e v o o r d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d t i j d e n s z i j n m a n d a a t .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d e h e e r J o h a n n e s B E R G H S t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 M a a r t 2 0 1 1 .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b i j g e v o l g s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e l e d e n : d e h e r e n P . G I R A R D I N , R . M E E K E R S , M . G R O E N E W E G e n J . B E R G H S , d i e e l k h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e k l e d e n t o t d e i n 2 0 1 5 t e h o u d e n j a a r v e r g a d e r i n g .
P i e r r e G I R A R D I N R o l a n d M E E K E R S
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n . - a k t e
I I I f l h I i i i i u i i u u i i i '
* i i o a s a o s *
L E G S
0 9 - 0 3 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
t e
u
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.07.2010, NGL 14.07.2010 10307-0246-034
29/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 22.07.2009 09459-0085-031
22/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.06.2008, NGL 16.07.2008 08420-0312-025
19/09/2007 : ME075947
06/09/2007 : ME075947
16/03/2007 : ME075947
05/09/2006 : ME075947
16/08/2006 : ME075947
05/01/2006 : ME075947
28/06/2005 : ME075947
12/01/2005 : ME075947
12/01/2005 : ME075947
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 17.07.2015, NGL 31.07.2015 15378-0240-036
19/02/2004 : ME075947
02/02/2004 : ME075947
02/02/2004 : ME075947
24/11/2003 : ME075947
20/08/2003 : ME075947
19/03/2003 : BL495006
26/04/2000 : ME075947
26/04/2000 : ME075947
29/01/2000 : ME075947
12/08/1998 : ME75947
09/08/1997 : BL495006
01/01/1997 : BL495006
29/10/1996 : BL495006
01/01/1995 : BL495006
15/09/1994 : BL495006
01/01/1992 : BL495006
20/12/1991 : BL495006
27/02/1991 : BL495006
27/02/1991 : BL495006
27/01/1989 : BL495006
13/09/1988 : BL495006