26/05/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 5 M E I 2 0 1 4
a r d e d r f f i n t w e r p e n
* 1 4 1 0 6 4 6 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 5 5 2 - 7 0 4 _ 6 1 4 -
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C I T Y L A N D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l H e i s t r a a t 1 2 9 2 6 1 0 W i l r i j k
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
U i t e e n a k t e v e r f e d e n v o o r M e e s t e r C a t h e r i n e G i l i a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 2 m e i 2 0 1 4 , b f i j k t
d a t e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
R E C H T S V O R M N A A M : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t d e n a a m " C I T Y L A N D "
- Z E T E L : H e i s t r a a t 1 2 9 , 2 6 1 0 W i l r i j k
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E M I L J O E N E U R O 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e e l k é é n d r i e d u i z e n d s t e ( 1 1 3 . 0 0 e ) v a n h e t k a p i t a a l : ; v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n w e r d e n i n g e l d o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t a l s v o l g t :
1 . d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L A N D S B E E C K " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , H e i s t r a a t 1 2 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r i i 8 6 7 . 5 9 9 . 0 7 8 . , t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 . 9 8 6 , 0 0 0 , 0 0 ) , t e r v e r g o e d i n g w a a r v a n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 2 . 9 8 5 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d . D e z e a a n d e l e n i w o r d e n t e n b e l o p e v a n é é n v i e r d e , m e t n a m e t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 2 5 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , ! ! h e t z i j i n t o t a a l z e v e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 7 4 6 . 2 6 0 , 0 0 ) , v o l s t o r t .
; 2 , d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B A M . b e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 2 0 B r u s s e l ( N e d e r - o v e r - H e e m b e e k ) , A n t o o n V a n O s s l a a n 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t ; o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 5 5 2 . 4 3 1 , t e n b e l o p e v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e r v e r g o e d i n g ; w a a r v a n v i j f t i e n ( 1 5 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d . D e z e a a n d e l e n w o r d e n t e n b e l o p e v a n é é n v i e r d e , m e t n a m e t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 2 5 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j i n t o t a a l d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 7 5 0 , 0 0 ) , v o l s t o r t .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
1 . I n h e t a l g e m e e n d e p r o m o t i e e n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v a n a i l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t u i t r u s t e n , : i n r i c h t e n e n t o t w a a r d e b r e n g e n o p a i l e m o g e l i j k e w i j z e n v a n a i l e o n b e b o u w d e e n b e b o u w d e o n r o e r e n d e : g o e d e r e n e n z a k e l i j k e r e c h t e n ; h e t b o u w e n , v e r b o u w e n , r e n o v e r e n , u i t b r e i d e n , a a n p a s s e n , h e r s t e l l e n v a n a l l e ; s o o r t e n v a n g e b o u w e n e n c o n s t r u c t i e s d o o r m i d d e l v a n a i l e t e c h n i e k e n e n i n a i l e s t a d i a v a n a f w e r k i n g .
2 . H e t v e r w e r v e n , v e s t i g e n , b e h e r e n e n o v e r d r a g e n , o p w e l k e w i j z e d a n o o k , v a n a i l e s o o r t e n v a n o n r o e r e n d e : g o e d e r e n e n v a n a i l e m o g e l i j k e z a k e l i j k e r e c h t e n , h e t i n h u u r n e m e n e n v e r h u r e n , h e t i n o n r o e r e n d e l e a s i n g ; g e v e n e n i o f n e m e n e n , m e e r i n h e t a l g e m e e n , h e t a a n v a a r d e n , v e s t i g e n e n t o e s t a a n v a n a i l e m o g e l i j k e p e r s o o n l i j k e r e c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n z a k e l i j k e r e c h t e n . .
3 . A i l e a c t i v i t e i t e n a i s m a k e l a a r , b e m i d d e l a a r , a g e n t , c o m m i s S i o n a r i s o f t u s s e n p e r s o o n , a i s h o o f d a a n n e m e r d a n i w e l a l s o n d e r a a n n e m e r , e n d i t z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n d e i w e t t e l i j k e e n b e s t u u r l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
! 4 . A l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o u d s t e r m a a t s c h a p p i j e n n a m e l i j k h e t v e r w e r v e n , a a n k o p e n e n v e r k o p e n , b e h e r e n i ; e n t o t w a a r d e b r e n g e n v a n a l l e p a r t i c i p a t i e s , a a n d e l e n e n d e e l b e w i j z e n v a n e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n i o n d e r n e m i n g e n .
! 5 . H e t a a n v a a r d e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e m a n d a t e n e n o p d r a c h t e n ; h e t u i t v o e r e n v a n a i l e o n d e r z o e k e n e n ; ! s t u d i e s e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a i l e a d v i e z e n e n h e t v e r l e n e n v a n a i l e b i j s t a n d i n z a k e d e i n r i c h t i n g , d e p l a n n i n g ; ! e n h e t b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n e n b e d r i j v e n .
; D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , ;
g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s . "
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' y
b o u c l e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
Z i j m a g a i l e s o o r t e n v a n f i n a n c i e r i n g e n a a n g a a n e n a l h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a i l e z a k e l i j k e r e c h t e n w a a r v a n z i j t i t u l a r i s i s i n h y p o t h e e k s t e l l e n ( d a n w e l e n i g e a n d e r e z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n , v a n w e l k e a a r d d a n o o k , m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e g o e d e r e n e n r e c h t e n t o e s t a a n ) e n z i j m a g a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h a a r h a n d e l s f o n d s , i n p a n d g e v e n e n z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a i l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n v o o r h a a r z e l f d o c h n i e t v o o r d e r d e n .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n m o g e n d o e n w e l k e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f w e l k e v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g m a n t e b e v o r d e r e n , e n d i t z o w e l I n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n
B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G - C O N T R O L E
B e n o e m i n g o n t s l a g
a . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n h b . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , v o o r e e n d u u r v a n m a x i m u m z e s ( 6 ) j a a r . H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h u n o p d r a c h t e i n d i g t .
M a c h t e n
a . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r u i t z o n d e r i n g e v e n w e l v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d e w e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
b . D e r a a d v e n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n _ D e r a a d o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
c . B o v e n d i e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é . D e z e o v e r d r a c h t m a g e c h t e r g e e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h a n d e l i n g e n d i e k r a c h t e n s d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n d i t c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n h u n w e r k w i j z e w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e i n s t e l l i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d i e n t t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j r a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m e t u i t d r u k k e l i j k e v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d i t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n e n t o e v e r t r o u w e n
1 ) h e t z i j a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , d i e a l s d a n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v o e r e n e n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n ;
2 ) h e t z i j a a n é é n o f m e e r l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d i e a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n .
O n d e r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a i l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , h e t z i j w e g e n s h u n m i n d e r b e l a n g , h e t z i j w e g e n s h u n n o o d z a k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g t e n e m e n , h e t o p t r e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t v e r e i s e n o f n i e t w e n s e l i j k m a k e n ,
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r
T o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O m t o e g e l a t e n t e w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t e r l i j k z e s d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g k e n n i s g e v e n v a n h u n h e t v o o r n e m e n o m d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n p e r g e w o n e b r i e f t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r v u l l i n g v a n v o o m o e m d e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r d e r s z i j n n i e t v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n .
S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
B e s l u i t v o r m i n g
a . D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
O n t h o u d i n g e n , b l a n c o - s t e m m e n e n n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n b i j d e b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d v e r w a a r l o o s d .
B i j s t a k i n g d e r s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t ,
b . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e h o u d e n w o r d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s d i e e r e e n a u t h e n t i e k p r o c e s - v e r b a a l v a n o p m a a k t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o v e r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g a l l e e n d a n o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r z i j d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I s h e t g e n o e m d e q u o r u m n i e t b e r e i k t , d a n i s e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 , V o c e -
4 b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m a d 1 1 . 1
n i e u w e b i j e e n r o e p i n g v o l g e n s a r t i k e l 5 5 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n o d i g ; d e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l . T e n z i j e r a n d e r e w e t t e l i j k e q u o r a z i j n v o o r g e s c h r e v e n , i s e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n d a n a a n g e n o m e n , w a n n e e r z i j d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n h e e f t v e r k r e g e n . B i j d e b e r e k e n i n g v a n d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d w o r d e n d e s t e m m e n v a n d e g e n e n d i e z i c h o n t h o u d e n , d e b l a n c o - s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n a l s s t e m m e n t e g e n b e s c h o u w d .
B o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j e a n O p h e t e i n d e v a n e i k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . M e n h a n d e l t v e r d e r n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n B o e k I V t i t e l V I v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B e s t e m m i n a v a n h e t r e s u l t a a t
a . H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t , n a d a t a i l e l a s t e n , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
b . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a k t i e f z o a l s d i t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n , i n d i e n d i t h o g e r i s , b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t o p g e v r a a g d k a p i t a a l .
D i v i d e n d e n
a , D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t j a a r l i j k s i n é é n o f i n m e e r m a l e n o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e w i j z e d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d .
b . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n . D e z e u i t k e r i n g m a g a l l e e n g e s c h i e d e n o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o n d e r o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r v e s d i e v o l g e n s w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d i e n e n t e w o r d e n g e v o r m d .
V e r d e r w o r d t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 8 e n 6 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , O V E R G A N G S - S L O T B E P A L I N G E N
I . B e n o e m i n o b e s t u u r d e r s
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n o m
a . h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p t w e e , g e l e t o p h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t .
b . t e b e n o e m e n a l s e e r s t e b e s t u u r d e r s v o o r d e l a n g s t d o o r d e w e t t o e g e l a t e n t e r m i j n , m e t n a m e z e s ( 6 ) j a a r , a u t o m a t i s c h e i n d i g e n d t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n g e h o u d e n z a l w o r d e n :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P H 1 V E S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H o f " O u d e M i e k " , M i k s e b a a n 3 4 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g e n u m m e r 0 4 7 1 . 1 7 2 . 6 4 9 , w e l k e v e r k l a a r t h a a r z a a k v o e r d e r , m e t n e m e d e h e e r P h i l i p P e n e n , h o g e r g e n o e m d , g e b o r e n t e M a r - b e l o p 7 j u n i 1 9 5 9 , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 5 9 . 0 6 . 0 7 - 4 7 1 , 1 8 , w o o n a c h t i g t e M i k s e b a a n 3 4 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e h e b b e n a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , w e l k e i n d i e h o e d a n i g h e i d b e l a s t i s m e t d e U i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e r e c h t s p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d ;
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T Z I K I N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H o g e Z a n d v e l d e n 8 , 2 8 4 0 R u m s t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 6 3 8 . 5 1 0 , w e l k e v e r k l a a r t h a a r z a a k v o e r d e r , m e t n a m e m e v r o u w H i l d e V a n g i l b e r g e n , h o g e r g e n o e m d , g e b o r e n t e M e r k s e m o p 2 j u n i 1 9 6 6 , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 6 6 . 0 6 . 0 2 - 2 2 8 . 7 3 , w o o n a c h t i g t e H o g e Z a n d v e l d e n 8 , 2 8 4 0 R u m s t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e h e b b e n a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , w e l k e i n d i e h o e d a n i g h e i d b e l a s t i s m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n v o o m o e m d e r e c h t s p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I l . E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e o p r i c h t i n g e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t g e g e v e n a a n : d e h e e r M a r c V a n M e e l , w o o n a c h t i g t e S i n t - N i k l a a s s t r a a t 1 7 3 , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n h e t O n d e m e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n a i l e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s ( m e t i n b e g r i p v a n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e ) .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
: C 1
' R O
C l à i a 4 l o C I )
7 4 '
" I r r
v » b
e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g