CLUTTONS (EUROPE) LIMITED

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. CLUTTONS (EUROPE) LIMITED
Dénomination : CLUTTONS (EUROPE) LIMITED
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 556.821.966

Publication

04/08/2014
ÿþMod Word 11.1

_,r.le Et I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

fl11 III~II902IVI0{~IV

*

11I1

Ondernemingsnr Benaming 0556" 821" 966

(voluit) : CLUTTONS (EUROPE) LIMITED

(verkort) : Buitenlandse vennootschap naar Engels recht

Rechtsvorm : W1H 6DU Londen (Verenigd Koninkrijk), Portman Street (Portman House) 2 met Belgisch bijkantoor te 2600 Antwerpen (Berchem), Potvlietlaan 6

Zetel :

OPENING BELGISCH BIJKANTOOR - TOEKENNING BEVOEGDHEDEN WETTELIJK VERTEGENWOORDIGER

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD. 3 JUNI 2014

De Raad van Bestuur besluit om per 3 juni 2014 een Belgisch bijkantoor van de Vennootschap op te richten en dit voor onbepaalde duur. Het bijkantoor zal gevestigd worden te 2600 Berchem, Potvlietlaan 6, en krijgt de benaming "Cluttons (Europe) Limited - Belgium Branch" ("Cluttons (Europe) Limited - Belgisch Bijkantoor")

Het bijkantoor zal de volgende activiteiten uitoefenen:

Het beheer van commerciële infrastructuren (met inbegrip van commerciële, industriële en bedrijfsgebouwen), de aan- en verkoop, onderhandeling, leasing en aanverwante financiële diensten, het beheer en de ingebruikname van onroerend goed, alsook de zakelijke en professionele dienstverlening die hiermee verband houdt.

De Raad van Bestuur benoemt Dhr. William SIEGLE, die in het kader van zijn mandaat woonstkeuze doet te Portman House, 2 portman Street, Londen, Verenigd Koninklijk, W1H 6DU, per 3 juni 2014 als wettelijk vertegenwoordiger van de Vennootschap op het voornoemd Belgisch bijkantoor. Voor de uitoefening van zijn mandaat, kent de Vennootschap Dhr. WiJiiam SIEGLE de volgende bevoegdheden toe die verband houden met het dagelijks bestuur van het Belgisch bijkantoor:

a) Het in ontvangst nemen van briefwisseling, verzendingen van waarden en goederen, pakketten, telegrammen en aangetekende zendingen die verstuurd worden naar het adres van het Belgisch bijkantoor, alsook van waardepapieren, overdrachtsakten en handelspapieren. Het ophalen van de voornoemde stukken op post-, transport- en verzendkantoren en bij bedrijven of personen. Het ontvangen en neerleggen van klachten die in dit kader worden geformuleerd en het ondertekenen van alle relevante stukken.

b) De vertegenwoordiging van het Belgisch bijkantoor ten aanzien van de Belgische Staat, Regering, Gemeenschappen en Gewesten, Provincies en Gemeenten, belastingdiensten, Sociale Zekerheidsorganisaties en -instellingen, postdiensten, telecommunicatiebedrijven en aile andere openbare diensten en autoriteiten.

c) Het opvolgen en ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling van het Belgisch bijkantoor.

d) De verkoop van de diensten en producten van het Belgisch bijkantoor en het delegeren ervan ; de vaststelling en onderhandeling van de verkoopvoorwaarden en -prijzen en de ondertekening van overeenkomsten, waarbij de transacties beperkt zijn tot een bedrag van 25.000 EUR,

Het deelnemen aan aanbestedingen en offerteaanvragen in het kader van de dienstverlening aan openbare

of private instellingen.

Het vervulling van aile formaliteiten en de behandeling van alle stukken die hiermee verband houden,

(volledig adres) Onderwerp akte :

-1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtbank von koopha

Antwerpen

2 Ji JUL1 2014

afdeling Antwerpen

Gxiffio

t S ,a i

a f, s

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

e) De aankoop van producten, voorraden, uitrustingen, voertuigen en, meer in het algemeen, van aile roerende goederen in het kader van de activiteiten van het Belgisch bijkantoor (met inbegrip van de ondertekening van aile bestellingen en de goedkeuring van alle facturen), waarbij de transacties beperkt zijn tot een bedrag van 25.000 EUR.

f) De ondertekening, verhandeling en goedkeuring van overeenkomsten, wisselbrieven, cheques, bestelformulieren of gelijkaardige stukken van het Belgisch bijkantoor, waarbij de transacties beperkt zijn tot een bedrag van 25.000 EUR,

g) Het vorderen, invorderen en in ontvangst nemen van aile bedragen, stukken of goederen en het ondertekenen van aile ontvangstbewijzen die hiermee verband houden, waarbij de transacties beperkt zijn tot een bedrag van 25.000 EUR.

h) De uitvoering van dagelijkse transacties op alle rekeningen bij Belgische of buitenlandse banken, financiële of kredietinstellingen of postdiensten, waarbij de transacties beperkt zijn tot een bedrag van 25.000 EUR. Deze kwantitatieve beperking is niet van toepassing op de verplichte betalingen in het kader van de loonadministratie (zoals bijvoorbeeld de betaling van lonen, sociale zekerheidsbijdragen, roerende voorheffing,

i) Het sluiten en stopzetten van overeenkomsten die betrekking hebben op de huur van bankkluizen en bankdeposito's en waardepapieren.

j) Het sluiten en stopzetten van verzekeringsovereenkomsten; de ondertekening van verzekeringspolissen en het nemen van maatregelen teneinde de betaling van schadeloosstellingen te waarborgen,

k) Het sluiten en ondertekenen van verzekeringspolissen voor motorvoertuigen,

1) Het aanwerven en ontslaan van personeel van de Vennootschap; de bepaling van hun bevoegdheden, gezag, loon, vergoedingen, bonussen en van alle andere modaliteiten die verband houden met hun aanwerving of ontslag.

m) Het aanwerven en ontslaan van advocaten en raadsheren met het oog op de wettelijke vertegenwoordiging van de Vennootschap ten aanzien van alle gerechtelijke overheden ; het sluiten van transacties, regelingen, minnelijke schikkingen en bemiddelingen ; het nemen van om het even welke maatregel van toezicht.

n) De vertegenwoordiging van de Vennootschap als schuldeiser in het kader van faillissementen en andere gelijkaardige vorderingen tot terugbetaling ;

o) Meer in het algemeen, het gewone dagelijkse beheer van de Vennootschap in het kader van alle andere gewone handelingen die nodig of nuttig zijn met het oog op de uitoefening van de activiteiten van de Vennootschap en de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Dhr. William SIEGLE zal dit mandaat onbezoldigd uitoefenen.

De Raad van Bestuur geeft volmacht en opdracht aan "ADVISORY SERVICES CVBA" (RPR Antwerpen 0459.309.351), waarvan de vennootschapszetel is gevestigd te 2600 Berchem, Potvlïetiaan 6, en die wordt vertegenwoordigd door Dhr, Marc Van den Bossche, bestuurder, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen en ondertekenen van stukken, het vervullen van handelingen en formaliteiten en het geven van alle nodige en nuttige instructies in dit verband in het kader van het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten die verband houden met de publicatie en bekendmaking van de voornoemde besluiten ten aanzien van alle betrokken overheden, met inbegrip van de belastingadministratie,

EINDE VAN HET UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD. 3 JUNI 2014 BIJKOMENDE INFORMATIE M.B.T. DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar

Engels recht (Private Limited Company),

Ze draagt de naam: CLUTTONS (EUROPE) LIMITED

Haar maatschappelijk kapitaal bedraagt 1£ en wordt vertegenwoordigd door 1 aandeel.

Haar boekjaar loopt telkens van 1 mei tot en met 30 april van het daaropvolgende boekjaar.

Haar zetel is gevestigd te W1H 6DU Londen (Verenigd Koninkrijk), Portman Street 2 (Portman House).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Haar raad van bestuur bestaat uit de volgende leden:

- de heer William SIEGLE, die in het kader van zijn mandaat woonstkeuze doet te Portman House, 2

Portman Street, Londen, Verenigd Koninklijk, W1H 6DU;

- de heer John WOOD, die in het kader van zijn mandaat woonstkeuze doet te Portman House, 2 Portman

Street, Londen, Verenigd Koninklijk, W1H 6DU:-

- de heer James EASTAUGH, die in het kader van zijn mandaat woonstkeuze doet te Portman House, 2

Portman Street, Londen, Verenigd Koninklijk, W1H 6DU.

UITTREKSEL UIT DE GECOODINEERDE STATUTEN VAN CLUTTONS (EUROPE) LIMITED: De Vennootschap heeft tot doel :

(a) het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten in haar hoedanigheid van algemene handelsvennootschap ; en

(b) het uitoefenen van enige andere handels- of bedrijfsactiviteiten waarvan de Vennootschap en haar bestuurders achten dat deze een voordeel kunnen vertegenwoordigen en de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bevorderen.

Onverminderd de bepalingen van artikel 2.1, wordt het maatschappelijk doel van de Vennootschap niet beperkt.

Het aandelenkapitaal van de Vennootschap is onderverdeeld in gewone aandelen die elk een waarde van £ 1.00 hebben.

Gezamenlijke beslissingsbevoegdheid van de bestuurders

7.

(1) Volgens de algemene regels inzake de besluitvorming door de bestuurders, dient elk besluit van de bestuurders te worden genomen middels, hetzij een op een vergadering genomen meerderheidsbeslissing, hetzij een overeenkomstig artikel 8 genomen beslissing.

(2) Ais:

(a) de vennootschap slechts één bestuurder telt ;

(b) geen enkele bepaling uit de statuten de vennootschap ertoe verplicht meer dan één bestuurder te hebben, is de algemene regel niet van toepassing en mag de bestuurder beslissingen nemen zonder hierbij de bepalingen van de statuten die betrekking hebben op de besluitvorming door de bestuurders in overweging te nemen.

Beslissingen met eenparigheid van stemmen

8.

(1) Een beslissing van de bestuurder wordt genomen overeenkomstig onderhavig artikel, indien alle bevoegde bestuurders op om het even welke wijze aan elkaar kenbaar maken dat zij eenzelfde standpunt delen inzake een bepaalde aangelegenheid.

(2) Een dergelijke beslissing kan de vorm aannemen van een schriftelijk besluit, waarbij de desbetreffende afschriften moeten worden ondertekend door elke bevoegde bestuurder of het voorwerp dienen uit te maken van aan schriftelijk akkoord dat op een andere wijze door de bevoegde bestuurder kenbaar wordt gemaakt.

(3) Verwijzingen in onderhavig artikelen naar bevoegde bestuurders doelen op bestuurders die stemrecht zouden hebben in een bepaalde aangelegenheid indien deze werd voorgesteld ais een besluit op een vergadering van de Raad van Bestuur.

Voorzitterschap van Raden van Bestuur

12.

(1) De bestuurders kunnen een bestuurder aanstellen die hun vergadering zat voorzitten.

(2) De aldus aangestelde persoon heeft dan de hoedanigheid van voorzitter.

(3) De bestuurders kunnen de aanstelling van de voorzitter op elke moment beëindigen.

(4) Indien de voorzitter niet aanwezig is op een vergadering van de Raad van Bestuur binnen de 10 minuten na de geplande begintijd van de vergadering, moeten de aanwezige bestuurders onder hen een voorzitter aanstellen.

Modaliteiten voor de aanstelling van bestuurders

17.

(1) Elke persoon die bereid is te handelen ais bestuurder en hiertoe bij wet gemachtigd is, kan worden aangesteld ais bestuurder

(a) bij gewoon besluit; of

(b) middels een beslissing van de bestuurders.

(2) Indien de vennootschap door overlijden geen aandeelhouders of bestuurders meer telt, hebben de persoonlijke vertegenwoordigers van de laatste overleden aandeelhouder het recht om middels een schriftelijke kennisgeving een persoon aan te stellen ais bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vdor-behouden aan het Beigisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

(3) Voor de toepassing van iid (2), wordt, indien 2 of meerdere aandeelhouders komen te overlijden in omstandigheden die geen uitsluitsel bieden over wie het laatst overleden is, een jongere aandeelhouders geacht langer te hebben geleefd dan een oudere aandeelhouder.

Beëindiging van de aanstelling van een bestuurder

48.

Een persoon verliest zijn hoedanigheid van bestuurder wanneer:

(a) deze persoon zijn hoedanigheid van bestuurder heeft verloren, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen van 2006 of bij wet geen bestuurder meer mag zijn ;

(b) er een faillietverklaring werd uitgevaardigd jegens deze persoon ;

(c) er een akkoord werd gesloten met de schuldeisers van deze persoon met het oog op de terugbetaling van diens schulden

(d) een erkend geneesheer die deze persoon behandelt een schriftelijke verklaring richt tot de vennootschap waarin hij stelt dat de betrokken persoon fysiek of mentaal onbekwaam is geworden om op te treden ais bestuurders en dat dit langer dan drie maanden zo zal blijven ;

(e) de vennootschap vanwege de bestuurder een kennisgeving van ontslag ontvangt en dat dit ontslag in voege is gegaan overeenkomstig de hiertoe opgelegde voorwaarden.

Procedure voor de uitkering van dividenden

30.

(1) De vennootschap kan bij gewoon besluit dividenden uitkeren en de bestuurders kunnen beslissen om interim-dividenden uit te betalen.

(2) Een dividend mag enkel worden uitgekeerd nadat de bestuurders een aanbeveling hebben gedaan voor wat de omvang van de dividend betreft. Dergelijke dividenden mogen de door de bestuurders aanbevolen omvang niet overschrijden.

(3) Dividenden mogen enkel worden uitgekeerd of uitbetaald indien deze in overeenstemming zijn met de respectievelijke rechten van de aandeelhouders ;

(4) Tenzij de aandeelhouders beslissen om een dividend uit te keren of de bestuurders besluiten om een dividend uit te betalen of de voorwaarden voor de uitgifte van aandelen hiertoe anders voorzien, moet een dividend worden uitbetaald aan elke aandeelhouder die houder is van een of meerdere aandelen op de datum waarop het besluit tot uitkering of de beslissing tot uitbetaling werd genomen.

(5) Indien het aandelenkapitaal van de vennootschap is onderverdeeld in verschillende categorieën, mogen er geen interim-dividenden worden uitbetaald op aandelen waaraan gedifferentieerde of niet-voorkeurrechten zijn gekoppeld, als er nog geen preferentiële dividenden werden uitgekeerd.

(6) De bestuurders mogen met een interval uitkeerbare dividenden uitbetalen aan een vast tarief als zij van mening zijn dat de beschikbare winsten die kunnen worden uitgekeerd dit rechtvaardigen.

(7) Als de bestuurders te goeder trouw handelen, zijn zij niet aansprakelijk ten aanzien van aandeelhouders ter gelegenheid van de toekenning van voorkeurrechten voor verliezen die zij kunnen lijden in het kader van de rechtmatige uitbetaling van een interim-dividend op aandelen met gedifferentieerde of niet-voorkeurrechten.

EINDE VAN HET UITTREKSEL UIT DE GECOORDINEERDE STATUTEN

Voor analytisch uittreksel

ADVISORY SERVICES CVBA

Bijzonder gevolmachtigde

Vertegenwoordigd door haar bestuurder

Marc Van den Bossche

Neergelegd:

- gelegaliseerde statuten, voorzien van een apostille en een beëdigde vertaling;

- gelegaliseerde notulen van de raad van bestuur dd. 3 juni 2014, voorzien van een apostille en een

beëdigde vertaling;

gelegaliseerd uittreksel uit de 'Companies House' (handelsregister), voorzien van een apostille en een

beëdigde vertaling.

11/04/2017 : ME. - JAARREKENING 30.04.2015, GGK 10.06.2016, NGL 03.04.2017 17086-0469-016

Coordonnées
CLUTTONS (EUROPE) LIMITED

Adresse
POTVLIETLAAN 6 2600 BERCHEM(ANTW)

Code postal : 2600
Localité : Berchem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande