21/08/2014
ÿþf
M o d W o r d 1 1 . 1
1 . J J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ( 7 1 . ~ ; . , . .
; "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
í
i u i
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
t I A U 8 . 2 0 1 4
G r i f f i e
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 0 0 4 . 4 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C I M A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E r n e s t V a n D y c k k a a i 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E J A A R L I J K S E S T A T U T A I R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R V E N N O T E N V A N 3 0 j u n i 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e B e r n a r d M o y s o n , P e t e r V i e r s t r a e t e , M a r c B e e r l a n d t , G u y B u l t y n c k , J o h a n C l a e s e n A y m e r i c R o g g e t e v e r l e n g e n v o o r 4 j a a r t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 8 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 3 0 j u n i 2 0 1 4
M e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 w e r d d e h e e r P e t e r V i e r s t r a e t e i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r B e r n a r d M o y s o n , b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r 3 j a a r t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 , v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 . D e h e e r B e r n a r d M o y s o n n e e m t h e t o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p o v e r v a n d e h e e r P e t e r V i e r s t r a e t e v o o r d e z e l f d e p e r i o d e .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
D e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s z i j n i n g e v o l g e a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n o n b e z o l d i g d
I n g e v o l g e a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 3 j u l i 2 0 1 4
P i e t e r V i e r s t r a e t e , v o o r z i t t e r
B e r n a r d M o y s o n , o n d e r v o o r z i t t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j i a g e n - b i j F i ë f B é t g i s c h - g f á n t s T i r á d 0 5 I 1 1 9 / 2 0 1 3 - A n n ë x è s d ü " M o n i t e u r T i é l g ë
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t e a t s b l a l
J 1 1 1 1 , 1 1 1 ! 1 1 . u j 1 g u n ~ 1 1 1 1 u u
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 7 A U G 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 0 0 4 . 4 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C I M A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E r n e s t V a n D y c k k a a i 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 6 J U N I 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r Y v e s V a n D o o s s e l a e r e , w o n e n d e t e i n g e n i e u r H a e s a e r t s l a a n 1 9 , 2 6 5 0 E d e g e m , a a n v a a r d m e t i n g a n g o p 2 6 j u n i 2 0 1 3 . l n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r Y v e s V a n D o o s s e l a e r e w e r d d e h e e r J o h a n C l a e s , w o n e n d e t e l . o v e l d d r e e f 1 6 , 9 0 7 0 D e s t e i b e r g e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 4 .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
D e m a n d a t e n v a n a i l e b e s t u u r d e r s z i j n i n g e v o l g e a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n o n b e z o l d i g d
I n g e v o l g e a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 2 2 j u l i 2 0 1 3
B e r n a r d M o y s o n , v o o r z i t t e r
P e t e r V i e r s t r a e t e , o n d e r v o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 09.07.2013 13289-0329-015
15/10/2012
ÿþ M a i W c r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
= O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 0 0 4 . 4 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C I M A
( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 2
l l I I l l l l I I I I ~ I I I I I l
X 1 2 1 6 9 6 8 3 *
b e
a
B s t ~
1 1 1
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E r n e s t V a n D y c k k a a i 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N T U S S E N T I J D S E B E N O E M I N G
B E S T U U R D E R J B E K R A C H T I G I N G B E S T U U R D E R / O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 3 M E I , 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r F r a n c i s M o t t r i e , w o n e n d e t e R e u k e n s W e g e l 3 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , d a t e e n e i n d e n a m n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , t e a a n v a a r d e n n i e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r F r a n c i s M o t t r i e , d e h e e r A y m e r i c R o g g e , w o n e n d e t e A v e n u e d u F o n d M a r i e M o n s e u 6 4 , 1 3 3 0 R i x e n s a r t t e c o ö p t e r e n t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 2 . H i j , z a l h e t m a n d a a t v a n d e h e e r M o t t r i e d a t e e n e i n d e n e e m t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 ' v o l e i n d i g e n .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 2 J U N I 2 0 1 2
' D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e c o ö p t a t i e t o t b e s t u u r d e r v a n d e h e e r A y m e r i c R o g g e d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n d e . r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 m e i 2 0 1 2 , t e r v o l e i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r F r a n c i s M o t t r i e , b e k r a c h t i g d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r T o n y H y l e b o s , w o n e n d e t e V e l d s t r a a t 2 7 2 9 1 4 0 T e r m e , a a n v a a r d m e t i n g a n g o p 2 2 j u n i 2 0 1 2 . I n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r T o n y H y l e b o s , w e r d d e h e e r ' , B e r n a r d M o y s o n , w o n e n d e t e B o o g s t r a a t 2 4 , 2 9 8 0 Z o e r s e l b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 , j a a r , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 2 J U N I 2 0 1 2
M e t i n g a n g v a n 2 2 j u n i 2 0 1 2 w e r d d e h e e r B e r n a r d M o y s o n , w o n e n d e t e B o o g s t r a a t 2 4 , 2 9 8 0 Z o e r s e l , i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r T o n y H y l e b o s , b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
D e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s z i j n i n g e v o l g e a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n o n b e z o l d i g d
I n g e v o l g e a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e . v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a o h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n : d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 6 a u g u s t u s 2 0 1 2
B e r n a r d M o y s o n , v o o r z i t t e r \ D e b
_ _ _ P _ e t e r _ V . i e s s t r a e t e , _ Q r d e r y n o r z i t t e r . _ _ _ . _ . . . . _ . . . _ _ _ . _ _ _ . _ . _ _ . . . _ _ _ _ , . . . . . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j T i e B è l g i s c f i S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 03.07.2012 12253-0052-015
28/09/2011
ÿþM o d 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I f l h I i i i I I a m i
1 1 4 "
i t e r e Q n d t e r g r i f f i e v ® n d e
R e c h t b s 3 n 3 c v c S S É ~ ~ i ~
: : I r : . A ç ; t t , ° l e r p e n
. 1 2 3 1 1 ® o G r a 6 l t d e p ,
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 6 . 0 0 4 . 4 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C I M A
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E r n e s t V a n D y c k k a a i 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e t ' n a k t e : O N T S L A G E N T U S S E N T I J D S E B E N O E M I N G B E S T U U R D E R !
B E K R A C H T I G I N G B E S T U U R D E R I O N T S L A G B E S T U U R D E R ! ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 5 O K T O B E R 2 0 1 0
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J o h n H u n t e r , w o n e n d e t e B r a a m b o s j e s l a a n 2 3 , 1 0 2 0 L a k e n ( B r u s s e l - S t a d ) , d a t e e n e i n d e n a m n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 , t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 2 5 o k t o b e r 2 0 1 0 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J o h n H u n t e r , d e h e e r M a r c B e e r l a n d t , w o n e n d e t e H o e k s t r a a t 2 3 , 2 9 8 0 Z o e r s e l t e c o o p t e r e n t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 5 o k t o b e r 2 0 1 0 . H i j z a l h e t m a n d a a t
v a n d e h e e r H u n t e r d a t e e n e i n d e n e e m t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 v o l e i n d i g e n .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 5 J U N I 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e c o ö p t a t i e t o t b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M a r c B e e r l a n d t d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n d e : r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 o k t o b e r 2 0 1 0 , t e r v o l e i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r J o h n H u n t e r , b e k r a c h t i g d .
D e h e e r M a r c B e e r l a n d t w e r d h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r N i c o l a s S a v e r y s , w o n e n d e t e K a s t e e l s t r a a t 2 2 , 9 2 5 0 b l a a s m u n s t e r , a a n v a a r d m e t i n g a n g o p 1 5 j u n i 2 0 1 1 . I n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r N i c o l a s S a v e r y s , w e r d d e h e e r P e t e r V i e r s t r a e t e , w o n e n d e t e G o e d e h o o p s t r a a t 6 1 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 5 J U N I 2 0 1 1
M e t i n g a n g v a n 1 5 j u n i 2 0 1 1 w e r d d e h e e r T o n y H y l e b o s , w o n e n d e t e V e l d s t r a a t 2 7 2 , 9 1 4 0 T e m s e , i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r N i c o l a s S a v e r y s , b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r e n d e h e e r P e t e r V i e r s t r a e t e a l s o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
D e m a n d a t e n v a n a i l e b e s t u u r d e r s z i j n i n g e v o l g e a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n o n b e z o l d i g d .
I n g e v o l g e a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 1 5 j u n i 2 0 1 1
T o n y H y l e b o s , v o o r z i t t e r
P e t e r V i e r s t r a e t e , o n d e r v o o r z i t t e r
v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n i e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h e n d t e k e n i n n .
O p d e l a a t s t e b l z .
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 05.07.2011 11259-0570-015
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