CIRCLE BOX

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. CIRCLE BOX
Dénomination : CIRCLE BOX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 533.942.042

Publication

22/05/2013
ÿþff

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge Er blijkt uit een akte verleden op 3 mei 2013 voor geassocieerd notaris Tom Verbist te Geel, ter registratie neergelegd, dat de bvba opgericht werd, met volgende kenmerken:

1. naam-rechtsvorm: bvba "Circle Box"

2. zetel: 2450 Meerhout  Lil 53

3. oprichter(s):

Mevrouw THEEUWS Liesbeth Catharina Jacquelina, geboren te Lier op 23 april 1970, wonende Laan van Nifterlake 56, 3612 BV Tienhoven, Nederland.

De heer CORNELIS Wim Louis Emma, geboren te Leuven op 21 maart 1972, wonende te 2450 Meerhout, Weierstraat 25.

4, doel: De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, door en met derden, (voor zover voldaan aan de wettelijke voorwaarden terzake):

A.Het doen van onderzoek, ontwerp en ontwikkeling naar nieuwe technieken, technologieën, innovaties en manieren

o om factoren zoals water, CO2, biomassa, en andere gassen of biomassa (opsomming niet limitatief) op te vangen, te groeien, te reduceren, te verwerken, te stockeren, af te leveren of andere toepassingen daarrond te ontwikkelen;

o op het vlak van veiligheid, agronomie, ecologie, milieuvlak, klimaat en voeding en gezondheid van de mens

o die zou zich kunnen vertalen in de productie van nieuwe materialen, producten en apparaten, de invoering van nieuwe processen, systemen en diensten of een grote verbetering van reeds bestaande materialen, processen, enz., maar ook in andere toepassingen die momenteel nog niet gekend zijn;

o om recyclage van alle producten en goederen te initiëren en bevorderen en het zoeken van nieuwe toepassingen voor afvalstromen;

o in zijn algemeenheid, producten en services te ontwikkelen die een bijdrage leveren aan duurzame bedrijfsvoering van organisaties in lijn met de "People, Planet, Profit" gedachte;

o in zijn algemeenheid, producten en services te ontwikkelen die een bijdrage leveren aan duurzame en

,g_ezonde Ievensstijlen van privé personen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgischkopie

na neerlegging ter griffie van ë". ;- egd ter griffie van de

:ANK VAN KOOPHANDEL



Min



Q 7 MEI 2013

TURNHOUT De Griffier,

Griffie

Ondernemingsnr : d S21,

Benaming !

(voluit) : Circle Box

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2450 Meerhout, Lil 53

(volledig adres)

Onderwerp akte : oprichting

11{11q11,1111.1,j1)1IIIIII'

Vc behc aai Bel Staa

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

B.Het realiseren, implementeren en/of verkopen van deze innovatieve technologieën, technieken, innovaties en manieren, in opdracht van derden of in eigen beheer, Dit kan ook inhouden de invoer/uitvoer, de fabricage, distributie, promotie, verhuring, onderhoud, licensing en/of consignatie van (onderdelen van) gebruiksgoederen, industriële goederen, technologieën, en organische goederen (zoals bijvoorbeeld groenten en fruit, al dan niet bestemd voor menselijke of dierlijke consumptie of andere doeleinden);

C.Flet doen van onderzoek en ontwikkeling naar de mogelijke nieuwe business modellen en marktstrategieën die gebruikt kunnen worden om deze innovatieve technologiën en technieken op een commerciële manier te vermarkten, alsook het initiëren van handels-, licentie- en andere relaties met universiteiten, bedrijven en andere organisaties of personen die kunnen bijdragen aan deze vernieuwing en commercialisatie;

H.11let realiseren, implementeren en/of verkopen van deze nieuwe business modellen en marktstrategiën;

I.Het doen van onderzoek en ontwikkeling naar de benodigde software, IT, programma's en gebruiksklare systemen om bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken;

J.Het realiseren, implementeren en/of verkopen van deze software-, IT-, programma- en systeemontwikkelingen;

K.>-let verlenen van advies en diensten rond het voorgaande.

Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op enige andere wijze belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Zij kan tevens borg staan voor derden, zaakvoerders en vennoten, zij kan hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

5. kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 E) vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Het maatschappelijk kapitaal kan worden verhoogd of verminderd, in één of meerdere malen, door beslissing van de algemene vergadering mits inachtname van de voorschriften van statutenwijziging.

6, bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.

De vergadering die ze aanstelt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, hun bezoldiging en hun machten wanneer er verschillende zijn. Wanneer er slechts één zaakvoerder is worden alle aan de zaakvoerders verleende machten aan deze laatste toevertrouwd.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, dient het orgaan van bestuur van deze rechtspersoon onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

7. Vertegenwoordiging: De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten in naam van de vennootschap; hij kan in zijn naam alle bestuurs- en beschikkingshandelingen verrichten. Al hetgeen niet uitdrukkelijk is voorbehouden door de wet of door de huidige statuten aan de algemene vergadering behoort tot zijn bevoegdheid.

Hij kan onder zijn eigen verantwoordelijkheid bijzondere Lasthebbers aanstellen voor bepaalde handelingen.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in recht als eiser of als verweerder, De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde lasthebber.

8. Boekjaan Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 3I december van ieder jaar.

Elk jaar, worden door de zaakvoerder de inventaris en de jaarrekening opgemaakt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen; deze documenten worden aan de beraadslagingen van de vennoten onderworpen, bij de gewone jaarlijkse vergadering.

De vergadering spreekt zich uit, door een bijzondere stemming, over de goedkeuring van de jaarrekening en de kwijting te geven aan de zaakvoerder en aan de eventuele commissaris.

Binnen de dertig dagen na hun goedkeuring door de vergadering, wordt de jaarrekening neergelegd door de zorg van de zaakvoerder bij de Nationale Bank van België.

Het eerste boekjaar begonnen op heden en wordt afgesloten op 31 december 2014.

9. Jaarvergadering: De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten; haar beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezige of van mening verschillende vennoten.

De algemene vergadering komt samen telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op verzoek van een zaakvoerder.

De jaarlijkse algemene vergadering vergadert verplicht in de maatschappelijke zetel op de laatste donderdag van april om 9 uur volgend op de afsluiting van het maatschappelijk boekjaar.

Indien deze dag een feestdag is, komt de vergadering samen de eerste werkdag die daarop volgt, op hetzelfde uur.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen v66r de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerders en eventuele commissaris, alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op 30 april 20I5.

10. Stemrecht- Toelating tot algemene vergadering: Elke vennoot mag zich laten vertegenwoordigen door een andere vennoot, drager van een bijzondere volmacht; hij kan zelfs zijn stem uitbrengen schriftelijk of per telegram.

Uitgenomen in de gevallen waarin de wet er anders over beschikt, geeft elk aandeel recht op één stem. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

De vergadering beslist geldig ongeacht het gedeelte van het vertegenwoordigd kapitaal en de beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de stemmen.

De beraadslagingen van de algemene vergadering worden opgenomen in de processen-verbaal door de leden van het bureau en de vennoten welke zulks zouden vragen, ondertekend; de uittreksels

van deze processen-verbaal worden door een zaakvoerder ondertekend.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

11. Bestemming winst/vereffeningssaldo: conform de wet.

12. Zaakvoerder(s): Er worden twee zaakvoerders benoemd,

Worden in hoedanigheid van zaakvoerder benoemd voor een onbepaalde duur:

- mevrouw Liesbeth Theeuws

- de Heer Wim Cornelis,

beiden voornoemd,

hier aanwezig zoals gezegd, die aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Hun opdracht wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

13. Overname van verbintenissen: De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf heden. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen,

De verbintenissen aangegaan vanaf de ondertekening dezer tot het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid zijn eveneens onderworpen aan voormeld artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel,

Tom VERBIST, Geassocieerd Notaris te Geel,

Tegelijk neergelegd: afschrift oprichtingsakte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voór- ,Ejehowden

aan }pet

BelgiscËi Staatsbla4

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
CIRCLE BOX

Adresse
LIL 53 2450 MEERHOUT

Code postal : 2450
Localité : MEERHOUT
Commune : MEERHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande