CHARLOTTE

Dénomination : CHARLOTTE

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 455.843.085

Publication

23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 16.07.2014 14312-0484-011
04/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 28.08.2013 13498-0520-010
20/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 10.08.2012 12408-0365-011
15/03/2012

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

5ritfie van de

Ree 4bar3Yn, ;. . s�%:r, aAtworpen

op

Griffier,

*ia os ~iis1 *

11

Ondernemingsnr : 0455.843.085

Benaming

(voluit)

(verkort}

ba a B sta

CHARLOTTE

$ijT�gen biri�til�lgisch Staatsblad -15/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvoren : Naamloze Vennootschap

Zetel : Van Leriusstraat 3 - 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 13 juli 2009

De Raad van Bestuur beslist met unanimiteit van stemmen de heer David Damen met ingang vanaf 13 juli 2009 en voor een termijn van zes jaar, eindigend na de jaarvergadering van 2015, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.

De Raad van Bestuur beslist met unanimiteit van stemmen de heer Haim Wenger met ingang vanaf 13 juli 2009 en voor een termijn van zes jaar, eindigend na de jaarvergadering van 2015, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.

David Damen

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)nien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/03/2012

��Mod 11,1

Wilewiarn," In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

L

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11111111 I'1 111i1 II1!i 11 I1t 111I (1( 11I

" iaossaai"

w�Wl�f��~'ter�j ir',re van de Rechtbank ron Koophandel te Antweffem 2M2

Griffie

Ondernemingsnr :0455.843.085

Benaming (voluit) :N.V. CHARLOTTE

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel :2018 Antwerpen Van Leriusstraat 3

(volledig adres)

Onderwerpten) akte : OMZETTING AANDELEN OMZETTING IN EURO ONTSLAG BESTUURDER WIJZIGING STATUTEN, VASTSTELLING NIEUWE TEKST STATUTEN

Het blijkt uit een akte verleden op 29/12/2011 voor Meester Thierry Raes, geassocieerd Notaris te Antwerpen-Wilrijk, geregistreerd acht bladen twee renvooien te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op 05/01/2012 boek 162 blad 17 vak 4, ontvangen vijfentwintig euro (25,00E), de ontvanger ai J. Martens, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "N.V. CHARLOTTE", gevestigd te 2018 Antwerpen, Van Leriusstraat 3, volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit:

Teneinde in overeenstemming te zijn met de Belgische wet van 14 december 2005 en het Koninklijk Besluit van 12 januari 2006 betreffende de afschaffing van effecten aan toonder beslist de vergadering alle bestaande aandelen aan toonder van de vennootschap om te zetten in aandelen op naam.

Tweede besluit

De vergadering besluit dat het kapitaal van de vennootschap voortaan wordt uitgedrukt in euro. Rekening houdend met een omzettingskoers van veertig komma drie�ndertig negenennegentig (40,3399) is het maatschappelijk kapitaal aldus vastgesteld op EENENZESTIG DUIZEND NEGENHONDERD DRIEENZEVENTIG EURO ACHTENDERTIG CENT (61.973,38 EUR).

Derde besluit

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en te vervangen door fractiewaarde.

Vierde besluit

De vergadering besluit conform artikel 518 � 1 van het Wetboek van Vennootschappen de mogelijkheid te voorzien dat, wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, de raad van bestuur uit slechts twee leden kan bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn, en dat eveneens overeenkomstig voornoemd artikel een statutaire bepaling die aan de voorzitter een beslissende stem toekent, van rechtswege ophoudt gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat,

Vijfde besluit

De vergadering beslist met ingang van heden de heer Gilbert David, voornoemd, te ontslaan als bestuurder van de vennootschap. De vergadering verleent hem bij afzonderlijke beslissing kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

Zesde besluit

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en een volledig nieuwe tekst van statuten aangepast aan het Wetboek van Vennootschappen te aanvaarden, welke zullen gelden als de geco�rdineerde statuten van de vennootschap, dit alles zonder te raken aan het doel van de vennootschap.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als vol " t:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

"STATUTEN

pENAMING -- ZETEL DOEL -- DUUR

ARTIKEL 1

De vennootschap is een handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt: "N.V. CHARLOTTE".

ARTIKEL 2

De werkelijke zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen, Van Leriusstraat 3.

De werkelijke zetel wordt bij beslissing van de raad van bestuur gevestigd in, overgebracht naar, om het even welke plaats in het Nederlandstalig landsgedeelte van Belgi� of de Brusselse agglomeratie. De vennootschap kan eveneens bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur administratieveen exploitatiezetels, bijhuizen en agentschappen oprichten in Belgi� en in het buitenland.

ARTIKEL 3

De vennootschap heeft tot doel:

1.De aanwerving, vervreemding, de afbraak, de ruiling, het huren en verhuren, het beheer, de constructie en de transformatie van aile gebouwen en gronden, het verkavelen en het inrichten, het urbaniseren van het bouwrijp maken van aile gronden en de valorisatie ervan en in het algemeen alle verrichtingen die hiermede betrekking hebben, verder de exploitatie, de inrichting en het geschikt maken van alle onroerende goederen voor alle doeleinden, alsmede de in- en uitvoer, het aankopen en verkopen, zowel in groot- als in kleinhandel, het stockeren van aile goederen, in de ruimst mogelijke zin van het woord.

2.Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat ondermeer de aankoop en verkoop, het bouwen, oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan.

3.De vennootschap zal tevens beheersmandaten kunnen uitoefenen in andere vennootschappen.

4.Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie, investering en holdingactiviteiten.

5.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of partikulieren, onder om het ven welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handelingen en financi�le operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en Kapitalisatieondernemingen.

6.De klein- en groothandel in antiek, curiosa, brocante; antiekveilingen organiseren zowel voor zichzelf als voor derden, dit alles in de meest ruime zin.

Alle handels- en nijverheidsverrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel.

2e vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in Belgi� als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap zal bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het ven welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig kunnen zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden kunnen zijn er de verwezenlijking van te bevorderen pf uit te breiden.

ARTIKEL 4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

tVoor-behouden aan hOLt tr�Igisc �-Staatsblad

---�

Luik B - vervolg

De duur van de vennootschap is onbeperkt, ingaande op de dag van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid. Zij kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagen zoals voor een statutenwijziging.

KAPITAAL -- AANDELEN - INBRENGEN

ARTIKEL 5

Het geplaatst kapitaal bedraagt EENENZESTIG DUIZEND NEGENHONDERD DRIEENZEVENTIG EURO ACHTENDERTIG CENT (61.973,38 EUR), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen, zonder nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigt ��n tweehonderd vijftigste (112505te) van het maatschappelijk kapitaal.

ARTIKEL 6

Alle aandelen zijn op naam.

Een register wordt gehouden voor de aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer,

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk geschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

ARTIKEL 7

Ingeval het kapitaal wordt verhoogd door uitgifte van nieuwe aandelen tegen contanten, worden die aandelen bij voorkeur ter inschrijving aangeboden aan de oude aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen waarvan zij op het tijdstip van de uitgifte houder zijn. In afwijking van wat in voorgaande alinea wordt bepaald, kan de algemene vergadering, beraadslagen volgens de door de wet voor de wijzigingen van de statuten gestelde vereisten inzake aanwezigheid en meerderheid, beslissen dat alle nieuwe aandelen, of een gedeelte ervan, niet bij voorkeur aan de oude aandeelhouders worden aangeboden; in dat geval bepaalt de algemene vergadering zelf de voorwaarden en inzonderheid de prijs van de uitgifte buiten voorkeurrecht. De raad van bestuur kan steeds overeenkomsten met derden aangaan onder de bedingen en op de voorwaarden die hij passend oordeelt, om de plaatsing van de uit te geven aandelen te verzekeren. Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notari�le akten te worden opgesteld. Bovendien kan worden beslist tot uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of van obligaties met voorkeurrecht of warrants overeenkomstig de voorwaarden bepaald in de artikelen 485 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 8

Met naleving van de door de wet bepaalde voorwaarden kan de vennootschap eigen aandelen verkrijgen.

BESTUUR CONTROLE

ARTIKEL 9

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van tenminste het wettelijk vereiste aantal leden, aangesteld door de algemene vergadering voor een periode van maximum zes jaar. Hun mandaat eindigt na de jaarlijks gewone algemene vergadering van het jaar waarin het vervalt. De bestuurders zijn herkiesbaar.

ARTIKEL 10

Indien een plaats van bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of om een andere oorzaak, kunnen de overige bestuurders voorlopig in de vacature voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering tijdens haar eerstvolgende bijeenkomst tot een definitieve benoeming overgaan. Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens mandaat niet was voltooid, be�indigt dit mandaat,

ARTIKEL 11

Voor-

b�houden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De raad kiest onder zijn leden een voorzitter. Wanneer hij verhinderd is, wordt zijn functie waargenomen door de naar leeftijd oudste bestuurder die aanvaardt.

ARTIKEL 12

De raad van bestuur vergadert tekens het belang van de vennootschap het vereist op verzoek van zijn voorzitter, van de bestuurder die zijn functie waarneemt of van twee bestuurders. De uitnodigingen vermelden plaats, dag en uur en agenda. De Stem van de voorzitter zal bij staking van stemmen doorslaggevend zijn, behoudens in de gevallen voorzien in artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 13

De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Iedere bestuurder die verhinderd is, kan ��n van zijn collega's machtigen om hem op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Een bestuurder mag aldus niet meer dan ��n van zijn collega's vertegenwoordigen.

Beslissingen mogen eveneens schriftelijk worden genomen op voorwaarde dat zulke beslissing de handtekening draagt van alle bestuurders.

Voor het overige kan de raad van bestuur zelf alle schikkingen treffen voor een doelmatige werking. ARTIKEL 14

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of met een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders v��r de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing meet nemen. Ingeval de vennootschap ��n of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder tevens die commissaris(sen) van het strijdig belang op de hoogte brengen, die op zijn/hun beurt een verslag overeenkomstig artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen dient(en) op de stellen. De aard van de beslissing of verrichting, de verantwoording van het genomen besluit en de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap dienen door de raad van bestuur te worden vermeld in het verslag te voegen bij de jaarrekening overeenkomstig artikel 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 15

Van de beslissingen van de raad van bestuur worden verslagen gemaakt. Deze verslagen worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die aan de stemming hebben deelgenomen, Zij worden bewaard op de zetel van de vennootschap. Afschriften of uittreksel van de verslagen worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

ARTIKEL 16

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voor behouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op aile handelingen die op grond van andere beulingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor- b�houden

aan hit 'g�lg iscTi Staatsblad

Voor- r behouden aan h�t luik B - vervolg

Belgisch StaatsbEad De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

ARTIKEL 17

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend of door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

ARTIKEL 18

De controle van de vennootschap wordt uitgeoefend door ��n of meerdere commissarissen-revisor, voor zover de wet het vereist.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 19

Jaarlijks wordt in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de oproepingsbrief vernield, een algemene vergadering gehouden op de derde donderdag van de maand juni om vijftien (15) uur, of indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag eveneens om vijftien (15) uur.

ARTIKEL 20

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een met de post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste 8 dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming van wensen deel te nemen

De oproeping vermeldt de agenda. Deze moet de te behandelen onderwerpen bevatten. Betreft het een jaarvergadering die plaats vindt op het ogenblik en de plaats die vermeld is in deze statuten en met de gebruikelijke agenda voor een jaarvergadering, mag de oproeping geschieden in een nationaal verspreid blad,

Aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en de commissarissen wordt de oproeping meegedeeld vijftien dagen voor de vergadering door middel van een gewone brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

ARTIKEL 21

Om aan de algemene vergadering deel te nemen moeten de aandeelhouders hun aandelen minstens vijf dagen voor de vergadering op de zetel van de vennootschap of op de in de oproepingsbrief aangewezen plaats, neerleggen. In deze vijf dagen zijn de zon- en feestdagen begrepen, doch niet de dag waarop de vergadering plaats heeft.

De aandeelhouders worden tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs en van het attest waaruit blijkt dat hun aandelen tijdig werden neergelegd.

ARTIKEL 22

Iedere aandeelhouder kan zich op de aleemene vergadering laten vertegenwoordigen door een

Luik B - vervolg

volmachtdrager, die zelf aandeelhouder is of anderszins het recht heeft de algemene vergadering bij te wonen. Minderjarigen, onbekwaamverklaarden en rechtspersonen kunnen vertegenwoordigd worden door hun vertegenwoordiger die zelf geen aandeelhouder moet zijn. De volmachten moeten op de zetel van de vennootschap minstens vijf dagen voor de algemene vergadering neergelegd worden. In deze vijf dagen zijn de zon- en feestdagen doch niet de dag waarop de vergadering plaats heeft, begrepen.

ARTIKEL 23

De raad van bestuur alsook het bureau van de algemene vergadering kunnen vrijstelling verlenen van de termijnen voorgeschreven voor de neerlegging der aandelen en volmachten tenzij daartegen door een lid van de algemene vergadering bezwaar wordt gemaakt.

ARTIKEL 24

De raad van bestuur heeft recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze vergadering doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

ARTIKEL 25

Ieder die aan de algemene vergadering deelneemt, is gehouden de aanwezigheidslijst, die de namen van aanwezige of vertegenwoordigende aandeelhouders en het aantal van de door hen neergelegde aandelen vermeldt, te ondertekenen.

ARTIKEL 26

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien hij verhinderd is, door de naar leeftijd oudste aanwezige bestuurder die aanvaardt.

De voorzitter duidt de secretaris aan, die geen aandeelhouder moet zijn, de vergadering kiest twee stemopnemers. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan,

ARTIKEL 27

ieder gewoon aandeel geeft recht op ��n stem.

Stemmen geschiedt door handopsteken of op iedere wijze die door de algemene vergadering wordt aanvaard. Geheime stemming heeft plaats wanneer het gaat over een benoeming of ontslag en op verzoek van ��n of meer aanwezigen, indien deze aanvraag gesteund wordt door een vierde der uitgebrachte stemmen of een derde der aanwezigen. Indien bij de stemming over een benoeming geen enkele der kandidaten de volstrekte meerderheid bekomt, wordt herstemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden. Bij staking van stemmen is de oudste naar leeftijd verkozen.

ARTIKEL 28

De verslagen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die er om verzoeken. De afschriften en uittreksels worden door de voorzitter van de raad of door twee bestuurders ondertekend.

JAARREKENING -- WINSTVERDELING DIVIDENDEN

ARTIKEL 29

Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van een jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken afgesloten.

De raad van bestuur maakt de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 30

Voort

b6houden

aan h@t

--E ii�g13cf

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

door"

behouden aan he = e glsc

Staatsblad

Het batig saldo van de balans vormt de nettowinst die ais volgt verdeeld wordt

1. vijf procent wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve totdat die een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt;

2. over de bestemming van het overschot wordt, op voorstel van de raad van bestuur, door de algemene vergadering beslist.

Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 31

De betaling van de dividenden geschiedt op plaats en dag door de raad van bestuur bepaald.

Tot uitkering van een interimdividend kan door de raad van bestuur worden beslist mits naleving van de in de wet gestelde voorwaarden.

ONTBINDING -- VEREFFENING

ARTIKEL 32

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de raad van bestuur, handelend in de hoedanigheid van vereffeningscomit�. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

In geval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die rechtshandelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Elke akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie wordt bijgevoegd,

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze elf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen 24 uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die ��n vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van de schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, ln geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen,

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder de aandelen.

Indien de netto-opbrengst.niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

Zevende besluit

De vergadering verleent aile machten aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen. Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte,

Geassocieerd Notaris Caroline De Cort

08/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 31.08.2011 11521-0010-012
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.06.2010, NGL 31.08.2010 10511-0272-012
30/07/2009 : KO136727
29/06/2009 : KO136727
22/09/2008 : KO136727
20/06/2008 : KO136727
02/06/2008 : KO136727
20/11/2007 : KO136727
27/09/2006 : KO136727
04/10/2005 : KO136727
16/09/2004 : KO136727
31/07/2015

��Mod Word 57.9

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

E

iV10i~~ i i EUR En, Rechtbank van koop ander

: Antwerpen

2 ,4_ t 6 14Lt 2415

BELGISCH STAATS afdeiing_Antwerpen

Ondernemingsnr : 0455.843.085

Benaming

(voluit) : CHARLOTTE

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Van Leriusstraat 3 - 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering dd. 13 juli 2015

De algemene vergadering aanvaardt met ��nparigheid van stemmen de herbenoeming tot bestuurder van de heer Damen David wonende te Lange Leemstraat 289 te 2018 Antwerpen en dit met ingang vanaf heden en tot na de jaarvergadering van 2021.

De algemene vergadering aanvaardt met ��nparigheid van stemmen de herbenoeming tot bestuurder van de heer Wenger Haim wonende te Terliststraat 16 te 2018 Antwerpen en dit met ingang vanaf heden en tot na de jaarvergadering van 2021.

Tevens worden de heer Damen David en de heer Wenger Haim herbenoemd tot gedelegeerd-bestuurder met ingang vanaf heden en dit tot na de jaarvergadering van 2021,

David Damen

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen�i j ifet I#elgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

16/09/2003 : KO136727
11/10/2002 : KO136727
06/07/2001 : KO136727

Coordonnées
CHARLOTTE

Adresse
VAN LERIUSSTRAAT 3 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées CHARLOTTE

Coordonnées
CHARLOTTE