27/11/2012
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d w a n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n K o o p t t a t t u , t . ) ; A n b e i e r p c n
o p
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 2 6 2 . 1 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L A E S - D Y C K M A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e r k e l e i 1 2 - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O V E R B R E N G I N G Z E T E L - W I J Z I G I N G D O E L - W I J Z I G I N G S T A T U T E N - V A S T L E G G I N G V E R G O E D I N G Z A A K V O E R D E R
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s D a n i e l V A N S O C K R I J C K t e L i n t o p 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C L A E S - D Y C K M A N S " , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , K e r k e l e i 1 2 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 2 6 2 . 1 2 6
( v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t m e t d e n a a m ` V e r z e k e r i n g s a g e n t s c h a p C l a e s - D y c k m a n s " b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R i k V a n d e k e r c k h o v e t e A n t w e r p e n o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g o n d e r n u m m e r 8 6 0 1 1 1 - 0 3 6 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s D a n i e l V a n B o c k r i j c k t e L i n t o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n n e g e n o n d e r n u m m e r 0 9 0 5 6 9 4 9 )
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
O V E R B R E N G I N G Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t i n g a n g v a n é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r h e t a d r e s : 2 5 5 0 K o n t i c h ( W a a r l o o s ) , F e r d i n a n d M a e s s t r a a t 4 0 b ; a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , ( W a a r l o o s ) , F e r d i n a n d M a e s s t r a a t 4 0 b .
H e t b i j k a n t o o r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 5 4 7 L i n t , S t a t i e s t r a a t 4 1 .
Z o w e l d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l a l s h e t b i j k a n t o o r m o g e n v e r p l a a t s t w o r d e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e l k e b e s l i s s i n g m o e t b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h a a r b e s t u u r s o r g a a n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , b i j k a n t o r e n , f i l i a l e n e n w e r k p l a a t s e n o p r i c h t e n .
W I J Z I G I N G D O E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
A ) V e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , o p g e s t e l d o p z e s n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r v a n d e l e d e n v e r k l a r e n v é é r h e d e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n .
I n b i j l a g e b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
B ) B e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e e e r s t e e n t w e e d e a l i n e a - b e g i n n e n d m e t a ) e n b ) - t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
a ) a c t i v i t e i t e n i n v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g , z i j n d e h e t o p t r e d e n a l s d e s k u n d i g e , r a a d s m a n , b e m i d d e l a a r , m a k e l a a r o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , b i j h e t a f s l u i t e n v a n a l l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n i n a l l e t a k k e n v a n h e t v e r z e k e r i n g s w e z e n , h e t b e h e r e n v a n a i l e v e r z e k e r i n g s p o r t e f e u i l l e s , h e t u i t v o e r e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t v e r z e k e r i n g s w e z e n ;
+ 1 2 1 9 1 2 k 3 +
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z , v o n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t i
b ) a c t i v i t e i t e n i n b e m i d d e l i n g b i j h e t a f s l u i t e n v a n a l l e c o n t r a c t e n v a n l e n i n g m e t o f z o n d e r h y p o t h e c a i r e w a a r b o r g , k r e d i e t o p e n i n g e n o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , a l s o o k h e t u i t v o e r e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t d e z e b e m i d d e l i n g , "
A r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t
' A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a ) a c t i v i t e i t e n i n v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g , z i j n d e h e t o p t r e d e n a l s d e s k u n d i g e , r a a d s m a n , b e m i d d e l a a r , m a k e l a a r o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , b i j h e t a f s l u i t e n v a n a l l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n i n a l l e t a k k e n v a n h e t v e r z e k e r i n g s w e z e n , h e t b e h e r e n v a n a l l e v e r z e k e r i n g s p o r t e f e u i l l e s , h e t u i t v o e r e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t v e r z e k e r i n g s w e z e n ;
b ) a c t i v i t e i t e n i n b e m i d d e l i n g b i j h e t a f s l u i t e n v a n a l l e c o n t r a c t e n v a n l e n i n g m e t o f z o n d e r h y p o t h e c a i r e w a a r b o r g , k r e d i e t o p e n i n g e n o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , a l s o o k h e t u i t v o e r e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t d e z e b e m i d d e l i n g .
c ) h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e o p z o e k i n g e n e n s t u d i e s e n h e t u i t b r e n g e n v a n a l l e a d v i e z e n i n v e r b a n d m e t d e o n d e r a e n b v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
Z i j m a g t e d i e n e i n d e a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b a t i n g o f d e v e r g e m a k k e l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n n e m e n , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g , e n w e l k e a n d e r e w i j z e o o k , i n a i l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f v a n a a r d z i j n d e z e v a n d e h u i d i g e t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t a a n v u l l e n d d o e l : h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , r e s t a u r e r e n , o n d e r h o u d e n , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n . V o o r m e l d e o p s o m m i n g d i e n t i n d e m e e s t r u i m e z i n t e w o r d e n b e g r e p e n , d o c h m e t u i t s l u i t i n g v a n d e z e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n v a s t g o e d m a k e l a a r s .
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . T e d i e n e i n d e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e i d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r t s d e e l n e m e n , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r e t u s s e n k o m s t , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
V A S T S T E L L I N G V E R G O E D I N G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t m e t i n g a n g v a n e e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w H e i d i C L A E S , z a a k v o e r d e r d e r v e n n o o t s c h a p , b e z o l d i g d i s , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n " O p d e B e e c k V e r e i s t A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 c , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L i l i a n e D u w i j n , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , P a r k l a a n 1 4 7 e n / o f d e h e e r B a r t O p d e B e e c k , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h ( W a a r l o o s ) , W a a r l o o s v e l d 4 4 b , o m m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B . T . W . , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S D A N I E L V A N B O C K R I J C K
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d
a f s c h r i f t a k t e d d . 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 2
v e r s l a g z a a k v o e r d e r s
s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n