ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
I I
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 4 0 1 . 4 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C e v a L o g i s t i c s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 2 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 4
D e o n d e r g e t e k e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n p e r é é n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 m e i 2 0 1 4 :
( i ) d e h e e r R e m c o v a n d e r P i j l ; e n
( i i ) d e h e e r R u b i n M o D o u g a l .
D e o n d e r g e t e k e n d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e v e n e e n s p e r é é n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n b e s l i s t o m :
( a ) f i n a l e d é c h a r g e t e v e r l e n e n a a n d e h e e r R e m c o v a n d e r P i j l e n d e h e e r R u b i n M c D o u g a l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e z i j h e b b e n v e r r i c h t u i t h o o f d e v a n h u n b e s t u u r d e r s s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e n m e t 1 m e i 2 0 1 4 ;
( b ) v o l g e n d e p e r s o n e n , p e r 1 m e i 2 0 1 4 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
( i ) d e h e e r R o l a n d M e e k e r s , g e b o r e n o p 0 8 / 0 2 / 1 9 5 8 i n G e n t , w o o n a c h t i g t e K r o k u s s e n s t r a a t 1 0 , 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g , B e l g i ë ;
( i i ) d e h e e r P i e r r e G i r a r d i n , g e b o r e n o p 1 2 / 0 5 / 1 9 5 9 i n C o u r f a i v r e ( Z w i t s e r l a n d ) , w o o n a c h t i g t e Z w a r l e w e g 4 , 2 3 7 4 B A O u d e A d e , N e d e r l a n d .
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t e b k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 4 1 0 5 8 3 1 *
,
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b i j g e v o l g s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e l e d e n : d e h e e r P i e r r e G i r a r d i n e n d e h e e r ' R o l a n d M e e k e r s , d i e e l k h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e k l e d e n t o t d e i n 2 0 1 9 t e h o u d e n j a a r v e r g a d e r i n g . D i t m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d .
( c ) e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n C a r i M e y n t j e n s , D a v i d D u P o n t , C é l i n e D e V r e e o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t b i j A s h u r s t L L P , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 4 8 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r i e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 W . V e n n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e V o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r t e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n .
C é l i n e D e V r e e G e v o l m a c h t i g d e