CLEARMEDIA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. CLEARMEDIA
Dénomination : CLEARMEDIA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 831.425.897

Publication

01/09/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0831425897

Benaming

(voluit) : CLEARMEDIA

(verkort) :

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

2 D AUS. 2014

afdeling emen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Zagerijstraat 11, 2960 Sint-Job-in 't-Goor

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen/benoemingen

(Uittreksel van de schriftelijke beslissing van de aandeelhouder van 18/08/2014)

Conform artikel 30 van de statuten van de vennootschap kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Belgacom Bridging ICT NV, met maatschappelijke zetel te Koning Albert 11-laan 27, 1030 Brussel, België, eigenaar van 6.522 A-aandelen en 4.348 B-aandelen van de vennootschap,

die het volledig uitstaand maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen van de vennootschap, bevestigt de volgende besluiten met eenparigheid van stemmen

1) Het mandaat van de heer Olivier Cognet, wonende te 1210 Sint-Joost-Ten-Node, Artisjokstraat 8, als bestuurder (categorie B) van de vennootschap te beëindigen met ingang op 6 juni 2014.

2) De heer Bart Watteeuw, wonende te 1785 Merchtem, Heidestraat 21 A (nationaal nummer 73.04.20051.37) te benoemen ais bestuurder (categorie A) van de vennootschap met ingang op 6 juni 2014.

3) Het mandaat van de volgende personen als bestuurders van de vennootschap te beëindigen met ingang

op 1 juli 2014:

- als bestuurders categorie A:

de heren Olivier Malherbe, wonende te 2960 Sint-Job-in-`t-Goor, Zandgroefweg 18 en Sven Huijbrechts,

wonende te 2980 Zoersel, Sinjorendreef 6.

- als bestuurder categorie B:

de heer Walter Van Uytven, wonende te 3140 Keerbergen, Mosvennedreef 3.

4) De volgende personen te benoemen als bestuurders van de vennootschap met ingang op 1 juli 2014:

- als bestuurders categorie A:

de heren David Van Eynde, wonende te 2260 Westerlo, Britselaan 27 (nationaal nummer 85.07.18-059.71)

en Stefan )3ovy, wonende te 1851 Humbeek, Vlierbesgaarde 11 (nationaal nummer 74.03,18-155.07).

- als bestuurders categorie B:

de heren Olivier Malherbe, wonende te 2960 Sint-Job-in-t-Goor, Zandgroefweg 18 (nationaal nummer 80.12.09-297.33) en Sven Huijbrechts, wonende te 2980 Zoersel, Sinjorendreef 6 (nationaal nummer 79.06.05383.04).

Voor eensluidend verklaarde uittreksels,

Van Eynde David Stefan Bovy

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B. vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/02/2014
ÿþ Nad Wurtf ti.i

Mol In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



111%111,11011

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

0 3 FEB. 2014

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0831.425.897

Benaming

(voluit) : CLEARMEDIA

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : ZAGERIJSTRAAT, 11 - 2960 SINT-JOB-1N-'T-GOOR

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 08 april 2013.

Ontslag bestuurder van categorie B :

- Courtoy Jean-Michel - Obberg 133 -1780 Wemmel en dit met ingang van 09 april 2013.

Benoeming nieuwe bestuurder categorie B om het mandaat te voleindigen tot na de AV 2016 :

- Cognet Olivier - Artisjokstraat, 8 -1210 Sint-Joost-Ten-Node (NN. 66032759106)

en dit met ingang vanaf 09 april 2013.

Zijn mandaat als bestuurder van categorie B is onbezoldigd.

Uittreksel uit het P.V. van de A.V. van maandag 06 mei 2013.

Bekrachtiging van het ontslag van bestuurder categorie B : Courtoy Jean-Michel.

Bekrachtiging benoeming bestuurder categorie B : Cognet Olivier.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

Olivier Malherbe

gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

04/12/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondernemingsnr : 0831425897 Benaming

(voluit) : CLEARMEDIA

(verkort) :

F3echtban koophandel

Antwerpen

2 5 NOV. 2014

Griffie

afd~rsna Antwerpen

r

i

bel

a.

BE

Sta



Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Zagerijstraat 11, 2960 Sint-Job-in-'t-Goor

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag/benoeming

(Uittreksel van de notulen van de Raad van Bestuur van 171912014)

De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Sven Huijbrechts, wonende te 2980 Zoersel, Sinjorendreef 6 (nationaal nummer 79.06.05-383.04), ais Voorzitter van de Raad van Bestuur met ingang vanaf heden. De heer Huijbrechts blijft bestuurder van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur beslist om de heer Bart Watteeuw, wonende te 1785 Merchtem, Heidestraat 21/A000 (rijksregistemr. 73042005137) te benoemen ais Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Voor eensluidend verklaarde uittreksels,

Van Eynde David Stefan Bovy

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

'Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.05.2013, NGL 05.06.2013 13163-0230-017
12/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 05.06.2012 12154-0425-017
01/12/2011
ÿþMUG 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lI I ll ll ll I Iii Il l II uhI

*11180883*

0831.425.897

flfserrl1rf o, , .'i-

AfChfjïcll]k ar- . ,on

Op 2 `.,.

De wiffPer.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -01/12/2011 Annexes du-Moniteur belge

CLEARMEDIA

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP .

:t- l ZAGERIJSTRAAT, 11 - 2960 SINT-JOB-IN-'T-GOOR

ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 09 februari 2011.

Ontslag bestuurder van categorie B

Vander Plaetse Stijn - René Verbeeckstraat, 10 - 3012 Wilsele Dorp

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 10 augustus 2011.

Benoeming tot nieuwe bestuurder van categorie B om het mandaat te voleindigen

tot na de gewone AV van 2016 :

Courtoy Jean-Michel - Obberg, 133 -1780 Wemmel

Het ontslag en de benoeming dienen nog bekrachtigd te worden op de eerstvolgende gewone algemene vergadering der aandeelhouders.

OLIVIER MALHERBE

gedelegeerd bestuurder

i'~. L19 ~=Ai,4~3" 1" .'. >rr "..r ic 3ec30 .11:[91Y.. .,'[5_; ,.~;" : !1" i .. Pt"..-11 E~:." Y~;

r: i, ^a-. ,Ln ; ,,; r ~ `e:, ,

P!:e rn i l~ '1-~':"ie:ceC'~ir" 7

07/04/2015
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I

Onderneep ingsnr : 0831425897

Benaming

(voluit) : CLEARMEDlA

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Zagerijstraat 11, 2960 Sint-Job-in-'t-Goor

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming

(Uittreksel van de schriftelijke beslissing van de aandeelhouder van 11 maart 2015)

Conform artikel 30 van de statuten van de vennootschap kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Belgacom Bridging ICT NV, met maatschappelijke zetel te Koning Albert 11-laan 27, 1030 Brussel, België, eigenaar van 6.522 A-aandelen en 4.348 B-aandelen van de vennootschap, die het volledig uitstaand maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen van de vennootschap, neemt het volgend besluit met eenparigheid, van stemmen

Het mandaat als commissaris van de vennootschap toe te kennen aan de burgerlijke vennootschap die de rechtsvoren van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, DELOITTE Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, vertegenwoordigd door Geert Verstraeten en Nico Houthaeve, bedrijfsrevisoren, met ingang van heden teneinde de controle uit te voeren over de boekjaren afgesloten op 31 december 2014, 2015, 2016 en 2017.

Het ereloon van de commissaris bedraagt 12 500 EUR, exclusief BTW, voor de uitvoering van zijn mandaat met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014. De eretonen voor de boekjaren afgesloten op 31 december 2015, 2016 en 2017 bedragen jaarlijks 11 000 EUR, exclusief BTW. Deze erelonen zullen jaarlijks worden aangepast aan de index van de consumptieprijzen.

Voor eensluidend verklaarde uittreksels,

Van Eynde David Bestuurder

Voor 911111

behour *15050 40

aan h

Belgis

Staatsb





Rechtbank van koophandel

Antwerpen

z 5 UT 2015

afdeling G fifëgen

Stefan Bovy

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/05/2015
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~~

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

~, *15071301<

Rechtbank van koophan de

Antwerpen

0 7 MEI 2015

afdeling Antwerpen

GTifrie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2015 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 0831425897

Benaming (voluit) : CLEARMEDIA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Zagerijstraat 11

2960 Brecht (Sint-Job-in-`t-Goor)

Onderwerp akte :AFSCHAFFING KLASSEN VAN AANDELEN - AANNEMING NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negenentwintig april tweeduizend vijftien, door Meester Peter Van Meikebeke, Notaris te Brussel,

dat cie buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "CLEARMEDIA", waarvan de zetel gevestigd is te 2960 Brecht (Sint-Job-in-'t-Goor), Zagerijstraat 11, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Afschaffing van de klassen van aandelen en beslissing dat alle 10.870 aandelen voortaan dezelfde rechten en plichten zullen hebben.

2/ Ingevolge de afschaffing van klassen van aandelen, aanneming van een volledig nieuwe tekst van statuten, en teneinde deze ook aan te passen aan de thans geldende wetgeving.

Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten zal luiden als volgt :

Benaming

De naamloze vennootschap heeft de naam "ClearMedia".

Deze naam moet steeds  op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap  gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden' naamloze vennootschap' of het letterwoord

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur vanaf het bekomen van de rechtspersoonlijkheid. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2960 Sint-Job-in=t G oor, Zagerijstraat 11.

Doel

De vennootschap heeft tot doel:

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden het aanbieden van datacenter en hosting diensten alsook aanverwante diensten en producten zowel in binnen- als buitenland.

Deze opsomming is niet beperkend: de vennootschap mag alle doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel in de ruimst mogelijke zin.

De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit doel alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingscontracten sluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan.

Zij mag zich voor deze vennootschappen en verenigingen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap kan aile commerciële, financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden en de vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, ongeacht welk doel deze hebben.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en, in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Maatschappelijk kapitaal



Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod 11.t

y

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vierentwintigduizend tweeënveertig euro vijf cent (224.042,05 EUR) vertegenwoordigd door tienduizend achthonderd zeventig (10.870) aandelen zonder aanduiding van de waarde. Deze aandelen zijn van gelijke waarde.

Bestuur

§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, ai dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

§ 2. Zo een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van de bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

§ 3. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Buiten eventuele tantièmes mag de raad van bestuur aan één of meer van zijn leden, doch onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering, vaste of veranderlijke vergoedingen toekennen die als algemene onkosten zullen geboekt worden.

Duur opdracht - ontslag

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan.

Elke bestuurdersmandaat eindigt bij de afsluiting van de gewone algemene vergadering van het laatste volle jaar, waarvoor de aanstelling geschiedde. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Elke bestuurder kan te allen tijde zonder opgave van redenen worden geschorst of ontslagen door de algemene vergadering, die hiertoe besluit bij gewone meerderheid.

Hij kan zelf op ieder ogenblik ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap. De ontslagnemende bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze tot zijn vervanging kan worden overgegaan.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt kunnen de overige bestuurders voorlopig in de vacature voorzien. De definitieve benoeming wordt door de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst gedaan. De nieuw benoemde bestuurder voleindigt het mandaat van degene die hij vervangt

Voorzitter

De raad van bestuur kiest onder de bestuurders een voorzitter die de raad voorzit. Hij kan tevens één of meer ondervoorzitters en titularissen van andere functies aanduiden.

Indien hij belet is, wordt de voorzitter vervangen door een bestuurder aangeduid door de overige aanwezige bestuurders; ingeval geen overeenstemming bereikt wordt, wordt de voorzitter vervangen door de oudste aanwezige bestuurder.

Werking vergadering

§ 1. De raad komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders, telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist en in elk geval wanneer twee bestuurders erom verzoeken. De raad kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

§ 2. De oproepingen gebeuren bij eenvoudige brief of elektronische post,

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig Is.

§ 3. De raad kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, met dien verstande dat er steeds ten minste twee bestuursleden aanwezig moeten zijn om te kunnen beraadslagen.

Indien aan deze aanwezigheidsvereisten niet is voldaan, wordt de vergadering maximum drie weken verdaagd om opnieuw bijeengeroepen te worden en over dezelfde agenda te beslissen, waarbij het aanwezigheidsquorum bepaald wordt door de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

Iedere bestuurder die belet of afwezig is, kan aan een van zijn medebestuurders volmacht geven hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. Een bestuurder mag meerdere bestuursleden van de raad vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen..

§ 4. De raad neemt zijn beslissingen met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of, desgevallend, van zijn vervanger doorslaggevend, voorzover de raad van bestuur op datum van de te nemen beslissing uit meer dan twee leden bestaat.

§ 5. De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden bijgehouden in een chronologisch register dat te dien einde bewaard wordt op de zetel van de vennootschap.

Om als besluit van de raad van bestuur te kunnen gelden, volstaat het dat de beslissing blijkt uit een afschrift uit de notulen dat gedateerd is en ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder.

§ 6, In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag van ondertekening door de laatste bestuurder, Deze procedure kan evenwel niet warden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Belangenconflicten

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

mod 11.1

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, is de bestuurder die bij een verrichting of een beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, gehouden de procedure voorzien in artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen, na te leven.

Bevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De raad van bestuur kan inzonderheid één of meer van zijn leden intern dagelijkse taken van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van taken is evenwel niet tegenwerpbaar aan derden.

De raad van bestuur kan eveneens in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdracht bepaalt.

Bijzondere volmachten

De vennootschap kan gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders, ingeval van overdreven volmacht.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur aangaat, delegeren aan één of meer personen, al dan niet buiten zijn leden benoemd, die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden.

Onder daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen, waartoe de noodzaak zich dag aan dag kan voordoen voor de normale gang van zaken van de onderneming en waarvoor, rekening houdende met de noodzakelijkheid van een onverwijlde beslissing, geen vergadering van de raad van bestuur moet worden belegd, De onbevoegdheid die hieruit voortvloeit kan, behoudens bekrachtiging door de raad van bestuur, aan derden worden tegengeworpen.

Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en onverminderd wat hiervoor bepaald is inzake dagelijks bestuur en bijzondere volmachten, wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend en, in het kader van het dagelijkse bestuur, door de afgevaardigde daartoe, afzonderlijk optredend.

Controle

De controle op de vennootschap wordt beheerst door artikel 130 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren, indien dit bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen vereist is. Zelfs indien de aanstelling van een commissaris wettelijk niet vereist is, is de algemene vergadering toch bevoegd om een commissaris aan te stellen in overeenstemming met de navolgende artikelen van de statuten.

indien geen commissaris werd aangesteld heeft elke aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Iedere aandeelhouder kan een accountant aanduiden om hem te vertegenwoordigen. De vennootschap zal instaan voor de vergoeding van de accountant indien zij met een dergelijke aanstelling heeft ingestemd of indien dit wordt opgelegd door een rechtbank.

De commissarissen worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn herbenoembaar.

Een commissaris kan tijdens de duur van zijn opdracht enkel ontslagen worden om een wettige reden en in overeenstemming met de procedure bepaald in artikel 136 van het Wetboek van vennootschappen. Een ontslag onder andere omstandigheden zal aanleiding geven tot vergoeding.

Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op eerste maandag van mei om 10 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere in de uitnodiging vermelde plaats.

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op iedere andere in de uitnodiging vernielde plaats.

Bijeenroeping

De raad van bestuur of eventueel de commissarissen kunnen zowel een gewone als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de door de statuten vastgestelde dag.

De oproepingen bevatten de agenda, alsmede dag, uur en plaats van de vergadering.

Zij worden voor elke algemene vergadering vijftien dagen voor de vergadering bij aangetekende brief toegezonden aan de houders van aandelen op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen, tenzij

e

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsbiad

Bijlagen bij 7iét Bëlgiseh Staatsblad -1WIIjS 2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod 11.1

de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Samen met of op hetzelfde tijdstip als voormelde mededeling, wordt aan de houders van effecten op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen, ook een afschrift van de stukken toegezonden die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De raad van bestuur en de commissarissen, zo die er zijn, zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Het verzoek daartoe dient te gebeuren bij aangetekende brief, met vermelding van de te behandelen onderwerpen, en dit minstens veertien dagen op voorhand.

Toelating tot de algemene vergadering

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen per elektronische post of bij gewone brief te bezorgen op de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet worden geëist, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering,

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders,

Vertegenwoordiging - vointachten

Onverminderd de regels van wettelijke vertegenwoordiging kan iedere aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden bij schriftelijke volmacht, door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de wet of de statuten bepaalde formaliteiten heeft verricht om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.

Stemrecht

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen wanneer ten minste de helft van de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd is, onverminderd de voorschriften van aanwezigheid van het Wetboek van vennootschappen.

Bij gebreke hiervan wordt de algemene vergadering verdaagd en opnieuw bijeengeroepen om te beslissen over dezelfde agenda, waarbij het aanwezigheidsquorum bepaald wordt door de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

Beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens strengere bepalingen in het Wetboek van vennootschappen. In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter van de Raad van Bestuur doorslaggevend.

teder aandeel geeft recht op één stem.

Aanwezigheidslijst Notulen

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die er om verzoeken.

De afschriften in rechte of anderszins voor te leggen, worden door twee bestuurders of door de voorzitter van de raad van bestuur ondertekend.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Uitkeerbare winsten

Het batig saldo nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies afgetrokken zijn, vormt de zuivere winst van de vennootschap.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één twintigste afgenomen voor de vorming van een wettelijk reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het wettelijke reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar dient te worden hernomen wanneer het reservefonds om één of andere reden is aangetast.

Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur beslist:

Geen uitkering mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van liet gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

interim dividenden

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te keren, met inachtneming van de bepalingen van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen,

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.

Vereffenaars

De vennootschap kan om het even wanneer ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor de wijziging van de statuten. De algemene vergadering zal alsdan bij gewone meerderheid één of meer vereffenaars benoemen. Zij kan de vereffenaar(s) ook te allen tijde ontslaan.

J

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Bëlgisch Staatsblad -1WIb5T2O15 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persotoln(enl bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

rand 91.1

Voor,

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

De vereffenaars in college handelend, zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in artikel 186, 187 en 188 van het Wetboek van vennootschappen, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering, tenzij deze bij gewone meerderheid van stemmen anders beslist,

Vereffening

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten,

Indien op alle aandelen niet op gelijke verhoudingen is gestort, moeten de vereffenaars alvorens over te gaan tot de in vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten ten bate van de in hogere verhouding volgestorte effecten.

Afsluiting van de vereffening

De afsluiting van de vereffening wordt bekendgemaakt zoals bepaald in artikel 195 van het Wetboek van vennootschappen.

3l Bevestiging dat alle thans in functie zijnde bestuurders, zijnde de heren Watteeuw, Malherbe, Huijbrechts, E3ovy en Van Eynde hun lopende mandaat als bestuurder zullen uitdoen voor de nog lopende termijn, maar dat zij thans ook niet langer getinkt zijn aan één of andere klasse van aandelen vermits de aandelen niet langer opgesplitst zijn in twee klassen.

4/ Bijzondere volmacht werd verleend aan Mevrouw Katrin Bosmans, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en teneinde tevens de eventuele aanpassingen door te voeren in het aandeelhoudersregister.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecodrdineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vôôr registratie in toepassing van artikel 173, V bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Meikebeke

Notaris

dijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz van Luik B vermeiden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nren) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Coordonnées
CLEARMEDIA

Adresse
ZAGERIJSTRAAT 11 2960 BRECHT

Code postal : 2960
Localité : BRECHT
Commune : BRECHT
Province : Anvers
Région : Région flamande