24/06/2014
ÿþM o d W a r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 R i n g l e 1 1 1 1
O m e r n e m i n g s r i f 0 8 8 2 . 2 8 5 . 3 7 3
B o n a m i n g
( v o l u o . ) T C I E n v i r o n m e n t I n t e r n a t i o n a l
R e c h t s t i c r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l R i j k s w e g 1 0 c , 2 8 8 0 B o r n e m
a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e è N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
D e R a a d v a n B e s t u u r l e g t e e n v o o r s t e l v a n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g n e e r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i t f u s i e v o o r s t e l v o o r z i e t l n d e o v e r n a m e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O G I - 1 F u e l & T a n k C o m p o n e n t s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h e r p e p u t s t r a a t 1 6 , 9 1 6 0 L o k e r e n e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 8 . 5 7 3 . 8 4 1 d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T O I E n v i r o n m e n t I n t e r n a t i o n a l N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R i j k s w e g 1 0 c , 2 8 8 0 B o r n e r n e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 . 2 8 5 . 3 7 3 .
F u s i e v o o r s t e l d d . 1 2 j u n i 2 0 1 4 :
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n T O I E N V I R O N M E N T A L I N T E R N A T I O N A L N V e n C G H F U E L & T A N K C O M P O N E N T S N V i n o n d e r l i n g o v e r l e g v o l g e n d f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t , d a t z i j a a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z u l l e n v o o r l e g g e n .
D i t f u s i e v o o r s t e l v o o r z i e t d e o v e r n a m e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C G H F U E L & T A N K C O M P O N E N T S ( h i e r n a o o k d e " O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " ) d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T O I E N V I R O N M E N T A L I N T E R N A T I O N A L ( h i e r n a o o k d e " O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " ) z o d a t h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n C G H F U E L & T A N K C O M P O N E N T S N V n a a r T O I E N V I R O N M E N T A L I N T E R N A T I O N A L N V o v e r g a a t .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n C G H F U E L & T A N K C O M P O N E N T S N V e n T C I E N V I R O N M E N T A L I N T E R N A T I O N A L N V z e t t e n d a n u i t e e n a i s v o l g t
1 . R E C H T S V O R M N A A M D O E L - Z E T E L
1 . 1 . T C i E N V I R O N M E N T A L I N T E R N A T I O N A L N V
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T O I E N V I R O N M E N T A L I N T E R N A T I O N A L .
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e D e B r a b a n d e r t e E k s a a r d e o p é é n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p d e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n z e s o n d e r h e t n u m m e r 0 1 1 4 1 7 8 .
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
h e t b o u w e n , v e r v a a r d i g e n , f a b r i c e r e n , v e r h a n d e l e n , v e r k o p e n , v e r d e l e n e n t o e k e n n e n v a n l i c e n t i e s v a n m i l i e u v r i e n d e l i j k e p r o d u c t e n v o o r d é o p s l a g , b e w a r i n g e n b e h a n d e l i n g v a n g e v a a r l i j k e c h e m i s c h e p r o d u c t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s d e e l n e m e n i n a i l e B e l g i s c h e e n / o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n e v e n a l s i n h e t b e h e e r e n b e s t u u r e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r a c t i v i t e i t e n h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j b i j d e e l n a m e m e t d e r d e n h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v e r r i c h t e n ,
n J z . v a t , ! . . r p $ v r : e r K l d e r t R e r t g : N a a m e n h o o d a r n h e i d v a n d e b y . l t r u m e n t e r e n d e n n p r i s , n e t x t r ' , e n d e p e p r o t o p g e r o
v e v o e g d d e r e c h i r i p e r s e e n t e n a a n p l e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n l a a o r d l ç f t - e l
: N a a m e n t r a n d i e l s o n i n g ,
N E E R G E L E G D J
1 3 J U N I 2 0 1 4
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W - É N , a f d . M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e n a v o r s i n g p r o g r a m m a ' s i n v e r b a n d m e t n i e u w e p r o d u c t e n o f p r o c é d é s i n z e t t e n , a l s m e d e a i l e b r e v e t t e n , c o n c e s s i e s , k n o w - h o w , v e r g u n n i n g e n , o f m e r k e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n a f s t a a n
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l o v e r a l v e r w e z e n l i j k e n o m h e t e v e n h o e e n o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t z u l l e n l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a i l e h o e g e n a a m d e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n o m h e t t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n z i c h b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , v a n f u s i e , v a n i n s c h r i j v i n g o f o p a l l e a n d e r e w i j z e i n m e n g e n i n a i l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g e o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t t e b e v o r d e r e n . "
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 8 0 B o m e m , R i j k s w e g 1 0 c . D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a b h e e f t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 . 2 8 5 . 3 7 3 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 5 0 . 0 0 0 E U R v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 5 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
1 . 2 . C G H F U E L 8 c T A N K C O M P O N E N T S N V
D e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p i s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C G H F U E L & T A N K C O M P O N E N T S ,
D e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " B E N E P O " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e D e B r a b a n d e r t e E k s a a r d e o p z e v e n t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f j a n u a r i t w e e d u i z e n d o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 0 1 1 2 - 8 2 .
D e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l
1 d e c o n s t r u c t i e , h e t p l a a t s e n e n m o n t e r e n v a n m a z o u t t a n k s , a f z o n d e r l i j k e n o p v o e r t u i g e n a l s o o k h e t l e v e r e n v a n b r a n d s t o f f e n a a n d e r d e n , d i t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , a l s m e d e z o w e l d e i n v o e r a l s d e u i t v o e r v a n p r o d u c t e n i n g i e t i j z e r , s t e e l , i j z e r , h o u t , s y n t h e t i s c h e s t o f f e n e n k e r a m i e k , e n h e t o p k o p e n e n v e r k o p e n v a n s t o c k s e n b e s c h a d i g d e g o e d e r e n z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d ;
2 d e a a n - e n v e r k o o p i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d a l s m e d e d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n c o n s u m p t i e g o e d e r e n i n d e v o e d i n g s s e c - i t o r . D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d ;
3 n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l g o e d e r e n v e r v o e r o v e r d e w e g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e b e v o r d e r i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a i l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t . "
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e S c h e r p e p u t s t r a a t 1 6 , 9 1 6 0 L o k e r e n .
D e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 8 . 5 7 3 , 8 4 1 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 2 4 . 0 0 0 E U R v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 4 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
2 . R U I L V E R H O U D I N G O P L E G I N G E L D
2 . 1 . R U I L V E R H O U D I N G
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n 2 w a a r d e r i n g s m e t h o d e n i n o v e r w e g i n g g e n o m e n ;
1 , N e t E q u i t y w a a r d e ( b o e k h o u d k u n d i g e i g e n v e r m o g e n )
2 . F r a c t i e w a a r d e
« D e n e t e q u i t y w a a r d e v a n T C I E N V I R O N M E N T A L I N T E R N A T I O N A L p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e d r a a g t 9 3 3 . 4 9 7 , 4 9 E U R . D e w a a r d e p e r a a n d e e l b e d r a a g t d e r h a l v e 6 . 2 2 3 , 3 1 6 6 E U R .
D e n e t e q u i t y v a n C G H F U E L & T A N K C O M P O N E N T S N V p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e d r a a g t 6 3 5 . 7 8 4 , 1 9 E U R . D e w a a r d e p e r a a n d e e l b e d r a a g t d e r h a l v e 5 . 1 2 7 , 2 9 1 8 5 5 E U R .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. D e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l v a n T C I E N V I R O N M E N T A L I N T E R N A T I O N A L N V b e d r a a g t 1 . 0 0 0 E U R . D e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l v a n C G H F U E L & T A N K C O M P O N E N T S N V b e d r a a g t 1 . 0 0 0 E U R .
D e m e t h o d e o p b a s i s v a n f r a c t i e w a a r d e i s n i e t d e m e e s t g e s c h i k t e m e t h o d e o m d e r u i l v e r h o u d i n g t e b e r e k e n e n , a a n g e z i e n T O I E N V I R O N M E N T A L I N T E R N A T I O N A L N V o . a . b e s c h i k t o v e r h o g e r e r e s e r v e s d a a r w a a r C G H F U E L & T A N K C O M P O N E N T S i n m i n d e r e m a t e h i e r o v e r b e s c h i k t . D e m e t h o d e o p b a s i s v a n d e N e t E q u i t y w a a r d e h o u d t h i e r m e e w e l r e k e n i n g .
E n k e l d e m e t h o d e o p b a s i s v a n d e N e t E q u i t y w a a r d e w o r d t b i j g e v o i g w e e r h o u d e n . A a n d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e w o r d t d e r h a l v e e e n b e t r e k k e l i j k g e w i c h t t o e g e k e n d v a n 1 0 0 t e g e n o v e r e e n b e t r e k k e l i j k g e w i c h t v a n 0 a a n d e m e t h o d e o p b a s i s v a n d e f r a c t i e w a a r d e .
D e h o g e r v e r m e l d e w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t o t d e v o l g e n d e w a a r d e r i n g v a n a a n d e l e n :
- T C I E N V I R O N M E N T A L I N T E R N A T I O N A L N V h e e f t 1 5 0 a a n d e l e n w a t d e w a a r d e p e r a a n d e e l b r e n g t o p 6 . 2 2 3 , 3 1 6 6 E U R ( 9 3 3 . 4 9 7 , 4 9 E U R 1 5 0 a a n d e l e n )
- C G H F U E L & T A N K C O M P O N E N T S N V h e e f t 1 2 4 a a n d e l e n w a t d e w a a r d e p e r a a n d e e l b r e n g t o p S A 2 7 , 2 9 1 8 5 5 E U R ( 6 3 5 . 7 8 4 , 1 9 E U R / 1 2 4 a a n d e l e n ) .
O p b a s i s v a n h e t v o o r g a a n d e w o r d t d e v o l g e n d e r u i l v e r h o u d i n g v a s t g e s t e l d : 1 a a n d e e l C G F - I F U E L & T A N K C O M P O N E N T S N V g e e f t r e c h t o p 0 , 8 2 3 8 8 4 1 4 2 n i e u w e a a n d e l e n T C I E N V I R O N M E N T A L I N T E R N A T I O N A L N V , b e r e k e n d a l s v o l g t :
R u i l v e r h o u d i n g p e r a a n d e e l :
C G H F U E L & T A N K C O M P O N E N T S N V E U R 5 . 1 2 7 , 2 9 1 8 5 5
= 0 , 8 2 3 8 8 4 1 4 2
T C I E N V I R O N M E N T A L I N T E R N A T I O N A L N V E U R 6 . 2 2 3 , 3 1 6 6
B i j d e z e r u i l v e r h o u d i n g d i e n e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e 1 2 4 a a n d e l e n C G H F U E L & T A N K C O M P O N E N T S N V b i j g e v o l g 1 0 2 n i e u w e a a n d e l e n T O I E N V I R O N M E N T A L I N T E R N A T I O N A L N V t e w o r d e n u i t g e g e v e n , b e r e k e n d a l s v o l g t :
1 2 4 X 0 , 8 2 3 8 8 4 1 4 2 = 1 0 2 , 1 6 1 6 3 3 6 a a n d e l e n o f t e w e l a f g e r o n d 1 0 2 ,
D e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r v a n C G H F U E L & T A N K C O M P O N E N T S N V z i e t e r o p h e d e n a l s v o l g t u i t :
A a n d e e l h o u d e r s A a n t a l a a n d e l e n
C G H P o l s k a S p . z o . o . 1 2 3
C h r i s t i a a n D ' H o n d t 1
T O T A A L 1 2 4
D i t h e e f t a i s g e v o l g d a t d e n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , i n p r i n c i p e o p v o l g e n d e w i j z e w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s :
A a n d e e l h o u d e r s A a n t a l a a n d e l e n
C G H P o l s k a S p . z o . o . 1 0 1
C h r i s t i a a n D ' H o n d t 1
T O T A A L 1 0 2
2 . 2 . 0 P L E G I N G E L D
E r z a l g e e n o p l e g i n g e l d t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p .
3 . U I T R E I K I N G V A N D E A A N D E L E N
D e 1 0 2 n i e u w e a a n d e l e n T C I E N V I R O N M E N T A L I N T E R N A T I O N A L N V z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n T C I E N V I R O N M E N T A L I N T E R N A T I O N A L N V .
Z i j z u l l e n r e c h t s t r e e k s w o r d e n u i t g e r e i k t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n C G H F U E L & T A N K C O M P O N E N T S N V .
" f " " . 1 t h i a t i
. . 3 1 1 3 r *
4 . D A T U I V I V O O R D E E L N A M E I N D E W I N S T
D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . B O E K H O U D I N G
V a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t , w o r d e n d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , d e r h a l v e m e t b o e k h o u d k u n d i g e r e t r o a c t i v i t e i t .
8 R E C H T E N A A N A A N D E E L H O U D E R S D I E B I J Z O N D E R E R E C H T E N H E B B E N / A N D E R E E F F E C T E N D A N A A N D E L E N
E r z i j n g e e n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n . E r w o r d e n d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d a n o o k g e e n r e c h t e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p .
E r z i j n o o k g e e n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
7 . B E Z O L D I G I N G C O M M I S S A R I S S E N
D e b e z o l d i g i n g d i e z a l w o r d e n b e t a a l d a a n d e c o m m i s s a r i s s e n v o o r h e t o p s t e l l e n v a n d e b i j z o n d e r e v e r s l a g e n b e d o e l d i n a r t i k e l 6 9 5 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e d r a a g t
" V o o r T C I E N V I R O N M E N T A L I N T E R N A T I O N A L 1 . 0 0 0 E U R ;
. V o o r C G H F U E L & T A N K C O M P O N E N T S N V : 1 . 0 0 0 E U R .
8 . B I J Z O N D E R E V E R G O E D I N G B E S T U U R D E R S
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
9 . B O D E M S A N E R I N G
D e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b e z i t g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n n o c h z a k e l i j k e r e c h t e n o f a n d e r e r e c h t e n w a a r o p h e t V l a a m s e o f W a a l s e b o d e m d e c r e e t o f e e n a n d e r e d e c r e t a l e w e t g e v i n g i n z a k e b o d e m s a n e r i n g v a n t o e p a s s i n g i s ,
1 0 . V O L M A C H T
D i t v o o r s t e l z a l z o w e l d o o r T C I E n v i r o n m e n t i n t e r n a t i o n a l N V a l s d o o r C G H F u e l & T a n k C o m p o n e n t s N V n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n b o v e n v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s s e n o m v o l m a c h t , i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e v e r l e n e n a a n :
L i n d s a y C l a r e , a d v o c a a t , o f L i e v e n B u l t i n c k , a d v o c a a t , v a n H V G A D V O C A T E N L L P , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1
D i e g e m
O F
A D - M i n i s t e r i e B V B A , D e n d e r m o n d e s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n
D e L e e u w , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , D e n c l e r m o n d e s e s t e e n w e g 7 5 / 1
o m i n h u n n a a m t e h a n d e l e n e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , q u a l i t a t e q u a , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r e e n v e r z o e k o m i n s c h r i j v i n g v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p p e n n e e r t e l e g g e n e n d i e n v o l g e n s a i l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a i l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n i n h e t k a d e r v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h u i d i g f u s i e v o o r s t e l .
G e t e k e n d t e L o k e r e n o p 1 2 j u n i 2 0 1 4
A D - M i n i s t e r i e B V B A
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n d e L e e u w . .
, I I , " 0 1 . 1 . 1 , . - 2 . . ! - R e c t a , N e n n o n l i o a d m i i g h o i . 1 v e n d e s s . 0 A r o r n e n t e e l d e M . I . W * 9 . 1 1 ^ 1 7 I t " ' L . 1 1 p s : 1 r i a I l e 1 ,
d e - e r E . e " i q p i r l q o a n n - l ' e n ' n r e d r e d e n y e r t r e t . ) c - n , . . r , o ( l i p s i
, t ' ' a ' n h a n r I t a k e n I n q
04/09/2014
ÿþ M o c l W o n : 1 1 1 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
, _ - - - - - - -
M C r - Z r Z G P L r : P ï )
, , , , L . - - i t - : . . . . . . . . . . . .
_
2 6 A U & 2 0 1 / i
R E C r I T e r i f f i W a . ' , ; C C . - . i : , , E L
A N T W F R P F N . a i O . M E : 2 '
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 2 . 2 8 5 . 3 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T C I E n v i r o n m e n t I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j k s w e g 1 0 / C t e 2 8 8 0 B o r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E d o o r o v e r n e m i n g v a n N V " C G H F u e l & T a n k C o m p o n e n t s " d o o r N V " T C ] E n v i r o n m e n t I n t e r n a t i o n a l "
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h a e l B o e s t e K e s s e l - L o o p 3 0 j u l i 2 0 1 4 , a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T C ! E n v i r o n m e n t I n t e r n a t i o n a l " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 8 0 B o r n e m , R i j k s w e g 1 0 / C , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n e n B T W - p l i c h t i g o n d e r n u m m e r B E 0 8 8 2 . 2 8 5 . 3 7 3 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
1 0 G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e x a r t i k e l 6 9 4 W . V e n n . e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s e x a r t i k e l 6 9 5 W . V e n n .
2 ° G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d a t w e r d o p g e m a a k t d o o r d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n o p 1 2 j u n i 2 0 1 4 e n d a t o p 1 3 j u n i 2 0 1 4 w e r d n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l v a n G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m c n d e , v o o r w a t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e N V " C G H F u e l & T a n k C o m p o n e n t s " , b e t r e f t , e n v a n A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n , v o o r w a t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e N V " T C I E n v i r o n m e n t I n t e r n a t i o n a l " , b e t r e f t . D e z e n e e r l e g g i n g e n z i j n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 j u n i 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 1 2 3 3 1 6 v o o r w a t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b e t r e f t e n o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 1 2 2 2 6 3 v o o r w a t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f t .
3 ° I n s t e m m i n g m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e N V " T C I E n v i r o n m e n t I n t e r n a t i o n a l " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : t e 2 8 8 0 B o r n e m , R i j k s w e g 1 0 / C , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r 0 8 8 2 . 2 8 5 . 3 7 3 . . z i j n d e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e N V " C G H F u e l & T a n k C o m p o n e n t s " , z i j n d e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , b i j w i j z e v a n f u s i e o v e r n e e m t . D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e ' o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n w o r d t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t , t e n g e v o l g e v a n d e a a n n e m i n g v a n d e v o o r g a a n d e r e s o l u t i e s e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n o p h e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r l e d e n n o t u l e n d e f u s i e h e e f t g o e d g e k e u r d , d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
4 0 D e o v e r d r a c h t g e b e u r t d o o r m i d d e l v a n t o e k e n n i n g v a n h o n d e r d e n t w e e ( 1 0 2 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n i e u w e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r o p l e g ; d e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n w o r d t o p 0 , 8 2 ( a f g e r o n d ) b e p a a l d . O p b a s i s d a a r v a n z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h o n d e r d e n t w e e ( 1 0 2 ) a a n d e l e n v e r k r i j g e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t : d e v e n n o o t s c h a p n a a r P o o l s r e c h t " C G H P O L S K A " v o o r n o e m d v e r k r i j g t e r h o n d e r d e n é é n ( 1 0 1 ) e n d e h e e r D ' H O N D T C h r i s t i a a n v o o r n o e m d v e r k r i j g t e r é é n ( 1 ) , Z o a l s v e r m e l d i n h e t v o o r m e l d e f u s i e v o o r s t e l e n i n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n .
D e u i t t e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n h e t r e s u l t a a t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 ,
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 g e a c h t : b o e k h o u d k u n d i g v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
5 ° V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t h o n d e r d v i e r e n - t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z i j n d e h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o m h e t t e l b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 7 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
6 0 W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n " C G H B e l g i u m " .
7 0 B e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r :
. . _ . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, b e h e e r Ü H O N D T C h r i s t i a a n A l b e r t , g e b o r e n t e K e r k s k e n o p 1 2 a p r i l 1 9 5 3 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 3 . 0 4 . 1 2 : 1
, 3 8 3 . 1 0 , w o n e n d e t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , H o l b e e k w e g 1 3 .
- D e h e e r C A R P E N T I E R W i l l y G e r a r d M a r t h a , g e b o r e n t e L o k e r e n o p 1 0 a u g u s t u s 1 9 4 8 , n a t i o n a a l n u m m e r ;
4 8 . 0 8 . 1 0 1 6 5 . 1 7 , w o n e n d e t e 9 1 8 0 M o e r b e k e , D a m s t r a a t 2 3 9
- D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " E U R O P E A N C O N S U L T A N C Y C O M P A N Y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e : 9 4 5 0 H e a l t e r t ( H e l d e r g e m ) , H o l b e e k w e g 1 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 3 . 3 8 3 . 7 3 3 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D H O N D T K a r i m G l o r i a , g e b o r e n t e G e n t o p 3 j u n i 1 9 8 5 , n a t i o n a a l n u m m e r ; 8 6 . 0 6 . 0 3 - 3 2 5 . 5 4 , w o n e n d e t e 9 4 0 3 N i n o v e , F l a l s e s t e e n w e g 4 1 7 .
- D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " G R O E P C A R P E N T I E R B E L G E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , S c h e r p e p u t s t r a a t 1 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 3 . 5 2 7 . 1 3 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w j C A R P E N T I E R T e s s a J o s e p h i n e R e n é , n a t i o n a a l n u m m e r 7 6 . 0 5 . 2 0 - 1 3 4 . 2 4 , w o n e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , P u y v e l d e s t r a a t 8 .
- D e h e e r L O O S E M O R E R o b e r t W i l l i a m , w o n e n d e t e P r o s p e c t H o u s e P a r a b o l e R o a d C h e l t e n h a m G L 5 0 3 A H ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) D o b 2 6 0 2 6 6 , B e l g i s c h b i s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 4 2 2 6 - 1 6 3 - 5 8
H e t m a n d a a t d e r h i e r b o v e n b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s z a l o v e r b e s l i s s e n . D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e ; s t a t u t e n ,
8 ° D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t e l k v a n d e v a n d e r a a d d e e l u i t m a k e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e f u s i e , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k t e h a n d e l e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n s u b d e l e g a t i e e n m e e r b e p a a l d m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n d o o r h a l i n g e n o v e r b r e n g i n g t e v e r r i c h t e n b i j a i l e b e v o e g d e a u t o r i t e i t e n e n d e s g e v a l l e n d o m e l k e t o e v o e g i n g o f r e c h t z e t t i n g a a n d e z e a k t e v a n i n b r e n g t e d o e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B V B A " A D - M i n i s t e r i e " m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 7 0 A , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n d e z e n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
D e n o t a r i s , ( g e t . v e r s o )
M i c h a e l B O E S
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g ' r a a d v a n b e s t u u r a r t . 6 9 4 V V . V e n r t
- v e r s l a g c o m m i s s a r i s a r t . 6 9 5 W . V e n n ,
- h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t t _ g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/10/2013
ÿþw - ;
M o d W o r d 1 1 . 1
1 1 . A i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 2 8 5 . 3 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T C I E n v i r o n m e n t I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j k s w e g 1 O c , 2 8 8 0 B o r n e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M e d e d e l i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
1 1 1 1
* 1 3 1 5 3 3 6 7 *
b e l
a 5
B e S t a
N E E H C 3 E . L . E G O
3 0 - 0 9 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N © . L i i o E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 10.06.2013 13170-0526-036
01/03/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 22.02.2013 13048-0274-036
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 04.07.2012 12263-0140-036
18/06/2012
ÿþu I l i i i I I I I I I I I I I I
" i a i o ~ s s ~ "
u
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n
R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t n i m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M a i P D F 1 1 . 1
l i m _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g e n r : 0 8 8 2 . 2 8 5 . 3 7 3
B e n a m i n g t v o t u i t ; : T O I E n v i r o n m e n t I n t e r n a t i o n a l
{ v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g b e s t u u r d e r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g
T e k s t : b e s t u u r d e r
N o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g G e h o u d e n o p m a a n d a g 1 2 m a a r t 2 0 1 2 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
T C I E N V I R O N M E N T I N T E R N A T I O N A L N . V .
R i j k w e g 1 0 C
2 8 8 0 B o r n e m
K . B . O . n r . 0 8 8 2 . 2 8 5 . 3 7 3
N o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g G e h o u d e n o p m a a n d a g 1 2 m a a r t 2 0 1 2 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
A g e n d a
1 ) O n t s l a g e n b e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r s
B e r a a d s l a g i n g e n e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e b e e r C h r i s t i a a n D ' H o n d t
G e l e t o p d e a g e n d a w o r d t g e e n s e c r e t a r i s e n g e e n s t e m o p n e m e r a a n g e d u i d .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n . D e v e r g a d e r i n g k a n a l d u s o p r e c h s t g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n o p g e n o m e n i n d e a g e n d a
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R i j k s w e g 1 0 C , 2 8 8 0 B o m e m , B e l g i ë
~
N E E R G E L E G D
0 6 - 0 6 - 2 0 1 2
G r i f f i + c 9
G R I F F I E R E C H T B A N K , V a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N h I
, t [ t t : E - v e r v o l g
"
R S o d P D F f V I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F M C o n s u l t a n t s B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F r a n ç o i s M e e r s s e m a n e n E u r o p e a n C o n s u l t a n c y C o m p a n y N V m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C h r i s t i a a n D ' H o n d t h e b b e n t e k e n n e n g e g e v e n e e n e i n d e t e w i l l e n s t e l l e n a a n h u n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d t d e v e r g a d e r i n g h u n o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 1 a p r i 1 2 0 1 2 e n v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g h a a r k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e r e g e l i n g i n z a k e k w i j t i n g t e v e r s t r e k k e n o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
N a b e r a a d s l a g i n g b e n o e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 2 :
" E u r o p e a n C o n s u l t a n c y C o m p a n y N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H o l i e b e e k w e g 1 3 , H a a l t e r t , 9 4 5 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e M e r K a r i m D ' H o n d t , w o n e n d e t e P o n t s t r a a t 6 1 b u s 2 2 , A a l s t 9 3 0 0 , d i e a a n v a a r d t .
Z i j z a l h a a r m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n . H a a r m a n d a a t z a l n a d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 v e r v a l l e n .
N a b e r a a d s l a g i n g h e r n o e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , m e t é é n p a r i g h e i d . v a n s t e m m e n d e H e e r W i l l y C a r p e n t i e r a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n & j a a r .
D a a r n a a s t h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 m a a r t 2 0 1 2 o o k u n a n i e m b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p E u r o p e a n C o n s u l t a n c y C o m p a n y N V v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r K a r i m D ' H o n d t t e b e n o e m e n a l s g e d e i e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 .
E u r o p e a n C o n s u l t a n c y C o m p a n y N V F M C o n s u l t a n t s B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
C h r i s t i a a n D ' H o n d t F r a n ç o i s M e e r s s e m a n
O n t s l a g n e m e n d b e s t u u r d e r O n t s l a g n e m e n d b e s t u u r d e r
E u r o p e a n C o n s u l t a n c y C o m p a n y N V V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a r i m D ' H o n d t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r W i l l y C a r p e n t i e r
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k E 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
20/09/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G 8 - 0 9 - 2 0 1 1
G R I F F I E F i E C e f i r l e e N K v a n
t I I l l h I l I I 1 1 1 f l 1 1 l 1 1 l 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 l l t
* 1 1 1 6 1 9 0 8 '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 2 8 5 3 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T C I E N V I R O N M E N T I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : R i j k s w e g 1 0 c 2 8 8 0 B o r n e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B i t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p p e l i j k e 2 0 1 1
6 . H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g ! B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 - 5 4 t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( I B R B 1 6 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o o n s : R o b e r t b e d r i j f s r e v i s o r ( I B R A 1 1 6 5 ) t e v e r l e n g e n .
H e t m a n d a a t w o r d t v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n .
F M C o n s u l t a n t s N V E u r o p e a n C o n s u l t a n c y C o m p a n y N V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F r a n c o i s M e e r s s e m a n C h r i s t i a a n D ' H o n d t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
W i l l y C a r p e n t i e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
z e t e l o p 2 7 m e i :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 08.07.2011 11277-0189-037
12/03/2015
ÿþ M o d P D F 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
I m
1 0 3 8 5 3 9 8
~
0 2 - 0 3 - 2 0 1 5
v e n K O C 7 P r , . - ; D E I . r \ N - i W E R P s h t f e a f d . I v " : ' ' : F 4 r i E r N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 2 8 5 . 3 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C G H B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j k s w e g 1 0 C , 2 8 8 0 B o m e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
C G H B e l g i u m N V
R i j k s w e g 1 0 / C
2 8 8 0 B o m e m
B . T . W . : 0 8 8 2 . 2 8 5 . 3 7 3 R . P . R . : M e c h e l e n
N o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e N V C G H B e l g i u m g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 0 m e i 2 0 1 4 o m 1 5 u u r ,
A g e n d a
H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
B e s l u i t e n
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t v o l g e n d b e s l u i t g e n o m e n
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , 7 . E n g l i s h s t r a a t 5 2 - 5 4 t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( 1 B R B 1 6 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o o n s R o b e r t b e d r i j f s r e v i s o r ( T B R A 1 1 6 5 ) w o r d t v e r l e n g d .
D i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n .
E u r o p e a n C o n s u l t a n c y C o m p a n y N V W i l l y C a r p e n t i e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e s t u u r d e r
K a r i m D ' H o n d t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L i 1 r k t 3 v e r r n e i d é n : R e c t o ' ) V ~ 1 ~ r ï : é n 1 7 p é d á n i g Ï ï é i d v a n d e i n s t r t i m e n t e r e n d e ` n ó i à ` r i s , h ë t z i f ~ ~ n c i s p e r s o ( ï ï } r ï ( e n ) . .
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m o n h a n d t e k e n i n g .
23/03/2015
ÿþM a c ' A D F 1 1 . 1
I l a f t u r i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u ~ ~ n ~ ~ m u ~ n u ~
V o l
N a h o k .
a a n
B e l g '
S t a a t s
N E E R G E L ~ ~ ~
" 1 . - 0 3 - 2 0 1 5
{ - E ; f x ~ ~ ^ ~ ~ l ~ ~
Z G ^ í l : : D E L
A I v C R P î 4
M w C r I E _ E N
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 2 8 5 , 3 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C G H B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j k s w e g 1 0 0 , 2 8 8 0 B o r n e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
C G H B e l g i u m N V
R i j k s w e g I 0 / C
2 8 8 0 B o r n e m
: 0 8 8 2 . 2 8 5 . 3 7 3 R P . R : M e c h e l e n
N o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e N V C G H B e l g i u m g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 0 m e i 2 0 1 4 o m 1 5 u u r .
A g e n d a
H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
B e s l u i t e n
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t v o l g e n d b e s l u i t g e n o m e n :
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 . - 5 4 t e 2 1 4 0
A n t w e r p e n ( 1 B R B I 6 9 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o o n s R o b e r t b e d r i j f s r e v i s o r ( I B R A 1 1 6 5 ) w o r d t v e r l e n g d ,
D i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n .
r ,
E u r o p e a n C o n s u l t a n c y C o m p a n y N V W i l l y C a r p e n t i e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e s t u u r d e r
K a r i m D ' H o n d t
B e s t u u r d e r
~ _ . ~ . _ _ _ _ . ~ . . _ _ ~ _ ~ _ . » . . ~ ~ _ _ . . _ . ~ ~ . . . . _ . . . - - . - . [ . . . . ; . _ . . . . . « ~ ~ . . . . . . - . . . . _ . . . . ~ _ _ . . . . . ~ ~ ~ . . ~ _ _ - ~
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v a r r n e e n : C t e n t o I a n i e r l I i a e d a n l g h e s d v a n d e I n s t r " r 3 m e n t e r e n e n n t a r l s , f e t z l v a n p e r s o ( ó } n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 07.07.2009 09391-0060-032
18/11/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 07.11.2008 08811-0341-031
01/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 25.07.2008 08490-0042-029
07/07/2015
ÿþL
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a l
M a d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ r ; ; ~ - _ ~ W . - r r +
~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ , ~ ~ . ~ D
2 6 i n e i t à
1 3 E C H T B A N K W i K Q O P H A N D N
A N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 2 8 5 . 3 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; C G H B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j k s w e g 1 0 C , 2 8 8 0 B o r n e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : B e ë i n d i g i n g m a n d a t e n b e s t u u r d e r s ; B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t
1 5 0 9 4 9
1 1
~ ~
C G H B e l g i u m N V
R i j k s w e g 1 0 / C 2 8 8 0 B o r n e m
b ~
N o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e N V C C I I I B e l g i u m g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 9 m e i 2 0 1 4 o m 1 4 u 3 0 .
;
ó B e ë i n d i g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s
N B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
t í ~ ;
1 1
+ : 1 ) :
O p d e l a a t s t e b i z : v d r i t û É K I ~ v e r m è l d ë n : r b i è f o ' . N á i a r ï ï ë r ï l ï ó é t l á n i g h i d v a ' n ï i è a r i s t n i n t é r ï t ë i e d ' è ' r i n i á h . . - h ë t ` z i j v n d e . ( i ë r s n ( d ) r i ( é n j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a g e n d a
B e s l u i t e n
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
V a n a f 2 9 m e i 2 0 1 5 w o r d t ;
D e h e e r C h r i s t i a a n D ' H o n d t
B e s t u u r d e r
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r C a r p e n t i e r W i l l y G e r a r d M a r t h a , g e b o r e n t e L o k e r e n o p 1 0 a u g u s t u s 1 9 4 8 , w o n e n d e t e 9 1 8 0 M o e r b e k e , D a m s t r a a t 2 3 9 s t o p g e z e t .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p G R O E P C A R P E N T I E R B E L G I E m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , S c h e r p e p u t s t r a a t 1 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 3 . 5 2 7 . 1 3 3 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w C a r p e n t i e r T e s s a J o s e p h i n e R e n é , w o n e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , P u y v e l d e s t r a a t 8 s t o p g e z e t .
D e h e e r A n d r e a s V e i t g e b o r e n t e E l l w a n g e n o p 1 1 s e p t e m b e r 1 9 6 4 e n w o n e n d e t e W a l h e i m e r S t r . 1 4 , 0 1 1 5 9 D r e s d e n ( D u i t s l a n d ) b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r .
B . T . W . : 0 8 8 2 . 2 8 5 . 3 7 3 R . P . R . : M e c h e l e n
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 16.06.2016 16182-0210-039