03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.06.2014, NGL 30.06.2014 14247-0291-038
08/07/2014
ÿþM d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 7 J U N I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
C T É t f à f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 4 . 1 8 3 . 7 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C l o e t t a B e l g i ë N . V .
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : E v e r d o n g e n l a a n 2 5 - 2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g M . v a n d e K u i l e n a l s d a g e l i j k s b e s t u u r d e r
1 . V O O R A F
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n d a t z i j d e e i g e n a a r z i j n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i e r o n d e r n a a s t h u n n a a m s t a a t . D e z e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n s a m e n 1 0 0 % v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k K a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . B E S L U I T E N
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n s c h r i f t e l i j k e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
I l 1 1 ! 1 1 1 1 1 . 1 1 1 , 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4
( a ) O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e r a a d v a n b e s t u u r n a m k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M . v a n d e K u i l e n m e t i n g a n g v a n 0 1 a p r i l 2 0 1 4 '
a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
T e v e n s b e s l i s t e d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e a a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n v e r s t r e k t e v o l m a c h t e n i n t e t r e k k e n . D e z e i n t r e k k i n g g e b e u r t v o o r d e h e e r M . v a n d e K u i l e n m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r
b e h o u c a a n h i E 3 e l g i s ,
S t a a t s b
O p d e l a a t s t e b l z . v a n P i i k v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o r o n ( e n )
b e v o e g d d e r e e - h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r m i o d r d i g e . n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
26/11/2013
ÿþM o d w o n d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e S t e
N e e f g e l p g d t e t r g r i f f i e v a n d o R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 4 t N O V , 2 0 1 3
T U R N H O U T c ? r l f f i e r ,
u m
1
1 1
* 1 3 1 7 7 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 0 4 . 1 8 3 . 7 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C l o e t t a B e l g i ë N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 2 3 0 0 T u r n h o u t - E v e r d o n g e n l a a n 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g K P M G a l s b e d r i j f s r e v i s o r
b r U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 6 j u l i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G b e d r i j f s r e v i s o r e n ( 6 0 0 1 ) , I f g a t l a a n 7 , 3 5 0 0 H a s s e l t , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n b e n o e m d . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , K P M G b e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r R a f C o x ( A 2 1 9 5 ) , b e d r i j f s r e v i s o r v a n K P M G b e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
P i e t V a n d e n b r o u c k e B e s t u u r d e r
E . F r e n a y
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/12/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 ! 1 ) , 1 1 1 , 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
"
y V u G J . w . 1 C i Ë u Y a . A 6 . L . l i i a v . . w w « . . . . . R E C H T B A N K V A N I i O O i i s . A r T D E L
2 7 N O V . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e t s r i , g T U R N H O U T D o e i r e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 1 8 3 . 7 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C L O E T T A B E L G I Ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v e r d o n g e n l a a n 2 5
2 3 0 0 T u r n h o u t
! ` O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N U I T G I F T E P R E M I E - - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R
A A N Z U I V E R I N G G E L E D E N V E R L I E Z E N - C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p n e g e n t i e n n o v e m b e r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
j ; B L I J K T d a t :
h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t a c h t e n t a c h t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w e e e u r o ( ¬ 8 8 3 3 3 2 0 2 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n m i l j o e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 7 1 8 1 7 2 1 , 4 3 ) o p v i j f e n n e g e n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 9 5 5 1 4 9 2 3 , 4 3 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e
o
u i t g i f t e p r e m i e v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t e n t a c h t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w e e e u r o ( ¬ 8 8 3 3 3 2 0 2 , 0 0 ) , a f t e n e m e n v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e d r a g e v a n z e l f d e s o m , z o a l s d e z e i n g e s c h r e v e n s t a a t i n d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
- h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d w e r d m e t a c h t e n t a c h t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w e e e u r o ( ¬ 8 8 3 3 3 2 0 2 , 0 0 ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n v i j f e n n e g e n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 9 5 5 1 4 9 2 3 , 4 3 ) t o t z e v e n m i l j o e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 7 1 8 1 7 2 1 , 4 3 ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n v o o r e e n z e l f d e b e d r a g , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e h e e r W o u t e r L a u w e r s , d e h e e r T i m F r a n s e n , d e h e e r T o m L i e s s e n s e n m e v r o u w H a n n e l o r e D e L y v a n K L a w b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n / o f t e w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I a E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/09/2013 : TU005536
08/03/2013 : TU005536
20/07/2012 : TU005536
09/07/2012 : TU005536
04/06/2012 : TU005536
12/04/2012 : TU005536
12/04/2012 : TU005536
07/11/2011 : TU005536
23/08/2011 : TU005536
02/08/2011 : TU005536
25/07/2011 : TU005536
06/06/2011 : TU005536
27/05/2011 : TU005536
17/03/2011 : TU005536
27/12/2010 : TU005536
04/11/2010 : TU005536
04/11/2010 : TU005536
27/07/2010 : TU005536
23/07/2010 : TU005536
28/06/2010 : TU005536
08/06/2010 : TU005536
19/05/2010 : TU005536
10/11/2009 : TU005536
30/09/2009 : TU005536
15/09/2009 : TU005536
01/07/2009 : TU005536
14/04/2009 : TU005536
30/01/2009 : TU005536
30/01/2009 : TU005536
18/09/2008 : TU005536
26/11/2007 : TU005536
16/08/2007 : TU005536
14/05/2007 : TU005536
18/08/2006 : TU005536
11/08/2006 : TU005536
07/03/2006 : TU005536
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 24.06.2015 15212-0278-037
13/01/2006 : TU005536
30/12/2005 : TU005536
08/08/2005 : TU005536
25/03/2005 : TU005536
06/07/2004 : TU005536
02/04/2004 : TU005536
24/07/2003 : TU005536
26/08/2015
ÿþM o d 2 1
O n d e m e m i n g s n r : 4 0 4 . 1 8 3 . 7 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C l o e t t a B e l g i ë N . V .
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : E v e r d o n g e n l a a n 2 5 - 2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g B e n g t B a r o n + B e n o e m i n g D a v i d N u u t i n e n
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d B a k e i k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v _ w i e t t ' " "
1 . ~ s é i 1 ' ~ k n h ~ ~ . . . ~ r F Y ~ ; ~ ~ : t ~ E V r l d e
e u ; l u v s i ü r û +
1 1 1
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e C - x t f f i a r
r i i e
j 7 A U G , 2 0 1 5
M a l
i s z z ~ a ~ "
t j e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n d a t z i j d e e i g e n a a r z i j n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i e r o n d e r n a a s t h u n n a a m s t a a t . D e z e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n s a m e n 1 0 0 % v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p
N a a m a a n t a l a a n d e l e n
C l o e t t a H o l l a n d B V 3 . 8 3 9 . 7 6 5
C l o e t t a F i n a n c e H o l l a n d B V 1
2 . B E S L U I T E N
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n s c h r i f t e l i j k e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
( a ) B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
M e t i n g a n g v a n 2 0 j u l i 2 0 1 5 w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , M r . D a v i d E r i c N u u t i n e n ,
w o n e n d e a a n M y i l r i n k a t u 5 B , 0 8 1 0 0 L o h j a , F i n l a n d ,
H e t m a n d a a t v a n d h r . D a v i d E r i c N u u t i n e n l o o p t t o t n a h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n h e t j a a r 2 0 2 1 . D h r . D a v i d E r i c N u u t i n e n h e e f t a l s b e s t u u r d e r d e b e v o e g d h e d e n z o a l s v e r m e l d i n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d e n s i a d n u t u m h e r r o e p b a a r
( b ) O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r n a m k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n D h r B e n g t B a r o n m e t i n g a n g v a n 2 0 j u l i 2 0 1 5 a l s
p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
T e v e n s b e s l i s t e d e r a a d v a n b e s t u u r a i l e a a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n v e r s t r e k t e v o l m a c h t e n i n t e t r e k k e n . D e z e i n t r e k k i n g g e b e u r t v o o r d h r B e n g t B a r o n m e t i n g a n g v a n 2 0 j u l i 2 0 1 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2002 : TU005536
14/05/2002 : TU005536
30/01/2002 : TU005536
06/10/2001 : TU005536
09/09/2000 : TU005536
08/01/1999 : TU005536
06/07/1995 : TU5536
03/04/1993 : TU5536
20/05/1992 : TU5536
18/07/1989 : TU5536