02/08/2013
ÿþR e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : K a p k e s 2 2 , 2 2 3 0 H e r s e p
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s T o m B o g a e r t m e t s t a n d p l a a t s W i l r i j k - A n t w e r p e n o p 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 , d r a g e n d e d e m e l d i n g " g e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 , b o e k 1 7 3 b l a d 9 4 v a k 1 4 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , d e o n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) J . M a r t e n s " , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ , 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , z o a l s h e t t h a n s i n d e b a l a n s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n , o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
Z o a l s t h a n s b l i j k t u i t d e b a l a n s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s h e t k a p i t a a l v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) ;
V e n n o t e n v e r k l a r e n d o o r n o t a r i s o p d e h o o g t e z i j n g e b r a c h t d a t h e t k a p i t a a l b i j g e v o l g n i e t v o l l e d i g v o l s t o r t i s . , A A N D E L E N
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e n w o r d t e l k v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d i n d e B V B A o v e r e e n k o m s t i g h u n a a n d e e l i n d e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p ,
V A S T S T E L L I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n , d a t t e n g e v o l g e v a n d e , v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v o l s t o r t t o t z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t o v e r e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t u i t v o e r i g k e n n i s v a n :
h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r b a n d m e t d e v o o r g e n o m e n d o e l w i j z i g i n g , w a a r a a n t o e g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d v a s t g e s t e l d ; e n k e u r t v e r v o l g e n s d i t v e r s l a g g o e d .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n a a n t e p a s s e n z o a l s v o o r o p g e s t e l d o p d e a g e n d a .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e b e s l u i t e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e B V B A " G u y P a r m e n t i e r " g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V a l k e n l a a n 3 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e w e z e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n t e v o r e n , l u i d e n a l s v o l g t :
" T o t h e t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o m v o r m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a " C N D I S T R I B U T I O N " t o t e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d k a n i k v e r k l a r e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n d e v o r d e r i n g e n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n a l l e e v e n t u e e l n i e t - g e b o e k t e c l a i m s , v e r b i n t e n i s s e n e n b e l a s t i n g e n :
1 . D a t o n z e w e r k z a a m h e d e n e r e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e
o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 v a n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A 1 o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u
i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 0 8 . 8 9 4 . 9 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " C N D I S T R I B U T I O N "
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 , D a t u i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , e e n n e t t o v e r m o g e n s t o e s t a n d t e n b e d r a g e v a n 2 1 , 6 0 1 , 6 7 E U R b l i j k t e n n i e t i s g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
3 . D a t h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 H O G E R i s d a n h e t o p d i e d a t u m u i t g e d r u k t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R e n d i t t e n b e l o p e v a n 1 5 . 4 0 1 , 6 7 E U R ,
4 . D a t o p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s k a n p l a a t s v i n d e n m i t s
b i j k o m e n d e i n b r e n g v a n b u i t e n u i t . "
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n
d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T u r n h o u t , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e , a i s v o o r g e s c h r e v e n d o o r
a r t i k e l 7 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n
h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , z o d a t z i j d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
a a n n e e m t ; h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e
w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l
d e b o e k e n e n b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r 0 8 0 8 . 8 9 4 . 9 7 5 w a a r o n d e r
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r
o n d e r n e m i n g e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 v a n :
M e v r o u w V A N G U L I K N a d i n e A n n a A n d r e a , z a a k v o e r d e r , e c h t g e s c h e i d e n , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2
n o v e m b e r 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 2 2 3 0 H e r s e l t , K a p k e s 2 2 .
D e v e n n o o t s c h a p d a n k t h e n v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n e n v e r l e e n t h e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n
m a n d a a t .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t , a r t i k e l p e r a r t i k e l , d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t , w a a r o n d e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e v e r v a n g i n g v a n h e t d o e l , t e n g e v o l g e w a a r v a n d e
b e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g d e f i n i t i e f i s g e w o r d e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , w e l k e s t a t u t e n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
- N A A M
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d r a a g t d e b e n a m i n g ' O N D I S T R I B U T I O N ' .
- D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e t i j d t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n h a a r o p r i c h t i n g ,
- Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 2 3 0 H e r s e l t , K a p k e s 2 2 , e n d e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
- D O E L
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e i m p o r t e n e x p o r t , t r a d i n g , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l l e g o e d e r e n .
D e h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n a l l e g o e d e r e n e n d i e n s t e n z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s h e t b u i t e n l a n d .
D e v e r d e l i n g v a n k r a n t e n , t i j d s c h r i f t e n e n a i l e d r u k w e r k e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r d e r d e n .
D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l c o h o l i s c h e e n n i e t a l c o h o l i s c h e d r a n k e n d i t i n d e r u i m s t e
z i n .
H e t v e r z o r g e n v a n n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l t r a n s p o r t o v e r d e w e g , z o w e l v o o r d e r d e n a l s v o o r e i g e n r e k e n i n g ,
V e r v o e r m a k e l a a r e n v e r v o e r c o m m i s s i o n a i r ,
L o g i s t i e k b e h e e r , z o w e l i n e i g e n n a a m a l s v o o r d e r d e n .
V e r h u u r v a n v o e r t u i g e n .
H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e w e r k z a a m h e d e n e n a d v i e z e n ,
O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g , w e l k e o n d e r m e e r o m v a t : d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e b o r g s t e l l i n g , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e o r d e n i n g , d e h u u r e n d e v e r h u u r , h e t d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g . D e o n d e r n e m i n g z a l a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n h a a r r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m t o t d o e l h e b b e n z o n d e r d a t d e z e v e r r i c h t i n g e n e e n a c t i v i t e i t a l s m a k e l a a r m o g e n u i t m a k e n .
H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a i s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e ,
D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j h e t n a s t r e v e n e n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n e n a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e h a a r d i v e r s e b e d r i j f s t a k k e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n a a s b e l a n g e n ; i n d i t v e r b a n d k a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n a m e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e , b e z w a r e n e n h y p o t h e k e r e n e n h a n d e l s - e n i n d u s t r i ë l e g e b o u w e n o p r i c h t e n , d i e v o o r d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l n o o d z a k e l i j k z o u d e n z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a l l e b r e v e t t e n , v e r g u n n i n g e n , m e r k e n , d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a a n k o p e n , e x p l o i t e r e n e n a f s t a a n .
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n . Z i j k a n t e v e n s b o r g s t a a n v o o r d e r d e n , z o w e l a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s a l s l o u t e r e d e r d e n , v o o r s c h o t t e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , m e t r e s p e c t v o o r d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
B i j h e t n a s t r e v e n e n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l m a g d e v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n a l s m a n a g e r , b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n z o z i j a a n d e v o o r w a a r d e n d a a r t o e v o l d o e t . B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t a a n k o o p v a n , s a m e n s m e l t i n g , s a m e n w e r k i n g o f f u s i e m e t é é n o f m e e r f i r m a ' s o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e l l e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j k a n d i t d o e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e n o d i g e v e r e i s t e a c t i v i t e i t s a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n , z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e g e v e n .
Z i j z a l i n h e t k a d e r v a n h a a r w e r k z a a m h e d e n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m o g e n s t e l l e n , d i e n o d i g o f n u t t i g k u n n e n z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n . "
- K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n I h o n d e r d s t e ( 1 I 1 0 0 s t e ) i e d e r .
- B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e ,
- G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 , 0 0 u u r .
- V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N V E N N O T E N
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t .
H i j k a n d a a r t o e d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x o f e l e k t r o n i s c h e p o s t , a a n e e n m e d e v e n n o o t o f e e n d e r d e v o l m a c h t g e v e n h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n ,
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
W a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e l e n o p n a a m t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n o f a a n e e n r e c h t s p e r s o o n m e t e e n c o l l e g i a a l o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d a n k u n n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r a i l e g e r e c h t i g d e n .
Z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t g e d a a n i s , b l i j v e n a l l e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t .
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
- B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . - B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d o f o p e e n a n d e r e w i j z e w o r d t v e r d e e l d o f b e s t e m d .
- O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
H e t n e t t o a c t i e f v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , i n v o o r k o m e n d
g e v a l r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e o n g e l i j k e v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e
b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r
~ . M e v r o u w V A N G U L I K , v o o r n o e m d ;
2 , M e v r o u w C O E S E M A N S A m y , o n g e h u w d , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( M e r k r e m ) o p 3 1 j u l i 1 9 9 4 , w o n e n d e t e
2 2 3 0 H e r s e l t , K a p k e s 2 2 ,
a l l e n h i e r a a n w e z i g , d i e v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , e n i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v e s t i g e n d a t d e
u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e n n i e t v e r b o d e n i s i n g e v o l g e e n i g e w e t t e l i j k e m a a t r e g e i .
H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , l i d v a n d i r e c t i e c o m i t é o f v e r e f f e n a a r
v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , w o r d t M e v r o u w V A N G U L I K , v o o r n o e m d , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
b e n o e m d , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g i n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n B V B A
" B O E K H O U D K A N T O O R D I R K T O B B A C K " , g e v e s t i g d t e 2 2 2 2 H e i s t - o d e n - B e r g , M o r k h o v e n s e w e g 4 5 b u s 3 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k T o b b a c k , v o o r d e v e r v u l l i n g v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , B T W a d m i n i s t r a t i e , e n o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e v e
b e s t u r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e n o t a r i s
T o m B o g a e r t
- a f s c h r i f t a k t e +
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g