CHOCOLATERIE LIMAR

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. CHOCOLATERIE LIMAR
Dénomination : CHOCOLATERIE LIMAR
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 451.902.907

Publication

06/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.05.2013, GGK 04.11.2013, NGL 04.12.2013 13675-0283-040
22/05/2013
ÿþmod 11.1

k1,c ,z In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

' Ondernemingsnr ; 0451,902.907

Benaming (voluit) : Chocolaterie Limar

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Muizenvenstraat 15

2300 Turnhout

Onderwerp akte :WIJZIGING EN HERWERKING STATUTEN.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 2 mei 2013, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Chocolaterie Limar", met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Muizenvenstraat 15, BTW BE 0451.902.907 RPR Turnhout, éénparig volgende beslissingen hebben genomen:

EERSTE BESLISSING.

De vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk de beslissing genomen door de raad van bestuur van 23 augustus 2011, waarbij alle aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam, en ingeschreven werden in het aandelenregister. Bijgevolg schrapping in de statuten van alle verwijzingen naar aandelen aan toonder,

TWEEDE BESLISSING.

De statuten worden volledig herwerkt teneinde ze aan te passen aan voormelde beslissing en aan de bepalingen van de wet van 7 mei 1999, houdende het Wetboek van vennootschappen.

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "Chocolaterie Limar".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2300 Turnhout, Muizenvenstraat 15.

Duur. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

Het fabriceren van, de im- en export, de groot- en kleinhandel van alle soorten pralines en andere chocolades of het laten fabriceren van dezelfde voorwerpen door derden,

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in zaken, ondernemingen, verenigingen en vennootschappen waarvan het doel of het voorwerp hetzelfde is of in verband staat met het hare of waarvan het voorwerp nuttig is tot de uitbreiding van haar doeleinden of tot de verwezenlijking van geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Zij mag dus alle roerende, onroerende, handels- en nijverheids- en financiële handelingen stellen, welke zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij haar maatschappelijk doel of welke bijdragen tot haar uitbreiding.

De vennootschap zal diensvolgens met andere vennootschappen kunnen samensmelten of deze opslorpen.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt

' HONDERDVIJFENZESTIGDUIZEND EURO (¬ 165.000,00),

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

111111111111111111111111111111

Vc bek aar Belt Staa

GR Fj PIE RECHTE EG ID

ANK VAN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden,

Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 juni en eindigt op 31 mei van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de eerste werkdag van de maand november om 19.00 uur.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

1, Aantal W Benoeming  Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Indien een rechtspersoon ais bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

2. Functies w Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

ledere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem , te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen warden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4. Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer

adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 17.1

&-` behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

it,,4

N

Voor-

mod 11.1

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5. Externe vertegenwoordialna.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het

directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur " Is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

Volmacht.

De heer Geuens Robert, handelend in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van voormelde vennootschap, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatstelling aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm, onder de rechtsvorm van naamloze vennootschap "Acis Accountants en Belastingconsulenten", gevestigd te 2380 Ravels, Grote Baan 201, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen

besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

24/01/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.05.2012, GGK 23.11.2012, NGL 23.01.2013 13012-0203-044
06/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.05.2012, GGK 23.11.2012, NGL 04.12.2012 12653-0421-035
15/03/2012
ÿþ Maf Woid 11.1

7- i; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1



NLI:=1~1CiLLb.C.à1.3

GRIFFIE RECHTBANK VAN

0 5 NU 2012

KOOPHAN TURNHOUT

D~r, iftier,

Voor-; behouds *iaon3oo"

aan hel

Belgiscl

Staatsbh

Ondernemingsnr : 0451.902.907

Benaming

(voluit) : CHOCOLATERIE LIMAR

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Muizenvenstraat 15, 2300 Turnhout

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 30 januari 2012, blijkt dat de vergadering de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PARMENTIER GUY, met zetel te 2900 Schoten, Theofiel Van Cauwenberghlei 12, ingeschreven in het RPR Antwerpen onder nummer 0480.463.170, vertegenwoordigd door de heer Guy PARMENTIER, bedrijfsrevisor, heeft benoemd tot commissaris en dit voor een periode van 3 jaar tot de Algemene Vergadering 2014,

Turnhout, 30 januari 2012.

De gedelegeerd bestuurder,

GEUENS Robert

Bijlagen-b jhet iteigiselrStnatsb1ad =1S/O31201L - Annexes cru Moniteur 'Sérié

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/12/2011
ÿþ" Motl SNmtl 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akt



Cài=tiFFii= Pi:CHYBA6dX l/e,l

~.

m

KOOPHANDEL T URK:MUÎ

~ a~ , " , ~r ~

Gri-ff.ie .,

'11187158*

1111

Vo

behc aan Belç

Staat

Ondernemingsnr : 0451.902.907

Benaming

(voluit) : CHOCOLATERIE LIMAR

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Muizenvenstraat 15, 2300 TURNHOUT

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS

Uit het verslag van de algemene jaarvergadering van aandeelhouders, gehouden op 2 november 2011, blijkt dat de vergadering volgende bestuurders heeft herbenoemd voor een periode van 6 jaar, eindigend met de jaarvergadering van het jaar 2017 :

De heer Robert GEUENS, wonende te 2381 Ravels-Weelde, Koningsstraat 63;

De BVBA BRUURS INVEST, met zetel te 2300 Turnhout, Muizenvenstraat 15, ingeschreven in het' RPR Turnhout onder nummer 0877.816.742 ; hier vertegenwoordigd door haar vaste. vertegenwoordiger, mevrouw Gerarda BRUURS, wonende te 2381 Ravels-Weelde, Koningsstraat' 63.

De bestuurders verklaren uitdrukkelijk dit mandaat te aanvaarden.

De raad van bestuur onmiddellijk hierna in vergadering bijeengekomen, herbenoemt de heer Robert GEUENS, voornoemd, tot voorzitter van de raad en tot gedelegeerd bestuurder.

Turnhout, 2 november 2011. De gedelegeerd bestuurder, GEUENS Robert

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

30/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.05.2011, GGK 02.11.2011, NGL 29.11.2011 11618-0279-015
29/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.05.2010, GGK 02.11.2010, NGL 25.11.2010 10611-0326-015
09/09/2010 : TU073581
17/12/2009 : TU073581
27/11/2008 : TU073581
03/12/2007 : TU073581
03/09/2007 : TU073581
29/11/2006 : TU073581
22/06/2015
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naamen hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de-akte------

Neergelegd

ter griffie van de

RECHTBANK VAN zMOPHAX11'DEL

1 i JUNI 2015

ANTWERPEN aiYxel.tree s'üFtNHOiïT

Do Griffier

{~1 i'xfIC

VN

Ondernemingsnr : 0451.902.907

Benaming

(voluit) : CHOCOLATERIE LIMAR

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Muizenvenstraat 15 - 2300 Turnhout

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van 24 november 2014 :

Op voorstel van de raad van bestuur, en met instemming van de ondernemingsraad, herbenoemt de vergadering tot commissaris voor een nieuwe periode van drie jaar tot 2/11/2017 Parmentier Guy BVBA, Valkenlaan 31a, 2900 Schoten, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Guy Parmentier.

Geuens Robert,

Gedelegeerd Bestuurder

FT .

14/11/2005 : TU073581
26/10/2005 : TU073581
07/12/2004 : TU073581
19/11/2003 : TU073581
13/06/2003 : TU073581
28/11/2002 : TU073581
22/11/2000 : TU073581
03/07/1999 : TU073581
01/07/1999 : TU073581
18/05/1999 : TU073581
25/06/1998 : TU73581

Coordonnées
CHOCOLATERIE LIMAR

Adresse
MUIZENVENSTRAAT 15 2300 TURNHOUT

Code postal : 2300
Localité : TURNHOUT
Commune : TURNHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande