29/07/2013
ÿþ M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I l t ~ , r i i i u d i i i l i a i i i i i i i
b e r g e l e g d f e s g r i f f i e y e n à R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l r a A n t w e r p e n , o p
~ r E i ° r a e
1 8 , ~ 1 1 ~ . ~ / 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 2 3 0 . 7 6 4
1 t n ; - r ? Y f a i c t g
( v o l u i t ) : C H A N N E L I N V E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : F R I L I N G L E I 1 1 9 , 2 9 3 0 B R A S S C H A A T ( B E L G I Ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
_ H E R B E N O E M I N G E N Z E T E L V E R P L A A T S I N G - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i i z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d , d . J u l i 2 0 1 3
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n , m e t i n g a n g v a n h e d e n :
S t o n e H o l d i n g N V , g e v e s t i g d t e F r i l i n g l e i 1 1 9 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 0 6 4 . 3 4 1 e n g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p C o a t e s , w o n e n d e t e F r i l i n g l e i 1 1 9 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ;
- d e h e e r W i m R o e l s , w o n e n d e t e D o n k s e s t e e n w e g 1 5 1 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ,
h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 8 d i e v e r g a d e r t o v e r h e t
b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 ,
H e t b e t r e f t o n b e z o l d i g d e m a n d a t e n ,
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e t a a d v a n b e s t u u r d . d . 9 j u l i 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n h e d e n , d e N V S t o n e H o l d i n g , g e v e s t i g d t e F r i l i n g l e i 1 1 9 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 0 6 4 . 3 4 1 e n g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p C o a t e s , w o n e n d e t e F r i l i n g l e i 1 1 9 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e v o e g d t o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n é n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n h e d e n , d e N V S t o n e H o l d i n g , g e v e s t i g d t e F r i l i n g l e i 1 1 9 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 0 6 4 . 3 4 1 e n g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n 2 4 j u l i 2 0 1 3 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r , B r e d a s t r a a t 1 2 3 , 3 V , 2 0 6 0 A n t w e r p e n ,
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r i c s t e r b i j V e r s c h e l d e n W a l k i e r s & C o , A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B V C V B A , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l ( B u r o & D e s i g n C e n t e r ) , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t
- a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e m e m i n g e n b i i j d e k r u i s p u n t e n b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ;
" a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s .
S t o n e H o l d i n g N V ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , P h i l i p C o a t e s .
O p d e l a a t s t e W . v a n L u i k B v e r m e l d e n : I : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
$ i j J a g e n b i 3 . h e t . R e l g i s c h _ S t a a t s b l a d 2 9 1 . D Z 1 2 0 . 1 3 - A u u e x e s s - d u M o u i t e u r - b e 1 g e
30/11/2011
ÿþM o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t r 1 % ÿ U ( ) à e / M c h t » : T . d a ! t e A n t w e r p e n p l p
G r i f f i e 1 ~ N t ! . 2 0 1 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1
I I J I I I I I l l h I I J I I I I I I I I I 1 1 1 1 I I I I I
" 1 1 1 8 1 5 4 "
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 9 . 2 3 0 . 7 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H A N N E L I N V E S T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : F R I L I N G L E I 1 1 9 , 2 9 3 0 B R A S S C H A A T
O n d e r w e r p a k t e : K E N N I S N A M E B E N O E M I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n n a a f s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p 2 7 m e i 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e n o e m i n g v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 0 v a n d e h e e r ; P h i l i p C o a t e s , w o n e n d e t e F r i l i n g l e i 1 1 9 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 w . . V e n n . , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V S t o n e H o l d i n g , g e v e s t i g d t e F r i l i n g l e i 1 1 9 , 2 9 3 0 ; B r a s s c h a a t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 0 6 4 . 3 4 1 , : g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s t u u r s f u n c t i e i n n a a m ; e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p , i n p l a a t s v a n d e N V B l o o m s b u r y , g e v e s t i g d t e ~ F r i l i n g l e i 1 1 9 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 5 5 7 . 3 0 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p C o a t e s .
H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
S t o n e H o l d i n g N V ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
P h i l i p C o a t e s .
B i j l a g e n b i j U t B ë l g i s c S t o a t s b l i c i = 3 I I 1 1 1 7 2 0 1 1 _ i - n n e x e s d ü M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/03/2011
ÿþ M u d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e e e e r l d t e f v o n d e
l e c b i l l a k v o n g f e p t e i ~ d v l j 1 ~ / / ~ j , , . ~ º%t f e r p d l ) O f ~ r a Y H A A R T L ~ . .
G r i f f i e D o d r f f f l e r ,
W
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
R i i o a 3 z a i "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 2 3 0 . 7 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H A N N E L I N V E S T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : F R I L I N G L E I 1 3 1 , 2 9 3 0 B R A S S C H A A T
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a p v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 m a a r t 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , m e t i n g a n g v a n 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 1 , g e v e s t i g d i s o p F r i l i n g l e i 1 1 9 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r b i j W a l k i e r s & C o , E g l a n t i e r l a a n 5 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t :
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n
t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e r n e m i n g e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ; a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s .
S t o n e H o l d i n g N V ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
P h i l i p C o a t e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .