21/11/2012
ÿþS m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u
N N I I I V I W W V I V V ~ I I
* 1 2 1 8 8 1 8 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
D
- 9 N O V . 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N I < v a n K O O P H A N D E i . t e M E C H E L E N
1 1 - M 1 1 0 3 1 1
i ' O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 9 3 . 8 5 1 . 4 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C I B E L C O N S U L T I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E k s t e r v e l d l a a n 4
2 8 2 0 B o n h e i d e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g B V B A
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p H u y g e n s t e M e c h e l e n o p 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t d a t v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e
s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
i i N i e w a r t i k e l 3
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l
v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n ;
i e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k 4 b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d ! i z a k e l i j k e r e c h t e n ;
i l - H e t h u r e n , v e r h u r e n , i n e r f p a c h t o f g e b r u i k n e m e n v a n o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l i e t B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
- H e t v o o r e i g e n r e k e n i n g b e h e r e n v a n a l l e r h a n d e p a t r i m o n i a i n h e t a l g e m e e n , f i n a n c i ë l e a c t i v a e ; ~ t b e l e g g i n g s g o e d e r e n i n h e t b i j z o n d e r . V e r w e r v e n , b e h e r e n , v e r v r e e m d e n , v a l o r i s e r e n e n c e d e r e n v a i r r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f r e c h t e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m o o k . ; D e p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n h a n d e l i n o n r o e r e n d g o e d v o o r w o n i n g b o u w , n i e u w b o u w v a n i n d i v i d u e l e w o n i n g e n o f v o o r r e n o v a t i e w e r k e n , v o o r d e b o u w v a n a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n , v o o r k a n t o o r b o u w ; e n z o v e r d e r , . . .
' - h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e r j : v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
- h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f 4 o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d
i i v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u i i b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e r i f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
C o n s u l t a n c y e n a d v i e s v e r s t r e k k i n g e v e n a l s m a n a g e m e n t e n m a r k e t i n g , l o b b y i n g e n P R - v e r s t r e k k i n g ; p e r s o n e e l s b e l e i d , a a n k o o p b e h e e r e n p r o j e c t b e g e l e i d i n g , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d i n v e r b a n d m e t h e t b e h e e r i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , v a n v a k a n t i e - , r u s t - e n v e r z o r g i n g s t e h u i z e n . D e z * o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r =
b e h o u d e n ` ' a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n d i t v o o r r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d g o e d e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t h i e r b o v e n b e p a a l d e v e r b a n d h o u d e n e n t e l k e n s w a n n e e r o p d e z e w i j z e h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b e v o r d e r d w o r d t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , o f o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e m o g e n d e e l n e m e r ! i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v u l l e n d d o e l n a s t r e v e n e n t e l k e n s w a n n e e r o p d e z e w i j z e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s w o r d t b i j g e d r a g e n t o t h e t r e a l i s e r e n v a n h e i m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l a a n w i j z e n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e o n r o e r e n d e e i r o e r e n d e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v o o r w e r p o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a r ! v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t é g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . "
* D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , v a n 2 8 0 0 M e c h e l e n , H a v e r w e r f 3 n a a r 2 8 2 0 B o n h e i d e n , E k s t e r v e l d l a a n 4 , b e s l i s t i n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 2 1 1 3 5 6 6 .
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r o p n i e u w t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 : m e v r o u w B E C K E R S L i l i a n e , v o o r n o e m d . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
O n d a n k s h e t f e i t d a t d e s t a t u t e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n n a h a a r o n t s l a g i n g e v o l g e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 2 0 6 4 5 8 6 w a s z i j G E E N z a a k v o e r d e r m e e r v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 . M e v r o u w P A U W E L S E v a , v o o r n o e m d , b l i j f t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
T e d i e n e i n d e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h u i d i g a r t i k e l 2 0 t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . ) F i l i p H u y g e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e
-
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V e r s l a g z a a k v o e r d e r s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2012
ÿþc t i M o d W O N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D I
1 8 - 0 6 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
V o o r -
. . 1 Q ?
7 3 o t n , s r : h s t a . , t h i a n
~ i a u s e e e
. I
1 L
/ ~ C 3 i i c i e r n e m i n g s n r 0 8 9 3 . 8 5 1 . 4 3 6
B e n a m i n g
v ü l v i t ) : C I B E L C O N S U L T I N G
i u e r i " . U i ï 1 .
R e c h 1 s v o r r n B V B A
Z e t e l H a v e r w e r f 3 / 4 0 1 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r o s )
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g
U i t e e n v e r s l a g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 f 0 2 / 2 0 1 2 b l i j k t d a t v a n a f 1 / 0 3 / 2 0 1 2 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r 2 8 2 0 B o n h e i d e n , E k s t e r v e l d l a a n 4 . Z a a k v o e r d e r E v a P a u w e l s s t a a t i n v o o r d e p u b l i c a t i e .
P a u w e l s E v a
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j - l i e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u " M o n i t e u r - b e l g e
, ~ r : i a o ; L v a n L . u i 4 F ; v E : ! ' r t e t C ! ' , n . R e : m ; t ; o N a m e n h t , e i 3 i 1 e e Î C t v a n d e I T 1 5 t r i l l r ` " t J i i t w r F , ' n d e n o t a r i s , t ! E ? I Z - J v a n d e p e r . 5 I 7 t E 1 J r S ( e i 1 ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a m ' i o n , r a n d e r d e n t e v o r t o t a e n i e z t , o r d i g e n
Y g r ; , s ? N a a m e n h a n ^ t c i k o t ± I n g
28/03/2012
ÿþM o d w a m 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V e a r a r - i k w h p v c i o ; h o k e e 1 , 4 : 1 k e l : S t a a t s b f a I I I I U I 1 1 I I I I I I I I I U I I I I l l h I H i l l
* 1 2 0 6 4 5 8 6 *
N r - E R ~ . E - L E G D
~ - - - - - - - ~
5 - 0 3 - 2 Q 1 2
G - , I F F 1 Z - . ; ~ r C k q E P , N K v a n
K O i 'P f r ï ` , N D E L g e e l 't E L E N
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 3 . 8 5 1 . 4 3 6
, e n a r t i n g
t : ' o i u , : ) . C I B E L C O N S U L T I N G
t v e r i , o r t )
R e c h t s v o r m B V B A
Z e t e i : H a v e r w e r f 3 / 4 0 1 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g z a a k v o e r d e r
U i t e e n v e r s l a g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 b l i j k t h e t o n t s l a g v a n L i l i a n e B e c k e r s , O p 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 n e e m t E v a P a u w e l s d i t z a a k v o e r d e r s c h a p o v e r e n d i t o n b e z o l d i g d . Z i j s t a a t i n v o o r d e p u b l i c a t i e .
P a u w e l s E v a
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e m b i j h e t , B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d 2 8 / 0 3 / 2 . 0 1 2 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t 3 v e r m e l o e n ; m t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o l e n s , h e t z i j v a n d e p e r e o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
1 j ` e T e . o N e a r n e n h a n d t e k e n i n g