25/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I L L e C E
1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
i I
I I
f l e o r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n r i e R e t l i t h u n k v a n g o e p h o l l t o A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 4 F E R . 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - -
^ - - - - - - - - - - - - - -
O n d e m e m i n g s n r 0 4 6 1 . 1 5 0 . 6 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E R I K C L I N C K ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l P r i e e l s t r a a t 1 8
2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e î v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " E R I K C L I N C K " , m e t z e t e l t e ( 2 6 1 0 ) W i l r i j k , P r i e e l s t r a a t 1 8 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e W i l r i j k o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
E E R S T E B E S L U I T K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a a l s g e v o l g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j U t o e p a s s i n g v a n . r t . 5 3 7 W I 1 3 3 2
a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e : : v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d : : t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 5 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e ; v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e n v i j f e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 5 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s
, b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 2 2 5 . 0 4 5 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( ¬ : 2 6 2 . 2 4 5 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d n . a . v . ; d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 5 0 , 0 0 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e n v i j f e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 5 , 0 0 ) , h e t z i j a l d u s n e t t o t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 2 2 5 . 0 4 5 , 0 0 ) . c ) A l s v e r g o e d i n g v o o r e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g w o r d e n h o n d e r d e n e e n ( 1 0 1 ) n i e u w e a a n d e l e n " E R I K C L I N C K " z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e g e c r e ë e r d .
1 T W E E D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v a n v e r w e z e n l i i k i n q k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 2 6 2 . 2 4 5 , 0 0 ) i b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i n t o t a a l t w e e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 2 5 1 ) a a n d e l e n o p n a a m ,
D E R D E B E S L U I T C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n - v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D i r k C O U T U R I E R o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , d i e v o o r t a a n a l s v o l g t z u l l e n l u i d e n :
V I E R D E E N L A A T S T E B E S L U I T : B i j z o n d e r e v o l m a c h t
, D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t t u c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h e e r D a n n y L O Y S O N , a c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t v a n k a n t o o r L o y s o n & C o B V B V B A , t e ( 8 7 9 0 ) W a r e g e m , H e n r i L e b b e s t r a a t 6 0 , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t ( K B 0 ) , z o w e l d e z e v o o r t v l o e i e n d e u i t d e h u i d i g e a k t e a l s u i t a l l e t o e k o m s t i g e a k t e n , e n t e n a a n z i e n v a n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e A n t w e r p e n - W i t r i j k
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t a k t e ;
- - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g