28/02/2014
ÿþ' e t >
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
C .
g i o d y n r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M I U l U I U I
I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t e a n k v a n K o o p h a n d e i t e A n t w e r p e n , o p
1 9 F E 4 3 . 2 4 1 4 G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 2 . 4 0 5 . 4 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O C A R H O L D I N G S
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l C o v e l i e r s s t r a a t n u m m e r 1 5 t e B e r c h e m 2 6 0 0 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n g e k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T O C A R H O L D I N G S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 6 0 0 B e r c h e m , C o v e l i e r s s t r a a t 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 5 4 2 . 4 0 5 . 4 8 9 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i r n i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , o p d e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " C M O S I S I N T E R N A T I O N A L " .
T w e e d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l I v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g
t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , z o a l s v o l e
A R T I K E L 1 - R E C H T S V O R M E N N A A M e e r s t e z i n
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " C M O S I S
I N T E R N A T I O N A L " . .
D e r d e b e s l i s s i n g
V o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n M e e s t e r G é r a r d I n d e k e u ( N o t a r i s ) o f e n i g m e d e w e r k e r v a n h e t k a n t o o r v a n " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 2 6 , a l s o o k a a n M r M a x i m e C o l l e , M r , C h r i s t o p h e V e r s t a p p e n e n / o f e n i g a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l , i e d e r m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d , t e n e i n d e e l l e n o d i g e e n n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n b e t r e f f e n d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t b e k e n d m a k e n v a n d e b e s l i s s i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t n e e r l e g g e n v a n a i l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e , d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k h e t a a n p a s s e n , d a t e r e n e n o n d e r t e k e n e n v a n h e t a a n d e l e n - e n w a r r a n t e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e n a a m s w i j z i g i n g . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a i l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/02/2014
ÿþ M e d W o r d 1 1 . 1
l i l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Y Q I I j l O O p i , J l l u t i i C A f r l r r t ~ } º%t l i l , U ~
1 0 1 4
i
G r i f f i e 2 3 J A N .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 0 3 2 3 3 5
n .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 2 . 4 0 5 . 4 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O C A R H O L D I N G S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o v e l i e r s s t r a a t n u m m e r 1 5 t e 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C R E A T I E V A N T W E E C A T E G O R I E Ë N A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G - U I T G I F T E W A R R A N T S - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - B E N O E M I N G N I E U W E B E S T U U R D E R S - V O L M A C H T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T O C A R H O L D I N G S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 6 0 0 B e r c h e m , C o v e l i e r s s t r a a t 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 5 4 2 . 4 0 5 . 4 8 9 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r b i m i t r i C L E E t ' I E W E R C K d e C R A Y E t 3 C O U R , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p n e g e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
C r e a t i e v a n t w e e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n : G e w o n e k l a s s e A A a n d e l e n e n G e w o n e k l a s s e B A a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t w e e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n t e c r e ë r e n r e s p e c t i e v e l i j k G e w o n e k l a s s e A
A a n d e l e n e n G e w o n e k l a s s e B A a n d e l e n .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s c h i k k e n d e G e w o n e k l a s s e A
A a n d e l e n e n d e G e w o n e k l a s s e B A a n d e l e n o v e r d e r e c h t e n e n p l i c h t e n d i e h e n z u l l e n w o r d e n t o e g e w e z e n i n
d e s t a t u t e n .
G e w o n e k l a s s e A A a n d e l e n o f A A a n d e l e n :
D e a a n d e l e n v a n d e z e c a t e g o r i e z i j n d e h u i d i g e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( g e n u m m e r d v a n 1 t o t 6 1 . 5 0 0 ) e n d e t o e k o m s t i g e u i t t e g e v e n a a n d e l e n w a a r o p d o o r d e o p r i c h t e r s t e r g e l e g e n h e i d v a n d e l a t e r e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s h i e r o n d e r v o o r z i e n b i j d e d e r d e b e s l i s s i n g .
G e w o n e k l a s s e B A a n d e l e n o f B A a n d e l e n :
D e a a n d e l e n v a n d e z e c a t e g o r i e z i j n d e a a n d e l e n d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n m e t h e t o o g o p d e t o e k o m s t i g e t o e t r e d i n g v a n e e n o f m e e r d e r e i n v e s t e e r d e r s i n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r o n d e r v o o r z i e n b i j d e t w e e d e b e s l i s s i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g
E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o ( 2 . 6 1 9 . 9 5 9 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o ( 2 . 6 8 1 . 4 5 9 , 0 0 ¬ ) , m e t u i t g i f t e v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g n i e u w e G e w o n e k l a s s e B A a n d e l e n ( 2 . 6 1 9 . 9 5 9 ) , w e l k e d e e l n e m e n i n d e w i n s t v o o r h e t v o l l e d i g e b o e k j a a r t i j d e n s h e t w e l k z i j w e r d e n u i t g e g e v e n e n w e l k e r e c h t e n e n p l i c h t e n z u l l e n w o r d e n w e e r g e g e v e n i n d e s t a t u t e n , d o o r e l f n i e t - a a n d e e l h o u d e r s , n a d a t d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s u i t d r u k k e l i j k a f s t a n d h e b b e n g e d a a n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n z e s m i l j o e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o ( 6 . 0 3 0 . 2 4 8 , 0 0 ¬ ) , t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s p e r G e w o n e k l a s s e B A a n d e e l v a n a f g e r o n d t w e e e u r o k o m m a d r i e n u l é é n z e v e n ( 2 , 3 0 1 7 ¬ ) , w a a r v a n é é n e u r o ( 1 , 0 0 ¬ ) k a p i t a a l e n h e t s a l d o u i t g i f t e p r e m i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r i j s e n h e t b e d r a g v a n d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e w e t e n d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( 3 . 4 1 0 . 2 8 9 , 0 0 ¬ ) , a l s e e n u i t g i f t e p r e m i e t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g g e n a a m d " U i t g i f t e p r e m i e s " .
D e u i t g i f t e p r e m i e d i e n t g e b o e k t t e w o r d e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e n i e t b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g o n d e r h e t e i g e n v e e n o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e u i t g i f t e p r e m i e z a l o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a k e n . E e n u i t k e r i n g v a n e e n d e e l o f h e t g e h e e l v a n d e u i t g i f t e p r e m i e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l s l e c h t s k u n n e n p l a a t s v i n d e n m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e m e e r d e r h e d e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , t e n z i j v o o r d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g e r v a n i n k a p i t a a l .
I n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g i s h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o ( 2 , 6 8 1 . 4 5 9 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 2 . 6 8 1 . 4 5 9 ) a a n d e l e n , w a a r v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d G e w o n e k l a s s e A A a n d e l e n ( 6 1 . 5 0 0 ) e n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g G e w o n e k l a s s e B A a n d e l e n ( 2 . 6 1 9 . 9 5 9 ) ,
D e r d e b e s l i s s i n g
T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n n e g e n t i e n m i l j o e n z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n d r i e e u r o ( 1 9 . 0 9 7 . 2 0 3 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o ( 2 . 6 8 1 . 4 5 9 , 0 0 ¬ ) t o t e e n e n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o ( 2 1 . 7 7 8 . 6 6 2 , 0 0 ¬ ) , m e t u i t g i f t e v a n n e g e n t i e n m i l j o e n z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n d r i e n i e u w e G e w o n e k l a s s e A A a n d e l e n ( 1 9 . 0 9 7 . 2 0 3 ) , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e G e w o n e k l a s s e A A a n d e l e n , w e l k e r e c h t g e v e n o p h e t z e l f d e s t e m r e c h t a l s d e b e s t a a n d e G e w o n e k l a s s e A A a n d e l e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e l k e d e e l n e m e n i n d e w i n s t v o o r h e t v o l l e d i g e b o e k j a a r t i j d e n s h e t w e l k z i j w e r d e n u i t g e g e v e n e n w e l k e r e c h t e n e n p l i c h t e n z u l l e n w o r d e n w e e r g e g e v e n i n d e s t a t u t e n , d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r , n a d a t d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s u i t d r u k k e l i j k a f s t a n d h e b b e n g e d a a n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n v i e r e n v e e r t i g m i l j o e n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o ( 4 4 . 0 3 5 . 2 4 3 , 0 0 ¬ ) , t e g e n d e u i t g i f t e p r i j s p e r G e w o n e k l a s s e A A a n d e e l v a n a f g e r o n d t w e e e u r o k o m m a d r i e n u l v i j f a c h t ( 2 , 3 0 5 8 ¬ ) , w a a r v a n é é n e u r o ( 1 , 0 0 ¬ ) k a p i t a a l e n h e t s a l d o u i t g i f t e p r e m i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r i j s e n h e t b e d r a g v a n d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e w e t e n v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v e e r t i g e u r o ( 2 4 . 9 3 8 . 0 4 0 , 0 0 ¬ ) , a l s e e n u i t g i f t e p r e m i e t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g g e n a a m d " U i t g i f t e p r e m i e s " .
D e u i t g i f t e p r e m i e d i e n t g e b o e k t t e w o r d e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e n i e t b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g o n d e r h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e u i t g i f t e p r e m i e z a l o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a k e n . E e n u i t k e r i n g v a n e e n d e e l o f h e t g e h e e l v a n d e u i t g i f t e p r e m i e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l s l e c h t s k u n n e n p l a a t s v i n d e n m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e m e e r d e r h e d e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , t e n z i j v o o r d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g e r v a n i n k a p i t a a l .
I n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g i s h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p e e n e n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o ( 2 1 . 7 7 8 . 6 6 2 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 2 1 . 7 7 8 . 6 6 2 ) a a n d e l e n , w a a r v a n n e g e n t i e n m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n d r i e G e w o n e k l a s s e A A a n d e l e n ( 1 9 . 1 5 8 . 7 0 3 ) e n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g G e w o n e k l a s s e B A a n d e l e n ( 2 . 6 1 9 . 9 5 9 ) .
V i e r d e b e s l i s s i n g
U i t g i f t e v a n 2 . 4 7 5 . 4 0 7 W a r r a n t s
1 K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g l e g t d e v o l g e n d e v e r s l a g e n v o o r a a n d e v e r g a d e r i n g :
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m . b . t . d e o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n u i t g i f t e v a n 2 . 4 7 5 . 4 0 7 w a r r a n t s ,
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 3 § 4 2 ° v a n d e w e t v a n 2 6 m a a r t 1 9 9 9 b e t r e f f e n d e h e t B e l g i s c h a c t i e p l a n v o o r d e w e r k g e l e g e n h e i d 1 9 9 8 , e n
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 3 § 4 2 ° v a n d e w e t v a n 2 6 m a a r t 1 9 9 9 b e t r e f f e n d e h e t B e l g i s c h a c t i e p l a n v o o r d e w e r k g e l e g e n h e i d 1 9 9 8 .
2 U i t g i f t e v a n 2 . 4 7 5 . 4 0 7 w a r r a n t s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t 2 . 4 7 5 . 4 0 7 w a r r a n t s o p n a a m u i t t e g e v e n ( d e " W a r r a n t s " ) , d i e i n h e t k a d e r v a n h e t w a r r a n t e n p l a n k u n n e n w o r d e n a a n g e b o d e n a a n e l k e p e r s o o n d i e , a l s h o o f d - o f a l s b i j b e r o e p , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , p r o f e s s i o n e l e d i e n s t e n v e r s t r e k t t e n v o o r d e l e v a n d e V e n n o o t s c h a p o f e n i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D o c h t e r v e n n o o t s c h a p , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n w e r k n e m e r , o n a f h a n k e l i j k d i e n s t e n v e r s t r e k k e r , c o n s u l t a n t , b e s t u u r d e r , d a g e l i j k s b e s t u u r d e r o f a n d e r e , e n a a n e l k e p e r s o o n d i e o n d e r d e c o n t r o l e i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 W . V e n n . s t a a t v a n é é n v a n d e h o g e r g e n o e m d e p e r s o n e n ( d e " B e g u n s t i g d e n " ) .
D e u l t g ' á t e v o o r w a a r d e n v a n d e W a r r a n t s z i j n d i e g e n e d i e w o r d e n b e s c h r e v e n I n h e t p l a n h o u d e n d e d e u i t g i f t e , d e v o o r w a a r d e n v a n t o e k e n n i n g e n d e v o o r w a a r d e n t o t u i t o e f e n i n g v a n 2 . 4 7 5 . 4 0 7 w a r r a n t s , z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t w e r d o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o c h m e t d e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 . 2 v a n h e t b e t r e f f e n d e p l a n o m d a t n i e t 1 . 7 8 9 . 7 1 5 d o c h e n k e l 8 4 1 . 6 3 9 W a r r a n t s o n m i d d e l l i j k w o r d e n a a n g e b o d e n e n a a n v a a r d .
D e ( a a n g e p a s t e ) u i t g i f t e v o o r w a a r d e n v a n d e W a r r a n t s , e n d e [ i j s t v a n d e B e g u n s t i g d e n h e r v a n w o r d e n i n o n d e r h a v i g e a k t e v e r m e l d .
D e W a r r a n t s k e n n e n h e t r e c h t t o e a a n d e t i t u l a r i s o m i n t e s c h r i j v e n , t e g e n d e v o o r w a a r d e n z o a l s b e p a a l d i n h e t w a r r a n t e n p l a n , o p é é n ( 1 ) n i e u w G e w o o n k l a s s e B A a n d e e l v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r W a r r a n t .
D e W a r r a n t s w o r d e n k o s t e l o o s t o e g e k e n d .
- N a d a t d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a f z o n d e r l i j k a f s t a n d h e b b e n g e d a a n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t v e r k r i j g i n g v a n d e u i t g e g e v e n w a r r a n t s e n t o t i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t o e k e n n i n g a a n B e g u n s t i g d e n e n i n s c h r i j v i n g o p e n a a n v a a r d i n g d o o r B e g u n s t i g d e n v a n 8 4 1 . 6 3 9 w a r r a n t s .
D e U i t o e f e n p r i j s v a n d e 8 4 1 . 6 3 9 w a r r a n t s w a a r o p o n m i d d e l l i j k w o r d t i n g e s c h r e v e n e n v a n d e 9 4 8 . 0 7 6 w a r r a n t s d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 . 2 v a n h e t p l a n v o l g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n a a n g e b o d e n a a n d e i n a r t i k e l 3 . 2 v a n h e t p l a n b e p a a l d e p e r s o n e n b e d r a a g t t w e e e u r o k o m m a d r i e n u l é é n z e v e n e u r o ( 2 , 3 0 1 7 ¬ ) p e r w a r r a n t D e w a r r a n t s w a a r o p n i e t o n m i d d e l l i j k w o r d t i n g e s c h r e v e n e n w a a r v a n d e t o e k e n n i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 . 2 v a n h e t p l a n n o g n i e t i s v o o r z i e n k u n n e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n l a t e r o g e n b l i k w o r d e n t o e g e k e n d a a n b e p a a l d e b e g u n s t i g d e n .
K a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h i e r b i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n e n n a a r m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e W a r r a n t s , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n m a x i m a a l b e d r a g g e l i j k a a n h e t a a n t a l G e w o n e k l a s s e B A a n d e l e n d i e w o r d e n u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e W a r r a n t s m a a l d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e G e w o n e k l a s s e B A a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n e t v o o r a f g a a n d a a n d e u i t g i f t e v a n d e G e w o n e k l a s s e B A a n d e l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e W a r r a n t s .
H e t e v e n t u e l e s a l d o v a n d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e W a r r a n t s z a ! w o r d e n t o e g e w e z e n a a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g g e n a a m d " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e o p g e l i j k a a r d i g e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l e e n z e k e r h e i d v o o r d e r d e n u i t m a a k t e n s l e c h t s k a n w o r d e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g c o n f o r m d e m e e r d e r h e d e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , t e n z i j v o o r d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g e r v a n i n k a p i t a a l .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n e e n m a x i m a a l a a n t a l G e w o n e k l a s s e B A a n d e l e n g e l i j k a a n h e t a a n t a l G e w o n e k l a s s e B A a n d e l e n w a a r o p d e u i t o e f e n i n g v a n d e W a r r a n t s r e c h t g e e f t , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n z u l l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e G e w o n e k l a s s e B A a n d e l e n . D e s t a t u t e n z u l l e n w o r d e n a a n g e p a s t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n u i t g i f t e v a n d e o v e r e e n s t e m m e n d e a a n d e l e n .
6 M a c h t i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h i e r b i j a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n , i n h e t b i j z o n d e r a a n t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , a l l e h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n d i e w o r d e n o p g e d r a g e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z o a l s b e p a a l d i n h e t w a r r a n t e n p l a n , d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n n a u i t o e f e n i n g v a n é é n o f m e e r d e r e W a r r a n t s b i j a u t h e n t i e k e a k t e t e d o e n v a s t s t e l l e n e n d e s t a t u t e n e n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r e n w a r r a n t e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n o v e r e e n s t e m m e n d e u i t g i f t e v a n d e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h i e r b i j o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n i e d e r v a n d e b e s t u u r d e r s , e v e n a l s a a n M e e s t e r C h r i s t o p h e V e r s t a p p e n e n / o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , m e t k a n t o r e n t e T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m e e n w a r r a n t e n r e g i s t e r o p t e s t e l l e n e n d e n o d i g e e n n u t t i g e i n s c h r i j v i n g e n d a a r i n t e d o e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n d e z e t e d a t e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n .
7 T o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d a t h e t n o d i g e z a l g e d a a n w o r d e n v o o r d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e z e b e s l i s s i n g v ô ô r h e t t i j d s t i p w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p d e m e d e d e l i n g o n t v a n g t b e d o e l d i n a r t i k e l 5 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n t e h e r f o r m u l e r e n e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s v o l g t , z o n d e r e e n w i j z i g i n g a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f a n d e r e f u n d a m e n t e l e w i j z i g i n g e n a a n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a a n t e b r e n g e n :
U i t t r e k s e l v a n d e s t a t u t e n :
V o r m - b e n a m i n g
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p g e n a a m d " T O C A R H O L D I N G S " .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 B e r c h e m , C o v e l i e r s s t r a a t 1 5 .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t v e r w e r v e n , h o u d e n e n v e r k o p e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s , o p t i e s , d e r i v a t e n e n a l l e a n d e r e k a p i t a a l e n / o f s c h u l d i n s t r u m e n t e n , h e t b e h e r e n v a n i n v e s t e r i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k h o u d e n v a n d e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p e n , z o a l s g e d e f i n i e e r d d o o r a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a " V e r b o n d e n V e n n o o t s c h a p p e n " ) .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e a d m i n i s t r a t i e v e o n d e r s t e u n i n g i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s v e r l e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n , r e c h t s p e r s o n e n o f n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n m a g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r , c o n s u l t a n t , v e r e f f e n a a r , ( v o o r l o p i g ) b e w i n d v o e r d e r o f l a s t h e b b e r v a n z u l k e v e n n o o t s c h a p p e n o f r e c h t s p e r s o n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s , v o o r r e k e n i n g v a n V e r b o n d e n V e n n o o t s c h a p p e n , a i l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n a l l e t r a n s a c t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t e f f e c t e n a a n g a a n e n m a g o p t r e d e n a l s c a s h p o o l l e a d e r o f a n d e r s z i n s o p t r e d e n i n c a s h p o o l i n g e n m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t e n m e t V e r b o n d e n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e l e n i n g e n v e r s t r e k k e n e n o n t v a n g e n a a n V e r b o n d e n V e n n o o t s c h a p p e n o f a a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r m e e e e n r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e r e l a t i e v a n a a n d e e l h o u d e r s c h a p b e s t a a t , i n w e l k e v o r m e n g e d u r e n d e w e l k e t i j d o o k , o f z i c h b o r g s t e l l e n v o o r z u l k e v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a a n d e l e n i n p a n d g e v e n , z i c h b o r g s t e l l e n o f p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n s t e l l e n ( i n c l u s i e f h y p o t h e k e n ) t o t z e k e r h e i d v a n v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p z e l f o f d o o r e l k e n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , a l d a n n i e t e e n V e r b o n d e n V e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n t e n v o o r d e l e v a n v e n n o o t s c h a p p e n , r e c h t s p e r s o n e n o f p a r t i c u l i e r e n , e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n .
Z i j k a n , o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e r e n i g i n g e n , z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , e n z e k a n e r m e e s a m e n w e r k e n o f f u s e r e n .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t 2 1 . 7 7 8 . 6 6 2 , 0 0 E U R .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 1 . 7 7 8 . 6 6 2 a a n d e l e n w a a r v a n 1 9 . 1 5 8 . 7 0 3 G e w o n e k l a s s e A A a n d e l e n m e t n u m m e r s 1 - 6 1 . 5 0 0 e n 2 . 6 8 1 . 4 6 0 - 2 1 . 7 7 8 . 6 6 2 z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n 2 . 6 1 9 . 9 5 9 G e w o n e k l a s s e B a a n d e l e n m e t n u m m e r s 6 1 . 5 0 1 - 2 . 6 8 1 . 4 5 9 z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ( d e G e w o n e k l a s s e A A a n d e l e n e n G e w o n e k l a s s e B A a n d e l e n w o r d e n g e z a m e n l i j k a a n g e d u i d a l s d e " a a n d e l e n " ) .
I n d i e n a a n d e l e n z o u d e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s v a n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n , w o r d e n z u l k e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n d e k l a s s e v a n a a n d e l e n g e h o u d e n d o o r d e o v e r n e m e r e n z u l l e n z i j w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n z u l k e o v e r n e m e r z o a l s u i t e e n g e z e t i n d e z e S t a t u t e n . D e S t a t u t e n z u l l e n z o s n e l m o g e l i j k n a z u l k e o v e r d r a c h t w o r d e n a a n g e p a s t o m d e z e w i j z i g i n g t e w e e r s p i e g e l e n .
W i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g e e n b e d r a g v a n v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e r e i k t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t j a a r l i j k s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i s c r e t i o n a i r b i j e e n g e k w a l i f i c e e r d e m e e r d e r h e i d b e s t a a n d e u i t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n u i t g e b r a c h t e s t e m m e n e n e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e h o u d e r s v a n d e G e w o n e k l a s s e A A a n d e l e n , o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . W i n s t u i t k e r i n g e n z u l l e n g e l i j k w o r d e n v e r d e e l d o v e r d e a a n d e l e n .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
+ "
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , b e h a l v e o p z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r p l a a t s .
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e e i g e n a a r s v a n e f f e c t e n o p n a a m b i n n e n d e i n d e o p r o e p i n g v e r m e l d e t e r m i j n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r h u n i n z i c h t t e k e n n e n g e v e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t .
i e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . B l a n c o e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t b i j d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e t e l d .
A a n d u i d i n g d e r g e m a c h t i g d e p e r s o n e n e n h u n b e v o e g d h e d e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r t e l t m i n s t e n s d r i e l e d e n d i e n i e t n o o d z a k e l i j k a a n d e e l h o u d e r m o e t e n z i j n .
D e h o u d e r s v a n G e w o n e k l a s s e A A a n d e l e n h e b b e n h e t r e c h t o m t w e e ( 2 ) k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ( d e " K l a s s e A B e s t u u r d e r s " ) e n e l k e e n ( " K l a s s e A B e s t u u r d e r ' ) .
A l s e n i g e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r s v a n G e w o n e k l a s s e B A a n d e l e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t a a n g e g a a n o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o o t s c h a p e n C M O S I S N V , z o a l s g e w i j z i g d v a n t i j d t o t t i j d , z u l l e n z u l k e b e s t u u r d e r s d e " K l a s s e B B e s t u u r d e r s " e n e l k e e n " K l a s s e B B e s t u u r d e r " z i j n .
V o o r a l l e d u i d e l i j k h e i d k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p e n i g t i j d s t i p b e s t u u r d e r s b e n o e m e n n a a s t d e K l a s s e A B e s t u u r d e r s e n K l a s s e B B e s t u u r d e r s .
D e d u u r v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r m a g z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n . I n d i e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s , o m w e l k e r e d e n o o k , g e d a a l d i s b e n e d e n h e t w e t t e l i j k o f s t a t u t a i r m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s e n z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v a c a t u r e n i e t o p v u l t , b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n d e o p d r a c h t i s v e r s t r e k e n , i n I n d e .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , i n c l u s i e f m i n s t e n s ( a ) é é n K l a s s e A B e s t u u r d e r e n ( b ) é é n K l a s s e B B e s t u u r d e r . I n d i e n d i t q u o r u m n i e t i s b e r e i k t , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n m e t d e z e l f d e a g e n d a , d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , i n c l u s i e f m i n s t e n s é é n K l a s s e A B e s t u u r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n G e w o n e k l a s s e A A a n d e l e n , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , d i e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t l e v e r e n , W a n n e e r p e r s o n e n z i j n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e v e n e e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n a l l e e n o p t r e d e n d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n w e l k o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o o k m o e t e n l e v e r e n .
B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s h a n d e l e n d b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t .
Z e s d e b e s l i s s i n g
B e n o e m i n g v a n n i e u w e b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r e e n k o m s t i g e n b i n n e n d e g r e n z e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ( e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t a a n g e g a a n o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o o t s c h a p e n C M O S I S N V , z o a l s g e w i j z i g d v a n t i j d t o t t i j d ) e e n o n d e r s c h e i d t e m a k e n t u s s e n b e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r h o u d e r s v a n G e w o n e k l a s s e A A a n d e l e n ( " K l a s s e A B e s t u u r d e r s " e n i e d e r e e n " K l a s s e A B e s t u u r d e r " ) e n b e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r h o u d e r s v a n G e w o n e k l a s s e B A a n d e l e n ( " K l a s s e B B e s t u u r d e r s " e n i e d e r e e n " K l a s s e B B e s t u u r d e r " ) .
T o t d e K l a s s e A B e s t u u r d e r s b e h o r e n d e t w e e b i j o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d e b e s t u u r d e r s ,
n a m e l i j k :
1 . 0 e h e e r N E D U N G A D I A j i t , w o n e n d e t e L a m b a l l e R o a d 4 8 , N W 3 4 H R L o n d e n , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
2 . D e h e e r S E I G L E R J o s e p h M o r g a n I I I , w o n e n d e t e F l a t 6 2 , C r o m p t o n C o u r t , B r o m p t o n R o a d , S W 3 2 A P
L o n d e n , V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
V o o r b e h o u d e n a a n . h e t ~ B e i g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i a v
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d r i e n i e u w e K l a s s e B B e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r :
1 . D e h e e r L u c i e n D E M E Y , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , N i e u w e d r e e f 2 ;
2 . D e h e e r L o u i s H E R M A N S , w o n e n d e t e 3 0 6 0 B e r t e m , O u d e B a a n 6 ;
3 . D e h e e r G u y M E Y N A N T S , w o n e n d e t e 2 4 7 0 R e t i e , B o o g s t r a a t 4 .
H e t m a n d a a t v a n d e d r i e K l a s s e B B e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
H e t m a n d a a t v a n d e d r i e K l a s s e B B e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
V o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a l s o o k d e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j e n w a t b e t r e f t d e u i t g i f t e v a n d e w a r r a n t e n , g e e f t / g e v e n h i e r b i j v o l m a c h t .
- a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s , a l s o o k a a n M r . C h r i s t o p h e V e r s t a p p e n , M r . M a x i m e C o l l e e n / o f e n i g a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , n i e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e n e i n d e d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , z o a l s , o n d e r a n d e r e , d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e b o v e n v e r m e l d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n o p d e d a t u m v a n v a n d a a g , d e i n s c h r i j v i n g i n h e t w a r r a n t e n r e g i s t e r v a n d e u i t g i f t e e n t o e k e n n i n g v a n d e w a r r a n t e n o p d a t u m v a n v a n d a a g , a l s c o k d e z e i n s c h r i j v i n g t e d a t e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n ;
- a a n d e n o t a r i s e n / o f e l k v a n z i j n m e d e w e r k e r s , a l s o o k a a n M r , C h r i s t o p h e V e r s t a p p e n , M r . M a x i m e C o l l e e n / o f e n i g a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n a a n i e d e r O n d e r n e m i n g s l o k e t m e t i n b e g r i p v a n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e A n t w e r p s e K a m e r v a n H a n d e l e n N i j v e r h e i d t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e u i t d e z e v e r g a d e r i n g v o o r t v l o e i e n , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e e n t e n e i n d e a i l e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n , z o a l s m a a r d a a r t o e n i e t b e p e r k t , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n d e u i t t r e k s e l s v a n d e z e a k t e , b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . H i e r t o e m a g d e v o l m a c h t d r a g e r i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t g e n e d o e n d a t n o o d z a k e l i j k i s d a a r t o e .
D e u i t g i f t e e n u i t t r e k s e l s z i j n a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D i m i t r i C l e e n e w e r c k d e C r a y e n c o u r , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n v o l m a c h t e n ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n m . b . t . d e o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n u i t g i f t e v a n 2 . 4 7 5 . 4 0 7 w a r r a n t s ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 3 § 4 2 ° v a n d e w e t v a n 2 6 m a a r t 1 9 9 9
b e t r e f f e n d e h e t B e l g i s c h a c t i e p l a n v o o r d e w e r k g e l e g e n h e i d 1 9 9 8 , e n
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 3 § 4 2 ° v a n d e w e t v a n 2 6 m a a r t 1 9 9 9
b e t r e f f e n d e h e t B e l g i s c h a c t i e p l a n v o o r d e w e r k g e l e g e n h e i d 1 9 9 8 .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/02/2014
ÿþ)
b e
y , . , i i ' ~
_ P C . " .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n , ~ , i i I l s i } r xI ~ I I
a a n h e t N e e r y : 1 , ~ ~ . e t ~ , o p
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
G r i f f i e 2 3 2 0 1 4 .
O n d e r r l e m i n g s n r : 0 5 4 2 . 4 0 5 . 4 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O C A R H O L D I N G S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o v e l i e r s s t r a a t n u m m e r 1 5 t e 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G V A N D E U I T O E F E N I N G V A N W A R R A N T E N E N D E D A A R U I T V O O R V L O E I E N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T O C A R H O L D I N G S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 6 0 0 B e r c h e m , C o v e l i e r s s t r a a t 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 5 4 2 . 4 0 5 . 4 8 9 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p n e g e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t w a t v o l g t
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t u i t d e v o o r e c h t v e r k l a a r d e l i j s t o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o l g t d a t i n t o t a a l v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 5 0 0 . 0 0 0 ) w a r r a n t s o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r , d i e z i j i n h a a r b e z i t h e e f t e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n b i j d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r M e e s t e r D i m i t r i C l e e n e w e r c k d e C r a y e n c o u r , N o t a r i s t e B r u s s e l , o p z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r n a d i e n o n d e r n u m m e r 1 3 1 9 3 7 8 5 , d o o r d e a a n d e e l o u d e r , w e r d e n u i t g e o e f e n d .
I 1 . U i t g i f t e n i e u w e G e w o n e k l a s s e A A a n d e l e n e n v a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t , i n g e v o l g e d e u i t o e f e n i n g v a n d e v o o r n o e m d e w a r r a n t s v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 5 0 0 . 0 0 0 ) G e w o n e k l a s s e A A a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n . A l d u s s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e r e a l i s a t i e v a n e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h e t b e d r a g g e l i j k a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e E U R 1 m a a l v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 5 0 0 . 0 0 0 ) G e w o n e k l a s s e A A a n d e l e n , z i j n d e a l d u s v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v a s t .
H e t e v e n t u e l e v e r s c h i l t u s s e n d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e w a r r a n t s e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d t a l s u i t g i f t e p r e m i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " g e b o e k t . H e t v e r s c h i l t u s s e n d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e w a r r a n t s p e r v e r k r e g e n a a n d e e l ( 1 e u r o ) e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n ( 1 e u r o ) b e d r a a g t 0 e u r o . B i j g e v o l g i s e r g e e n s p r a k e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v o o r d e v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 5 0 0 . 0 0 0 ) G e w o n e k l a s s e A A a n d e l e n e n d i e n t e r b i j g e v o l g g e e n u i t g i f t e p r e m i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g t e w o r d e n g e b o e k t .
I I I , W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
B i j g e v o l g w o r d t a r t i k e l 5 a a n g e p a s t a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t 2 2 . 2 7 8 . 6 6 2 E U R .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 2 . 2 7 8 . 6 6 2 a a n d e l e n w a a r v a n 1 9 . 6 5 8 . 7 0 3 G e w o n e k l a s s e A A a n d e l e n m e t n u m m e r s 1 - 6 1 . 5 0 0 , 2 . 6 8 1 . 4 6 0 - 2 1 . 7 7 8 . 6 6 2 e n 2 1 . 7 7 8 . 6 6 3 - 2 2 . 2 7 8 . 6 6 2 z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n 2 . 6 1 9 . 9 5 9 G e w o n e k l a s s e B a a n d e l e n m e t n u m m e r s 6 1 , 5 0 1 - 2 . 6 8 1 . 4 5 9 z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n f u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
p o t n i n a l e w a a r d e ( d e G e w o n e k l a s s e A A a n d e l e n e n G e w o n e k l a s s e B A a n d e l e n w o r d e n g e z a m e n l i j k ' a a n g e d u i d a l s d e " a a n d e l e n " ) .
I n d i e n a a n d e l e n z o u d e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s v a n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n , w o r d e n z u l k e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n d e k l a s s e v a n a a n d e l e n g e h o u d e n d o o r d e o v e r n e m e r e n z u l l e n z i j w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n z u l k e o v e r n e m e r z o a l s u i t e e n g e z e t i n d e z e S t a t u t e n . D e S t a t u t e n z u l l e n z o s n e l m o g e l i j k n a z u l k e o v e r d r a c h t w o r d e n a a n g e p a s t o m d e z e w i j z i g i n g t e w e e r s p i e g e l e n .
M a c h t i g i n g
A a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t m a c h t i g i n g v e r l e e n d o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n a a n s l u i t e n d o p b o v e n s t a a n d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
A a n i e d e r v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o o n s t k e u z e d o e n d v o o r d e z e d o e l e i n d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a a n M t r , M a x i m e C o l l e , M t r . , C h r i s t o p h e V e r s t a p p e n e n f o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h B V B A , m e t k a n t o r e n t e T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k e e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t m a c h t i g i n g v e r l e e n d o m h e t a a n d e l e n r e g i s t e r e n w a r r a n t e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n , t e d a t e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n o v e r e e n s t e m m e n d e u i t g i f t e v a n d e a a n d e l e n .
D e u i t g i f t e e n u i t t r e k s e l s z i j n a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D i m i t r i C l e e n e w e r c k d e C r a y e n c o u r , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/01/2014
ÿþ M u d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a a z 3 y J
1 1 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d i e r g r i f f i e
v a n K o o p h a n d e l t e A n t V ° n d e R e c h t b a n k
w e r p e ï , f j ` ~ ~ ~ `
p
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 2 . 4 0 5 . 4 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T o c a r H o l d i n g s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o v e r l i e r s s t r a a t 1 5 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 5 6 W . V e n n .
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s b e l s u i t e n d . d . 8 j a n u a r i 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 8 j a n u a r i 2 0 1 4 :
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t v o o r g a a n d e , b e s l u i t e n d e A a n d e e l h o u d e r s b i j e e n p a r i g h e i d o p o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n t e s t e l l e n e n s t e l l e n d e A a n d e e l h o u d e r s h i e r b i j o p o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n , Y v e t t e V e r l e i s d o n k , T h i b a u t W i l l e m s , F r é d é r i c H e r e m a n s , N a t h a l i e V a n L a n d u y t o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g ' 1 2 0 , a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e ( n ) o m t e h a n d e l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o o d z a k e l i j k , v e r e i s t o f n u t t i g z i j n o n d e r a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . ( h i e r i n b e g r e p e n , z o n d e r b e p e r k i n g , h e t n e e r l e g g e n v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p ) , e n a l l e a k t e s , u i t t r e k s e l s o f a n d e r e d o c u m e n t e n ( w e l k e d a n o o k ) m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r g a a n d e g o e d t e k e u r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d i n g e n t e d o e n d i e c o m p l e m e n t a i r , n o o d z a k e l i j k , v e r e i s t o f n u t t i g z i j n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n o n d e r h a v i g e v o l m a c h t ; e l k m e t h e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n o m é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n a a n t e s t e l l e n a l s o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n v o o r d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t u i t v o e r e n v a n é é n o f m e e r m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e g e v o l m a c h t i g d e n k r a c h t e n s d e z e v o l m a c h t e n o m e e n d e r g e l i j k e a a n s t e l l i n g t e b e ë i n d i g e n . D e r e c h t e n , m a c h t e n e n m a c h t i g i n g e n v a n d e g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o m e e n d e r w e l k r e c h t e n m a c h t h i e r d o o r t o e g e k e n d u i t t e v o e r e n z u l l e n a a n v a n g e n e n i n w e r k i n g t r e d e n v a n a f h e d e n e n z u l l e n v a n k r a c h t b l i j v e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n v a n a f h e d e n . D e z e v o l m a c h t i s o n h e r r o e p e l i j k e n i s o n d e r w o r p e n a a n h e t B e l g i s c h e r e c h t .
N a t h a l i e V a n L a n d u y t
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/01/2014
ÿþ( b , ( 1 1 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n t u p i N e e r g e l e g d t e r r ) r t t f i e v a n d e l ? , , h i b u n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
a a n h e t G r i m e . ' 4 J A N . 2 0 1 4
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 2 . 4 0 5 . 4 8 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O C A R H O L D I N G S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o v e l i e r s s t r a a t 1 5 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d . d . 7 j a n u a r i 2 0 1 4 ; 1 . B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n : 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , - v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V e r s t r a e t e n e n d e h e e r N i c o H o u t h a e v e , b e d r i j f s r e v i s o r e n , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n . D e b e n o e m i n g i s v o o r d r i e j a a r e n z a l e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 d i e z a l w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 ,
2 , V o l m a c h t
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n M e e s t e r M a x i m e C o l l e , M e e s t e r C h r i s t o p h e V e r s t a p p e n e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
C h r i s t o p h e V e r s t a p p e n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n _ L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/12/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
' . t ! : ' 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 2 . 4 0 5 . 4 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T o c a r H o l d i n g s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o v e l i e r s s t r a a t n u m m e r 1 5 t e 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T G I F T E W A R R A N T S - B E V O E G D H E I D S D E L E G A T I E
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T o c a r H o l d i n g s " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 6 0 0 B e r c h e m , C o v e l i e r s s t r a a t 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 5 4 2 . 4 0 5 . 4 8 9 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t
E E R S T E B E S L U I T : U I T G I F T E V A N 5 0 0 . 0 0 0 W A R R A N T S
1 . 1 K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g l e g t h e t v o l g e n d e v e r s l a g v o o r a a n d e v e r g a d e r i n g :
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m . b . t . d e o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n u i t g i f t e v a n 5 0 0 . 0 0 0
w a r r a n t s .
D e v o o r z i t t e r w o r d t v r i j g e s t e l d e r v o o r l e z i n g v a n t e g e v e n e n h e t v e r s l a g z a l w o r d e n b e w a a r d d o o r d e
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a v o o r " n e v a r i e t u r " t e z i j n o n d e r t e k e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t h i e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e h e b b e n .
1 , 2 U i t g i f t e v a n 5 0 0 . 0 0 0 w a r r a n t s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t 5 0 0 . 0 0 0 w a r r a n t s o p n a a m u i t t e g e v e n ( d e " W a r r a n t s " ) , d i e i n h e t k a d e r v a n h e t w a r r a n t e n p l a n z u l l e n w o r d e n a a n g e b o d e n t e r v e r g a d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r S m a r t S t r e a m A c q u i s i t i o n s S . à r . l . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A v e n u e M o n t e r e y 4 0 , L - 2 1 6 3 L u x e m b u r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t L u x e m b u r g s e h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r B . 1 1 . 4 0 8 .
D e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n v a n d e W a r r a n t s z i j n d i e g e n e d i e w o r d e n b e s c h r e v e n i n h e t p i a n h o u d e n d e d e u i t g i f t e , d e v o o r w a a r d e n v a n t o e k e n n i n g e n d e v o o r w a a r d e n t o t u i t o e f e n i n g v a n 5 0 0 . 0 0 0 w a r r a n t s , z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t w e r d o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e w e l k e h i e r o n d e r w o r d e n h e r n o m e n .
D e W a r r a n t s k e n n e n h e t r e c h t t o e a a n d e t i t u l a r i s o m I n t e s c h r i j v e n , t e g e n d e v o o r w a a r d e n z o a l s b e p a a l d i n h e t w a r r a n t e n p l a n , o p é ë n ( 1 ) n i e u w a a n d e e l v a n d e V e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r i n d e t o e k o m s t m e e r d e r e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n i n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n g e c r e ë e r d , z u l l e n d e W a r r a n t s r e c h t g e v e n o m i n t e s c h r i j v e n , t e g e n d e v o o r w a a r d e n z o a l s b e p a a l d i n h e t w a r r a n t e n p l a n , o p é é n ( 1 ) n i e u w a a n d e e l v a n d e V e n n o o t s c h a p b e h o r e n d e t o t d e z e l f d e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n a l s d e b i j o p r i c h t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n a a n d e l e n , m e t n a m e a a n d e l e n v a n k l a s s e A .
D e W a r r a n t s w o r d e n k o s t e l o o s t o e g e k e n d .
D e v o o r w a a r d e n v a n h e t w a r r a n t e n p l a n z i j n u i t g e l e g d i n h e t v o o r n o e m d p r o c e s - v e r b a a l .
1 . 3 A f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n :
- d e a a n d e e l h o u d e r s d i e , n a v o o r l e z i n g v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e t e h e b b e n a a n h o o r d , i e d e r b i j m o n d e v a n h u n v o o r n o e m d e r e s p e c t i e v e l i j k e l a s t h e b b e r , i n d i v i d u e e l v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T o c a r H o l d i n g s " . Z i j v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v o o r n o e m d e v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
# e r o g e l e g d t e r g a l l o v o n d o U e c h e a n k v a n K o o p l l a r t d e l r s À n f y :
? 2 D E C , 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v e n n o o t s c h a p p e n e n d e g e v o l g e n v a n d e u i t g i f t e v a n d e w a r r a n t s o p h u n a a n d e e l h o u d e r s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g t e b e g r i j p e n e n t e a a n v a a r d e n .
D e v o o r n o e m d e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j e n v e r k l a r e n e l k a f z o n d e r l i j k a f s t a n d t e d o e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t v e r k r i j g i n g v a n d e u i t g e g e v e n w a r r a n t s z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e n v o o r d e l e v a n d e B e g u n s t i g d e z o a l s b e p a a l d i n h e t w a r r a n t e n p l a n .
1 . 4 l n s c h r i j v i n g o p e n a a n v a a r d i n g v a n d e w a r r a n t s d o o r d e B e g u n s t i g d e
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n : d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " S m a r t s t r e a m A c q u i s t i o n s S . r . l . " , a a n d e e l h o u d e r e n v o o r n o e m d , d i e , n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , b i j m o n d e v a n h a a r v o o r n o e m d e l a s t h e b b e r , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T o c a r H o l d i n g s " e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v o o r n o e m d e v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a a r t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g i n t e s c h r i j v e n o p d e 5 0 0 . 0 0 0 w a r r a n t s , w a a r v a n z o n e t t o t d e u i t g i f t e w e r d b e s l i s t e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n z o a l s h i e r b o v e n b e p a a l d , e n d e z e t e a a n v a a r d e n .
1 . 5 K a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h i e r b i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n e n n a a r m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e W a r r a n t s , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n m a x i m a a l b e d r a g g e l i j k a a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e w o r d e n u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e W a r r a n t s m a a l d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n e t v o o r a f g a a n d a a n d e u i t g i f t e v a n d e a a n d e l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e W a r r a n t s .
H e t e v e n t u e l e s a l d o v a n d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e W a r r a n t s z a l w o r d e n t o e g e w e z e n a a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g g e n a a m d " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e o p g e l i j k a a r d i g e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l e e n z e k e r h e i d v o o r d e r d e n u i t m a a k t e n s l e c h t s k a n w o r d e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g c o n f o r m d e m e e r d e r h e d e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n e e n m a x i m a a l a a n t a l a a n d e l e n g e l i j k a a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r o p d e u i t o e f e n i n g v a n d e W a r r a n t s r e c h t g e e f t , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n z u l l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e s t a t u t e n z u l l e n w o r d e n a a n g e p a s t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n u i t g i f t e v a n d e o v e r e e n s t e m m e n d e a a n d e l e n .
1 . 6 M a c h t i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h i e r b i j a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n , i n h e t b i j z o n d e r a a n é é n b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d , a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , a l l e h a n d e l i n g e n u i t t e v o e r e n d i e w o r d e n o p g e d r a g e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z o a l s b e p a a l d i n h e t w a r r a n t e n p l a n , d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n n a u i t o e f e n i n g v a n é é n o f m e e r d e r e W a r r a t s b i j a u t h e n t i e k e a k t e t e d o e n v a s t s t e l l e n e n d e s t a t u t e n e n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r e n w a r r a n t e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n o v e r e e n s t e m m e n d e u i t g i f t e v a n d e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h i e r b i j o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n i e d e r v a n d e b e s t u u r d e r s , e v e n a l s a a n M e e s t e r C h r i s t o p h e V e r s t a p p e n e n / o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t V a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , m e t k a n t o r e n t e T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m e e n w a r r a n t e n r e g i s t e r o p t e s t e l l e n e n d e n o d i g e e n n u t t i g e i n s c h r i j v i n g e n d a a r i n t e d o e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n d e z e t e d a t e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n .
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d
v a n b e s t u u r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/12/2013
ÿþ M a 1 W a r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 E 1
* 1 3 1 8 1 6
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O C A R H O L D I N G S ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o v e l i e r s s t r a a t n u m m e r 1 5 t e 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
L u i d e n s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U - - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w e r d e r e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t g e n a a m d " T O C A R H O L D I N G S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d z a l z i j n t e 2 6 0 0 B e r c h e m , C o v e l i e r s s t r a a t 1 5 e n m e t e e n k a p i t a a l v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n ( 6 1 . 5 0 0 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
A a n d e e l h o u d e r s
1 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " T A E U L u x e m b o u r g V I S . à r . l . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A v e n u e M o n t e r e y 4 0 , L - 2 1 6 3 L u x e m b u r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , o p g e r i c h t v o o r M e e s t e r M a r t i n e S C H A E F F E R , o p t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r i n s c h r i j v i n g i n h e t L u x e m b u r g s e h a n d e l s r e g i s t e r n e e r g e l e g d .
2 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " S m a r t s t r e a m A c q u i s i t i o n s S . à r . l . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A v e n u e M o n t e r e y 4 0 , L - 2 1 6 3 L u x e m b u r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t L u x e m b u r g s e h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r B . 1 1 . 4 0 8 .
V o r m - b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " T O C A R
H O L D I N G S " .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e
a f k o r t i n g " N V " .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 B e r c h e m , C o v e l i e r s s t r a a t 1 5
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t v e r w e r v e n , h o u d e n e n v e r k o p e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s , o p t i e s , d e r i v a t e n e n a l l e a n d e r e k a p i t a a l e n / o f s c h u l d i n s t r u m e n t e n , h e t b e h e r e n v a n i n v e s t e r i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k h o u d e n v a n d e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p e n , z o a l s g e d e f i n i e e r d d o o r a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a " V e r b o n d e n V e n n o o t s c h a p p e n " ) .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e a d m i n i s t r a t i e v e o n d e r s t e u n i n g i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s v e r l e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n , r e c h t s p e r s o n e n o f n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n m a g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r , c o n s u l t a n t , v e r e f f e n a a r , ( v o o r l o p i g ) b e w i n d v o e r d e r o f l a s t h e b b e r v a n z u l k e v e n n o o t s c h a p p e n o f r e c h t s p e r s o n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s , v o o r r e k e n i n g v a n V e r b o n d e n V e n n o o t s c h a p p e n , a l l a f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n a l l e t r a n s a c t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t e f f e c t e n a a n g a a n e n m a g o p t r e d e n a l s c a s h p o o l l e a d e r o f a n d e r s z i n s o p t r e d e n i n c a s h p o o l i n g e n m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t e n m e t V e r b o n d e n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e l e n i n g e n v e r s t r e k k e n e n o n t v a n g e n a a n V e r b o n d e n V e n n o o t s c h a p p e n o f a a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a n n e e e e n _ i : e c h t s _ t r _ e e k s e o f - o n r e c h k s t r e e k s e . . X e l a t i e _ v i n a e n n l e _ a t t e 1 d e _ s ç t a p _ b e s t a a t , i n _ w e l K e v o r r n _ e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r e o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e , j r u l o d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 2 w o , 2 9 1
G r i f f i e
0 5 4 2 . 4 0 5 . 4 8 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e d u r e n d e w e l k e t i j d o o k , o f z i c h b o r g s t e l l e n v o o r z u l k e v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a a n d e l e n i n p a n d g e v e n , z i c h b o r g s t e l l e n o f p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n s t e l l e n ( i n c l u s i e f h y p o t h e k e n ) t o t z e k e r h e i d v a n v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p z e l f o f d o o r e l k e n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , a l d a n n i e t e e n V e r b o n d e n V e n n o o t s c h a p ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g , I n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a i l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n t e n v o o r d e l e v a n v e n n o o t s c h a p p e n , r e c h t s p e r s o n e n o f p a r t i c u l i e r e n , e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n .
Z i j k a n , o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e r e n i g i n g e n , z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , e n z e k a n e r m e e s a m e n w e r k e n o f f u s e r e n .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
d e n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g i n g e t e k e n d e n v o l l e d i g v o l s t o r t o p d e v o l g e n d e w i j z e
Q'D e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " T A E U L u x e m b o u r g V I S . à r . ! . " , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n ( 6 1 . 4 9 9 ) , v o o r e e n i n b r e n g v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o ( 6 1 . 4 9 9 , 0 0 ¬ ) v o l l e d i g v o l s t o r t ;
Q'D e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " S m a r t s t r e a m A c q u i s i t i o n s S . à r . l . " , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n e e n a a n d e e l ( 1 ) , v o o r e e n i n b r e n g v a n e e n e u r o ( 1 , 0 0 ¬ ) v o l l e d i g v o l s t o r t ;
T o t a a l : e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n ( 6 1 . 5 0 0 ) .
W i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g e e n b e d r a g v a n v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e r e i k t ,
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t j a a r l i j k s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i s c r e t i o n a i r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
G e e n u i t k e r i n g k a n g e s c h i e d e n i n d i e n , o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r ,
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E r w o r d t i e d e r j a a r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r d e r t i g . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . Z i j m a g u i t z o n d e r l i j k e l d e r s w o r d e n g e h o u d e n .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n s t e m t o p g e l d i g e w i j z e o n g e a o h t h e t a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t ,
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , B l a n c o e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t b i j d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e t e l d .
A a n d u i d i n g d e r g e m a c h t i g d e p e r s o n e n e n h u n b e v o e g d h e d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r t e l t m i n s t e n s d r i e l e d e n d i e n i e t n o o d z a k e l i j k a a n d e e l h o u d e r m o e t e n z i j n . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t a a n g e w e z e n t o t b e s t u u r d e r , d i e n t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e z e r e c h t s p e r s o o n z a l u i t o e f e n e n .
D e d u u r v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r m a g z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n . I n d i e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s , o m w e l k e r e d e n o o k , g e d a a l d i s b e n e d e n h e t w e t t e l i j k o f s t a t u t a i r m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s e n z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v a c a t u r e n i e t o p v u l t , b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n d e o p d r a c h t i s v e r s t r e k e n , i n f u n c t i e .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g t e a l l e n t i j d e e e n b e s t u u r d e r s c h o r s e n o f o n t s l a a n .
D e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n a l l e e n o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r d i e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t l e v e r e n . W a n n e e r m e e r p e r s o n e n z i j n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n a l l e e n o p t r e d e n d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n w e l k o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o o k m o e t e n l e v e r e n .
B o v e n d i e n i s d e v e n n c o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s h a n d e l e n d b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t .
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p s o v e r e e n k o m s t g e s l o t e n i s e n d e s t a t u t e n v a s t g e l e g d z i j n , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , o p t e r m i j n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , d i e e f f e c t i e f z u l l e n w o r d e n w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p h a a r j u r i d i s c h e p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n h e e f t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
1 . B e s t u u r d e r s
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e e n w o r d e n t o t d e z e f u n c t i e s g e r o e p e n v o o r e e n p e r i o d e
v a n z e s j a a r :
1 . D e h e e r N E D U N G A D I A j i t , w o n e n d e t e L a m b a l l e R o a d 4 8 , N W 3 4 H R L o n d e n , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
2 . 2 , D e h e e r S E I G L E R J o s e p h M o r g a n I I I , w o n e n d e t e F l a t 6 2 , C r a m p t o n C o u r t , B r a m p t o n R o a d , S W 3 2 A P
L o n d e n , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
d i e a a n v a a r d e n ,
H e t m a n d a a t d e r h i e r b o v e n b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
H e t m a n d a a t d e r h i e r b o v e n b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 d e r s t a t u t e n .
2 . C o m m i s s a r i s ( s e n )
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s d e b e s l i s s i n g t o t b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s u i t t e s t e l l e n t o t d e
e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
3 . E e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
4 . A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
5 . D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n a a n t e s t e l l e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e v e n a l s z i j n m e d e w e r k e r s , e v e n a l s d e h e r e n C h r i s t o p h e V e r s t a p p e n e n / o f M a x i m e C o l l e e n / o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h B V B A , m e t k a n t o o r t e T e r h u i p s e s t e e n w e g 1 2 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a l s o o k d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , m e t i n b e g r i p v a n X E R I U S , o n d e m e m i n g s l o k e t , g e v e s t i g d t e K o n i n g s s t r a a t 2 3 9 , 1 0 0 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V a l é r i e S e l v a i s , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d a l l e e n t e h a n d e l e n , t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e , h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e a l s o o k v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . T e d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n b i j e l k e a d m i n i s t r a t i e e n v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
6 . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n n a a m v a n d e t h a n s o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p , a l l e h a n d e l i n g e n , v e r r i c h t i n g e n e n f a c t u r e r i n g e n o p z i c h t e n e m e n o f t e h o m o l o g e r e n , a a n g e g a a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g d o o r h e n z e l f o f h u n a a n g e s t e l d e n , s i n d s d r i e m a a n d e n v o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e . D e z e o v e r n e m i n g z a l s l e c h t s g e v o l g h e b b e n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t g e k r e g e n ,
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s z i j n a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t h e t v e r k r i j g e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ,
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e l e z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v â n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j p j l i j 1 1 6 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 0 A P R . 2 0 1 5
a f d e l i g i j i e r p e n
l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l d e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 2 . 4 0 5 . 4 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C M O S I S I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o v e l i e r s s t r a a t 1 5 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e é é n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 :
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m , n a a s t d e K l a s s e A B e s t u u r d e r s e n K l a s s e B B e s t u u r d e r s , d e h e e r R u d i = D e W i n t e r , h o u d e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e B o e k t i a a n 1 4 , 3 5 5 0 N e u s d e n - Z o l d e r , m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 , t e b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o s e p h M o r g a n I I I S e i g l e r L u c i e n D e M e y
K l a s s e A B e s t u u r d e r K l a s s e B B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n I n g ,
11/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.06.2015, NGL 03.08.2015 15403-0566-036