09/05/2014
ÿþ m o d 1 t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d
a a n h E
B e l g i s c S t a a t s b '
I A
N E E R G E L E G D
D
1 8 1 # . 0 , 2 0 1 4
1 i f i C l e f 3 A ` ' - t i ~ K r a ~ ~ ~ ~ l ~ 4 A i " a ~
r a T w E ~ ~ N , f à , I U i E C i l n 1 ' ÿ h 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 2 . 5 2 7 . 5 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C G P o w e r S y s t e m s B e l g i u m N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 6 7
2 8 0 0 M E C H E L E N
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N E E N S C H U L D V O R D E R I N G M E T V E R S L A G G E V I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r D a i s y D E K E G E L , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C G P o w e r S y s t e m s B e l g i u m N V " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 6 7 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t a c h t i g m i l j o e n e u r o ( 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R o m h e t t e b r e n g e n o p h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g m i l j o e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 5 . 0 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r d e u i t g i f t e v a n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n e l f ( 5 7 . 7 1 1 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C G H o l d i n g s B e l g i u m N V " , a a n d e e l h o u d e r , v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C G H o l d i n g s B e l g i u m N V " , d e z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n e l f ( 5 7 . 7 1 1 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d ,
C o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n W e v e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B e s l u i t e n
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g a d ¬ 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C G P O W E R S Y S T E M S B E L G I U M b e s t a a t u i t d e v a s t s t a a n d e s c h u l d v o r d e r i n g a d ¬ 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 w e l k e C G H O L D I N G S B E L G I U M N V b e z i t o p C G P O W E R S Y S T E M S B E L G I U M N V . D e t o t a l e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t d i e C G H O L D I N G S B E L G I U M N V b e z i t o p C G P O W E R S Y S T E M S B E L G I U M N V i s p e r 1 9 m a a r t 2 0 1 4 ¬ 1 2 9 . 9 7 6 . 9 3 0 , 1 7 w a a r v a n e e n b e d r a g t e n b e l o p e n v a n a d ¬ 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 w o r d t i n g e b r a c h t d o o r C G H O L D I N G S B E L G I U M N V .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
4 . d a t r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t f e i t d a t h e t e e n i n t r a g r o e p s t r a n s a c t i e b e t r e f t e n d e b e l a n g e n v a n d e r d e n n i e t i n h e t g e d r a n g k o m e n , e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e l a n g e n g e m e e n s c h a p e n d i e b e s t a a t t u s s e n d e v e r s c h i l l e n d e C G v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r o n d e r t u s s e n C G H O L D I N G S B E L G I U M N V e n C G I n t e r n a t i o n a l B . V . e n e r z i j d s e n C G P O W E R S O L U T I O N S B E L G I U M N V a n d e r z i j d s , v o o r h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l t e g e n d e
O p d e L a a t s t e b i z v a n L i n k 6 v e r m e l d e n . R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z l l v a n d e p e r s o i o l n r e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
\ , i
m o d 1 1 . 1
i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , d e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n e n d a t d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
A l s v e r g o e d i n g i n t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 z a l h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n m e t E 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 d o o r u i t g i f t e v a n 5 7 . 7 1 1 n i e u w e a a n d e l e n . D e i n b r e n g e r o n t v a n g t d e r h a l v e 5 7 . 7 1 1 n i e u w e a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i n h o u d t .
H e t o n d e r h a v i g c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C G P O W E R S Y S T E M S B E L G I U M e n h e t h u i d i g c o n t r o l e v e r s l a g r a a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
D i e g e m , 2 8 m a a r t 2 0 1 4
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( G e t e k e n d )
H a n W e v e r s
V e n n o o t "
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l I s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g m i l j o e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 5 . 0 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 1 2 6 . 2 9 4 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v á ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D a i s y D E K E G E L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r n i e l d e n . R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( c t n t e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/05/2014
ÿþ t e x l W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 6 7 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r b e t e r d e p u b l i c a t i e v a n 2 8 / 0 1 1 2 0 1 4 s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n : c o r r e c t i e a d r e s H e n r i M o t t a r d
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
; D e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n M a r k W e t t o n k o m e n t o t e e n e i n d n a d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n : 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m M a r k W e t t o n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e i n d i g e n d n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . D e z e m a n d a t e n z i j n n i e t b e z o l d i g d .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- D i l e e p P a t i l B e s t u u r d e r + V o o r z i t t e r
- M a r t i n K e l l y B e s t u u r d e r + G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
- J G K u l k a m i B e s t u u r d e r
- M a r c S c h i l l e b e e c l o c B e s t u u r d e r
- M a r k W e t t o n B e s t u u r d e r
B e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n a i s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 . H u n m a n d a a t z a l o n m i d d e l l i j k a u t o m a t i s c h t o t e e n e i n d e k o m e n n a d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . D i t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
- R o l a n d V r e n k e n , w o o n a c h t i g t e C a m e e d i j k 9 , R o o s e n d a a l , N e d e r l a n d .
- V R V e n k a t e s h , w o o n a c h t i g t e M a r i a T h e r e s i a l e i 1 1 / 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë .
- H e n r i M o t t a r d , w o o n a c h t i g t e C h a u s s é e d e W a t e r l o o 6 2 8 , 1 0 5 0 I x e l l e s , B e l g i ë .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m m e t i n g a n g v a n 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e : v e n n o o t s c h a p v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e s t a k e n
B e s t u u r d e r + V o o r z i t t e r
B e s t u u r d e r + G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- R o l a n d V r e n k e n B e s t u u r d e r + V o o r z i t t e r + G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V R V e n k a t e s h B e s t u u r d e r
H e n r i M o t t a r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d ( a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
4 1 2 . 5 2 7 . 5 3 8
C G P O W E R S Y S T E M S B E L G I U M N V
* 1 4 1 0 5 8 3 0 *
I l
N E E R G E L E G D
1 4 - 0 5 - 2 0 1 4
R É O H I S A N K e p i e d e C A P H A N C i s L A N T W E R P - M - r o . M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i l e e p P a t i l
- M a r t i n K e l l y
J G K u l k a m i
- M a r c S c h i l l e b e e c l o c
- M a r k W e t t o n
{ b 4 i d l a á n % a n h e t S e i g i s c h S t a a t s b l a d
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n D i r k V e r m e u l e n , A c c o u n t i n g M a n a g e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n n . a . v . d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e H a n d e l s r e c h t b a n k e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
M e c h e l e n ,
2 4 a p r i l 2 0 1 4
D i r k V e r m e u l e n
A c c o u n t i n g M a n a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E i v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/07/2014
ÿþO n c l e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 5 2 7 . 5 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C G P o w e r S y s t e m s B e l g i u m N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 6 7 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e M e d e d e l i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n - b e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d , 2 9 m e i 2 0 1 4 h o u d e n d e g o e d k e u r i n g , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v a n b e p a l i n g e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n i n g e v a l v a n e e n c o n t r o l e w i j z i g i n g .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 2 m e i 2 0 1 4
4 . B e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( . . . )
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r R o l a n d V r e n k e n , m e t w o o n p l a a t s t e C a m e e d i j k 9 , R o o s e n d a a l , N e d e r l a n d , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( . . . ) t e r g e l e g e n h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 .
( . . . )
G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r R o l a n d V r e n k e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( . . . ) t e b e k r a c h t i g e n
5 . T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r E r w i n S i m o n s , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u l z a l a a n 1 0 6 , B - 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y F l o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e f l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( 1 1 0 a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
K r i s t o f S l o o t m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I j I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
O 4 J U L I 2 0 %
R E C H T B A N A K O O P H A N D E L A N T W E R P e r e d . M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/01/2014
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d
- R o l a n d V r e n k e n B e s t u u r d e r + V o o r z i t t e r + G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
- V R V e n k a t e s h B e s t u u r d e r
- H e n r i M o t t a r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 U 3 5
M O N I T E [ J
2 1 - 0 1 - 2 0 1 4
E L G I S C H
E L E C D
0 9 - 0 1 - 2 0 1 4
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r i f f i e
f 3 t L G E
b e l
a a
B e S t a f f
T A A T S B L A C
O n d e r n e m i n g s n r : 4 1 2 . 5 2 7 . 5 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C G P O W E R S Y S T E M S B E L G I U M N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 6 7 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
D e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n M a r k W e t t o n k o m e n t o t e e n e i n d n a d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m M a r k W e t t o n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n , p e r i o d e v a n 6 j a a r e i n d i g e n d n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . D e z e m a n d a t e n z i j n n i e t b e z o l d i g d .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- D i l e e p P a t i l B e s t u u r d e r + V o o r z i t t e r
- M a r t i n K e l l y B e s t u u r d e r + G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
- J G K u l k a m i B e s t u u r d e r
- M a r c S c h i l l e b e e c k x B e s t u u r d e r
- M a r k W e t t o n B e s t u u r d e r
B e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n ? m e t i n g a n g v a n 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 . H u n m a n d a a t z a l o n m i d d e l l i j k a u t o m a t i s c h t o t e e n e i n d e k o m e n n a d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . D i t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d ,
- R o l a n d V r e n k e n , w o o n a c h t i g t e C a m e e d i j k 9 , R o o s e n d a a l , N e d e r l a n d .
- V R V e n k a t e s h , w o o n a c h t i g t e M a r i a T h e r e s i a l e l 1 1 / 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë .
- H e n r i M o t t a r d , w o o n a c h t i g t e 4 8 1 A v e n u e L o u i s e , 1 0 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m n i e t i n g a n g v a n 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e s t a k e n :
B e s t u u r d e r + V o o r z i t t e r
B e s t u u r d e r + G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D i l e e p P a t i l
- M a r t i n K e l l y
- J G K u l k a r n i
- M a r c S c h i l l e b e e c k x
- M a r k W e t t o n
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n D i r k V e r m e u l e n , A c c o u n t i n g M a n a g e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n n . a . v . d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e ; H a n d e l s r e c h t b a n k e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
M e c h e l e n ,
1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
D i r k V e r m e u l e n
A c c o u n t i n g M a n a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 09.09.2013, NGL 02.12.2013 13675-0367-050
26/11/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r l e g g i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , v a n h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d . 8 o k t o b e r 2 0 1 4 .
S e r a E g g e r m o n t G e v o l m a c h t i g d e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u n i
1 4 1 3 8 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 5 2 7 . 5 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C G P O W E R S Y S T E M S B E L G I U M N e f
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g , 1 6 7 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E
. . . ~ ~ . . o _ . . ~ . . ~
2 9 O K T . 2 0 # %
l à 1 4 - 1 T B A N K v e " { f O P H A N D E L A N T W E R P E N , a f d . M E C H E L E N
M O N I T E ( I R $ E 1 9 ` l 1 - 2 0
@ E L G I S C H S T A A T
12/08/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 2 6 4 1 5 >
A I 1 1
i u u
N E E R U E L E G D
0 1 - 0 8 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D I d F M A E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 5 2 7 5 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C G P o w e r S y s t e m s B e l g i u m N V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 6 7
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - I N B R E N G i N N A T U R A V A N A A N D E L E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r D a i s y D e k e g e l , . ! G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n t w e e r e n v o o i e n o p h e t 2 d a R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p 1 6 j u l i 2 0 1 3 b o e k 4 6 ; ' b l a d 7 4 v a k 2 0 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) , D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d ) W . A R N A U T . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C G P o w e r S y s t e m s B e l g i u m N V " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 6 7 , h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g i n n a t u r a m e t t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d 4 z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 9 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e o p v i j f e n n e g e n t i g m i l j o e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ; ` ( 9 5 . 0 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r d e u i t g i f t e v a n z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i e n ( 7 . 9 1 3 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C G H o l d i n g s ; B e l g i u m N V ' , v a n a l l e 1 0 0 a a n d e l e n i n C G P o w e r S o l u t i o n s U S A , I n c . e n a l l e 1 0 0 a a n d e l e n i n C G S a l e s ; N e t w o r k s A m e r i c a s , l n c . e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C G H o l d i n g s B e l g i u m N V " , d e i z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i e n ( 7 . 9 1 3 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 1 3 j u n i 2 0 1 3 o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e , : v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & : Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n W e v e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" B e s l u i t e n
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g a d ¬ 1 0 . 9 7 0 . 0 0 0 , 0 0 , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e , v a n d e n a a m l o z e : : v e n n o o t s c h a p C G P O W E R S Y S T E M S B E L G I U M b e s t a a t u i t d e a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e s C G P o w e r S o l u t i o n s : : U S A , I n c . e n C G S a l e s N e t w o r k s A m e r i c a s , I n c . , w e l k e C G H O L D I N G S B E L G I U M N V b e z i t e n d i e t e l k e n s , , 1 0 0 % v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . C G H O L D I N G S B E L G i U M N V V ' , n e e m t v o o r o m d e z e t w e e p a r t i c i p a t i e s i n t e g r a a l i n t e b r e n g e n i n C G P O W E R S Y S T E M S B E L G i U M N V t e g e n i , m a r k t w a a r d e e n d e g e s c h a t t e m a r k w a a r d e v a n d e z e t w e e p a r t i c i p a t i e s w e r d d o o r e e n e x t e r n e p a r t i j , B o n a d i o & ; ; C o , L L P b e p a a l d a d ¬ 1 0 . 9 7 0 . 0 0 0 , 0 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n ; d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p . v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t ; _ a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n ; ; n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g ; ; b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , ; t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t . d e _ i n b r a n i n . n a t u r a n i e L a v . e r y f f l a r d e e r d . i s - _ W _
O p d e l a a t s t e b l z , v a n l u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
4 . d a t r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t f e i t d a t h e t e e n i n t r a g r o e p s t r a n s a c f i e b e t r e f t e n d e b e l a n g e n
v a n d e r d e n n i e t i n h e t g e d r a n g k o m e n , e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e l a n g e n g e m e e n s c h a p d i e b e s t a a t ; t u s s e n d e v e r s c h i l l e n d e C G v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r o n d e r t u s s e n C G H O L D I N G S B E L G I U M N V e n C G I n t e r n a t i o n a l B . V . e n e r z i j d s e n C G P O W E R S O L U T I O N S B E L G I U M N V a n d e r z i j d s , v o o r h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , d e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n e n d a t d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ,
A l s v e r g o e d i n g i n t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n ¬ 9 0 . 9 7 0 . 0 0 0 , 0 0 z a l ' h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n m e t e 1 0 . 9 7 0 . 0 0 0 , 0 0 d o o r u i t g i f t e v a n 7 . 9 1 3 n i e u w e a a n d e l e n . D e i n b r e n g e r o n t v a n g t d e r h a l v e 7 . 9 1 3 n i e u w e a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e ' d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i n h o u d t ,
H e t o n d e r h a v i g c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C G P O W E R S Y S T E M S B E L G I U M e n h e t h u i d i g c o n t r o l e - v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
D i e g e m , 9 3 j u n i 2 0 9 3
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( G e t e k e n d )
H a n W e v e r s
V e n n o o t "
2 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f e n n e g e n t i g m i l j o e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 5 . 0 7 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 6 8 . 5 8 3 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , e e n ; v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/03/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V B E Y
b a h
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s e l
5 t a a
N E E R G E L E G D
i S - 0 3 - 2 0 1 3
G R ( F f = 1 r z P E ~ ~ T ! ? 4
A N ; t i
O ~ ` 1 1 ~ , ~ ~ 1 4 , " ' M E C , n ' v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 5 2 7 . 6 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C G P o w e r S y s t e m s B e l g i u m N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 6 7
2 8 0 0 M E C H E L E N
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - I N B R E N G I N N A T U R A V A N E E N S C H U L D V O R D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r D a i s y D E K E G E L , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C G : P o w e r S y s t e m s B e l g i u m N V " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 6 7 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° B e s l i s s i n g o m d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e o n t b i n d e n , m a a r o m d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r t e : z e t t e n .
2 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p v i e r e n t a c h t i g m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 8 4 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r d e u i t g i f t e v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n t i g ( 3 6 . 0 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C G H o l d i n g s B e l g i u m N V " , a a n d e e l h o u d e r s u b 1 ) , v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d - v o r d e r i n g d i e l a a t s t g e n o e m d e h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p " C G P o w e r S y s t e m s B e l g i u m N V " e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C G H o l d i n g s B e l g i u m N V " , d e : z e s e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n t i g ( 3 6 . 0 7 0 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
C o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n W e v e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" B e s l u i t e n
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g a d ¬ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e , v a n d e n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p C G P O W E R S Y S T E M S B E L G I U M b e s t a a t u i t d e v a s t s t a a n d e s c h u l d v o r d e r i n g a d ¬ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 w e l k e C G H O L D I N G S B E L G I U M N V b e z i t o p C G P O W E R S Y S T E M S B E L G I U M N V . D e t o t a l e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t d i e C G H O L D I N G S B E L G I U M N V b e z i t o p C G P O W E R S Y S T E M S B E L G I U M N V i s p e r 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 ¬ 1 1 6 . 5 0 8 . 3 4 0 , 0 0 w a a r v a n e e n b e d r a g t e n b e l o p e v a n a d ¬ : 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 w o r d t i n g e b r a c h t d o o r C G H O L D I N G S B E L G I U M N V .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n c i e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ' , d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t ; t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
a
B i j l a g e n b i j h e t R e T g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - o j i o e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
J ~ m c d 1 1 . 1
.
A l s v e r g o e d i n g i n t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n ¬ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 z a l l
h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n m e t ¬ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 d o o r u i t g i f t e v a n 3 6 . 0 7 0 n i e u w e a a n d e l e n . D e i n b r e n g e r ,
o n t v a n g t d e r h a l v e 3 6 . 0 7 0 n i e u w e a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s
o p i n i o n " i n h o u d t .
H e t o n d e r h a v i g c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e f k a d e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C G P O W E R S Y S T E M S B E L G I U M e n h e t h u i d i g
c o n t r o l e - v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r : d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
D i e g e m , 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( G e t e k e n d )
R o b e r t B o o n s
V e n n o o t ,
i n a f w e z i g h e i d v a n
H a n W e v e r s
V e n n o o t "
3 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l - v e r h o g i n g d i e
v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r e n t a c h t i g m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 8 4 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g ( 6 0 , 6 7 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m
z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D a i s y D E K E G E L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
08/11/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n S l e t r 3 e l g i s c h
S t a e s h l a l
M o t l W o i t l 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 4 1 2 6 2 7 6 3 8
B e n a m i n g
r o l t : C G P O W E R S Y S T E M S B E L G I U M N V
t v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ' A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 6 7 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
{ v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
B e s l i s s i n g v a n d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2
T e n e i n d e h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t v a n d e V e n n o o t s c h a p t e a l i g n e r e n m e t d e b e s l i s s i n g o p g r o e p s n i v e a u o m E & Y t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r d e C G j u r i d i s c h e e n t i t e i t e n b u i t e n I n d i a ,
- N e m e n d e a a n d e e l h o u d e r s k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , W o l u w e d a l 1 8 , B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p L o z i e
- N e m e n d e a a n d e e l h o u d e r s k e n n i s v a n d e g o e d k e u r i n g d o o r d e O n d e r n e m i n g s r a a d o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , B - 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H a n W e v e r s , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p
- B e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , B - 1 8 3 1
D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H a n W e v e r s , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d n a d e S t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n M a r c S c h i l l e b e e c k x e n J G K u l k a r n i k o m e n t o t e e n e i n d n a d e z e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m M a r c S c h i l l e b e e c k x e n J G K u l k a r n i t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . D e z e m a n d a t e n z i j n n i e t b e z o l d i g d .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- D i l e e p P a t i l B e s t u u r d e r + V o o r z i t t e r
- M a r t i n K e l l y B e s t u u r d e r + G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
J G K u l k a r n i B e s t u u r d e r
- M a r c S c h i l l e b e e c k x B e s t u u r d e r
- M a r k W e l t o n B e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n J e a n S t e e n s e l s , C o r p o r a t e S e c r e t a r y v a n d e V e n n o o t s c h a p , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n n . a . v . d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e H a n d e l s r e c h t b a n k e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
M e c h e l e n
1 5 o k t o b e r 2 0 1 2
J e a n S t e e n s e l s
C o r p o r a t e S e c r e t a r y
N E E R G E L E G D
2 6 - I 0 - 2 0 1 2
G I R º%F 1 ' I E c e - e M T i À N K v a n
E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 J 1 1 1 . 1 ! 1 1 1 . 1 1 R I I I I I I
O p 1 : : . 1 . g a t s t e h l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z q v a n d e p e r s o i o - 4 " " b e a a e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n ? i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 10.09.2012, NGL 12.10.2012 12613-0253-049
06/02/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 e 1 1 1 1 1 1 1 I N A
N E F R G E L F
2 9 - 0 1 - 2 0 1 0 1 4 J A N . 2 0 1 5
M O N I T E U R B E L G E
R E C H T B A e r i f f i e K O O P H A N D E L
E L . G I S C H E T A / 1 N ' r ~ n r ~ ~ ~ r r n º%, _ e _ t c t F , o E c y g ) F . N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 5 2 7 . 5 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C G P o w e r S y s t e m s B e l g i u m N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 6 7 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M e d e d e l i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 h o u d e n d e g o e d k e u r i n g , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v a n b e p a l i n g e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n i n g e v a l v a n e e n c o n t r o l e w i j z i g i n g .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4
2 . T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r E r w i n S i m o n s , M e e s t e r M i m s y V a n B o k k e l e n , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s e n I e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D L A P i p e r U K L L P , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s t s e l l i n g , o m e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e b e s l u i t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n d i e n a a n g a a n d e t e v e r v u l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
D a v y S m e t
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/03/2012
ÿþM o l 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E C R G ~ . L } ~ G D
1 3 - 0 3 - 2 : 2
G P 3 3 r P l E R E C H T B A N K v a n K O O P H R N D i r e f e l O A E C h E t - E N
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
* 1 2 0 6 1 9 3 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a d i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 4 1 2 5 2 7 5 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C G P O W E R S Y S T E M S B E L G I U M N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 6 7 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e r S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
D e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n F r a n c i s R o b b e r e c h t s , m e t i n g a n g v a n 2 5 j a n u a r i , 2 0 1 2 .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 2 5 j a n u a r i , 2 0 1 2 a i s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- D i l e e p P a t i l B e s t u u r d e r + V o o r z i t t e r
- M a r t i n K e l l y B e s t u u r d e r + G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
- J G K u i k a r n i B e s t u u r d e r
- M a r c S c h i l l e b e e c k x B e s t u u r d e r
- M a r k W e f t o n B e s t u u r d e r
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n J e a n S t e e n s e l s , C o r p o r a t e S e c r e t a r y v a n d e V e n n o o t s c h a p , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n n . a . v . d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e H a n d e l s r e c h t b a n k e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
M e c h e l e n
2 m a a r t 2 0 1 2
J e a n S t e e n s e l s
C o r p o r a t e S e c r e t a r y
04/01/2012
ÿþM o d 2 . S
L C e , e i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c b e h o i
a a n
B e l g i S t a a t
1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 , ( 1 1 1 j 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 , 1 1 ,
1 , 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 4 1 2 5 2 7 5 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C G P O W E R S Y S T E M S B E L G I U M N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 6 7 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
B e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 1 j u l i 2 0 1 1
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n e e n p a r i g o m :
M a r k W e t t o n , w o n e n d e B a s d o n g e n s t r a a t 2 5 C , 3 1 2 0 T r e m e l o , B e l g i ë , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1
t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j n m a n d a a t z a l a u t o m a t i s c h e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e
z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 3 . D i t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t o n b e z o f d i g d u i t g e o e f e n d .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- D i l e e p P a t i l B e s t u u r d e r + V o o r z i t t e r
- M a r t i n K e l l y B e s t u u r d e r + G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
- J G K u l k a r n i B e s t u u r d e r
- F r a n c i s R o b b e r e c h t s B e s t u u r d e r
- M a r c S c h i l l e b e e c k x B e s t u u r d e r
- M a r k W e l t o n B e s t u u r d e r
B e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1
D e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n D i l e e p P a t i l , M a r t i n K e l l y e n F r a n c i s R o b b e r e c h t s k o m e n t o t e e n e i n d n a d e z e
j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n
- D i l e e p P a t i l , M a r t i n K e l l y e n F r a n c i s R o b b e r e c h t s t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p
v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4
- d a t g e e n e n k e l b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e V e n n o o t s c h a p b e z o l d i g d i s
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- D i l e e p P a t i l B e s t u u r d e r + V o o r z i t t e r
- M a r t i n K e l l y B e s t u u r d e r + G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
- J G K u l k a r n i B e s t u u r d e r
- F r a n c i s R o b b e r e c h t s B e s t u u r d e r
- M a r c S c h i l l e b e e c k x B e s t u u r d e r
- M a r k W e t t o n B e s t u u r d e r
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n J e a n S t e e n s e l s , C o r p o r a t e S e c r e t a r y v a n d e V e n n o o t s c h a p , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n n . a . v . d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e H a n d e l s r e c h t b a n k e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Z i - 1 2 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K M E C H E L E N K O C s ~ i ~ x a l ' ~ ( 3 E i t f ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
M e c h e l e n
9 n o v e m b e r 2 0 1 1
J e a n S t e e n s e l s C o r p o r a t e S e c r e t a r y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 12.09.2011, NGL 29.11.2011 11618-0438-049
27/07/2011
ÿþ % i 5 M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b d i l I I 1 1 1 Q I I 1 I I 1 I I I I
b e h o u d e r * 1 1 1 1 5 7 1 5 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a ,
N E E R G E L E G D 1 4 - V . 2 0 1 1
G R I F F I H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e l ' v I E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 4 1 2 5 2 7 5 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C G P O W E R S Y S T E M S B E L G I U M N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 6 7 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 0
H e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t v a n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , W o l u w e d a l 1 8 , B 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p L o z i e , n e e m t e e n e i n d e n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , W o l u w e d a l 1 8 , B 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p L o z i e t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s , e f f e c t i e f v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d n a d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
M e c h e l e n , 1 2 j u l i 2 0 1 1
J e a n S t e e n s e l s
, C o r p o r a t e S e c r e t a r y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 13.09.2010, NGL 13.10.2010 10582-0582-049
09/11/2009 : ME046420
16/10/2009 : ME046420
06/01/2009 : ME046420
16/10/2008 : ME046420
12/09/2008 : ME046420
09/04/2008 : ME046420
22/10/2007 : ME046420
24/09/2007 : ME046420
13/10/2006 : ME046420
23/01/2006 : ME046420
02/01/2006 : ME046420
11/08/2005 : ME046420
23/06/2005 : ME046420
23/06/2005 : ME046420
10/01/2005 : ME046420
29/07/2004 : ME046420
27/07/2004 : ME046420
15/07/2004 : ME046420
24/09/2003 : ME046420
09/07/2003 : ME046420
27/09/2002 : ME046420
26/09/2002 : ME046420
03/11/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 14.09.2015, NGL 26.10.2015 15657-0313-050
25/06/2002 : ME046420
06/07/2001 : ME046420
08/11/2000 : ME046420
13/07/2000 : ME046420
29/06/2000 : ME046420
13/01/2000 : ME046420
23/07/1999 : ME046420
30/04/1999 : ME046420
14/01/1999 : ME046420
25/07/1998 : ME46420
13/05/1997 : ME46420
12/07/1995 : ME46420
05/04/1995 : ME46420
17/11/1993 : ME46420
11/11/1993 : ME46420
23/07/1992 : ME46420
13/07/1991 : ME46420
13/07/1991 : ME46420
20/07/1989 : ME46420
02/04/1988 : ME46420
01/01/1988 : ME46420
24/07/1986 : ME46420
16/07/1986 : ME46420
01/01/1986 : ME46420
05/12/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 12.09.2016, NGL 28.11.2016 16688-0224-050