ÿþV o o r - b e h o u d E a a n h e i B e l g i s c S t a a t s b i c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d W o r d 1 1 . 1
N O E R G E L E G D .
1 7 J U N I 2 0 1 4
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E E r i f t 1 g . M E C H E L E N
D e b e s t u u r d e r s v a n C h e z V i n c e n t H o l d i n g N V ( B E 0 8 2 7 . 8 4 4 . 3 2 2 ) b e s l i s s e n o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n K M O B u s i N e s s C o n s u l t B V B A ( B E 0 8 7 1 , 5 3 7 , 8 7 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T o m R o t t i e r s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P o p u l i e r e n d r e e f 2 A , 2 8 0 0 M e c h e l e n , o m o v e r t e g a a n t o t :
( i ) d e p u b l i c a t i e v a n h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r
m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n
I e n I l ,
( i i ) v o o r z o v e r a l s n o d i g , d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n B T W a d m i n i s t r a t i e , e n ;
( i i i ) h e t s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n d i t v e r b a n d .
K M O B u s i N e s s C o n s u l t
G e v o l m a c h t i g d e - d r a g e r v a n d e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r T o m R o t t i e r s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
, O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
0 8 2 7 . 8 4 4 . 3 2 2
C h e z V i n c e n t H o l d i n g
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
P o p u l i e r e n d r e e f 2 A , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 m e i 2 0 1 4
R e s o l u t i e 4 : b e v e s t i g i n g v a n o n t s l a g b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e b e s t u u r d e r s n o t e r e n d e s t o p z e t t i n g v a n h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w C a r o l i n e D e n T a n d t , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 4 .
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n o m m e v r o u w H i l d e L e e m a n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , e n d i t m e t I n g a n g v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 4 . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . D e b e s t u u r d e r o e f e n t h a a r f u n c t i e o n b e z o l d i g d u i t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h a a r g e e n b e z o l d i g i n g z a l h e b b e n t o e g e k e n d .
R e s o l u t i e 5 : V e r l e n e n v a n v o l m a c h t a a n D h r . T o m R o t t i e r s o m a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k v e r m e i d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 5 - 0 3 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A O . L t e M E C H E L r N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 8 4 4 . 3 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H E Z V I N C E N T H O L D I N G ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o p u l i e r e n d r e e f 2 A 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 o k t o b e r 2 0 1 1 h e e f t h e t v o l g e n d e b e s l i s t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r J o h a n B o u d r i g h i e n e n N o N o n s e n s e M a r k e t i n g b v b a a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , r e s p e c t i e v e l i j k b e s t u u r d e r ,
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B g e v e n a a n d a t z i j g e e n b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s w e n s e n v o o r t e s t e l l e n t e r b e n o e m i n g . Z i j b e v e s t i g e n d a t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s c a t e g o r i e A t h a n s o o k g e l d e n a l s b e s t u u r d e r s c a t e g o r i e B .
V e r v o l g e n s h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 4 o k t o b e r 2 0 1 1 h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n J o h a n B o u d r i n g h i e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e , v e n n o o t s c h a p I n g e v o l g e d i t o n t s l a g e i n d i g t t e v e n s z i j n m a n d a a t a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t t e b e n o e m e n a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : P . V i n c e n t B o u t e n s , w o n e n d t e B r a z i l i ë , B r a z i l i ë , S a o P a u l o , R u a J o a q u i m J o s é E s t e v e s n ° 6 0 - A p t . 5 1 - E d i f i c i o S a n t a M a r i a - C o n d o m i n i o C h a c a r a S a n t a E l e n a - A l t o d a B o a V i s t a - C E P 0 4 7 4 0 .
V o o r e e n s l u i d e n d ,
T o m R o t t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 5 7 2 6 6 *
A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n