30/09/2013
ÿþ" r - - - - -
L ,
N o o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I I I H I I i
X 1 3 1 9 8 0 9 9 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 8 . 2 4 5 . 6 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L I M A T E C H
( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t o r g r i f f i e v e n e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o f
1 9 S E P , 2 0 1 3
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A u g u s t V a n d e W i e l e l e i 1 0 1 - 2 1 0 0 D E U R N E ( A N T W E R P E N ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 3
" H i e r m e e b r e n g e n w i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n k e n n i s v a n o n z e b e s l i s s i n g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , t e v e n s e x p l o i t a t i e z e t e l v a n a f 2 6 . 0 8 . 2 0 1 3 o v e r t e b r e n g e n n a a r :
P a u l u s B e y e s t r a a t 3 9
2 1 0 0 D E U R N E ( A N T W E R P E N ) "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O L M A C H T :
E r w e r d v o l m a c h t v e r s t r e k t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r C o o l s e n P a r t n e r s , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 B e r c h e m , F r u i t h o f l a a n 1 2 4 b u s 1 2 / 1 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 1 7 4 . 3 0 5 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r d e h e e r P a u l C o o l s e n / o f m e v r o u w C a r i n e T h o m a s , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e , K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n a l l e a n d e r e B e l g i s c h e A d m i n i s t r a t i e s t e n e i n d e d a a r d e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n ' u i t t e v o e r e n e n d i t e n k e l g e b a s e e r d o p d e v e r s t r e k t e i n f o r m a t i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p , a i s j u i s t b e s c h o u w d d o o r d e v o l m a c h t d r a g e r , i n g o e d v e r t r o u w e n h a n d e l e n d i n o p d r a c h t e n o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e ' z a a k v o e r d e r ,
A c c o u n t a n t s k a n t o o r
C o o l s e n P a r t n e r s B V B A
v o l m a c h t d r a g e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
C a r i n e T h o m a s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2012
ÿþr m o d 1 1 1
s l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 , 1 1 . ! ! 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h e n d e l t e A n t v i e r p e n , o p
G r i f f i e 2 8 A U G . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r # 0 ' 3 4 8 " 2 4 5 , 6 o
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C l i m a t e c h
( v e r k o r t ) : #
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l A u g u s t V a n d e W i e l e l e i 1 0 1
2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G e e r t D e R o e c k t e A n t w e r p e n - D e u r n e , o p 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 , b l i j k t d a t :
1 ) D e h e e r D R I E Z E N J o h a n J o z e f , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 . 0 3 . 3 1 - 5 0 3 . 7 1 , g e b o r e n t e D e u r n e ( A n t . ) o p e e n e n d e r t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , B e u k e n l a a n 4 9 .
2 ) D e h e e r D E B I E M a t h i a s , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 5 . 0 8 . 0 4 - 2 3 5 . 3 1 , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p v i e r a u g u s t u s
n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , N a p o l e o n k a a i 4 1 .
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g " C t i m a t e c h " h e b b e n o p g e r i c h t .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , A u g u s t V a n d e W i e l e l e l 1 0 1 . D e z e t e l
k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" " - d e k l e i n h a n d e l , i n k o o p e n v e r k o o p , v a n a l l e m a t e r i a l e n d i e g e b r u i k t w o r d e n i n e n v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n
c e n t r a l e v e r w a r m i n g e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n ;
- d e i n s t a l l a t i e e n h e r s t e l l i n g v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g ( C V ) e n w a r m w a t e r t o e s t e l l e n , z o w e l o p m a z o u t , g a s ,
e l e k t r i c i t e i t , z o n n e w a r m t e e n w a t e r p o m p e n ;
- d e v e r k o o p v a n s a n i t a i r ;
- h e t d e e l n e m e n i n o f d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t m a n a g e m e n t e n h e t b e s t u u r v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r
- z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , p a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n a a n t e h o u d e n , o n d e r m e e r d o o r d e e l t e n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t ;
- h a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ;
- d e a a n k o o p , v e r h u u r , o n d e r h o u d e n v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n - d e s g e v a l l e n d t e n b e h o e v e v a n e i g e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o f v o o r h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n d e r d e n - z o a l s a l l e s o o r t e n m a t e r i e e l , g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s , s o f t - e n h a r d w a r e ;
- h e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h s l e c h t s a a n h a l e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . . "
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 5 0 . 0 0 0 e u r o e n i s v e r d e e l d i n 1 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n d e a a n d e l e n z i j n i n g e l d v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d e t o t a l i t e i t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s .
l e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l e n a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n g e v e n . D e z e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 1
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p v i j f e n t w i n t i g j u n i v a n i e d e r j a a r o m a c h t t i e n u u r .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n a l s n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d d e h e e r D r i e z e n e n d e h e e r D e B i e , v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d e n .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 .
V o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t g e g e v e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s k a n t o o r C o o l s e n P a r t n e r s " o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 1 7 4 . 3 0 5 , g e v e s t i g d t e A n t w e r p e n - B e r c h e m , F r u i t h o f l a a n 1 2 4 b u s 1 2 / 1 3 o f é é n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n , d e h e e r P a u l C o o l s e n / o f h a a r m e d e w e r k s t e r , m e v r o u w C a r i n e T h o m a s , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p " C l i m a t e c h " a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n h e t B . T . W . - n u m m e r , a l s o o k o m o p t e t r e d e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e d e r d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , e n e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g e n / o f a a n p a s s i n g e r v a n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e e r t D e R o e c k ,
N o t a r i s ,
r
.
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e i d e n R e c t o n a a m e n h o e d a n i g h e i d A r a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o e i a a m e n h a n d t e k e n i n g