20/03/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a f l k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e Q 7 ( 1 I f l 2 O 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 7 7 4 . 5 1 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C L E A N T E C H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , N i e u w e l a n d e n w e g 4 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p f e n ) a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
T e k s t
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J a c q u e s V a n R o o s b r o e c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n M e r k s e m o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v 6 6 r r e g i s t r a t i e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t
D o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
V a t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n d e V e n n o o t s c h a p , h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 ) b e d r a g e n .
T W E E D E B E S L U I T :
V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l
3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 ) b e d r a a g t .
D E R D E B E S L U I T :
V a s t s t e l l i n g v a n d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n 8 j a n u a r i 2 0 1 4 w e r d o v e r g e g a a n t o t d e o n m i d d e l i j k e
u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 ) .
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r t d e z e g e l d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e
w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e
v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
V I E R D E B E S L U I T :
V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( £
9 0 . 0 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( £ 2 5 . 0 0 0 ) n a a r h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( E
1 1 5 . 0 0 0 ) d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n
T e n g e v o l g e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , v a n
d e z e l f d e a a r d d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n
d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
D e z e v e r h o g i n g w e r d g e d a a n d o o r i n b r e n g v a n v e r s g e l d , o n d e r s c h r e v e n d o o r
- d e h e e r P e t e r J e g e r s ; e n
- d e h e e r M a r c D r i e s .
A l s g e v o l g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e h e e r P e t e r J e g e r s h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 1 5 8 ) e n a a n d e h e e r M a r c
D r i e s a c h t e n t w i n t i g ( 2 8 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( £ 9 0 . 0 0 0 ) z o a l s b l i j k t u i t h e t
b a n k a t t e s t v a n d e B N P P a r i b a s F o r t i s b a n k d e d a t o 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 d a t a a n n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l a l d u s h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( £ 1 1 5 . 0 0 0 ) b e d r a g e n e n z a l
O p d e l a a t s t e h l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e i s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : t ' a a r n e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/01/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 7 7 4 . 5 1 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C L E A N T E C H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , N i e u w e l a n d e n w e g 4 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W i j z i g i n g d o e l - w i j z i g i n g s t a t u t e n
T e k s t :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r J a c q u e s V a n R o o s b r o e c k , n o t a r i s t e l M e r k s e m o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e r A n t w e r p e n l l d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 b o e k 5 / 2 7 9 b l a d ;
1 1 v a k 1 1 , b l i j k t d a t I
D o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t
é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
A g e n d a p u n t 1 w o r d t g o e d g e k e u r d e n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t
g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l t w e e : Z E T E L
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , N i e u w e l a n d e n w e g 4 0 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n d e z e t e l b i n n e n h e t V l a a m s e G e w e s t e n h e t
B r u s s e l s G e w e s t v e r p l a a t s e n e n w a a r d a n o o k b i j k a n t o r e n e n a n d e r e c e n t r a
v a n w e r k z a a m h e d e n o p r i c h t e n . "
V o o r b e h o u d 1 1 I 1 1 1 1 1 l l 1 I 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 O R I
a a n h E B e l g i s i S t e a t s b ~ i a o i z 3 o ~ *
G r i f f i e 0 4 J A N 2 0 1 2
L
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s i s a a n g e s t e l d .
N a v o o r a f g a a n d e l i j k e k e n n i s n a m e v a n h e t d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g v a n d e l
; z a a k v o e r d e r s m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r d a t u m a l s i n d e a g e n d a !
v e r m e l d , w o r d t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d z o d a t a r t i k e l 3 d e r '
s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d e n v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t :
" A r t i k e l d r i e : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : 1
} H e t o n d e r h o u d , r e i n i g e n , e n h e r s t e l l e n v a n I B C ' s , t a n k c o n t a i n e r s e n j s t a n k w a g e n s , i n d e r u i m s t m o g e l i j k e z i n v a n h e t w o o r d .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n ! o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w a a r o n d e r o o k g r o n d e n , e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e ` g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , ! a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n ! v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e m r v o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 , .
1
L u i k B - v e r v o l g
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
D E R D E B E S L U I T
A g e n d a p u n t 3 w o r d t g o e d g e k e u r d e n a c h t e r a a n a a n d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l g e n d e z i n t o e g e v o e g d :
" H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . "
V I E R D E B E S L U I T
A g e n d a p u n t 4 w o r d t g o e d g e k e u r d e n n a d e v i e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l g e n d e a l i n e a t o e g e v o e g d d i e l u i d t a l s v o l g t :
" E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t . "
V I J F D E B E S L U I T
A g e n d a p u n t 5 w o r d t g o e d g e k e u r d e n a c h t e r a a n a a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t e e n n i e u w e a l i n e a t o e g e v o e g d d i e l u i d t a l s v o l g t :
" D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n ; a f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r . "
Z E S D E B E S L U I T
A g e n d a p u n t 6 w o r d t g o e d g e k e u r d e n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l v e e r t i e n : V E R E F F E N A A R S
W o r d t d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n , d a n z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g e n v a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s ; z i j w o r d e n a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e . "
Z E V E N D E B E S L U I T
A l s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : j K M O C O N S U L T , m e t z e t e l t e 2 1 7 0 M e r k s e m ( A n t w e r p e n ) , R i n g l a a n 3 3 b u s 1 , e n / o f h a a r a a n g e s t e l d e n , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e i b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n l b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s J a c q u e s V a n R o o s b r o e c k
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
i r e T d i s i i 1 S t a a t s b l a d
s L .
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