13/08/2014
ÿþ1 1 . - d e , C 3
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M d W o r d 1 1 . 1
I I
e
1 1 1 1 1
l i A l l 1 1 1 1 1 1 !
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 4 6 6 . 3 9 7 . 4 7 7
B e n a m i n g
( v o l a i t ) C E V A G r o u n d E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l A t l a n t i c H o u s e , N o o r d e r l a a n 1 4 7 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n z a a k v o e r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E S C H R I F T E L I J K E A A N D E E L H O U D E R S B E S L U I T E N V A N 2 5 j u l i 2 0 1 4
D e o n d e r g e t e k e n d e n n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T e u n B a a r s a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r 3 0 j u l i 2 0 1 4 .
D e o n d e r g e t e k e n d e n n e m e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
( a ) h e t v e r l e n e n v a n f i n a l e d é c h a r g e a a n z a a k v o e r d e r T e u n B a a r s v o o r e l l e h a n d e l i n g e n d i e h i j h e e f t v e r r i c h t u i t h o o f d e v a n z i j n z a a k v o e r d e r s s c h a p v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t e n m e t 3 0 j u l i 2 0 1 4 ;
( b ) d e h e e r M i c h a e l O ' D o n o g h u e , g e b o r e n o p 2 4 m e i 1 9 5 9 , t e G a l w a y ( I e r l a n d ) m e t w o o n p l a a t s t e 1 8 W o o d b e r r y , C a s t l e k n o c k , D u b l i n 1 5 ( l e r l a n d ) w o r d t p e r 3 0 j u l i 2 0 1 4 b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( c ) h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s b i j g e v o l g s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e l e d e n : d e h e e r R o l a n d M e e k e r s e n d e h e e r M i c h a e l O ' D o n o g h u e , d i e h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b e k l e d e n t o t d e i n 2 0 1 9 t e h o u d e n j a a r v e r g a d e r i n g D i t m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d ;
( d ) o m e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n C a r l M e y n t j e n s , D a v i d D u P o n t e n C é l i n e D e V r e e o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t b i j A s h u r s t L L P , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 4 8 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( d e " V o l m a c h t d r a g e r ) , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r b o v e n v e m o e m d e b e s l i s s i n g e n , v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 W . V e n n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e V o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s v e r p f i c h t i n g e n .
V o l m a c h t d r a g e r
C é l i n e D e V r e e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c g : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
O t A l e . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
: & S = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n f u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t * c v a n K o o p h a n a l e l f i e A n t w e r p e n , o p
7 ? F E B . 7 3 1 1 :
G r i f f i e
I I I 1 1 1 9 A 0 1 5 J 1 . 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 3 9 7 . 4 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C e v a G r o u n d E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : A t l a n t i c H o u s e , N o o r d e r l a a n 1 4 7 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 4
D e o n d e r g e t e k e n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n M a t t h i a s H e i m b a c h a i s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e o n d e r g e t e k e n d e v e n n o t e n h e b b e n p e r e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n b e s l i s t o m :
( a ) f i n a l e d é c h a r g e t e v e r l e n e n a a n M a t t h i a s H e i m b a c h v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e h i j h e e f t v e r r i c h t u i t h o o f d e v a n z i j n z a a k v o e r d e r s s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e n m e t 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 ;
( b ) v o l g e n d e p e r s o n e n , p e r 1 0 f e b r u a r i , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
( i ) d e h e e r R o l a n d M e e k e r s , g e b o r e n o p 0 8 / 0 2 / 1 9 5 8 i n G e n t , w o o n a c h t i g t e K r o k u s s e n s t r a a t 1 0 , 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g , B e l g i ë ;
( i i ) d e h e e r T e u n B a a r s , g e b o r e n o p 0 1 / 0 6 / 1 9 6 7 i n D o r d r e c h t ( N e d e r l a n d ) , w o o n a c h t i g t e D o k t e r v a n d e r B i j l p l e i n 1 , 3 2 9 5 X H ' s - G r a v e n d e e l , N e d e r l a n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b i j g e v o l g s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e l e d e n : d e h e e r T e u n B a a r s e n d e h e e r R o l a n d M e e k e r s , d i e e l k h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b e k l e d e n t o t d e i n 2 0 1 9 t e h o u d e n j a a r v e r g a d e r i n g . D i t m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d .
( c ) e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n C a r l M e y n t j e n s e n D a v i d D u P o n t o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t b i j A s h u r s t L L P , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 4 8 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n ' i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 W . V e n n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e V o l m a c h t d r a g e r a l l e ' n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n .
D a v i d D u P o n t
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/01/2014
ÿþm o d 1 7 . 1
L u i k S I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
~ ~ ~ ~ ~ n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 I J N I E l t l i 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
I O J A N , 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 3 9 7 . 4 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C E V A G r o u n d E u r o p e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A t l a n t i c H o u s e , N o o r d e r l a a n , 4 7
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C E V A G r o u n d E u r o p e w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , A t l a n t i c H o u s e , N o o r d e r l a a n 4 7 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n o p v i e r m i l j o e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o e n é é n c e n t ( E U R 4 . 1 7 1 . 1 2 1 , 0 1 ) , m e t u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 3 2 0 ) a a n d e l e n .
I e d e r a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d b i j g e v o l g v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 0 4 7 2 3 5 4 5 3 3 2 5 3 1 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e R B S z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o e n é é n c e n t ( E U R 2 . 6 7 1 . 1 2 1 , 0 1 ) m e t v e r n i e t i g i n g v a n d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 3 2 0 ) a a n d e l e n , i n h a n d e n v a n C E V A L o g i s t i c s H o l d i n g s B . V ,
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , t w e e
i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n )
u i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 o b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/12/2013
ÿþ M a l ' N a r d 1 1 . 1
u l . l i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f e e , - - g e l e g d t e r g r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e ! g 3 D E C . 2 ü 1 1 3
A i u
* 1 3 1 9 4 9 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 4 6 6 . 3 9 7 . 4 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E V A G r o u n d E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A t l a n t i c H o u s e , N o o r d e r l a a n 1 4 7 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
o n d e r w e m a k t e : B e n o e m i n g M a n d a a t C o m m i s s a r i s
« D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o f u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e J a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . T h o m a s S c h e y v a e r t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . M e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n . »
M a t t h i a s H B I M B A C H
Z a a k v o e r d e r
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p . e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
á I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i m 1 u w w u i u ~ m i ~ ~ ~ ~ u u ~ i
* 1 3 0 8 3 6 3
N e e r i x i ; d i ° r ç ' ' e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 3 M E l 2 0 1 3
b e F
a a
B e S t a r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s r ' t r : 4 6 6 . 3 9 7 . 4 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E V A G r o u n d E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A t l a n t i c H o u s e , N o o r d e r l a a n 1 4 7 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n z a a k v o e r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E S C H R I F T E L I J K E A A N D E E L H O U D E R S B E S L U I T E N V A N 1 5 m e i 2 0 1 3
" 2 . 1 D e o n d e r g e t e k e n d e n n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C h r i s M i c h e l e t e n d e h e e r G i u s e p p e B o n e l l o a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r 1 5 m e i 2 0 1 3 .
2 . 2 D e o n d e r g e t e k e n d e n n e m e n é é n p a n g e n s c h r i f t e l i j k d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
( a ) h e t v e r l e n e n v a n f i n a l e d é c h a r g e a a n z a a k v o e r d e r s C h r i s M i c h e l e t e n G i u s e p p e B o n e l l o v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e z i j h e b b e n v e r r i c h t u i t h o o f d e v a n h u n z a a k v o e r d e r s s c h a p v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t e n m e t 1 5 m e i 2 0 1 3 ;
( b ) d e h e e r M a t t h i a s H e i m b a c h , m e t w o o n p l a a t s t e R o e s s l e r s t r a s s e 5 , 6 5 1 9 3 W i e s b a d e n , D u i t s l a n d w o r d t p e r 1 5 m e i 2 0 1 3 b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( c ) h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s b i j g e v o l g s a m e n g e s t e l d u i t h e t v o l g e n d e l i d : d e h e e r M a t t h i a s H e i m b a c h , d i e h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b e k l e e d t t o t d e i n 2 0 1 9 t e h o u d e n j a a r v e r g a d e r i n g , D i t m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d ;
( d ) o m e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n C a r l M e y n t j e n s , D a v i d D u P o n t e n M a t t h i a s D e c o n i n c k o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t b i j A s h u r s t L L P , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 4 8 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( d e " V o l m a c h t d r a g e r " ) , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r b o v e n v e r n o e m d e b e s l i s s i n g e n , v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 W . V e n n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e V o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n . "
V o l m a c h t d r a g e r
M a t t h i a s D e c o n i n c k
16/10/2012
ÿþ. , f
a ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 3 9 7 4 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E V A G r o u n d E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A t l a n t i c H o u s e , N o o r d e r l a a n 1 4 7 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t d h r . C h r i s M i c h e l e t p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 2 w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s b i j g e v o l g s a m e n g e s t e l d u i t h e t v o l g e n d e l e d e n : d e h e e r G i u s e p p e B o n e l l o e n d h r . C h r i s M i c h e l e t d i e h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e k l e e d t t o t d e i n 2 0 1 9 t e h o u d e n j a a r v e r g a d e r i n g .
E e n s l u i d e n d v e r k l a a r d , d e h e e r G i u s e p p e B o n e l l o , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L e . C D
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
I I
I I
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
1 1 1 . 1 1 1 0 1 , 1 1 1 .
f 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
4 4 Y , I 2 9 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/09/2012
ÿþ M o d W o n ' 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e I e g c ï t e r g r i f f i e v a n d e
t b a n f t v a n U t g h a r i e l e r e e
O P
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
~ 0
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
* 1 2 1 5 9 6 6 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 3 9 7 4 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E V A G r o u n d E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A t l a n t i c H o u s e , N o o r d e r l a a n 1 4 7 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 4 j u l i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d h r . G e r r i t T h e u n i s p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s z a a k v o e r d e r ,
A a n d h r . G e r r i t T h e u n i s w o r d t f i n a l e d é c h a r g e v e r f e e n d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e h i j h e e f t v e r r i c h t u i t h o o f d e v a n z i j n z a a k v o e r d e r s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e n m e t 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s b i j g e v o l g s a m e n g e s t e l d u i t h e t v o l g e n d e l i d : d e h e e r G i u s e p p e B o n e l l o , d i e h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e k l e e d t t o t d e i n 2 0 1 9 t e h o u d e n j a a r v e r g a d e r i n g . E e n s l u i d e n d v e r k l a a r d , d e h e e r G i u s e p p e B o n e l l o , z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/03/2012
ÿþ F ~ M o d W o r d 1 1 . 1
~ '' 3 o r S I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 0 1 5 0 1 6 3 I
1 *
b e
a
B
S G
~ ~ 7 i ~ 7 i , . s ' . - s
L d ~ ' d , . ~ - f
v c t ~ l f ~ C ~ ~ i ~ 1 , ~ i j â W ~ ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 3 9 7 4 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E V A G r o u n d E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A t l a n t i c H o u s e , N o o r d e r l a a n 1 4 7 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t d e s c h r i f t e l i j k e v e r k l a r i n g e n v a n 1 1 j a n u a r i 2 0 1 2 v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b l i j k t d a t d h r . W o u t e r C o p p e n s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s z a a k v o e r d e r .
D e h e e r G i u s e p p e B o n e l l o m e t w o o n p l a a t s t e V i a C e r n a l e N . 3 S C . B , M a r i n o , I t a l i ë w e r d m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s b i j g e v o l g s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e l e d e n : d e h e e r G i u s e p p e B o n e l l o e n d e h e e r G e r r i t T h e u n i s , d i e e l k h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e k l e d e n t o t d e i n 2 0 1 9 t e h o u d e n j a a r v e r g a d e r i n g .
E e n s l u i d e n d v e r k l a a r d , d e h e e r G e r r i t T h e u n i s , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.09.2011, NGL 10.11.2011 11606-0267-034
06/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.08.2010, NGL 30.09.2010 10566-0420-037
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 22.07.2009 09453-0174-024
05/05/2009 : ME634261
03/03/2009 : ME634261
12/09/2008 : ME634261
24/07/2008 : ME634261
11/09/2007 : BL634261
07/09/2007 : BL634261
09/05/2007 : BL634261
16/03/2007 : BL634261
16/08/2006 : BL634261
05/10/2005 : BL634261
28/06/2005 : BL634261
20/07/2004 : BL634261
05/02/2004 : BL634261
08/01/2004 : BL634261
26/11/2003 : BL634261
23/06/2003 : BL634261
06/06/2003 : BL634261
30/05/2002 : BL634261
27/03/2002 : BL634261
03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.10.2016, NGL 24.10.2016 16662-0152-041