15/07/2011
ÿþ m o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
: l i e g a l e d t e r g r i f f i e v o n d e R e c i e c r a K o q p t a r l d a l l e A n t w a r p ® r 6 o ~
~ 5 n u I 2 0 1 1
G r i f f i e
I I A I A I V I I I I 1 1 6 1 0 1 A
* i i i o a a s i *
V o b e h o a a n S e f g S t a a t
u
O r t d e r U t e r r a i i n g s n e 0 G 7 5 6 7 . 3 8 3
B e n a m i n g : C L E A R G R U P
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r b e k e h o f d r e e f 2 4
2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k )
O n d e r w e r p a k t e : N V : o p r i c h t i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P a t r i c k K n e v e l s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M o r t s e l , o p t w e e ë n t w i n t i g j u n i :
t w e e d u i z e n d e n e l f .
O p r i c h t e r s :
1 ) D e h e e r R O O F T H O O F T S e n t e , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p d r i e ë n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d :
t w e e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e B r a s s c h a a t , V e l d s t r a a t 2 9 1 .
( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 7 7 6 0 0 4 4 - 7 0 e n r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 0 2 2 3 . 2 3 5 - 1 9 )
2 ) D e h e e r P I E T E R S M a r c F r a n ç o i s N e l l y g e b o r e n t e H a m m e o p z e v e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d
e e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e H a m m e , D r i e g o t e n 1 7 E . "
( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 . 1 5 1 6 7 0 8 . 2 1 e n r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 0 2 0 7 . 1 1 3 . 0 2 )
3 ) D e h e e r K E U S T E R M A N S G e e r t , g e b o r e n t e L e u v e n o p v i e r e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d
d r i e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e Z e m s t , K l o o s t e r s t r a a t 1 8 .
( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 . 0 4 3 5 6 0 7 . 8 2 e n r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 3 0 3 2 4 . 1 1 1 . 4 4 )
H i e r n a o n v e r a n d e r d d e " c o m p a r a n t e n " g e n o e m d .
R e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
N a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : C L E A R G R O U P
Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : T e r b e k e h o f d r e e f 2 4 , 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k )
D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n ' ' "
d i v e r s e s e c t o r e n , v i a :
a . H e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s p a r t i c i p e r e n , o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k , i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n ; , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f a n d e r e e n t i t e i t e n o f p e r s o n e n m e t o f z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s o o k h e t w a a r n e m e n v a n h e t b e h e e r , : , h e t b e s t u u r , d e c o n t r o l e e n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s . D e v e n n o o t s c h a p z a l m e t n a m e b e l a n g e n . ' ' m o g e n n e m e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , o p s l o r p i n g , f u s i e , d e e l n e m i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f a n d e r e e n t i t e i t e n o f p e r s o n e n m e t o f z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r f o n d s e n k u n n e n a a n w e n d e n o m e e n p o r t e f e u i l l e , d i e o n d e r m e e r k a n b e s t a a n u i t a l l e , a l d a n n i e t v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n e n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n ; ; r e c h t e n , t e v o r m e n , t e b e h e r e n , t e v a l o r i s e r e n e n / o f t e v e r e f f e n e n . D i t h o u d t o n d e r m e e r i n d a t z i j k a n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o n d e r s c h r i j v e n , b e h e r e n , v e r k o p e n , o m r u i l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n w a a r d e p a p i e r e n e n .
" e f f e c t e n a l l e r l e i v a n
" v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f a n d e r e e n t i t e i t e n o f p e r s o n e n m e t o f z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
b . H e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f a n d e r e e n t i t e i t e n o f p e r s o n e n m e t o f z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , w a t o o k h u n d o e l m o g e z i j n , o n d e r m e e r d o o r h e t w a a r n e m e n v a n h e t m a n d a a t v a n ' b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f e n i g e a n d e r e f u n c t i e ; d o o r h e t d e e l n e m e n i n d e o r g a n i s a t i e , h e r s t r u c t u r e r i n g o f . l e i d i n g ; d o o r h e t v e r w e r v e n , b e h e r e n o f v a l o r i s e r e n v a n o c t r o o i e n , m e r k e n e n l i c e n t i e s o f a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
c . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o f p r e s t a t i e s o p t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , j u r i d i s c h e n f i n a n c i e e l g e b i e d ; o n d e r m e e r h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e b e d r i j f s b e h e e r , m a n a g e m e n t e n i n h e t a l g e m e e n c o n s u l t a n c y , d i t a l l e s i n d e ' b r e e d s t e z i n ; a l s o o k h e t i n d i e n s t n e m e n e n v e r h u r e n v a n p e r s o n e e l .
d . H e t o p p r o d u c t i e v e w i j z e v e r w e r v e n , b e h e r e n , v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , m a t e r i ë l e o f ' i m m a t e r i ë l e g o e d e r e n , z o n d e r d a t d e v e n n o o t s c h a p h i e r b i j a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e t e n . : w a t d e v e r r i c h t i n g e n m e t o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f t m e t u i t s l u i t i n g v a n d e h a n d e l i n g e n v a n :
v a s t g o e d r n a k e l a a r _ :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e . H e t b e m i d d e l e n , i n o p d r a c h t v a n d e r d e n , v a n o v e r e e n k o m s t e n o f d i e n s t e n ; h e t a a n b r e n g e n v a n z a k e n , ' c l i ë n t e n , f i n a n c i e r s o f a n d e r e n i n d e b r e e d s t e z i n . H i e r o n d e r k u n n e n w o r d e n b e g r e p e n a l l e t r a n s a c t i e s o f h a n d e l i n g e n d i i e k a d e r e n i n e e n c o m m i s s i e - , a g e n t u u r - , d i s t r i b u t i e , c o n c e s s i e - , o f l a s t g e v i n g o v e r e e n k o m s t o f e n i g e a n d e r e o v e r e e n k o m s t w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p a l s t u s s e n p e r s o o n , a a n b r e n g e r o f d i s t r i b u t e u r o p t r e e d t .
f . H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t e n i n d e b r e e d s t e z i n a a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f a n d e r e e n t i t e i t e n o f p e r s o n e n m e t o f z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n a a n p a r t i c u l i e r e n , a l s o o k h e t s t e l l e n v a n a l l e
" c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e t r a n s a c t i e s d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n b a n k e n e n a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n ; h e t s t e l l e n v a n p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n t e n b e h o e v e v a n d e r d e n , s t e e d s r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o f a n d e r e v e r r i c h t i n g e n o f h a n d e l i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i d e z e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n , a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h a a r o p r i c h t i n g d e d a t o 2 2 j u n i 2 0 1 1 e n v e r k r i j g t d e ' r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p t r e e d t a l s d a n i n w e r k i n g , b e h o u d e n s b e k r a c h t i g i n g v a n d e d a a r v o o r a a n g e g a n e ; v e r b i n t e n i s s e n .
Z i j k a n s l e c h t s d o o r d e w i l v a n d e v e n n o t e n w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e e e n / v i e r d e v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n o m d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e s p r e k e n , i n g e v a l h e t n e t t o - a k t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v e r l i e z e n i s g e d a a l d t o t m i n d e r d a n e e n / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l .
B e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 8 1 1 . 7 2 0 ¬ ) .
` H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g s t e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
S a m e n s t e l l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i i k k a p i t a a l
D e v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g g e b e u r t d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n r e s p e c t i e v e l i j k h o n d e r d e n t w e e v o l l e d i g " v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v o o r w a t b e t r e f t d e h e e r R o o f t h o o f t e n e l k v e e r t i g v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v o o r w a t ; ' b e t r e f t d e h e r e n P i e t e r s e n K e u s t e r m a n s v a n e n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C l e a r f i n a n c e " , g e v e s t i g d t e ' W i l r i j k , T e r b e k e h o f d r e e f 2 4 .
I n g e s c h r e v e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 5 9 7 1 9 7 4 i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n e n h e b b e n d e a l s B T W - n u m m e r B E 8 9 5 9 7 1 9 7 4 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c R o c h t u s t e A n t w e r p e n o p t w e e ë n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n a c h t , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f m a a r t t w e e d u i z e n d e n a c h t o n d e r n u m m e r 0 0 3 5 7 7 8 ; e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n d e i n b r e n g e r s t o t d a t u m v a n 2 2 j u n i 2 0 1 1 n i e t w e r d e n
" g e w i j z i g d .
C o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a ° v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d v o o r d e b v b a B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , k a n t o o r h o u d e n d e t e W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , h e e f t o p v e e r t i e n j u n i l a a t s t h e t d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n v e r s l a g o p g e m a a k t m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n g e z e g d v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" 6 . B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d n j f s r e v i s o r e n , b i j d e o p r i c h t i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e N V " C L E A R G R O U P " d o o r d e i n b r e n g v a n e e n p a k k e t a a n d e l e n v a n d e N V " C L E A R F I N A N C E ' ; k a n i k b e s l u i t e n d a t :
; 1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d n j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g , z i j n d e 1 8 2 a a n d e l e n o p e e n t o t a a l v a n 2 0 0 a a n d e l e n v a n d e N V " C L E A R F I N A N C E , a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t ;
3 . d e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d e n d e w a a r d e n w a a r t o e d e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
4 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t 1 8 2 a a n d e l e n v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , w o r d t t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r s a l s v o l g t : d e h e e r S e r g e R O O F T H O O F T o n t v a n g t v o o r z i j n i n b r e n g 1 0 2 a a n d e l e n v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , d e h e e r M a r c P I E T E R S o n t v a n g t v o o r z i j n i n b r e n g 4 0 a a n d e l e n v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p e n d e h e e r G e e r t K E U S T E R M A N S o n t v a n g t v o o r z i j n i n b r e n g 4 0 a a n d e l e n v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o p e r a t i e . .
' w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d .
W e v e l g e m , 1 4 j u n i 2 0 1 1
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B A D u j a r d i n & P a r t n e r s ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r '
B e s t u u r :
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a i s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j
h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e
R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r ' .
o f w e l t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r , a a n w i e d e
i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r - d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d .
D a a e l i i k s b e s t u u r :
D e R a a d k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o f a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r e n d i e
h a n d e l e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p . B e s l u i t d e R a a d t o t h e t i n s t e l l e n v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é d a n w o r d t
" a a n d e l e d e n e r v a n a l l e m a c h t v e r l e e n d o m g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t t e n m i n s t e t w e e v a n h e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . B e s l u i t d e R a a d t o t h e t a a n s t e l l e n v a n ' é é n o f m e e r d i r e c t e u r s z o n d e r d e z e t e v e r e n i g e n i n e e n c o m i t é , d a n h e e f t e l k e d i r e c t e u r a f z o n d e r l i j k d e m a c h t o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n :
H e t o r g a a n d a t v o l g e n s d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . A a n s t e l l i n a v a n b e s t u u r d e r s :
A a n s t e l l i n g v a n d r i e b e s t u u r d e r s :
1 ) d e h e e r P i e t e r s , v o o r m e l d
2 ) d e h e e r K e u s t e r m a n s , v o o r m e l d
' 3 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S a n e A d v i s o r y S e r v i c e s " , g e v e s t i g d t e
B r a s s c h a a t , V e l d s t r a a t 2 9 1 e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r ( 0 ) 4 7 6 . 6 0 4 . 4 5 1 .
V o o r w i e z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S e r g e R o o f t h o o f t , v o o r m e l d .
D e m a n d a t e n g e l d e n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r .
D e t o e g e k e n d e f u n c t i e s w o r d e n d o o r d e a a n w e z i g e m a n d a t a r i s s e n a a n v a a r d z o i n e i g e n n a a m a l s i n d e n a a m
v a n d e a n d e r e n v o o r w i e z i j z i c h s t e r k m a k e n .
D e t o e g e k e n d e o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d .
i B e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
' - D e h e e r P i e t e r s w e r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r a l s v o o r z i t t e r v e r k o z e n .
- D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l d e a a n a l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " S a n e A d v i s o r y S e r v i c e s " , g e v e s t i g d t e B r a s s c h a a t , V e l d s t r a a t 2 9 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( 0 ) 4 7 6 . 6 0 4 . 4 5 1 m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o o f t h o o f t , v o o r m e l d , a a n w i e d e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d i s v e r l e e n d o m a l l e e n h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n .
J a a r v e r g a d e r i n g :
D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r .
I s d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . T e n a l l e n
" t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
E e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e Z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s ' a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
" D e o p r o e p i n g t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e w i j z e a l s v o o r n o e m d i n d e v e n n o o t s c h a p s w e t . V i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n v a n d e s t e m k r a c h t v a n d e a a n d e l e n . D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t i s g e s c h o r s t v o o r w a t d e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n b e t r e f t , z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o n v e r m i n d e r d d e s t r e n g e r e a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n d o o r d e w e t o p g e l e g d i n b i j z o n d e r e g e v a l l e n .
B o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r v a l t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t - R e s e r v e
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t , m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
°
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
A a n d R a a d v a n B e s t u u r w o r d t - - - - - ' v e d e e n d m e t i n a c h t n a m e . v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n t e r i r n d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
D a a r t o e m a g n i e t e e r d e r b e s l o t e n w o r d e n d a n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r e n n a d a t d e j a a r r e k e n i n g . o v e r d i t b o e k j a a r i s g o e d g e k e u r d . T o t u i t k e r i n g v a n e e n t w e e d e i n t e r i m d i v i d e n d ( n h e t z e l f d e j a a r k a n n i e t e e r d e r w o r d e n b e s l o t e n d a n d r i e m a a n d e n n a h e t b e s l u i t o v e r h e t e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d . C o m m i s s a r i s :
E r w e r d b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s s e n a a n t e s t e l l e n .
V o l m a c h t :
T e n e i n d e a l l e i n u c h r i j v i n g e n , o o h n u p p i n g e n , w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e : K r u i s p u n t b a n k v a n u n d e m e m i n g e n , t e b e k u m a n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n u u h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j , d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e a l l e s t u k k e n e n " a k t e n t e t o h e n o n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e s a l s o o k v o o r a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s a l s b e l a s t i n g e n a n R S Z w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d o p t e t r e d e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M A S F i d u c i a i r e " o f é é n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n , g e v e s t i g d t e W i l r i j k , T e r b e k e h o f d r e e f 2 4 m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , v o o r r e g i s t r a t i e
D E N O T A R I S
G e t e k e n d P a t r i c k K n e v e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r b i j z o n d e r v e r s l a g o p r i c h t e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g