03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 29.11.2013, GGK 28.05.2014, NGL 27.06.2014 14235-0129-017
29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 29.11.2012, GGK 29.05.2013, NGL 23.07.2013 13343-0100-016
23/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
r
1 0 - 0 5 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N g 3 a f t e M E C H E L E N
V o o r - 1 3 7 7 4 7
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 1 2 4 . 2 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L I M A X I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e B a a n 1 3 8 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - z e t e l v e r p l a a t s i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n - P i e r r e V a n d e n W e g h e , t e W a l e m ( M e c h e l e n ) , o p a c h t t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 ) , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ' C L I M A X I N T E R N A T I O N A L ' , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , O u d e B a a n 1 3 8 , h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l i s t :
E e r s t e b e s l u i t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " C l i m a x I n t e r n a t i o n a l " n a a r " C L P O O L S " . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " A r t i k e l 1 : D e v e n n o c t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " C L P O O L S " . " .
T w e e d e b e s l u i t
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n O u d e B a a n 1 3 8 , t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , n a a r K o n i n g A l b e r t s t r a a t 5 5 , t e 2 8 0 0 W a l e m ( M e c h e l e n ) , D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " A r t i k e l 2 : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 W a l e m ( M e c h e l e n ) , K o n i n g A l b e r t s t r a a t 5 5 . D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g . D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . " .
D e r d e b e s l u i t : m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e b e s t u u r d e r s , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a a n g a a n d e z a k e n d i e v o o r a f g a a n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
J e a n - P i e r r e V a n d e n W e g h e
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
J . 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E . F I G E L E G
1 4 - 0 6 - 2 0 1 2
G R I F F I E
A N D H I i ` r b e d E C H L E N
l I l U I l l h l U I I I I 1 1 1 1 1 1 1 l l I H l I u
1
b e h
a a
B e S t a i
O n d e r n e m i n g s n r . 0 4 6 4 . 1 2 4 . 2 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L I M A X I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) : C . I .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e B a a n 1 3 8 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g a f s l u i t i n g s d a t u m b o e k j a a r - v e r b e t e r e n d e a k t e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n - P i e r r e V a n d e n w e g h e , t e W a l e m ( M e c h e l e n ) , o p 5 j u n i 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ' C L I M A X ' I N T E R N A T I O N A L ' , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , O u d e B a a n 1 3 8 , h e t v o l g e n d e h e b b e n b e s l i s t :
E e r s t e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r d i e n d e g e w i j z i g d t e w o r d e n t o t n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r v a n i e d e r j a a r e n d i t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t a f g e s l o t e n w o r d t o p P ; n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 ) i n p l a a t s v a n d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 ) ,
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r i n h e t a r t i k e l d e v r o e g e r e ; d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e v e r v a n g e n d o o r d e n i e u w e d a t u m , z i j n d e n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 ) .
D e r d e b e s l u i t : m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e b e s t u u r d e r s , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a a n g a a n d e z a k e n d i e v o o r a f g a a n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
J e a n - P i e r r e V a n d e n W e g h e ,
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/02/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
"
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l I l I ~ I I I ~ I ~ I I I I ~ I ~ U V I I I V I
* i a o a s a a s "
b o f
a e
B a S t a
N E E R G E L E G D
0 8 - O 2 - . 2 0 1 2
G R I F F E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N O W M I £ C H E L E N
0 4 6 4 . 1 2 4 . 2 1 4
C L I M A X I N T E R N A T I O N A L
C . 1 .
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
O u d e B a a n 1 3 8 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
w i j z i g i n g a f s l u i t i n g s d a t u m b o e k j a a r e n d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
" O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n - P i e r r e V a n d e n w e g h e , t e W a l e m ( M e c h e l e n ) , , o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ' C L I M A X I N T E R N A T I O N A L ' , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , O u d e B a a n 1 3 8 , h e t v o l g e n d e h e b b e n b e s l i s t :
E e r s t e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a n i g d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l l o p e n v a n é é n d e c e m b e r t o t d e r t i g n o v e m b e r v a n i e d e r j a a r e n d i t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t a f g e s l o t e n w o r d t o p d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 3 0 1 1 1 1 2 0 1 2 ) , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r i n h e t a r t i k e l d e v r o e g e r e d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e v e r v a n g e n d o o r d e n i e u w e d a t u m .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n w a a r d o o r d e z e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n g e h o u d e n z a l w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r ( 1 0 . 0 0 u ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r i n h e t a r t i k e l d e v r o e g e r e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r v a n g e n d o o r d e n i e u w e d a t u m .
D e r d e b e s l u i t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g ,
" e u r o c e n t ( ¬ 3 3 1 , 9 7 3 , 3 8 ) t o t v i e r h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 8 1 . 9 7 3 , 3 8 ) , d o o r u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e p e r , a a n d e e l , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , m e t i n b é g r i p , v a n d e e l n a m e i n d e w i n s t , v a n a f h e d e n , O p d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n t e g e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ' e u r o ( ¬ 2 5 0 , 0 0 ) i n t o t a a l p e r s t u k , o f w e l t e g e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 4 9 , 6 0 ) : t o e g e r e k e n d a a n h e t k a p i t a a l i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 0 , 4 0 ) t o e g e r e k e n d a a n d e r e k e n i n g ' u i t g i f t e p r e m i e ' . D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
A f w i j z i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r , d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' E n e r g y & W e l l n e s s ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M a r c V a n H a u w e r m e i r e n , n a g e n o e m d , h e e f t b e s l i s t o n h e r r o e p e l i j k e n v o l l e d i g a f t e z i e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 9 2 e v , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i t , m e t t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 9 6 t o t e n m e t 5 9 8 , u i t s l u i t e n d t e n v o o r d e l e v a n d e H e e r V A N H A U W E R M E I R E N M a r c A u g u s t J o s é , w o n e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 6 9 ,
V i e r d e b e s l u i t
I n p r i n c i p e w o r d t o p d e n i e u w e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , i n e v e n r e d i g h e i d ; t o t h u n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t k a p i t a a l . O n m i d d e l l i j k n a h e t e e r s t e b e s l u i t h e e f t d e H e e r M a r c V a n H a u w e r m e i r e n v e r k l a a r d d a t h i j a l s v o l g t i n s c h r i j f t o p d e n i e u w e a a n d e l e n t e g e n d e e e r d e r a a n g e g e v e n p r i j s :
" D e h e e r M a r c V a n H a u w e r m e i r e n , s c h r i j f t i n o p z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e i n s c h r i j v e r h e e f t v e r k l a a r d d a t d e a a n d e l e n w a a r o p h i j i n g e s c h r e v e n h e e f t , v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n . D e z e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r 7 5 1 - 0 0 3 9 6 5 0 - 1 7 , b i j A x a B a n k E u r o p e N V , m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 5 , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p v i j f e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 2 5 1 0 1 / 2 0 1 2 ) . D e i n s c h r i j v e r h e e f t v e r k l a a r d t e w e t e n d a t e r e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 0 , 4 0 ) p e r a a n d e e l w e r d t o e g e k e n d a a n d e n i e u w e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a a n d e l e n . H e t b e d r a g v a n d e z e u i t g i f t e p r e m i e w e r d e v e n e e n s v o l l e d i g b e t a a l d d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n . t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 2 4 0 , 0 0 ) o p d e z e l f d e b a n k r e k e n i n g .
, V i j f d e b e s l u i t : v a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e v e s t i g d d o o r h e t b a n k a t t e s t ;
- H e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t v i e r h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 8 1 . 9 7 3 , 3 8 ) .
- H e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , n a m e l i j k t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 2 4 0 , 0 0 ) , o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g w e r d g e b o e k t , d i e z o a l s h e t k a p i t a a l t o t o n d e r p a n d v a n d e s c h u l d e i s e r s d i e n t , e n d i e n i e t k a n w o r d e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n t e n z i j v i a e e n p r o c e d u r e v a n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
- D e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . Z e s d e b e s l u i t : s t a t u t e n w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m h e t i n ; o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p ; v i e r h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 8 1 . 9 7 3 , 3 8 ) v e r d e e l d i n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i g ( 1 , 9 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z e v e n d e b e s l u i t : m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t c e t e k e n n e n a a n d e b e s t u u r d e r s , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a a n g a a n d e z a k e n d i e v o o r a f g a a n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
J e a n - P i e r r e V a n d e n W e g h e ,
N o t a r i s
B i j l a g e n W I ' I r e i ' I t e l g l s e $ S t a a t s ü l H i t - 2 2 1 O 2 Y 2 O 1 2 - A n n e x e s d ü 1 V l ó n i t è ü r b ë l g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
20/12/2011
ÿþ~ r
M a d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S t a i ' 1 1 I I * I N 1 I 1 1 ~ 9 0 6 R 6 ~ * ~ R á
.
N E E R G E L E G D
0 8 - 1 2 - 2 0 1 1
G R I F F I E F e i f # i - d T i 3 A N K v a n K O O P H A N D E L t e I v I F f - : I - 1 F t F M
O n d e r n e r n i n g s n r 0 4 6 4 . 1 2 4 . 2 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; C L I M A X I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) : C i .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e B a a n 1 3 8 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g a f s l u i t i n g s d a t u m b o e k j a a r e n d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - o n t s l a g b e s t u u r d e r - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n - P i e r r e V a n d e n w e g h e , t e W a l e m ( M e c h e l e n ) , : o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ? ' C L I M A X I N T E R N A T I O N A L ' , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , O u d e B a a n 1 3 8 , h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l i s t :
E e r s t e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a n i g d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l l o p e n v a n é é n a p r i l t o t e n m e t é é n e n d e r t i g m a a r t v a n i e d e r j a a r e n d i t v a n a f h e l l o p e n d e b o e k j a a r d a t a f g e s l o t e n w o r d t o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 3 1 / 0 3 / 2 0 1 2 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r i n h e t a r t i k e l d e v r o e g e r e : d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e v e r v a n g e n d o o r d e n i e u w e d a t u m .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n w a a r d o o r d e z e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n g e h o u d e n z a l w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t i e n u u r ( 1 0 . 0 0 :
u ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r i n h e t a r t i k e l d e v r o e g e r e
d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r v a n g e n d o o r d e n i e u w e d a t u m .
D e r d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e N a a m l o z e :
V e n n o o t s c h a p ' G O - D E S I G N ' , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 6 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r :
0 4 5 6 . 2 5 7 . 2 1 7 , a l s b e s t u u r d e r . E r w o r d t h e m d e c h a r g e v e r l e e n d v o o r z i j n b e l e i d .
V i e r d e b e s l u i t : m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e b e s t u u r d e r s , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n :
b e s l u i t e n a a n g a a n d e d e z a k e n d i e v o o r a f g a a n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
J e a n - P i e r r e V a n d e n W e g h e ,
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
12/10/2011
ÿþM o d 2 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
3 0 - 0 9 - 2 0 1 1
G R I F F I E R F I l - - [ ~ I J ' B A N K v a n
K O O P H A N D E t r i f M E C H E L E N
l l N I ~ I I I I N ~ I I Y V ~ I I ~ A
" 1 1 1 5 3 8 6 1 "
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 1 2 4 . 2 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L I M A X I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e B a a n 1 3 8 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n - P i e r r e V a n d e n W e g h e , m e t s t a n d p l a a t s t e W a l e m ( M e c h e l e n ) , o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ( 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1 ) , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ' C L I M A X I N T E R N A T I O N A L ' , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , O u d e B a a n 1 3 8 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 8 1 . 9 7 3 , 3 8 ) o p d r i e h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 3 1 . 9 7 3 , 3 8 ) d o o r u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e e l n a m e i n d e w i n s t , v a n a f h e d e n . O p d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n t e g e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 5 0 , 0 0 ) p e r s t u k , o f t e w e l t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 4 9 , 2 8 ) t o e g e r e k e n d a a n h e t k a p i t a a l i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n n u i k o m m a t w e e ë n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 0 , 7 2 ) t o e g e r e k e n d a a n d e r e k e n i n g ` u i t g i f t e p r e m i e ' . D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
A f w i j z i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r , d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' E n e r g y & W e l l n e s s ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M a r c V a n H a u w e r m e i r e n , n a g e n o e m d , b e s l i s t o n h e r r o e p e l i j k e n v o l l e d i g a f t e z i e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 9 2 e v . v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i t , m e t t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 9 6 t o t e n m e t 5 9 8 , u i t s l u i t e n d t e n v o o r d e l e v a n d e H e e r V A N H A U W E R M E I R E N M a r c A u g u s t J o s é , w o n e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 6 9 . D e z e s t e l t v o o r a l l e e n i n t e s c h r i j v e n o p a l l e n i e u w e a a n d e l e n . B o v e n d i e n z i e n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s u i t d r u k k e l i j k e n d e f i n i t i e f a f v a n d e t e r m i j n v a n v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 9 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T w e e d e b e s l u i t
I n p r i n c i p e w o r d t o p d e n i e u w e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t k a p i t a a l . O n m i d d e l l i j k n a h e t e e r s t e b e s l u i t h e e f t d e H e e r M a r c V a n H a u w e r m e i r e n v e r k l a a r d d a t h i j a l s v o l g t i n s c h r i j f t o p d e n i e u w e a a n d e l e n t e g e n d e e e r d e r a a n g e g e v e n p r i j s :
" D e h e e r M a r c V a n H a u w e r m e i r e n , s c h r i j f t i n o p z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t d a t d e a a n d e l e n w a a r o p h i j i n g e s c h r e v e n h e e f t , v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n . D e z e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r 7 5 1 - 0 0 3 9 6 5 0 - 1 7 , b i j A x a B a n k E u r o p e N V , t e 1 1 7 0 B r u s s e l , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ( 2 3 1 0 9 / 2 0 1 1 ) .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t t e w e t e n d a t e r e e n a g i o v a n t w e e ë n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 0 , 7 2 ) p e r a a n d e e l w e r d t o e g e k e n d a a n d e n i e u w e a a n d e l e n . H e t b e d r a g v a n d e z e u i t g i f t e p r e m i e w e r d e v e n e e n s v o l l e d i g b e t a a l d d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ 4 3 2 , 0 0 ) o p d e z e l f d e b a n k r e k e n i n g .
D e r d e b e s l u i t : v a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n , d a t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e v e s t i g d d o o r h e t b a n k a t t e s t :
- H e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t d r i e h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 3 1 . 9 7 3 , 3 8 ) .
- H e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , n a m e l i j k v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ 4 3 2 , 0 0 ) , o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g w e r d g e b o e k t , d i e z o a l s h e t k a p i t a a l t o t o n d e r p a n d v a n d e s c h u l d e i s e r s d i e n t , e n d i e n i e t k a n w o r d e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n t e n z i j v i a e e n p r o c e d u r e v a n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
- D e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . V i e r d e b e s l u i t : s t a t u t e n w i j z i g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h ë t B e l g i s c h S t a á l s b l a - c l _ I Z / I O I Z O I I = A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d D e a i g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , a l s o o k o m d e n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l a f t e s c h a f f e n : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 3 1 . 9 7 3 , 3 8 ) v e r d e e l d i n d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 3 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . " .
V i j f d e b e s l u i t : m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e b e s t u u r d e r s , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a a n g a a n d e z a k e n d i e v o o r a f g a a n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j l i è t l é l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e J e a n - P i e r r e V a n d e n W e g h e ,
N o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 30.11.2010, GGK 30.06.2011, NGL 30.08.2011 11489-0223-016
29/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 27.10.2009 09826-0144-016
04/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.05.2008, NGL 27.10.2008 08800-0056-016
02/03/2007 : ME084005
18/07/2006 : ME084005
30/09/2005 : ME084005
20/10/2003 : ME084005
20/02/2003 : ME084005
03/12/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
26/03/2018 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...