20/10/2014
��mod 11.1
..
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Benaming (voluit) :CiaerOS
(verkort)
Rechtsvorm t besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel Leopoldstraat 36
2920 Kalmthout
Onderwerp akte :BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: ONTBINDING EN VEREFFENING VAN DE VENNOOTSCHAP
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris te Malle (Oostmalle), Antwerpsesteenwee1
93, op 18 september 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Claeros", met eenparigheid de volgende beslissing:
heeft genomen.,
1) Afwijking van de statutaire bepalingen inzake het einde van het boekjaar en het houden van de '
gewone algemene vergadering
De vergadering beslist om af te wijken van de statutaire bepalingen inzake het einde van het'
boekjaar en het houden van de gewone algemene vergadering, om dienvolgens het lopend
boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op ��n januari tweeduizend veertien af te sluiten op,
heden.
Dit besluit wordt aangenomen met algemeenheici van stemmen.
2)Goedkeuring van de jaarrekeningen
De jaarrekening betreffende het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op ��n januari
Itweeduizend veertien en afgesloten werd op heden wordt toegelicht.
1 Er wordt uitgebreid geantwoord op de diverse vragen van de vennoten.
1 Uit de jaarrekening betreffende het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op ��n januari
tweeduizend veertien en afgesloten werd op heden, blijkt dat de vennootschap geen schulden
heeft.
De vergadering beslist, na onderzoek, de voorgelegde jaarrekeningen goed te keuren.
Dit besluit wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen.
13)Bestemming van de resultaten
De vergadering beslist, overeenkomstig het voorstel van de zaakvoerder om de winst van het
boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op ��n januari tweeduizend en veertien en afgesloten
werd op heden over te dragen naar de rekening "Overgedragen winst".
Dit besluit wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen.
4) Ontslag van de zaakvoerder en kwijting te verlenen aan de zaakvoerder
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de heer CLAERHOUDT ,
Johannes Joseph Adrianus, geboren te Zundert (Nederland) op 31 augustus 1956, wonend te 2920.
Kalmthout, Leopoidstraat 36 te ontslaan als zaakvoerder en dit met ingang vanaf heden.
Zijn mandaat neemt hierbij een einde. De heer Claerhoudt is hier aanwezig en verklaart dit ontslag"
te aanvaarden.
-
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
\Misat Naam en handtekening
11111111f1J!j1111.11111III
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
Kecntoen vu k.uupio
Antwerpen
09 OKT. 2014
afdeling Antwerpen
-Grittle
1111
Ondernemingsnr : 0456.017.091
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor- mod 11.1
behouden
aan ha
Bolgisch
4Staatsblad
De vergadering beslist volledige en algehele kwijting te verlenen aan de enige zaakvoerder voor het
vervullen van zijn opdracht en zonder enig voorbehoud of beperking voor zijn beheer van de
vennootschap. Zijn mandaat neemt hierbij een einde.
Dit besluit wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen.
5)Voorafgaande verslagen
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Claeros" is niet meer actief en zal in de
toekomst geen nieuwe activiteiten hebben.
De vervroegde ontbinding dringt zich dus op,
A. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 20 augustus 2014 en van het verslag van de heer Guy Parmentier, bedrijfsrevisor bij de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BVBA PARMENTIER GUY,welk verslag een staat van activa en passive van de vennootschap is gevoegd, afgesloten per 30 juni 2014. De aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandeelhouders en zaakvoerders erkennen voorafgaandelijk deze akte een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
B. Het besluit van het verslag van de heer Guy Parmentier, de dato 10 september 2014 luidt letterlijk als volgt:
"Tot het besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, in uitvoering van art, 181 W,Venn. ter gelegenheid van de vereffening van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid " CIAEROS " kan ik verklaren dat:
" Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke professionele normen, en op basis van de opmerkingen aangehaald in onderhavig verslag, wij besluiten, onder voorbehoud van de mogelijke nadelige consequenties van fiscale en sociale controles, de eventuele latente belastingschulden en niet geboekte claims en/of voorzieningen, dat deze staat een volledig en getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap op datum van 30 juni 2014.
" De staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan per 30 juni 2014 van genoemde vennootschap, de netto-vermogenstoestand ten bedrage van 162.843,06 EUR volledig en getrouw weergeeft onder voorbehoud van de hierboven vermelde opmerkingen.
De staat van actief en passief werd opgesteld door het bestuursorgaan onder discontinu�teit.
Het bestuursorgaan heeft gepoogd de realisatiewaarde van de activa alsook de kosten en voorzieningen naar aanleiding van de vereffening te voorzien, doch aan deze waarderingen komt een belangrijke marge van onzekerheid toe.
Op grond van informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, hebben Wij vastgesteld dat aile schulden, zoals meegedeeld door het bestuursorgaan, ten aanzien van derden op datum van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Bovendien willen wij erop wijzen dat( de roerende voorheffing op de liquidatieboni, geraamd op een bedrag van 17.405,08 EUR, die zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd.
Schoten, 10 september 2014
Burgerlijke Vennootschap o.v.v. een BVBA PARMENTIER GUY
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en zaakvoerder Guy Parmentier Bedrijfsrevisor.".
De vergadering keurt bovenvermelde verslagen goed.
Ondergetekende notaris bevestigt, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 181, �4 van het Wetboek vennootschappen, gehouden
De algemene vergadering stelt vast dat er geen activiteiten meer zijn geweest sindsdien, 6)Voorstel tot ontbinding van de vennootschap en in vereffeningstelling
Na kennisname van het voorgaande besluit de vergadering eenparig tot ontbinding van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Claeros" met maatschappelijke zetel te 2920 Kalmthout, Leopoldstraat 36, met ondernemingsnummer 0456.017.091,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
mod 11.1
rechtspersonenregister Antwerpen. Aangezien de vennootschap geen schulden meer heeft jegens derden, stelt de vergadering vast dat de vennootschap niet dient vereffend te worden.
Bijgevolg beslist de vergadering om geen vereffenaar te benoemen en houdt de vennootschap bij deze definitief op te bestaan.
De zaakvoerder van de vennootschap werden erover ge�nformeerd dat zij bij toepassing van artikel 185 van het Wetboek van vennootschappen ten aanzien van derden als vereffenaar kunnen worden beschouwd; dit kan in hun hoofde een verhoogde aansprakelijkheid tot gevolg hebben, dit in het kader van de toepassing van artikel 198, �1 van het Wetboek van vennootschappen.
De vergadering beslist dat alle boeken en bescheiden van deze vennootschap gedurende ten minste zeven (7) jaren zullen bewaard blijven op het adres van de woonplaats van de heer Claerhoudt te 2920 Kaimthout, Leopoldstraat 36.
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover ais nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de bvba VOBOFI, met kantoor te 2300 Turnhout, Guido Gezellestraat 74, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging en schrapping te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het , rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor beknopt uittreksel, Wouter Nouwkens, notaris te Malle (Oostmalle).
Dit uittreksel werd afgeleverd v��r registratie bij toepassing van artikel 173,1e bis van het Wetboek
der Registratierechten.
Samen hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-verslag van de zaakvoerder
-verslag van de bedrijfsrevisor
e"-" Voor-
behouden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
aan het
BeIgisch
Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening