23/12/2013
ÿþ M e i d W a N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _ S t a a t s b i a d
1 1 1 1 1 1 1
1 1 9 2 7 1
l i l a
7 u r g e l e g d f e r g r i f f i s v o n d e R e r h f i b e t e ~ A r o c i p h r r n d e l ! e N n i w e r p s 2 n , o p
G r i f f i e 1 ~ D E C " 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 1 9 2 . 9 8 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C h a r l e s D e W i t H o l d i n g
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : L i c h t e r w e g 3 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p e n ) a k t e ; k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e i n d e m a n d a t e n b e s t u u r d e r s e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n , 0 v e r z e n d i n g e n t e A n t w e r p e b n , 9 ° k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 8 , 1 1 . 2 0 1 3 . B o e k 2 3 9 b l a d 5 9 v a k 6 . O n t v a n g e n : E 5 0 , 0 0 , d e e . a . i n s p e c t e u r , ( g e t ) C . V a n E i s e n , d a t v o o r m i j , D i r k S T O O P , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , o p t r e d e n d e v o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s D i r k S t o o p , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r B E 0 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , B T W - n u m m e r 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , i n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , B l a n c e f l o e r l a a n 1 0 1 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C h a r l e s D e W i t H o l d i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , L i c h t e r w e g 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 7 . 1 9 2 . 9 8 6 . O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k S t o o p o p 8 a p r i l 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 0 8 0 6 2 3 5 6 .
T o e l i c h t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r :
A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
- K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o n a a r é é n m i l j o e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o , z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d v a n v i j f h o n d e r d v i j f t i e n e u r o e n z e s e n v e e r t i g c e n t ( 5 1 5 , 4 6 ¬ ) p e r a a n d e e l
B . D a t d e 1 4 5 5 a a n d e l e n , h e t z i j g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t e r d e r h a l v e g e e n r e c h t v a a r d i g i n g o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t i s ,
C , d a t a a n d e v e n n o t e n e n b e s t u u r d e r s t i j d i g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 3 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e t e b e z o r g e n s t u k k e n w e r d e n v e r z o n d e n o f a f g e l e v e r d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a i s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d I s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t b e l o o p v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o o v e r t e g a a n , z o n d e r ' v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n e n d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n v i j f h o n d e r d v i j f t i e n e u r o e n z e s e n v e e r t i g c e n t ( 5 1 5 , 4 6 E ) p e r a a n d e e l a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . N a d e v e r r i c h t i n g z a l h e t k a p i t a a l v a n e e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o o p h e d e n t e r u g g e b r a c h t z i j n t o t é é n m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n d a t v e r b a n d l e t t e r l i j k t e a k t e r e n d a t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n z a l g e b e u r e n u i t f o n d s e n d i e v o o r t k o m e n v a n k a p i t a a l i n g e b r a c h t b i j d e o p r i c h t i n g e n / o f b i j d e l a t e r e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t d e v e r g a d e r i n g e r o p d a t o m d e r e c h t e n v a n s c h u l d e i s e r s t e v r i j w a r e n , g e e n o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n h e t v e r m i n d e r d e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l m a g g e d a a n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . H e t u i t t e k e r e n b e d r a g d i e n t g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , g e b o e k t t e w o r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g t o t z e k e r h e i d v o o r d e v o r d e r i n g e n v a n d e s c h u l d e i s e r s d i e z i c h z o u d e n a a n m e l d e n b i n n e n g e z e g d e t e r m i j n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , k a n d e z a a k v o e r d e r o v e r g a a n t o t b e t a l i n g , i n z o v e r d e s c h u l d e i s e r s h i e r t e g e n g e e n r e c h t m a t i g v e r z e t h e b b e n a a n g e t e k e n d . l n g e v a l d e s c h u l d e i s e r s v e r z e t a a n t e k e n d e n z a l g e e n u i t k e r i n g k u n n e n g e b e u r e n , z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , t e n z i j h u n a a n s p r a a k o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n b i j e e n u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n . D e v e r g a d e r i n g n e e m t v a n d e z e u i t e e n z e t t i n g k e n n i s e n v e r k l a a r t h i e r o m t r e n t g e e n v e r d e r e v r a g e n t e h e b b e n ,
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r d e o p d r a c h t e n v o l m a c h t t o t h e t d o e n v a n d e n o d i g e a a n t e k e n i n g e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t a l s v o l g t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v n r n
A r t i K e l 5 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i j o e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 5 0 . 0 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n d u i z e n d v i e r h o n d e r d
v i j f e n v i j f t i g ( 1 4 5 5 ) a a n d e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 1 4 5 5 ) .
D e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n
k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n ,
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t e i n d e v a n d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n 2 0 1 3 , t e w e t e n d e h e e r P e t e r D e W i t m e v r o u w I l s e S a m b a e r e n d e N V D e W i t B u n k e r i n g o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 1 2 . 6 9 7 . 5 8 4 , w a a r v o o r a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r o p t r e e d t d e h e e r D e W i t P e t e r . e n v a n e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e
h e e r P e t e r D e W i t .
W o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d d e r t i e n v o o r e e n p e r i o d e
v a n z e s j a a r t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d t w i n t i g :
- d e h e e r P e t e r D e W i t , v o o r n o e m d
- m e v r o u w I l s e S a m b a e r , v o o r n o e m d
- d e N V D e W i t B u n k e r i n g o n d e m e m i n g s n u m m e r 4 1 2 . 6 9 7 . 5 8 4 ,
A l l e n h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n d e t e a a n v a a r d e n .
D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p D e W i t B u n k e r i n g d u i d t a a n a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r D e W i t
A I d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m e l f u u r v i j f t i e n
R A A D V A N B E S T U U R
g e l e t o p h e t f e i t d a t a l l e a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n , b e s l i s s e n d e z e i n v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
b i j e e n t e k o m e n .
Z i j b e s l i s s e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
1 . t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a a n t e s t e l l e n : d e h e e r P e t e r D e W i t , z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
2 h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e t e v e r t r o u w e n a a n : d e h e e r P e t e r D e W i t d i e d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r z a l v o e r e n . z i j n m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s b e z o l d i g d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , ( g e t ) n o t a r i s D i r k S t o o p
- m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g