22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 15.07.2014 14310-0449-011
28/02/2014
ÿþ M o d W o , d 1 1 . /
m a n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1
* 1 A 0 5 3 2 0 *
e : Ï : . . - , , r " ~ ~ f ! s ' ~ f ~ r
t " Z : à ~ ~ ~ ' ' s ~ 3 . á ~ ~ w ~ é . P - :
~ r , « ! ; ~ . : . . ~ ~ . ~ ~ ~ 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 4 7 3 . 1 9 7 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C h a r i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J a n V l e m i n c k l a a n 5 , 2 1 1 0 W i j n e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r K a t h e r i n e D E W I S P E L A E R E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e r k s e m , s t a d A n t w e r p e n o p t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n " T e r R e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t 1 1 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n A n t w e r p e n " , d a t d o o r .
- d e h e e r D E W E I R T E d m o n d A l o ï s E l m i r e [ l . K . 5 9 1 - 0 9 9 0 1 0 6 - 3 2 ] [ R . R . 6 0 . 0 7 . 0 5 - 0 2 9 . 6 3 ] , s c h i p p e r , g e b o r e n t e G e n t o p v i j f j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g , w o n e n d e t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , J a n V l e m i n c k l a a n 5 e n z i j n e c h t g e n o t e ,
- m e v r o u w V A N D E W Y G E R D V e r a C o r n e l i s V i r g i n i e [ I . K . 5 9 1 - 6 2 5 2 0 0 3 - 6 7 ] [ R . R . 6 4 . 0 8 . 0 5 - 5 1 4 . 5 7 ] , g e b o r e n t e M e r k s e m o p v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , J a n V l e m i n c k l a a n 5 ;
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C h a r i s , g e v e s t i g d t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , J a n V l e m i n c k l a a n 5 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 7 . 4 7 3 , 1 9 7 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n .
E r w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e t r o k k e n v a n 2 0 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o t o t 3 1 1 . 0 3 6 , 3 4 e u r o . D e z e v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n 1 0 8 . 0 3 6 , 3 4 e u r o . D e a a n b i e d i n g e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t w o r d t d o o r i e d e r v o o r n a g e l e e f d b e s c h o u w d . V e r v o l g e n s d o e t d e h e e r D E W E I R T E d m o n d , v o o r n o e m d , e e n i n b r e n g v a n 1 0 6 . 8 0 2 , 9 1 e u r o e n d o e t m e v r o u w v A N D E W Y G E R D V e r a e e n i n b r e n g v a n 1 . 2 3 3 , 4 3 e u r o . D e z e i n b r e n g e n w o r d e n t h a n s v o l g e s t o r t , h e t z i j i n t o t a a l 1 0 8 . 0 3 6 , 3 4 e u r o , z o d a t d e z e s o m v a n n u a f t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t v o o r g e l e g d e b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r B a n k J . V a n B r e d a t e A n t w e r p e n o p 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 ,
I n v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n . D a a r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n d e r s c h r e v e n d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l , k a n d e i n b r e n g v e r g o e d w o r d e n d o o r e e n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
- C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e n o t a r i s v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- V o l m a c h t
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E n e r g i a A c c o u n t a n t s k a n t o o r m e t z e t e l t e 9 0 0 0
G e n t , D o o r n z e l e s t r a a t 1 1 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r C l a e y s C h r i s t i a n o f e e n
a a n g e s t e l d e v a n h e t k a n t o o r , w o r d t a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n ,
- o m d e z e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n o f o p h e f f i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e r e a l i s e r e n ;
- o m d e z e w i j z i g i n g e n l a t e r e w i j z i g i n g e n i n z a k e d e s t a t u t e n e n / o f h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n b i j d e b e l a s t i n g e n o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e e n a l l e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n d i e n s t e n . V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L m e e s t e r K a t h e r i n e D e W i s p e l a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r k s e m - A n t w e r p e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4
+ . g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 01.07.2013 13255-0340-011
17/10/2012
ÿþM a l W a r d 1 1 . 1
u
~ . ; I E I ~ , a
`
[
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 7 1 4 5 1 *
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N L e r g 6 i 2 D t 7 1 t e r g r i l i t v a n d e R 9 c f Y i b e
" c ` ~ . i 3 i C c ? c , r j i ? 2 t 7 T ~ e 1 ' 1 ' F â 7 u r p e r , D
~ ~ T t ~ l t 1 ?
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m ï n g s n r : 0 8 9 7 . 4 7 3 . 1 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H A R I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 1 0 W I J N E G E M , J a n V l e m i n c k l a a n 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E R B L I J K T u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s T o m d e S A G H E R t e r s t a n d p l a a t s E v e r g e m , o p 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 , m e t a l s r e g i - s t r a t i e r e l a a s " G e r e g i s t r e e r d t e G E N T 6 d e 0 7 S E P 2 0 1 2 b o e k 1 9 6 , b l a d 6 6 , v a k 6 , t w e e r o l l e n , g e e n v e r z . O n t v a n g e n : V I J F E N T W I N T I G e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d ) L . M A E S S C H A L C K " , d a t e r i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n " C H A R I S " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , J a n V l e m i n c k l a a n 5 , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 7 . 4 7 3 . 1 9 7 ;
O p g e r i c h t b i j a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T o m d e S a g h e r t e E v e r g e m , o p 1 7 a p r i l 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 5 m e i 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 0 6 6 2 2 1 ;
w a a r v a n d e s t a t u t e n r e e d s e e n e e r s t e m a a l w e r d e n g e w i j z i g d , i n g e v o l g e b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l i s o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s T o m d e S a g h e r t e r s t a n d p l a a t s E v e r g e m o p 1 6 j u n i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 5 j u l i 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 1 1 1 0 0 7 0 9 ;
t h a n s g e k e n d i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 7 . 4 7 3 . 1 9 7
W a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n T w e e h o n d e r d d r i e ë e n v i j f t i g h u i z e n d o u z o ( 2 5 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 4 3 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
Z I J N A A N W E R Z I G E N / O F V E R T E G E N W O O R D I G D ;
A . A l l e v e n n o t e n , s a m e n g e h e e l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n d , t e w e t e n
1 . D e h e e r D E W E I R T E d m o n d A l o ï s E l m i r e , s c h i p p e , g e b o r e n t e G e n t o p 0 5 j u l i 1 9 6 0 ( I d e n t i t e i t s k a a r t , n u m m e r 5 9 1 - 0 9 9 0 1 0 6 - 2 1 - N a t i o n a a l n u m m e r 6 0 . 0 7 . 0 5 - 0 2 9 . 6 3 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w v a n d e W y g e r d V e r a : e n w o n e n d t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , J a n V l e m i n c k i a a n 5 ;
d i e v e r k l a a r t i n h e t b e z i t t e z i j n v a n v i e r h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g a a n d e l e n 4 3 3 , -
2 . M e v r o u w v a n d e W Y G E R D V e r a C o r n e l i s V i r g i n i e , s c h i p p e r i n , g e b o r e n t e M e r s k e m ( A n t w e r p e n ) o p 0 5 a u g u s t u s 1 9 6 4 ( I d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 6 2 5 2 0 0 3 - 6 7 - N a t i o n a a l n u m m e r 6 4 . 0 8 . 0 5 - 5 1 4 . 5 7 ) , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r D e W e i r t E d m o n d e n w o n e n d t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , J a n V l e m i n c k l a a n 5 .
d i e v e r k l a a r t i n h e t b e z i t t e z i j n v a n v i j f a a n d e l e n 5 , -
H e t z i j s a m e n i n h e t b e z i t v a n
v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g a a n d e l e n 4 3 8 , -
s a m e n g e h e e l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
B , D e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n ; d e h e e r D E W E I R T E d m o n d E I o î s E l m i r e , v o o r n o e m d
i n d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d b i j d e o p r i c h t i n g z o a l s b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d , s a m e n m e t e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s - a k t e .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w a t v o l g t
E E R S T E B E S L U I T ; K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t V i j f t i g d u i z e n d
e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p
T w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e u r o ( 2 0 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e r e k e n i n g
" k a p i t a a l n ° 1 0 0 0 0 0 " e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L U I T : V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - a a n p a s s i n g s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' I e L
r t
V o o r -
. " b e h o u l e n
y a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s v e r w e z e n l i j k t , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f T w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e u r o ( 2 0 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t e n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 : K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p T W E E H O N D E R D E N D R I E D U I Z E N D E U R O ( 2 0 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 4 3 8 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . " D E R D E B E S L U I T ; V o l m a c h t - C o ö r d i n a t i e .
N o t a r i s T o m d e S a g h e r w o r d t g e l a s t m e t d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n m e t d e c o o r d i n a t i e d e r g e w i j z i g d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T o m d e S a g h e r
N o t a r i s
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 7 . 0 8 . 2 0 1 2 ;
- G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 31.07.2012 12375-0298-011
11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 08.08.2011 11385-0170-012
05/07/2011
ÿþL u i k B
A
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 3 J U N I 2 0 1 1
" 1 1 1 0 0 7 0 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 4 7 3 . 1 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H A R I S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 1 0 W I J N E G E M , J a n V l e m i n c k l a a n 5
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E R B L I J K T U I T e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s T o m d e S A G H E R t e r s t a n d p l a a t s E v e r g e m , 1 6
j u n i 2 0 1 1 m e t a l s r e g i - s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d t e G E N T 6 d e 1 7 J U N 2 0 1 1 b o e k 1 8 6 , b l a d 8 0 , v a k 1 5 . t w e e r o l l e n , g e e n v e r z . O n t v a n g e n : V I J F E N T W I N T I G e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) K . D E V O S B E V E R N A G E . " , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n " C H A R I S " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , J a n V l e m i n c k l a a n 5 .
O p g e r i c h t b i j a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T o m d e S a g h e r t e E v e r g e m , o p 1 7 a p r i l 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 5 m e i 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 0 6 6 2 2 1 ;
w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d ;
t h a n s g e k e n d i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 7 . 4 7 3 . 1 9 7 .
W a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s V i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i - z e n d e u r o ( 4 3 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 4 3 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
Z I J N A A N W E Z I G E N / O F V E R T E G E N W O O R D I G D :
A . A l l e v e n n o t e n , s a m e n g e h e e l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n d , t e w e t e n :
1 . D e h e e r D E W E 1 R T E d m o n d A l o ï s E l m i r e , s c h i p p e r , g e b o r e n t e G e n t o p 0 5 j u l i 1 9 6 0 ( I d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 0 9 9 0 1 0 6 - 3 2 - N a t i o n a a l n u m m e r 6 0 . 0 7 . 0 5 - 0 2 9 . 6 3 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w v a n d e W y g e r d V e r a e n w o n e n d t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , J a n V l e m i n c k l a a n 5 . ;
d i e v e r k l a a r t i n h e t b e z i t t e z i j n v a n v i e r h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g a a n d e l e n 4 3 3 , -
2 . M e v r o u w v a n d e W Y G E R D V e r a C o m e l i s V i r g i n i e , s c h i p p e r i n , g e b o r e n t e M e r k s e m ( A n t w e r p e n ) o p 0 5 a u g u s t u s 1 9 6 4 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 6 5 3 9 2 0 0 - . 6 8 - N a t i o n a a l n u m m e r 6 4 . 0 8 . 0 5 - 5 1 4 . 5 7 ) , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r D e W e i r t E d m o n d e n w o n e n d t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , J a n V l e m i n c k l a a n 5 .
d i e v e r k l a a r t i n h e t b e z i t t e z i j n v a n v i j f a a n d e l e n 5 , -
H e t z i j s a m e n i n h e t b e z i t v a n : _ _ _ _
v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g a a n d e l e n 4 3 8 , -
s a m e n g e h e e l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
B . D e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n : d e h e e r D E W E I R T E d m o n d E l o ï s E l m i r e , v o o r n o e m d ;
i n d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d b i j d e o p r i c h t i n g z o a l s b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d , s a m e n m e t e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s - a k t e .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w a t v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t H o n d e r d
v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n V i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o
( 4 3 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p T w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n
a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e r e k e n i n g
" k a p i t a a l n ° 1 0 0 0 0 0 " e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L U I T : V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r - m i n d e r i n g - a a n p a s s i n g s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s v e r w e z e n l i j k t , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f T w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t e n a r t i k e l v i j f d e r
s t a t u t e n v o o r t a a n L u i d t a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 : K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p T W E E H O N D E R D D R I E -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 5 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 4 3 8 )
a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
D E R D E B E S L U I T : V o l m a c h t - C o ö r d i n a t i e .
N o t a r i s T o m d e S a g h e r w o r d t g e l a s t m e t d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e b e - s l u i t e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d e n m e t d e c o ö r d i n a t i e d e r g e w i j z i g d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T o m d e S a g h e r
N o t a r i s
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 1 6 . 0 6 . 2 0 1 1 ;
- G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 11.08.2010 10404-0100-012
14/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 11.08.2009 09564-0134-012
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 27.07.2015 15356-0569-010