03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 29.11.2013, GGK 28.05.2014, NGL 27.06.2014 14235-0129-017
29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 29.11.2012, GGK 29.05.2013, NGL 23.07.2013 13343-0100-016
23/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
r
1 0 - 0 5 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N g 3 a f t e M E C H E L E N
V o o r - 1 3 7 7 4 7
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 1 2 4 . 2 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L I M A X I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e B a a n 1 3 8 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - z e t e l v e r p l a a t s i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n - P i e r r e V a n d e n W e g h e , t e W a l e m ( M e c h e l e n ) , o p a c h t t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 ) , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ' C L I M A X I N T E R N A T I O N A L ' , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , O u d e B a a n 1 3 8 , h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l i s t :
E e r s t e b e s l u i t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " C l i m a x I n t e r n a t i o n a l " n a a r " C L P O O L S " . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " A r t i k e l 1 : D e v e n n o c t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " C L P O O L S " . " .
T w e e d e b e s l u i t
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n O u d e B a a n 1 3 8 , t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , n a a r K o n i n g A l b e r t s t r a a t 5 5 , t e 2 8 0 0 W a l e m ( M e c h e l e n ) , D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " A r t i k e l 2 : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 W a l e m ( M e c h e l e n ) , K o n i n g A l b e r t s t r a a t 5 5 . D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g . D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . " .
D e r d e b e s l u i t : m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e b e s t u u r d e r s , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a a n g a a n d e z a k e n d i e v o o r a f g a a n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
J e a n - P i e r r e V a n d e n W e g h e
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
J . 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E . F I G E L E G
1 4 - 0 6 - 2 0 1 2
G R I F F I E
A N D H I i ` r b e d E C H L E N
l I l U I l l h l U I I I I 1 1 1 1 1 1 1 l l I H l I u
1
b e h
a a
B e S t a i
O n d e r n e m i n g s n r . 0 4 6 4 . 1 2 4 . 2 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L I M A X I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) : C . I .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e B a a n 1 3 8 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g a f s l u i t i n g s d a t u m b o e k j a a r - v e r b e t e r e n d e a k t e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n - P i e r r e V a n d e n w e g h e , t e W a l e m ( M e c h e l e n ) , o p 5 j u n i 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ' C L I M A X ' I N T E R N A T I O N A L ' , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , O u d e B a a n 1 3 8 , h e t v o l g e n d e h e b b e n b e s l i s t :
E e r s t e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r d i e n d e g e w i j z i g d t e w o r d e n t o t n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r v a n i e d e r j a a r e n d i t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t a f g e s l o t e n w o r d t o p P ; n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 ) i n p l a a t s v a n d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 ) ,
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r i n h e t a r t i k e l d e v r o e g e r e ; d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e v e r v a n g e n d o o r d e n i e u w e d a t u m , z i j n d e n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 ) .
D e r d e b e s l u i t : m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e b e s t u u r d e r s , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a a n g a a n d e z a k e n d i e v o o r a f g a a n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
J e a n - P i e r r e V a n d e n W e g h e ,
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/02/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
"
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l I l I ~ I I I ~ I ~ I I I I ~ I ~ U V I I I V I
* i a o a s a a s "
b o f
a e
B a S t a
N E E R G E L E G D
0 8 - O 2 - . 2 0 1 2
G R I F F E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N O W M I £ C H E L E N
0 4 6 4 . 1 2 4 . 2 1 4
C L I M A X I N T E R N A T I O N A L
C . 1 .
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
O u d e B a a n 1 3 8 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
w i j z i g i n g a f s l u i t i n g s d a t u m b o e k j a a r e n d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
" O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n - P i e r r e V a n d e n w e g h e , t e W a l e m ( M e c h e l e n ) , , o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ' C L I M A X I N T E R N A T I O N A L ' , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , O u d e B a a n 1 3 8 , h e t v o l g e n d e h e b b e n b e s l i s t :
E e r s t e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a n i g d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l l o p e n v a n é é n d e c e m b e r t o t d e r t i g n o v e m b e r v a n i e d e r j a a r e n d i t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t a f g e s l o t e n w o r d t o p d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 3 0 1 1 1 1 2 0 1 2 ) , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r i n h e t a r t i k e l d e v r o e g e r e d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e v e r v a n g e n d o o r d e n i e u w e d a t u m .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n w a a r d o o r d e z e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n g e h o u d e n z a l w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r ( 1 0 . 0 0 u ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r i n h e t a r t i k e l d e v r o e g e r e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r v a n g e n d o o r d e n i e u w e d a t u m .
D e r d e b e s l u i t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g ,
" e u r o c e n t ( ¬ 3 3 1 , 9 7 3 , 3 8 ) t o t v i e r h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 8 1 . 9 7 3 , 3 8 ) , d o o r u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e p e r , a a n d e e l , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , m e t i n b é g r i p , v a n d e e l n a m e i n d e w i n s t , v a n a f h e d e n , O p d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n t e g e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ' e u r o ( ¬ 2 5 0 , 0 0 ) i n t o t a a l p e r s t u k , o f w e l t e g e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 4 9 , 6 0 ) : t o e g e r e k e n d a a n h e t k a p i t a a l i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 0 , 4 0 ) t o e g e r e k e n d a a n d e r e k e n i n g ' u i t g i f t e p r e m i e ' . D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
A f w i j z i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r , d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' E n e r g y &