CIGNA INTERNATIONAL HEALTH SERVICES

Dénomination : CIGNA INTERNATIONAL HEALTH SERVICES

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 414.783.183

Publication

20/05/2014

��Mod Word 7 tl I

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

8 8 MU 2014

afdeling Antwerpen Griffie

Ondernemingsnr : 0414.783.183

Benaming

(voluit) : VANBREDA INTERNATIONAL

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Plantin en Moretuslei 299, 2140 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming zaakvoerders en commissaris

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de vennoten genomen op 23 april 2014:

"De vennoten nemen de volgende besluiten aan:

Achtste besluit:

De vergadering besluit de heren Bart Jordens en Erwin Minsaer te herbenoemen als zaakvoerders categorie B van de vennootschap voor de duur van ��n jaar te eindigen op de volgende gewone algemene vergadering te houden in 2015.

Negende besluit:

De algemene vergadering benoemt de CVBA PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met maatschapplijke zetel te Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een mandaat van drie jaar. Deze vennootschap heeft dhr. Tom Meuleman, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de CVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening afgesloten per 31/12/2016 dient goed te keuren.

Tiende besluit:

De aandeelhouders besluiten en volmacht toe te kennen aan de heer J�r�me Vermeylen, de heet Adriaan Dauwe, mevrouw Esther Goldschmidt en iedere andere advocaat van het kantoor Altius CVBA om, gezamenlijk of afzonderlijk optredend, en met recht van indeplaatstelling, alle formaliteiten te vervullen voor de publicatie van deze besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad."

Voor analytisch uittreksel

Adriaan Dauwe

Volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/11/2014

��C

MW Won! 19.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

2 4 OK�. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0414.783.183

Benaming

(voluit) : VANBREDA INTERNATIONAL

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Plantin en Moretuslei, 299 Borgerhout (B-2140 Borgerhout) (volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN HET DOEL WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING WIJZIGING AAN DE STATUTEN KAPITAALVERMINDERING ; INKOOP VAN EIGEN AANDELEN VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERMINDERING EN DE INKOOP VAN EIGEN AANDELEN MACHTEN.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, op 23 oktober 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANBREDA INTERNATIONAL", waarvan de zetel gevestigd is te B-2140. Borgerhout (Antwerpen), Plantin en Moretuslei, 299, de volgende besluiten heeft genomen

WIJZIGING VAN HET DOEL

De vergadering besluit het doel van de vennootschap en artikel 3 van de statuten te wijzigen door de woorden= "of agent" te schrappen uit het eerste lid van de tekst.

WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING

De vergadering besluit, met ingang en uitwerking vanaf 23 november 2014, de naam van de vennootschap te: wijzigen in "Cigna international Health Services".

WIJZIGING AAN DE STATUTEN

Als gevolg van de besluiten die voorafgaan, besluit de vergadering de statuten als volgt te wijzigen :

Artikel 1 : het eerste lid van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst

"De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "VANBREDA INTERNATIONAL" tot en met 22 november 2014 en vanaf 23 november 2014 draagt zij de naam "Cigna International Health Services"."

Artikel 3 : het eerste lid van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst

"De vennootschap heeft tot doel, in Belgi� en in het buitenland : het adviseren inzake en het bezorgen van verzekeringen en herverzekeringen tegen risico's van allerlei aard, als schadebeheerder en makelaar." KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van driehonderd. twee�nzeventigduizend euro (372.000,00 EUR), om het van ��n miljoen tweehonderd veertigduizend euro (1.240.000,00 EUR) naar achthonderd achtenzestigduizend euro (868.000,00 EUR) te verlagen.

Deze kapitaalvermindering zal uitgevoerd worden door de door het college van zaakvoerders te verrichten inkoop van drieduizend (3.000) eigen aandelen, in overeenstemming met de artikelen 324, 1� juncto 316 van het Wetboek van vennootschappen, waarna deze drieduizend (3.000) aandelen onmiddellijk zullen vernietigd: worden.

De prijs per aandeel zal door het college van zaakvoerders worden bepaald en voorgesteld, in functie van de waardering van de aandelen op het ogenblik van de inkoop. Het verschil tussen de prijs en het bedrag van de; kapitaalvermindering zal aangerekend worden op de beschikbare reserves.

Overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, zal de betaling van de prijs pas kunnen plaatsvinden, na het verstrijken van de termijn van twee (2) maanden voorzien in gezegd artikel 317 of, zo

Op" de.laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrurnenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

f

v A

ber

a2

Be

Sta;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vgor_ h'ehoudn

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

"

een schuldeiser een zekerheid zou hebben ge�ist, nadat een wederzijdse of gerechtelijke regeling is tussengekomen.

DELEGATIE VAN MACHTEN

De vergadering besluit alle machten te verlenen :

aan het college van zaakvoerders voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk om over te gaan tot de inkoop van de eigen aandelen, de vaststelling en de uitbetaling van de prijs; aan elke zaakvoerder en de heren Daniel COOLS, gedomicilieerd te B-1400 Nivelles, all�e Johannes Tinctoris, 6, en Michiel VANDERHAEGHE, gedomicilieerd te B-2660 Hoboken, Weerstandlaan 38, bus 7, allen elk afzonderlijk handelend, voor de aanpassing van het register van aandelen ingevolge de inkoop en vernietiging van door de vennootschap ingekochte aandelen in uitvoering van de voormelde beslissing tot kapitaalvermindering; en

- aan de heren Bruno DEMONIE, gedomicilieerd te B-9680 Maarkedal, Maarkeweg, 52, Bruno NOWAK, gedomicilieerd te B-1780 Wemmel, Parklaan, 11, en Michiel VANDERHAEGHE, voornoemd, met recht alleen te handelen en indeplaats te stellen, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de aanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, bij klanten en leveranciers en bij de Autoriteit voor Financi�le Diensten en Markten (FSMA).

VASTSTELLING EN GOEDKEURING VAN DE INKOOP VAN DE EIGEN AANDELEN, VAN DE KAPITAALVERMINDERING EN VAN DE VERNIETIGING VAN DE AANDELEN

De vergadering stelt vast dat het college van zaakvoerders is overgegaan tot de inkoop van de drieduizend (3.000) eigen aandelen.

De vergadering laat notuleren dat elke vennoot hetzelfde aanbod tot aankoop ontvangen heeft en onherroepelijk en onvoorwaardelijk instemt met de gedane inkoop van aandelen en met de prijs per aandeel waaraan de inkoop van de aandelen van de vennoot sub 2 plaatsvond en dat elke vennoot, uitgezonderd de voormalige vennoot sub 2, vrijwillig verzaakt heeft aan haar recht om in te gaan op het aankoopbod dat ten opzichte van elke vennoot gelijk gedaan werd, zodat zij er elk mee instemmen dat de voormalige vennoot sub 2 haar gehele participatie in de vennootschap kon verkopen aan de vennootschap.

De vergadering stelt tenslotte vast dat ingevolge de voormelde inkoop van eigen aandelen het kapitaal van de vennootschap effectief verminderd werd naar achthonderd achtenzestigduizend euro (868.000,00 EUR) en dat die drieduizend (3.000) aandelen, genummerd van 1 tot en met 3000, vernietigd werden. De vergadering stemt er mee in dat het verschil tussen de prijs en het bedrag van de kapitaalvermindering, zal aangerekend worden op de beschikbare reserves.

WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

Als gevolg van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering en de vernietiging van de aandelen die eruit volgt, besluit de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderd achtenzestigduizend euro (868.000, 00 EUR), vertegenwoordigd door zevenduizend (7.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 3001 tot 10.000."

DELEGATIE VAN MACHTEN

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan het college van zaakvoerders voor de uitvoering van de genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of zijn vennoot om de geco�rdineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het wetboek van vennootschappen. VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.

Gelijklijdige neerlegging:

de expeditie van het proces-verbaal met bijlagen

- 3 onderhandse volmachten;

verslag van het college van zaakvoerders;

verslag van de commissaris;

de geco�rdineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/12/2013

��~

Y'

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Mai Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ticorgtrlcgd tor rril`t`io von d^ CociAuti!k von itcapha ;L ;., Anhr.,. .;

i 1 Uat,.1333

Griffie

lliit 11111 ll li I li 11111111 III 111

" 13192730*

Ondernemingsnr : 0414.783.183

Benaming

(voluit) : VANBREDA INTERNATIONAL

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Plantin en Moretuslei 299 -- 2140 Borgerhout (Antwerpen) (volledig adres)

Onderwer. akte : WIJZIGING VAN HET DOEL WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Het jaar tweeduizend en dertien.

Op vijfentwintig november.

Te Elsene, Kapitein Crespelstraat 16, op het kantoor.

V��r Ons, Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris te Elsene.

Wordt een buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze:

vennootschap "VANBREDA INTERNATIONAL", waarvan de zetel gevestigd is te B-2140 Borgerhout'.

(Antwerpen), Plantin en Moretuslei, 299, met ondernemingsnummer BTW BE 0414.783.183 RPR Antwerpen,

Vennootschap opgericht bij onderhandse akte van 15 november 1974, bekendgemaakt in de bijlagen tot

het Belgisch Staatsblad van 26 november daarna, onder nummer 4455-3.

Omgevormd in een naamloze vennootschap volgens notulen opgemaakt door notaris Dirk Verbert, te

Antwerpen, op 24 maart 2006, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 april daarna,

onder nummer 06065894.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd volgens notulen opgemaakt door voornoemde;

notaris Verbert, op 31 augustus 2010, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad 22 september daarna, onder nummer 10138843.

BUREAU

De vergadering is geopend om twaalf uur.

Onder voorzitterschap van de heer Bruno NOWAK, geboren te Brussel, op 20 december 1972,;

gedomicilieerd te B-1780 Wemmel, Parklaan, 11 (identiteitskaart nummer 591-2641752-59), die eveneens de

taak van secretaris zal waarnemen. Er worden geen stemopnemers aangesteld.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn vertegenwoordigd op de vergadering, de volgende aandeelhouders, die verklaren eigenaar te zijn,

van het hierna vermeld aantal aandelen:

1. De vennootschap naar naar het recht van de Staat Delaware (Verenigde Staten van Amerika) "CIGNA Holdings Overseas, Inc.", waarvan de zetel gevestigd is te 300 Bellevue Parkway, Wilmington, Delaware 19809, Verenigde Staten van Amerika, gekend onder het vennootschapsnummer 3052720 eigenares van

negenduizend negenhonderd negenennegentig aandelen. 9.999

2, De vennootschap naar naar het recht van de Staat Delaware (Verenigde Staten van Amerika) "CIGNA Global Holdings Inc.", waarvan de zetel gevestigd is te 300 Bellevue Parkway, Wilmington, Delaware 19809, Verenigde Staten van Amerika,

gekend onder het vennootschapsnummer 3017033 : eigenares van ��n aandeel. 1

Samen : tienduizend aandelen. 10.000

" Op-delaatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

VERTEGENWOORDIGING - VOLMACHTEN

Beide aandeelhouders zijn hier vertegenwoordigd door de heer Bruno NOWAK, voornoemd, ingevolge

twee onderhandse volmachten, die hieraan gehecht zullen blijven om geregistreerd te worden samen met deze

notulen.

De lasthebber erkent dat de notaris gewezen heeft op de gevolgen van een ongeldige lastgeving.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mee en verzoekt de notaris te notuleren wat volgt:

Deze vergadering heeft als agenda:

9. (a) Lezing en onderzoek van het verslag door de raad van bestuur over de voorgestelde wijziging van

het doel. Bij dit verslag is een staat gevoegd van de activa en passiva van de vennootschap afgesloten op minder dan drie maand v��r de datum van de te houden algemene vergadering. (b) Lezing en onderzoek van het verslag opgemaakt door de commissaris over deze staat.

2. Wijziging van artikel 3 van de statuten ter omschrijving van het doel van de vennootschap om het te vervangen door de volgende tekst

"De vennootschap heeft tot doel, in Belgi� en in het buitenland : het adviseren inzake en het bezorgen van verzekeringen en herverzekeringen tegen risico's van allerlei aard, als schadebeheerder en makelaar of agent.

De vennootschap heeft ook als doel het verlenen van advies in verband met risicoanalyse en risicobeheer; hef uitvoeren van het beheer en de administratie in verband met bedrijfsrisico's of risico's van de werknemers; het verlenen van advies en het uitvoeren van het beheer en de administratie in opdracht van verzekeringsmaatschappijen en derde verzekeringsmakelaars, beheersmaatschappijen, administratiekantoren en consultants ten behoeve van hun klanten.

Zij stelt zich ook tot doel het toestaan van leningen en van alle persoonlijke en zakelijke waarborgen ten voordele van intragroupsvennootschappen.

De vennootschap kan haar doel realiseren op de wijze en in de voorwaarden die haar het meest geschikt lijken.

De vennootschap mag o.a. alle roerende en onroerende, financi�le, industri�le en commerci�le handelingen stellen (met inbegrip van het oprichten van en deelnemen aan vennootschappen en verenigingen en inbreng hierin te doen) die rechtstreeks en onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met de doelen van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden. Zij mag in dit verband ook leningen opnemen, zowel obligatieleningen als andere, en voor deze leningen alle waarborgen toestaan.

De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar waarnemen in en toezicht en controle uitoefenen over intragroupsvennootschappen en verenigingen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend."

3. (a) Lezing en onderzoek van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur over de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Bij dit verslag is een staat gevoegd van de activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 augustus 2013. (b) Lezing en onderzoek van het verslag opgemaakt door de commissaris over deze staat.

4. Wjziging van de datum van de jaarvergadering om deze op laatste dinsdag van de maand april vast te stellen, om tien uur,

5. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

6. Goedkeuring van de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm.

7. Ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap.

8. Benoeming van de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid -

Bevestiging van de opdracht van de commissaris.

9. Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten.

10. Vragen van de aandeelhouders.

II. Er bestaan thans tienduizend (10.000) aandelen, allen op naam, en er werden door de vennootschap

geen obligaties uitgegeven, noch andere effecten gecre�erd.

Tot staving van deze verklaring wordt het register van aandelen van de vennootschap door de voorzitter aan de notaris voorgelegd, waaruit blijkt dat alle aandelen effectief op naam van voornoemde aandeelhouders zijn opgenomen, zoals aangegeven in voormelde aanwezigheidslijst.

111. Gezien het maatschappelijk kapitaal volledig vertegenwoordigd is, moet geen bewijs worden voorgelegd

van een oproeping ten aanzien van de aandeelhouders.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

IV. De raad van bestuur is thans samengesteld uit zes (6) leden, te weten de heren David BOURDON,

Timothy BUCKLEY, David SCHEIBE, Alastair WATT, Eric DAOUT, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AFORIS, vertegenwoordigd door de heer Wouter REGGERS. Alle bestuurders, alsook de commissaris van de vennootschap, werden op de hoogte gebracht van het houden van deze vergadering en van haar agenda. Zij hebben, bij een schrijven gericht aan de vennootschap (e) deze laatste uitdrukkelijk vrijgesteld van enige oproeping wat hen betreft, zoals voorgeschreven door artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen en (b) verklaard kennis genomen te hebben van zowel het ontwerp van deze notulen ais van de stukken bedoeld in artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter overhandigt aan de notaris een afschrift van voormelde schriftelijke vrijstellingen, waarvan dewelke de vennootschap zal bewaren op haar zetel.

VI. Om te worden aangenomen, moeten de besluiten tot omzetting van de vennootschap en de goedkeuring

van haar nieuwe statuten minstens de vier vijfden van de stemmen die aan de stemming deelnemen bekomen, de andere besluiten die een wijziging aan de statuten tot gevolg hebben, minstens de drie vierden van de stemmen, en de besluiten met betrekking tot de overige agendapunten, de gewone meerderheid van stemmen.

VII. De vennootschap doet geen publiek beroep of heeft geen publiek beroep gedaan op het spaarwezen.

VASTSTELLING DAT DE

VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn

samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.

TAALWETGEVING

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, erkennen dat de notaris hen ingelicht heeft over

de thans geldende taalwetgeving betreffende handelsvennootschappen, en verklaren dat de vennootschap geen

vestigingseenheden buiten Vlaanderen.

De vergadering vat de agenda aan.

VERSLAGEN

a) Overeenkomstig de artikelen 559 en 778 van het Wetboek van vennootschappen, heeft de raad van bestuur een verslag opgemaakt, waarbij enerzijds een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap wordt gegeven en anderzijds het voorstel tot omzetting wordt toegelicht. Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 31 augustus 2013.

b) De commissaris van de vennootschap, zijnde de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PRICEWATERHOUSECOOPERS BEDRIJFSREVISOREN", burgerlijke vennootschap met handelsvorm, gevestigd te B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal, 18, met ondememingsnummer BTW BE 0429.501.944 RPR Brussel, vertegenwoordigd zijn door de heer Tom MEULEMAN, bedrijfsrevisor, heeft op 13 november 2013, het verslag opgemaakt over voormelde staat van activa en passiva, zoals voorgeschreven door zelfde artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen.

c) Overeenkomstig artikel 776 van het Wetboek van vennootschappen, heeft de raad van bestuur een samenvattende staat opgemaakt over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 31 augustus 2013.

d) De voornoemde commissaris van de vennootschap heeft op 13 november 2013, het verslag opgemaakt over voormelde staat van activa en passiva, zoals voorgeschreven door artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag bevat de hierna letterlijk overgenomen conclusies:

"Onze werkzaamheden zijn erin het bijzonder op gericht na te gaan of er enige overwaardering bestaat van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 augustus 2013 die de raad van bestuur van de Vennootschap heeft opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de Normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap zoals uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van activa en passiva per 31 augustus 2013 ten bedrage van EUR 56.088.650 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van EUR 1.240.000.

Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

e) De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van voormelde

verslagen, documenten waarvan aile aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren kennis

genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer een afschrift ervan ontvangen te hebben.

De notaris doet hier opmerken dat de termijn van vijftien dagen voorzien door artikel 535 juncto 533 van

het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot het opmaken van voormelde verslagen, niet werd

nageleefd en wijst de vergadering op de draagwijdte van artikel 64 van het Wetboek van vennootschappen. De

leden van de vergadering, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren daarover geen bezwaar te hebben en

voldoende ingelicht te zijn geweest.

De vergadering stelt vast dat op voormelde verslagen en staat van activa en passiva geen enkele

opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.

Een origineel van ieder verslag, geparafeerd door de voorzitter van de vergadering en de notaris, zal

hieraan gehecht blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen.

BERAADSLAGING

Na beraadslaging neemt de vergadering de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET DOEL

De vergadering besluit het doel van de vennootschap en artikel 3 van de statuten te wijzigen zoals

voorgesteld in de agenda, met inachtneming van dezelfde termen.

TWEEDE BESLUIT : WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar de

laatste dinsdag van de maand april, om tien uur.

DERDE BESLUIT : OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE

AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder te raken aan haar

rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

Alle activa en passiva, afschrijvingen, waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven ongewijzigd,

en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding, die door de

naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

Alle aandelen van de naamloze vennootschap zullen worden omgeruild in dezelfde verhouding en tegen

een identiek aantal aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met behoud van

dezelfde rechten voor hun eigenaars.

VIERDE BESLUIT : GOEDKEURING VAN DE NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de besluiten die voorafgaan, besluit de vergadering de statuten van de vennootschap

onder haar nieuwe rechtsvorm als volgt vast te stellen en goed te keuren ;

"TITEL I. : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1. Rechtsvomi - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij

draagt de naam "VANBREDA INTERNATIONAL".

De naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA'.

Artikel 2. : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te B-2140 Borgerhout (Antwerpen), Plantin en Moretuslei,

299.

Deze mag, bij besluit van het bestuur, overgebracht worden naar elke andere plaats in Belgi�, mits naleving van de vigerende wetgeving inzake taalgebruik.

ledere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door zorg van het bestuur.

De vennootschap kan, bij besluit van het bestuur, vestigingseenheden in Belgi� oprichten, hetzij onder de vorm van uitbatingzetels, divisies of elk andere economische activiteitslocatie. Het bestuur kan eveneens agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten in het buitenland.

Artikel 3. : Doel

De vennootschap heeft tot doel, in Belgi� en in het buitenland : het adviseren inzake en het bezorgen van verzekeringen en herverzekeringen tegen risico's van allerlei aard, als schadebeheerder en makelaar of agent.

De vennootschap heeft ook als doel het verlenen van advies in verband met risicoanalyse en risicobeheer; het uitvoeren van het beheer en de administratie in verband met bedrijfsrisico's of risico's van de werknemers; het verlenen van advies en het uitvoeren van het beheer en de administratie in opdracht van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

verzekeringsmaatschappijen en derde verzekeringsmakelaars, beheersmaatschappijen, administratiekantoren

en consultants ten behoeve van hun klanten.

Zij stelt zich ook tot doel het toestaan van leningen en van alle persoonlijke en zakelijke waarborgen ten

voordele van intragroupsvennootschappen,

De vennaatschap kan haar doet realiseren op de wijze en in de voorwaarden die haar het meest geschikt

lijken.

De vennootschap mag o.a. alle roerende en onroerende, financi�le, industri�le en commerci�le

handelingen stellen (met inbegrip van het oprichten van en deelnemen aan vennootschappen en verenigingen en

inbreng hierin te doen) die rechtstreeks en onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met de doelen van de

vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden. Zij

mag in dit verband ook leningen opnemen, zowel obligatieleningen ais andere, en voor deze leningen alle

waarborgen toestaan,

De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar waarnemen in en toezicht

en controle uitoefenen over intragroupsvennootschappen en verenigingen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Artikel 4.: Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

TITEL Il.: KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5.: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ��n miljoen tweehonderd veertigduizend

euro (1.240.000,00 EUR), vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen, zonder vermelding van

nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot

10.000,

Artikel 6.: Oproeping tot biistorten

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Het bestuur kan eigenmachtig de bijstorting bevelen.

De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun plaatsing worden bij- of volgestort op de

tijdstippen en voor de bedragen door het bestuur bepaald.

De vennoot die na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te verrichten,

binnen de termijn bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de

wettelijke rentevoet verhoogd met twee procentpunten op jaarbasis, vanaf de opeisbaarheid van de storting.

Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn, vermeld in de

voorgaande alinea, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen, geschorst.

Artikel 7. : Ondeelbaarheid van de aandelen

De vennootschap erkent slechts ��n eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van de

daaraan verbonden rechten.

Aandelen waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van de blote

eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker,

Artikel 8.: Aard van de aandelen - Register van aandelen

De aandelen zijn altijd op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden. Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen. Het register bevat

1, de nauwkeurige gegevens van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen;

2. de gedane stortingen;

3. de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de ovememer of hun gevolmachtigden, ingeval van overdracht onder de levenden, of door het bestuur en de begunstigde, ingeval van overgang wegens overlijden,

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register, Van die inschrijvingen worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen,

De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het aandelenregister.

Artikel 9.: Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht

Tot een kapitaalverhoging wordt besloten door de algemene vergadering van de vennoten overeenkomstig de voorwaarden vermeld in het Wetboek van vennootschappen.

t n

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de derde alinea, kan slechts worden ingeschreven door de personen die krachtens deze statuten de aandelen kunnen verwerven, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden (3/4) van het kapitaal bezitten.

is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders overeengekomen. De nieuwe verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt komen hem toe in volle eigendom.

Artikel 10. : Kapitaalvermindering

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering beraadslagend op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 11. : Overcrang van aandelen

11,1. Wanneer de vennootschap ��n vennoot telt, is deze vrij zijn aandelen geheel of gedeeltelijk over te

dragen aan de persoon die hij wenst,

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

ln afwijking van wat is bepaald in voorgaande alinea en behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten, zal hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot, de rechten uitoefenen die verbonden zijn aan die aandelen.

11.2. Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, is de overdracht van aandelen onder levenden of de overgang wegens overlijden slechts toegelaten mits de toestemming van ten minste de helft van de vennoten, die ten minste drie/vierden van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Zijn evenwel aan geen enkele beperking onderworpen, de overdracht van aandelen onder levenden of de overgang wegens overlijden, als ze gedaan worden ten voordele van een vennoot of van een vennootschap verbonden in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen.

In alle andere gevallen moet de vennoot of, in geval van overgang wegens overlijden, moeten de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden, die ��n of meer aandelen willen overdragen, de andere vennoten hiervan op de hoogte brengen bij een aangetekende brief; deze brief vermeldt de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de kandidaat ovememer of van de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden en, in geval van overdracht, het aantal overgedragen aandelen, alsook de voorwaarden van de voorgestelde overdracht en de geboden prijs.

De andere vennoten dienen, binnen de maand van het verzoek tot goedkeuring van de overdracht hun weigering tot goedkeuring, te bevestigen bij aangetekende brief; bij gebrek aan antwoord binnen voormelde termijn, worden zij geacht zich niet te verzetten tegen de voorgestelde overdracht of overgang wegens overlijden.

Bij weigering tot goedkeuring zullen de andere vennoten gehouden zijn binnen een termijn van zes maand te rekenen vanaf het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, ofwel om kopers te vinden, ofwel de weigering op te heffen, ofwel zelf de aandelen aan te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten.

In de gevallen voorzien in de voorgaande alinea en behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, zal de koopprijs vastgesteld worden op basis van het netto actief van de vennootschap zoals weergegeven in de laatste door de vennoten goedgekeurde balans, daarbij rekening houdende met de eventuele niet uitgedrukte meer- en minderwaarden, alsook met de evolutie van het vermogen sindsdien. In geval deze prijs

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

betwist wordt, zal deze worden bepaald volgens de gebruikelijke normen inzake waardebepaling van aandelen, door twee accountants 'IAB' (Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten), waarvan de ene wordt aangesteld door de koper en de andere door de verkoper,

Bij weigering tot goedkeuring dient de afkoop van de aandelen en de betaling van de prijs in elk geval te gebeuren binnen de zes maand van het verzoek tot goedkeuring van de overdracht; bij gebrek hieraan te voldoen, kunnen de overdrager of de rechthebbenden, ofwel de weigerende vennoten tot gezegde afkoop dwingen door alle rechtelijke middelen, ofwel hun aandelen geldig overdragen aan de kandidaat ovememer, aan de voorwaarden en de prijs welke aangeduid werden in het voorstel tot overname. De overdrager of de rechthebbenden zullen in geen geval de ontbinding van de vennootschap mogen eisen.

Tegen een weigering tot goedkeuring van een overdracht onder levenden staat geen beroep op de rechter open.,

11.3. De erfgenamen en legatarissen die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de waarde van de

overgegane aandelen. De prijs wordt vastgesteld en is betaalbaar zoals hierboven beschreven.

TITEL III. : BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12.: Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders van categorie A en/of B (in deze statuten "het bestuur"), al dan niet vennoten.

De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, dewelke zal bepalen tot welke categorie zij behoren (A of B), voor een periode te bepalen door de algemene vergadering en is door haar afzetbaar mits naleving van de eventuele managementovereenkomsten. Een zaakvoerder van categorie A mag voor onbeperkte duur worden benoemd. Een zaakvoerder van categorie B mag voor niet meer dan ��n jaar worden benoemd. Alle mandaten zijn hernieuwbaar.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen.

Een zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden, Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder kosteloos uitgeoefend.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij als college beraadslagen en besluiten.

Artikel 13.: Interne bestuursbevoegdheden

De zaakvoerder(s) kan(kunnen) alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Kwalitatieve beperkingen

In afwijking van het Wetboek van vennootschappen kan hef bestuur niet zonder toestemming van de algemene vergadering, besluitende met een drie vierde meerderheid, besluiten tot rechtshandelingen die verband houden met de verkoop van aandelen of participaties in filialen aangehouden door de vennootschap of tot de oprichting van dergelijke filialen.

Deze bevoegdheidsbeperking(en) kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.

Artikel 14. : Externe vertegenwoordiging

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kan een zaakvoerder van categorie A alleen optreden en dienen twee zaakvoerders van categorie B gezamenlijk op te treden.

Artikel 1b.: Bijzondere volmachten

Het bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur in geval van overschrijding van detegatiebevoegdheid.

t 1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 16. : Striidig belang

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde venichting, moet dit meedelen aan de andere zaakvoerders voor het college een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang, moeten worden opgenomen in de notulen van het college van zaakvoerders die de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap ��n of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken zaakvoerder deze eveneens van het strijdig belang op de hoogte brengen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor zulke tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc. Is de zaakvoerder enige vennoot en wordt hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, maar zal hij bijzonder rekenschap moeten geven van deze verrichting in een geschrift dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

TITEL IV.: CONTROLE

Artikel 17. : Controle van de vennootschap

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financi�le toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de reg elmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan ��n of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er geen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoek- en controlebevoegdheid van een commissaris. TITEL V. : ALGEMENE VERGADERING DER VENNOTEN

Artikel 18. : Gewone algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering genoemd - op de laatste dinsdag van de maand april, om tien uur.

indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.

Artikel 19. : Oproeping

De oproepingen tot de algemene vergaderingen worden gedaan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Iedere persoon kan aan deze oproeping verzaken en zal in ieder geval, indien hij aan de vergadering deelneemt of er zich laat vertegenwoordigen, worden beschouwd als regelmatig opgeroepen.

Wanneer alle vennoten aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering, moet geen bewijs worden voorgelegd van de oproepingsformaliteit tot deze vergadering.

Artikel 20.: Buitengewone algemene vergadering

Een buitengewone algemene vergadering mag worden gehouden telkens het belang van de vennootschap zulks vereist, of op aanvraag van de vennoten die ��n vijfde (115) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen,

Artikel 21.: Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats in Belgi� zoals aangeduid in de oproepingen.

Artikel 22. : Bureau

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de enige zaakvoerder of door de oudste zaakvoerder indien er meerdere zijn of, bij afwezigheid, door de oudste vennoot aanwezig.

De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en ��n of meerdere stemopnemers, die geen van allen vennoten hoeven te zijn.

Artikel 23. : Beraadslaging - Besluiten

23.1. Quorum

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van vennootschappen een aanwezigheidsquorum vereist.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

23,2. Besluiten

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij het

Wetboek van vennootschappen een bijzondere meerderheid voorziet.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

In de jaarvergaderingen worden de onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen bij de

berekening van de meerderheid niet meegerekend.

De niet-statutaire zaakvoerders en de commissaris worden verkozen bij eenvoudige meerderheid. Is

deze niet bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het

grootste aantal stemmen hebben behaald.

Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten verkozen.

Artikel 24.: Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op ��n stem,

Artikel 25.: Wijze van stemmen - Vertegenwoordiging

25,1. Wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene

vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

25,2. Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij

persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijk volmacht.

De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te worden

aan de notulen van de vergadering.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de

algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.

Artikel 26.: Schorsing van het stemrecht - lnoandgeving van aandelen - Vruchtgebruik

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

b) Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend, tenzij anders bedongen in de overeenkomst tot inpandgeving en de vennootschap daarvan op de hoogte werd gebracht.

Artikel 27.: Besluiten buiten de agenda

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt.

De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering. Arkesl 28_ :Notulen

Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris, de stemopnemer(s) en door de vennoten die dit wensen, Deze notulen worden ingelast in een speciaal register, dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, worden de afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, bestemd voor derden of die in rechte of eiders dienen te worden voorgelegd, ondertekend door een zaakvoerder.

TITEL VI.: JAARREKENING - JAARVERSLAG CONTROLEVERSLAG - BESTEMMING VAN DE WINST Artikel 29.: Boekiaar - Jaarrekening

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuur een inventaris op, mede de jaarrekening, conform het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Voor zover de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, stelt het bestuur bovendien een verslag op, "jaarverslag" genoemd, waarin het rekenschap geeft van haar beleid; dit verslag bevat de commentaren, informaties en toelichtingen die vernield zijn in het Wetboek van vennootschappen.

De eventuele commissaris(sen) stellen met het oog op de jaarvergadering een omstandig schriftelijk verslag op, "confroleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is het Wetboek van vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ten minste vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de vennoten, de houders van certificaten die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en de obligatiehouders op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten.

Het bestuur legt binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten neer.

Artikel 30. : Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van het bestuur, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuur. Behoudens andersluidende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap,

TITEL VII.: ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 31. : Vereniging van alle aandelen in ��n hand

De vereniging van alle aandelen in de hand van ��n persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Wanneer deze een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

Artikel 32. : Oorzaken van ontbinding

32.1. Algemeen

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering beraadslagend volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuur wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de buitengewone algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissaris of, bij ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuur wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt daarin of de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

32.2. Verliezen

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan ��n vierde (1/4) van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door ��n vierde (1/4) gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot minder dan zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

ln voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 33.: Voortbestaan - Benoeming van vereffenaar(s)

De vennootschap blijft na ontbinding, om welke reden ook, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan,

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding, wordt de vereffenaar benoemd door de algemene vergadering, De algemene vergadering bepaalt zijn bevoegdheden, zijn vergoeding, alsook de wijze van vereffening.

De vereffenaar treedt pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van diens benoeming. De benoeming van de vereffenaar stelt een einde aan de bevoegdheden van het bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen ��n of meer vereffenaars ontstaan of benoemen, onder voorbehoud van de goedkeuring van dergelijke benoeming door de rechtbank van koophandel.

Artikel 34. Verdeling

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt de vereffenaar het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort, zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door aile aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 35. : Waarnemen van opdrachten

Voor zover haar doel het toelaat, indien de vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomit� van een andere vennootschap, dient het bestuur onder de venno(o)t(en), zaakvoerder(s) of werknemer(s) van de vennootschap een "vaste vertegenwoordiger" te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in haar naam en voor haar rekening, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen. De aanstelling van de vaste vertegenwoordiger doet de organieke vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap verdwijnen voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van bedoelde opdracht, zodat ten aanzien van derden alleen de vaste vertegenwoordiger de vennootschap geldig zal vertegenwoordigen voor de uitoefening van voormelde opdracht, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennootschap zelf.

Indien het doel daarin voorziet, kan de vennootschap eveneens de opdracht waarnemen van vereffenaar van een andere rechtspersoon. In dat geval is zij gehouden een natuurlijke persoon aan te wijzen om haar te vertegenwoordigen voor de uitoefening van haar opdracht, conform het Wetboek van vennootschappen. Artikel 36. : Geschillen - Bevoegdheid

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerder(s), eventuele commissaris(sen) en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, zijn alleen de rechtbanken van de zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet. Artikel 37_ _ Woonstkeuze

Elke in het buitenland gedomicilieerde vennoot, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar, die geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft in Belgi�, wordt geacht de woonplaats te hebben gekozen op de zetel, waar hem alle akten geldig kunnen worden betekend of ter kennis worden gebracht, terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemmeling. Een dubbel van deze betekeningen en kennisgevingen zal eveneens, ten informatieve titel, op het adres van de woonplaats van de bestemmeling in het buitenland worden verstuurd."

VIJFDE BESLUIT : ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS

De statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm vastgesteld zijnde, neemt de vergadering akte van het ontslag van de voormelde bestuurders van de vennootschap, omwille van de omzetting van deze laatste in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

ZESDE BESLUIT : BENOEMINGEN

De vergadering besluit vervolgens de volgende personen tot zaakvoerder te benoemen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AFORiS", met zetel te B-2170 Merksem (Antwerpen), Catershoflaan, 14, gekend onder het ondememingsnummer BTW BE 0831.423.226 RPR Antwerpen, vast vertegenwoordigd door de heer Wouter Willem Herman Anna REGGERS, geboren te Genk, op 20 april 1969, wonende te B-2060 Antwerpen, Sint-Jansplein, 48 (nationaal nummer 69.04.20029.72), als zaakvoerder van categorie A, benoemd voor een onbeperkte duur;

de heer Erwin Andr� M!NSAER, geboren te Kapellen, op 28 juni 1970, wonende te B-2960 Brecht, Goorstraat 12 (nationaal nummer 700628-031.59), als zaakvoerder van categorie B, benoemd tot aan de jaarvergadering van 2014; en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

de heer Bart JORDENS, geboren te Leuven, op 18 maart 1980, wonende te B-2018 Antwerpen, Maria- , Theresialei 6/21 (nationaal nummer 800318-353.32), als zaakvoerder van categorie B, benoemd tot aan de jaarvergadering van 2014.

De mandaten van de zaakvoerders van categorie B worden hier niet vergoed.

De vergadering besluit, voor zover ais nodig, de co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PRICEWATERHOUSECOOPERS BEDRIJFSREVISOREN", burgerlijke vennootschap met handelsvorm, gevestigd te B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal, 18, met ondememingsnummer BTW BE 0429.501.944 RPR Brussel, vertegenwoordigd zijn door de heer Tom MEULEMAN, bedrijfsrevisor, in hoedanigheid van commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te bevestigen. ZEVENDE BESLUIT : MACHTIGING

De vergadering besluit aile machten te verlenen aan elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, voor de uitvoering van de genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of zijn vennoot om de geco�rdineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van vennootschappen.

Alle machten worden bovendien verleend aan de heer Phil�p Woolfson, advocaat bij Steptoe & Johnson LLP, met kantoren te B-1050 Brussel, Louizalaan, 489, evenals aan elke andere advocaat of medewerker van dit kantoor, met recht alleen te handelen en indeplaats te stellen, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, aile nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de aanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde.

VRAGEN VAN DE AANDEELHOUDERS

De vergadering stelt vast dat er geen vragen worden gesteld door de aandeelhouders aan de bestuurders en commissaris van de vennootschap, overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen.

STEMMING

Alle voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens- en artikelsgewijs voor wat betreft de goedkeuring van de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm - aangenomen met eenparigheid van stemmen.

PRO FISCO

Deze omzetting geschiedt met toepassing van artikel 210, paragraaf 1-3� van het Wetboek van inkomstenbelasting en van artikel 11van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

VERKLARINGEN

De leden van de vergadering, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren en bevestigen dat de notaris:

a) hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit deze notulen en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt;

b) hun aandacht heeft gevestigd op de tegenstrijdige belangen en onevenwichtige bedingen die hij zou

hebben vastgesteld en op het recht van elke partij om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten

bijstaan door een raadsman.

De leden van de vergadering, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren het ontwerp van deze notulen

ontvangen te hebben minstens vijf werkdagen v��r deze vergadering en dat deze termijn voldoende is geweest

om het ontwerp goed te onderzoeken.

SLOT

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om twaalf uur vijfendertig.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN

(WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt plaats en datum als boven.

Na voorlezing met toelichting van deze notulen, integraal met betrekking tot de bij wet bedoelde

vermeldingen, en gedeeltelijk voor wat de overige bepalingen betreft, ondertekent de voorzitter van de

vergadering, qualitate qua, met Ons, notaris.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL (opgemaakt v��r registratie in toepassing van artikel 173,

1 �bis van het Wetboek der Registratierechten).

Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.

_elLktijcii e neerlegging :

- de expeditie van het proces-verbaal met bijlagen

- 2 onderhandse volmachten;

- verslag van de raad van bestuur;

verslag van de commissaris inzake artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, handelend

over de geplande wijziging van het doel van de venncotschap Vanbreda international N.V.;

verslag van de commissaris inzake het voorstel tot omzetting in een besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen

"

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/05/2013

��Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

" Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0414.783.183

Benaming

(voluit) : VANBREDA INTERNATIONAL

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Plantin en Moretusiei 299, 2140 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders, kennisname ontslag en benoeming voorzitter van de raad van bestuur

Uittreksel uit de ��nparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 2 april 2012: "De aandeelhouders nemen de volgende besluiten aan:

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Andrew Kielty als bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur met ingang van 28 februari 2013 en van de heer Jeffrey Rigg als bestuurder van de vennootschap met ingang van 7 februari 2013.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van het begin van het lopend boekjaar 2013 tot hun ontslag wordt aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering voorgelegd.

De vergadering besluit de heren Timothy Buckley en Eric Dao�t te benoemen als bestuurders van de vennootschap met ingang per 5 maart 2013 tot aan de gewone algemene vergadering te houden in 2016, zoals uiteengezet in de beslissing van de raad van bestuur van 5 maart 2013,

De vergadering neemt kennis van de beslissing van de raad van bestuur van 5 maart 2013 betreffende de benoeming van de heer David Bourdon als voorzitter van de Raad van Bestuur.

De aandeelhouders besluiten een volmacht toe te kennen aan de heer J�r�me Vermeylen, de heer Adriaan Dauwe, mevrouw Esther Goldschmidt en iedere andere advocaat van het kantoor Altius CVBA om, gezamenlijk of afzonderlijk optredend, en elk met recht van indeplaatsstelling, alle formaliteiten te vervullen voor de publicatie van deze besluiten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

Voor analytisch uittreksel,

Adriaan Dauwe

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

~ Mad Word 11.1

Fifina In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 11111111111110111ill .17 j11

Neergelegd � v van Koophandel rt: Aneerjsm, op

ri PI

Griffie

26/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.04.2013, NGL 22.04.2013 13094-0428-044
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.04.2012, NGL 23.04.2012 12092-0170-044
19/04/2012

�� Mod Word 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Naergcfegd ter griffie van de Rechtbank van KcOphar&j ta nn�merper

op ~1 p~~

~�rieffl*",

Ondernemingsnr : 0414.783.183

Benaming

(voiutt) : VANBREDA INTERNATIONAL

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Plantin en Moretuslei 299, 2140 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van bestuurders, kennisname benoeming gedelegeerd bestuurder Uittreksel uit de ��nparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 3 april 2012:

*iao~ssai>

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsbiac

"De aandeelhouders nemen de volgende besluiten aan:

De vergadering neemt kennis van het ontslag, met onmiddellijke ingang, van de heer Rudi Bertels als bestuurder van de vennootschap. ingevolge het ontslag van de heer Rudi Bertels als bestuurder van de vennootschap eindigt eveneens zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder.

De vergadering neemt verder akte van het feit dat de bestuursmandaten van de heren Mark Leysen en Walter Van Pottelberge zijn afgelopen op de datum van deze gewone algemene vergadering en dat hun mandaten niet werden hernieuwd.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van het begin van het lopend boekjaar 2012 tot heden wordt aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering voorgelegd.

De vergadering neemt kennis van de beslissing van de raad van bestuur van 20 oktober 2011 betreffende de benoeming van Aforis BVBA, met zetel te Catershoflaan 14, 2170 Antwerp, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0831.423.226, vast vertegenwoordigd door de heer Wouter Reggers, ais gedelegeerd bestuurder.

De aandeelhouders besluiten een volmacht toe te kennen aan de heer J�r�me Vermeyien, de heer Adriaan Dauwe, mevrouw Esther Goldschmidt en iedere andere advocaat van het kantoor Altius CVBA om, gezamenlijk of afzonderlijk optredend, en elk met recht van indeplaatsstelling, alle formaliteiten te vervullen voor de publicatie van deze besluiten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

Voor analytisch uittreksel,

Adriaan Dauwe

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 29.06.2011 11233-0264-045
01/07/2011

��lUllUlllhlUll lU HI 1 I

*11098935"

Merl

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ffeergeregd fer griffie van de Recht�onk von Koophandel ie .4ntwerpan, op

" 21 JUNI 2011

Griffie

Luik B

A

Ondememingsnr : 0414.783.183

Benaming

(voluit) : VANBREDA INTERNATIONAL NV

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Plantin en Moretuslei 299, 2140 Antwerpen

Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming van bestuurders en commissaris, vervanging voorzitter van de raad van bestuur

Uittreksel uit de ��nparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 10 juni 2011: "De aandeelhouders nemen de volgende besluiten aan:

De vergadering neemt kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang van de heer Keith Biddlestone als bestuurder van de vennootschap.

De vergadering besluit de heer Jeffrey T. Rigg, wonende te 7 Westmeadow Lane, Newark, DE 19711, Verenigde Staten van Amerika, met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurder van de vennootschap. Het mandaat van de heer Rigg zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone jaarlijkse algemene vergadering van 2016.

De vergadering beslist met unanimiteit tot de herbenoeming van volgende bestuurders :

-de heer Rudi Bertels, tot aan de gewone jaarlijkse algemene vergadering van 2016;

-de heer Mark Leysen, tot aan de gewone jaarlijkse algemene vergadering van 2012;

-de heer Walter Van Pottelberge, tot aan de gewone jaarlijkse algemene vergadering van 2012;

De raad van bestuur bestaat aldus uit volgende personen:

" de heer Rudi Bertels;

" de heer Mark Leysen;

" de heer Walter Van Pottelberge;

" Aforis BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Wouter Reggers;

" de heer Jeffrey Rigg;

" de heer Andrew Kielty;

" de heer David Scheibe;

" de heer David Bourbon;

" de heer Alastair Watt.

De herbenoeming van de heer Rudi Bertels als bestuurder van de vennootschap impliceert eveneens dat de heer Bertels zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voortzet tot aan de gewone jaarlijkse algemene vergadering van 2016.

De vergadering neemt kennis van de beslissing van de raad van bestuur dd 8 december 2010 waarin de heer Keith Biddlestone met onmiddellijke ingang werd vervangen als Voorzitter van de Raad van Bestuur door de heer Andrew Kielty.

De algemene vergadering besluit in onderling overleg het mandaat van de huidige commissaris, BDO Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Hans Vilmots vroegtijdig te be�indigen. De vennootschap dankt de commissaris voor de door haar geleverde diensten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2011- Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering benoemt de CVBA PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met' maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een mandaat van drie jaar. Deze vennootschap heeft dhr. Tom Meuleman, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de CVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening afgesloten per 31/12/2013 dient goed te keuren.

De aandeelhouders besluiten een volmacht toe te kennen aan de heer J�r�me Vermeylen, de heer Adriaan Dauwe, de heer Bram Couvreur en iedere andere advocaat van het kantoor Altius CVBA om, gezamenlijk of afzonderlijk optredend, en elk met recht van indeplaatsstelling, alle formaliteiten te vervullen voor de publicatie van deze besluiten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad evenals om de vereiste mededeling aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen te ondertekenen."

Voor analytisch uittreksel,

Adriaan Dauwe

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

6/oor-behouden

" aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2011- Annexes du Moniteur belge

07/03/2011

��w MoU 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffe van de akte

111111111!1,11,1e1�1111111111111

Vo beho aan Bel� Staat

leeergelegd ter griffie dan de ftechibe�,& von Koophandel Anfwerrpen, op

Griffie 23 Fa ILWn

Ondememingsnr : 0414.783.183

Benaming

(voluit) : VANBREDA INTERNATIONAL

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Plantin en Moretuslei 299, 2140 Antwerpen

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 15 februari 2011:

"De aandeelhouders nemen de volgende besluiten aan:

Eerste besluit

De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van de heer Wouter Reggers als bestuurder, met ingang van 1 januari 2011.

De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van de heer Timothy Buckley als bestuurder, met ingang van 1 februari 2011.

Tweede besluit

De aandeelhouders besluiten Aforis BVBA, met maatschappelijke zetel te Catershoflaan 14, 2170 Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0831.426.226, vast vertegenwoordigd door de heer Wouter Reggers, te benoemen als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 januari 2011.

Het mandaat van Aforis BVBA zal eindigen onmiddelijk na de algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2016.

De aandeelhouders besluiten de heer David Bourdon, met woonplaats te 301 Willits Way, Gamet Valley, PA 19060, verenigde Staten van Amerika, te benoemen als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 februari 2011.

Het mandaat van de heer David Bourdon zal eindigen onmiddelijk na de algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2016.

Derde besluit

De enige aandeelhouder besluit een volmacht toe te kennen aan J�r�me Vermeylen, Adriaan Dauwe, Robrecht Coppens en iedere andere advocaat van het kanton Altius CVBA om, gezamenlijk of afzonderlijk optredend, en elk met recht van indeplaatsstelling, alle formaliteiten te vervullen voor de publicatie van deze besluiten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

"Voor analytisch uittreksel,

Adriaan Dauwe

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2011- Annexes du Moniteur belge

03/03/2011

��(1A1.

.w., I IN~V~~VIW~INWIVIYm~

" iio3niao"

Lu ik'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

Neergelegd ter griffie von de Rechtbarit

itOT) Koophandel fie Anhverpen. op 21 FEB, 2011

Griffie

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0414.783.183

Benaming

(voluit) : VANBREDA INTERNATIONAL

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Plantin en Moretuslei 299, 2140 Antwerpen

Onderwerp akte : Ontslag gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 31 augustus 2010: "Na beraadslaging heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen:

KENNIS GENOMEN van het ontslag van de heer Mark Leysen als voorzitter en als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met onmiddellijke ingang.

BESLOTEN de heer Keith Biddlestone, wonende te 200 West Washington Square, Apt 3607, Philadelphia PA 19106, Verenigde Staten van Amerika, te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur, met onmiddellijke ingang.

BESLOTEN de benoeming van de heer Rudi fiertels als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te bevestigen.

BESLOTEN een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer J�r�me Vermeylen, mevrouw Marie Brasseur of elke andere advocaat van het advocatenkantoor ALTIUS, Havenlaan 86C bus 414, 1000 Brussel. Elk van voormelde personen is individueel bevoegd, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen om de formaliteiten te evrvullen met betrekking tot de wettelijke neerleggings- en publicatieverplichtingen volgend op voormelde besluiten. In het bijzonder, en zonder daartoe beperkt te zijn, is eelke volmachtdrager bevoegd om de publicatieformulieren te tekenen en neer te leggen ter griffie."

Voor analytisch uittreksel,

J�r�me Vermeylen

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/04/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 06.04.2010, NGL 27.04.2010 10098-0064-034
29/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.04.2010, NGL 27.04.2010 10098-0008-045
30/04/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 14.04.2009, NGL 29.04.2009 09121-0255-031
30/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.04.2009, NGL 29.04.2009 09121-0179-042
30/04/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 01.04.2008, NGL 25.04.2008 08115-0217-023
30/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 01.04.2008, NGL 24.04.2008 08115-0128-043
26/04/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.03.2007, NGL 20.04.2007 07122-0017-033
26/04/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 30.03.2007, NGL 20.04.2007 07122-0018-023
16/11/2006 : AN199307
23/06/2015

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rednibankvan koophandel

Antwerpen

12 JUNI 2015

afdeGer werpen

1111111.1111111.tli

k

s

II

Ondernemingsnr : 0414.783.183

Benaming

(voluit) : Cigna International Health Services

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Plantin en Moretuslei 299, 2140 Antwerpen (Borgerhout)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerders

1. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de vennoten genomen op 30 april 2015:

"De vennoten nemen eenparig de volgende besluiten aan:

De vennoten nemen kennis van het ontslag, met ingang van 30 april 2015, van Aforis BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Wouter Reggers, als zaakvoerder van de Vennootschap.

De vennoten besluiten de heer David Bourdon, wonende te House No 5, No8 Pak Pat Road, Tai Tam, Hong Kong, met ingang van 30 april 2015 en voor onbepaalde duur te benoemen als zaakvoerder van categorie A van de Vennootschap.

De vennoten besluiten een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan Kurt Grillet, Adriaan Dauwe en Esther Goldschmidt en aan iedere andere advocaat van het kantoor Altius CVBA, Havenlaan 86C B.414, 1000 Brussel.

Ieder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen voor het vervullen van de wettelijk verefste neerleggings- en publicatieverplichtingen ingevolge voormelde besluiten. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle vereiste publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel neer te leggen."

2. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de vennoten genomen op 11 mei 2015: "De vennoten nemen eenparig de volgende besluiten aan:

De vennoten nemen kennis van het ontslag, met ingang van 11/05/ 2015, van de heer David Bourdon als zaakvoerder van de Vennootschap.

De vennoten besluiten de heer Bart Jordens, wonende te Maria-Theresale� 6, 2018 Antwerpen, Belgium, met ingang van 11/05/2015 en voor onbepaalde duur te benoemen als zaakvoerder van categorie A van de Vennootschap.

De vennoten besluiten een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan Kurt Grillet, Adriaan Dauwe en Esther Goldschmidt en aan iedere andere advocaat van het kantoor Altius CVBA, Havenlaan 86C B.414, 1000 Brussel.

Ieder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen voor het vervullen van de wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieverplichtingen ingevolge voormelde besluiten. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om aile vereiste publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel neer te [eggen."

3. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 12 mei 2015:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behougsn

aan het Belgisch Staatsblad

"De aandeelhouders nemen de volgende besluiten aan

De vergadering besluit de heer Erwin Minsaer te herbenoemen als zaakvoerder categorie B van de vennootschap voor de duur van ��n jaar te eindigen op de volgende gewone algemene vergadering te houden in 2016.

De aandeelhouders besluiten een volmacht toe te kennen aan de heer J�r�me Vermeylen, de heer Adriaan Dauwe, mevrouw Esther Goldschmidt en iedere andere advocaat van het kantoor Altius CVBA om, gezamenlijk of afzonderlijk optredend, en elk met recht van indeplaatsstelling, alle formaliteiten te vervullen voor de publicatie van deze besluiten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2015 - Annexes du Moniteur belge Voor analytisch uittreksel,

Esther Goldschmidt Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/04/2006 : AN199307
31/03/2006 : AN199307
02/07/2003 : AN199307
24/06/2003 : AN199307
20/05/2003 : AN199307
11/07/1998 : AN199307
06/11/1996 : AN199307
10/11/1995 : AN199307
27/10/1994 : AN199307
17/06/1994 : AN199307
06/12/1991 : AN199307
29/06/1991 : AN199307
23/11/1990 : AN199307
02/12/1989 : AN199307
24/02/1988 : AN199307
07/01/1986 : AN199307
05/03/1985 : AN199307

Coordonnées
CIGNA INTERNATIONAL HEALTH SERVICES

Adresse
PLANTIN EN MORETUSLEI 299 2140 ANTWERPEN (BORGERHOUT)

Code postal : 2140
Localité : Borgerhout
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées CIGNA INTERNATIONAL HEALTH SERVICES

Coordonnées
CIGNA INTERNATIONAL HEALTH SERVICES