03/10/2014
ÿþV o o r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
? M d W a d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
- [ A n t w e r p e n
I J R L M M I P 1 1 1 1 1 1 2 4 S E P . 2 0 1 4
a d e l i n g A n t w e r m
n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 1 1 8 . 1 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L I N I C A L R E S E A R C H S E R V I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B A V O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g - S l u i t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s D e V i l t e A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d C L I N I C A L R E S E A R C H S E R V I C E , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 2 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r R P R A n t w e r p e n B T W B E 0 4 4 7 . 1 1 8 . 1 3 4 , v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . V E R S L A G E N
1 . 1 , D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v e r m e l d i n h e t e e r s t e a g e n d a p u n t .
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n o p v o o r h a n d e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
1 . 2 . D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g o v e r v o o m o e m d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a u i t g e b r a c h t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r E m i l e W a l k i e r s , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O O R E S T E P H E N S A U D I T " o p g e m a a k t o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 l u i d t a l s v o l g t
« O n d e r g e t e k e n d e , M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E m i l e W a l k i e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A C L I N I C A L R E S E A R C H S E R V I C E S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 2 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 1 1 8 . 1 3 4 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , v e r k l a a r t d a t i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 § 1 W . V e n n . , d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A C L I N I C A L R E S E A R C H S E R V I C E S , o n d e r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 j u l i 2 0 1 4 o p g e s t e l d h e e f t , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 3 5 . 5 8 4 , 2 0 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 3 5 . 5 8 4 , 2 0 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g , e n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W , s o c i a l e z e k e r h e i d e n e v e n t u e l e a n d e r e d i e o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
B o v e n d i e n w i l l e n w i l e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p e e n b e d r a g v a n ¬ 2 . 9 3 8 , 4 2 , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 1 , § 1 W . V e n n . H e t d o e l v a n d e o p d r a c h t i s n a t e g a a n o f d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t d e v e n n o t e n e n d e t o e k o m s t i g e v e r e f f e n a a r e e n i n z i c h t v e r s c h a f t ï n d e w e r k e l i j k h e i d v a n h e t n e t t o a c t i e f e n d i t i n p r i n c i p e i n h e t p e r s p e c t i e f v a n r e a l i s a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e a l e t o i r e a a r d v a n d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e a c t i v a i n h e t k a d e r v a n d e v e r e f f e n i n g . D i t v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . »
D e v e r s l a g e n w o r d e n g o e d g e k e u r d .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
W E T T I G H E I D S V E R K L A R I N G
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S l V o o r - b e 5 4 o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e ' w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 . V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d v r i j w i l l i g t e o n t b i n d e n v a n a f h e d e n . Z e b e s t a a t v a n a f
h e d e n n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
3 . O N M I D D E L L I J K E V E R E F F E N I N G - S L U I T I N G
D e a a n d e e l h o u d e r s i n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g e n d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n ; z o a l s b l e e k u i t h e t v e r s l a g v a n v e r e f f e n i n g v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r b e d r i j f s r e v i s o r E m i l e W a l k i e r s , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O O R E S T E P H E N S A U D I T " o p g e m a a k t o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r h a l v e - m e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f z a l d o o r d e v e n n o t e n z e l f g e b e u r e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r o v e r z i j k w i j t i n g v e r l e n e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h o o f d e l i j k e n o n d e e l b a a r i n t e s t a a n v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e e v e n t u e l e n o g o n b e k e n d e s o m m e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e r h a l v e d a t d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a d e l i j k w e r d e n v o l t r o k k e n , d i t c o n f o r m d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d o p d e w o o n p l a a t s v a n m e v r o u w D i a n e V A N H O O F , v o o r n o e m d .
4 . E I N D E M A N D A T E N
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t b i j d e h u i d i g e o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t
m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n v o l g e n d b e s t u u r s m a n d a a t
" M e v r o u w D i a n e V A N H O O F , v o o r n o e m d , v o o r w a t b e t r e f t h a a r m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h a a r e e r v o l l e d é c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
S T E M M I N G
A l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n a c h t e r e e n v o l g e n s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n . V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D F I S " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r P a u l S E G E R S , m e t z e t e l t e 2 3 9 0 M a l l e , H e i d e d r e e f 1 4 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e e n l a t e r e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , N o t a r i s Y v e s D e V i l t e A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g s a m e n m e t v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g