04/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e '
I N L A Y I I I I V 1 e N I ' 9 1 b e I I N N V ~
' 1 9 0 5 5 1 1 3 *
A b a g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h r b a n k K o o p h a n d e l f i e A n i i e r p e n , o p
G r i f f i e 2 1 F E B . Z O j
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 8 2 3 . 8 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C h a l l e n g e I n t e r n a t i o n a l B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l i ë l e i 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 7 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t o m d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p P W C B e d r i j f s r e v i s o r e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o m S c h e y v a e r t s , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r m e t i n g a n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s i n 2 0 1 6 o v e r h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
Y a n n i c k P o n c e t
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
M e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i S ~ ` L ' ~ ' I r u l i , l : . i : o r i i i s ~ l v l ÿ í o ~ Î q ~ ~
G r i f ~ e ~ f 0 7 ' 2 0 1 3
I I 1 1 1 1 , i _ 1 1 1 1 1 1 1 1
V b e k a s B e l s t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 8 2 3 . 8 8 3 i ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C h a l l e n g e I n t e r n a t i o n a l B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l t a l i ë l e i 1
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N - - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E r i c L a e n e n s , n o t a r i s t e Z o e r s e l o p 2 7 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C h a l l e n g e I n t e r n a t i o n a l B e l g i u m " m e t , ; z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , I t a l i ë l e i 1 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ÿ ; 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ ; . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t u i t d e b a l a n s , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t , d a t :
- e r e e n p o s t b e s c h i k b a r e r e s e r v e s b e s t a a t d i e g e l i j k i s a a n h e t h i e r v o o r v e r m e l d e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d a t g e r e a l i s e e r d w o r d t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n d a t d i e p o s t ; ; b e s c h i k b a r e r e s e r v e s n o g a l t i j d b e s t a a t .
E e n s c h i j f v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t o v e r g e b r a c h t v a n d e p o s t b e s c h i k b a r e ; r e s e r v e s n a a r d e p o s t k a p i t a a l .
V a s t s t e l l i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d e o p e r a t i e o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n ; , e n d a t z i j w e r d v o l g e s t o r t . H i e r d o o r i s h e t k a p i t a a l g e b r a c h t v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p : , z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e : = w a a r d e . T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t p u n t - 1 , v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" - i . G e p l a a t s t k a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d z e s d u i z e n d ( 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
D E R D E B E S L U I T
i t D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g i n g t e g e v e n o m d e t e k s t d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e ' ; g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , t e c o 5 r d i n e r e n e n , i n d i e n n o d i g , t e h e m u m m e r e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t v o o r m e l d e , b e s l u i t e n ,
V I E R D E B E S L U I T ' F
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t g e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n t o t h e t d o o r v o e r e n v a n a l l e w i j z i g i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n i n s c h r i j v i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l l e ; o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g e n o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s E r i c L a e n e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
î A f s c h r i f t : v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 02.07.2013 13244-0019-036
07/12/2012
ÿþ M a l w e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
5 e r s i l i s e ! a r e " t f î e Y I N , à b e i d a 4 t f e e I f o c p k a e l d t o A t r # m p e s , M
G r i f f i e 2 8 N O V . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 8 2 3 . 8 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C h a l l e n g e I n t e r n a t i o n a l B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l i ë l e i 1 , 2 0 0 0 , A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 1 j u n i 2 0 1 2 , é é n p a r i g b e s l i s t h e e f t t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 8 ,
i
- 1 -
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c S t a a t s b h
- C h a l l e n g e I n t e r n a t i o n a l S A , g e v e s t i g d R u e V i n c e n t V a n G o g h 2 , 7 6 2 9 0 M o n t e v i l l i e r s , F r a n k r i j k ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P o n c e l Y a n n i c k
- d e h e e r P o n c e l Y a n n i c k , w o n e n d e R u e d e l a F o r g e 9 , 7 6 2 8 0 T u r r e t o t , F r a n k r i j k
- d e h e e r V i t a l i B r u n o , w o n e n d e R u e J e a n J a u r è s 1 1 b i s , 7 6 2 9 2 M o n t v i l l i e r s , F r a n k r i j k
Y a n n i c k P o n c e l
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 15.06.2012 12172-0026-035
30/03/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, 1 1 ~ 9 ~ i i " { i : p . { _ ] g g k
" 1 , , i r
2 0 ~ t ~ , a - 1 6 1 1 '
G r i f f i e
I W I V ~ ~ N N V ' ~ O I N ~ N N N V V E * i a o e s s a a
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 5 5 . 8 2 3 . 8 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H A L L E N G E I N T E R N A T I O N A L B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l t a l i ë l e i 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
" K e n n i s n a m e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n - - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 1 2 0 0 B r u s s e l , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 , b u s 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e B r u s s e l , c n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s c o m m i s s a r i s b e n o e m d w e r d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , o m m e t i n g a n g v a n 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 , i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t d e h e e r H u g o V a n P a s s e l t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r A n t o n N u t t e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . "
B e s t u u r d e r
Y a n i c k P o n c e t
S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 16.06.2011 11180-0352-036
03/05/2011
ÿþ M o b 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( e i ! t e r g r i f f i e v a n d e . R e c h t b a n k v a n d o o p h a n d e l r e A a t i r e r F e n , o p
G r i f f i e 2 0 A P R . 2 0 1 1
1
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 6 6 8 4 8 *
O n d e r n e m i n g s n r _ 0 4 5 5 . 8 2 3 . 8 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C h a l l e n g e I n t e r n a t i o n a l B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l i ë t e i 1 , 2 0 0 0 , A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 4 j u n i 2 0 1 0 b l i j k t d a t :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g é é n p a r i g b e s l i s t h e e f t t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C B V A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H u g o V a n P a s s e s , i n d e f u n c t i e v a n c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
Y a n n i c k P o n c e l
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 22.06.2010 10209-0120-035
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 26.06.2009 09315-0202-036
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 20.06.2008 08285-0141-036
27/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 19.06.2007 07260-0043-032
05/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.06.2006, NGL 04.07.2006 06402-0595-023
29/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 03.06.2005, NGL 28.06.2005 05355-1021-024
21/12/2004 : AN314133
09/07/2004 : AN314133
20/06/2003 : AN314133
30/04/2002 : AN314133
12/06/2001 : AN314133
21/06/2000 : AN314133
21/07/1998 : AN314133