03/12/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 k N O V . 2 0 1 k
a f d e l i n g A 1 Q $ ç i i e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 2 5 4 . 1 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C I T Y P R O P E R T Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t r a a t 1 2 9 - 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
. O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n C i t y P r o p e r t y N V n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n K a i r o s N V d d 2 8 o k t o b e r 2 0 1 4 d a t m e t i n g a n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 4 :
- d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r B e n o î t D e L a n d s h e e r ( N N 5 9 . 0 9 . 1 6 - 2 0 5 . 3 5 ) v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n K a i r o s N V ( N N 0 4 4 1 . 3 4 5 . 2 4 8 ) b e e i n d i g d w o r d t .
- d e h e e r M a r c P e e t e r s ( N N 6 6 . 0 9 . 0 5 - 2 2 3 . 0 9 ) w o n e n d e t e 2 5 7 0 D u f f e l , N a a i s t r a a t 4 1 b e n o e m d w o r d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n K a i r o s N V ( N N 0 4 4 1 . 3 4 5 . 2 4 8 )
A l l e n a a n v a a r d e n .
P h i v e s t B V B A ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P h i l i p P e n e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* 1 9 2 2 1 7 2 2
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 6 . 2 5 4 . 1 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C i t y P r o p e r t y
( v e r k o r t ) :
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 3 O E C . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t r a a t 1 2 9 - 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r , b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
- M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m B V B A P H I V E S T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H o f " O u d e M i e k " , M i k s e b a a n 3 4 6 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , O . N . 0 4 7 1 . 1 7 2 . 6 4 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p P e n e n ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 . 0 6 . 0 7 - 4 7 1 . 1 8 ) , a l s b e s t u u r d e r t e o n t s l a a n m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4
- M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m a l s n i e u w e b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n f e r v e r v a n g i n g v a n d e s u b 1 o n t s l a g e n b e s t u u r d e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A l m a c o n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K l e i s t r a a t 4 6 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n , O n d e r n e m i n g e n o n d e r n r . R P R 0 8 9 8 . 1 8 0 . 6 0 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a n u C o p p e n s ( 7 2 . 1 0 . 0 7 0 9 7 . 1 4 ) , m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n v o o r d e d u u r t i j d d a t a u t o m a t i s c h e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w e l k e i n h e t j a a r 2 0 1 5 z a l w o r d e n g e h o u d e n .
- E r w o r d t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r M a r c V a n M e e l , w o n e n d e t e S i n t - G i l l i s - W a a s , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n v e r v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n d e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n g d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n ' n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p a i l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
- M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m , m e t i n g a n g v a n 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d e b e s l o t e n , v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A l m a c o n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , ; K l e i s t r a a t 4 6 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n r . R P R 0 8 9 8 . 1 8 0 . 6 0 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a n u C o p p e n s ( 7 2 . 1 0 . 0 7 - 0 9 7 . 1 4 ) , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r d e d u u r t i j d v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t .
- M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r M a r c V a n M e e l , w o n e n d e t e S i n t - G i l l i s - W a a s , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e . o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n v e r v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d v a n d e ; V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n d e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t
" a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
M a r c V a n M e e l
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d o R e r h g ' a n k v a n K o o p h a n d e l t o A n t w e r p e n , O f
1 . 7 S E P . 2 0 1 3
G r i f f i e
a i I b
* 1 3 1 4 6 0 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 7 6 . 2 5 4 . 1 5 1
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
C i T Y P R O P E R T Y
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t r a a t 1 2 9 - 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t w e r d :
1 . h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r P . G . A N o o r d a n u s a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A M B e l g i u m ' s B V ( v o o r h e e n A M D e e l n e m i n g e n I V B , V . ) o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 ,
2 . D e h e e r H e n r i D e P a t e r r e t r o a c t i e f t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 0 a i s v a s t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A M B e l g i u m B V ( v o o r h e e n A M D e e l n e m i n g e n I V B . V . )
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t w e r d :
1 . h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h i e m a v e r m e l d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
- A M V a s t g o e d o n t w i k k e i i n g B . V . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E d i s o n b a a n 1 4 G , 3 4 3 9 M N N i e u w e g e i n , :
N e d e r l a n d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n r i d e P a t e r
- A M B e l g i u m B . V . ( v o o r h e e n A M D e e l n e m i n g e n I V B . V . ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E d i s o n b a a n 1 4 G , ?
3 4 3 9 M N N i e u w e g e i n , N e d e r l a n d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n r i d e P a t e r
2 . d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 t o t e n m e t d e j a a r l i j k s e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 :
- P H I V E S T B V B A ( O N 0 4 7 1 . 1 7 2 . 6 4 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H o f " O u d e M i e k " M i k s e b a a n 3 4 6 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p P e n e n .
- K A I R O S N V ( O N 0 4 4 1 . 3 4 5 . 2 4 8 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e i s t r a a t 1 2 9 2 6 1 0 W i j r i j k , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e n o î t D e L a n d s h e e r .
3 . B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o Í u w ë , , W o l u w e d a l 1 8 , ; a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 v ó o t e e n - t e r m i j n ' v a r i ' d r i e j a a r , D e z e ; v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v e n n o o t s c h a p " B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e " , m e t z e t e l t e G é n t s t r a a t 6 5 C , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r ; V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ; ' e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t w e r d d e h i e m a v e r m e l d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r t i j d ; v a n z i j n m a n d a a t :
- P H I V E S T B V B A ( O N 0 4 7 1 . 1 7 2 . 6 4 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H o f " O u d e M i e k " M i k s e b a a n 3 4 6 ' 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p P e n e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
P h i v e s t B V B A ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P h i l i p P e n e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.11.2012, NGL 06.12.2012 12660-0562-026
04/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 22.06.2011, NGL 01.08.2011 11367-0281-031
03/02/2011
ÿþM o d 2 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I
b e h l a a l B e l l S t a a
e f v s e e
2 4 i t e A N 2 0 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 2 5 4 . 1 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 2 6 b u s 4 8 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t n a a r :
H e i s t r a a t 1 2 9 - 2 6 1 0 W i l r i j k A M V a s t g o e d o n t w i k k e l i n g B V
A M D e e l n e m i n g e n B e l g i u m B V B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e n r i d e P a t e r
H e n r i d e P a t e r
C I T Y P R O P E R T Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.03.2010, NGL 21.04.2010 10093-0470-030
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 29.06.2009 09297-0340-031
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 11.07.2008 08394-0265-028
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 26.06.2007 07277-0190-033
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 28.07.2015 15364-0518-029